Kredyt Inkaso S.A.

Board/Management Information • Sep 24, 2024

Piotr Urbańczyk

OŚWIADCZENIE kandydata na Członka Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 21B, 02-676 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270672, REGON 951078572, NIP: 9222544099 (dalej jako: "Spółka" lub "Kredyt Inkaso")

oraz

zgodnie z art. 18 Kodeksu spółek handlowych oświadczam, iż:

Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych	TAK / NIE
Nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, TAK / NIE art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych

zgodnie z art. 387 Kodeksu spółek handlowych oświadczam, iż:

Nie jestem członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem, kierownikiem oddziału lub zakładu oraz nie jestem zatrudniony w Spółce jako główny księgowy, radca prawny lub adwokat	TAK / NIE
Nie podlegam bezpośrednio członkowi Zarządu albo likwidatorowi Spółki	TAK / NIE
Nie jestem członkiem zarządu ani likwidatorem spółki lub spółdzielni zależnej	TAK / NIE

zgodnie z art. 4 Ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oświadczam, iż:

i Nie pełnię i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 Ustawy o ograniczeniu	TAK / NIE
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

zgodnie z § 10 Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oświadczam, iż:

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych	TAK / NIE
Nie prowadze działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Kredyt Inkaso	TAK / NIE
Nie prowadze działalności konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej	TAK / NIE
Nie uczestniczę w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu	TAK / NIE

zgodnie z art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oświadczam, iż:

1. Nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałem do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłem członkiem Zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej	SPEŁNIAM / NIE SPEŁNIAM
2. Nie jestem ani nie byłem w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej (z wyjątkiem sytuacji, gdy członkiem komitetu audytu jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki jako przedstawiciel pracowników)	SPEŁNIAM / NIE SPEŁNIAM
3. Nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką	SPEŁNIAM / NIE SPEŁNIAM
4. Nie otrzymuję lub nie otrzymałem dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymałem jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu (Dodatkowe wynagrodzenie: 1) obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub innym systemie wynagradzania za wyniki; 2) nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego, w tym wynagrodzenia odroczonego, z tytułu wcześniejszej pracy w danej jednostce zainteresowania publicznego w przypadku, gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w danej jednostce zainteresowania publicznego)	SPEŁNIAM / NIE SPEKNIAM
5. Nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałem istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki	SPEŁNIAM / NIE SPEENIAM
6. Nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem: a) właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej lub b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub	SPEŁNIAM / NIE SPEKNIAM

c) pracownikiem lub osoba należąca do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu 7. Nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki,
w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki	SPEŁNIAM / NIE SPEŁNIAM
8. Nie jestem członkiem rady nadzorczej (lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego) Spółki dłużej niż 12 lat	SPEŁNIAM / NIE SPEŁNIAM
9. Nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1-8	SPEŁNIAM / NIE SPECIAM
10. Nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osobą, o której mowa w pkt 1-8.	SPEZNIAM / NIE SPEŁNIAM
Niezależnie od wskazanych powyżej kryteriów niezależności informuje, iż posiadam: - wiedzę w zakresie rachunkowości, - umiejętności w zakresie rachunkowości lub - wiedze w zakresie badania sprawozdań finansowych, - umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych, takie jak: Od 1998 do 2015, czyli przez 17 lat pracowałem w zarządach banków komercyjnych na stanowiskach członka zarządu, Wiceprezesa jak również Prezesa. Poza odpowiedzialnością za procesy strategiczne, to kontroling finansowy, zarządzanie aktywami i pasywami, planowanie i budżetowanie, rachunkowość, sprawozdawczość finansowa i zarządcza, efektywna stopa podatkowa, administracja, obrót wierzytelnościami i rynek kapitałowy, a także relacje z nadzorem oraz firmami audytorskimi stanowiły podczas mojej ponad 20-sto letniej kariery w sektorze bankowym podstawowe obszary mojej odpowiedzialności. Poza praktycznym aspektem nabycia ww umiejętności posiadam stosowne wykształcenie tj.: studia wyższe ukończone ze stopniem magistra na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki na kierunku Organizacja i Zarządzania, - program Executive MBA prowadzony przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów (GFKM) - szereg specjalistycznych szkoleń z obszaru m. in. rachunkowości, sprawozdawczości, ryzyka operacyjnego, ochrony danych osobowych.	TAK / NIE
Ponadto posiadam: - wiedzę z zakresu branży, w której działa Spółka, - umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, takie jak:	TAK / NIE

W latach od października 2016 do lipca 2021 pracowałem na stanowisku Prezesa
BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych będącej spółką zależną od
giełdowej spółki BEST SA. – lidera w sektorze zarządzania aktywami NPL. W
tym czasie zapoznałem się ze wszystkimi aspektami funkcjonowania
niezbędnymi umiejętnościami branży w jakiej działa Spółka.

zgodnie z Załącznikiem II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oświadczam, iż:

	a) Nie jestem członkiem Zarządu Spółki lub spółki powiązanej oraz nie piastowałem takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat	SPECNIAM / NIE SPELNIAM
b)	Nie jestem pracownikiem Spółki lub podmiotu powiązanego lub osobą związana z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze. Nie byłem w takiej sytuacji w ciągu ostatnich trzech lat (z wyjątkiem sytuacji, kiedy dyrektor niewykonawczy lub będący członkiem rady nadzorczej nie należy do kadry kierowniczej wysokiego szczebla lub został wybrany do rady (nadzorczej) w kontekście systemu przedstawicielstwa pracowniczego uznanego prawem i przewidującego odpowiednią ochronę przed niesłusznym zwolnieniem i innymi formami niesprawiedliwego traktowania.)	SPEŁNIAM / NIE SPEŁNIAM
C)	Nie otrzymuję ani nie otrzymałem dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako dyrektor niewykonawczy lub członek rady nadzorczej Takie dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w spółce (pod warunkiem że warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia)	SPEŁNIAM / NIE SPELNIAM
d)	Nie jestem akcjonariuszem lub nie reprezentuję w żaden sposób akcjonariusza(-y) posiadającego(-ych) pakiet kontrolny (gdzie kontrole ustala się przez odesłanie do przypadków wspomnianych w art. 1 ust. 1 dyrektywy Rady 83/349/EWG)	SPEŁNIAM / NIE SPEŁNIAM
	e) Nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywałem w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od spółki lub jej grupy	SPEŁNIAM / NIE SPELNIAM
t)	Nie jestem obecnie ani w ciągu ostatnich trzech lat nie byłem wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub spółki stowarzyszonej	SPEŁNIAM / NIE SPELNIAM
g)	Nie jestem dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym w innej spółce, w której dyrektor wykonawczy lub zarządzający spółki jest dyrektorem niewykonawczym albo członkiem rady nadzorczej, i nie posiadam innych znaczących powiązań z dyrektorami wykonawczymi Spółki przez udział w innych spółkach lub organach	SPEŁNIAM / NIE SPEKNIAM
h)	Nie pełniłem funkcji w radzie (nadzorczej) jako dyrektor niewykonawczy lub dyrektor będący członkiem rady nadzorczej dłużej niż przez trzy kadencje (lub dłużej niż 12 lat, kiedy prawo krajowe przewiduje bardzo krótki wymiar normalnych kadencji)	SPEŁNIAM / NIE SPECIAM
1)	Nie jestem członkiem bliskiej rodziny dyrektora wykonawczego lub zarządzającego, lub osób w sytuacjach opisanych w lit. a)-h)	SPECNIAM / NIE SPELNIAM

zgodnie z "Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021" oraz odpowiedziami udzielonymi powyżej:

Spełniam kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym	TAK / NIE
Spełniam kryteria niezależności wymienione w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).	TAK / NIE
Nie mam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce	SPEŁNIAM / III SIDDI NI

Ponadto oświadczam, iż

1. nie figuruję w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym

oraz

1. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w związku z kandydowaniem i ewentualnym powołaniem do Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso.

Jednocześnie zobowiązuję się do dostarczenia Kredyt Inkaso w terminie 5 dni roboczych od dnia powołania w skład Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso, informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz wypisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.