Capital Partners S.A.

AGM Information • Oct 1, 2024

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Capital Partners S.A.

z dnia 1 października 2024 r.

UCHWAŁA NUMER 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2024 ROKU

W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Bala. ----------------------

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Za wyborem Przewodniczącego:-------------------------------------

• oddano głosy z 2.578.264 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 28,65 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
• oddano 2.578.264 ważnych głosów, z czego: 2.578.264 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-------------------------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano. ---------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NUMER 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2024 ROKU

W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:---------------------------------------- 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------- 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia likwidacji na podstawie art. 459 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia likwidatora Spółki. ------------------------------------------------- 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej.------ 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia należnego Członkom Komitetu Audytu Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. --------------

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji Spółki. ---------------------------
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----------------------

• oddano głosy z 2.578.264 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 28,65 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
• oddano 2.578.264 ważnych głosów, z czego: 2.578.264 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-------------------------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano. ---------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2024 ROKU

W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA LIKWIDACJI NA PODSTAWIE ART. 459 PKT 2 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

Działając na podstawie art. 459 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, wobec braku realizacji transakcji kapitałowej polegającej na połączeniu Spółki z innym podmiotem i wspólnego kontynuowania działalności jako spółka publiczna oraz w celu ochrony interesów wszystkich Interesariuszy Spółki i uniknięcia niewypłacalności, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. postanawia rozwiązać Spółkę i otworzyć jej likwidację. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----------------------

• oddano głosy z 2.578.264 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 28,65 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
• oddano 2.578.264 ważnych głosów, z czego: 2.578.264 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-------------------------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano. ---------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2024 ROKU

W SPRAWIE WYZNACZENIA LIKWIDATORA SPÓŁKI

Działając na podstawie art. 463 § 1 i § 3 ¹ Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. powierza funkcję likwidatora Spółki Panu Pawłowi Bala, PESEL 72011510777 i upoważnia go do samodzielnej reprezentacji Spółki. ------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ------------------------

• oddano głosy z 2.578.264 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 28,65 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
• oddano 2.578.264 ważnych głosów, z czego: 2.578.264 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-------------------------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano. ---------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2024 ROKU

W SPRAWIE USTALENIA WYNAGRODZENIA NALEŻNEGO CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ustala miesięczne wynagrodzenie w kwocie: 2.000,00 zł brutto należne Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz w kwocie: 1.500,00 zł brutto należne każdemu Członkowi Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. W okresie likwidacji wynagrodzenie określone w punkcie 1. powyżej wynosi połowę kwot tam wskazanych. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Traci moc uchwała nr 20 ZWZ Spółki z dnia 29 kwietnia 2015 roku. ---------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia 1 października 2024 roku.--------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----------------------

• oddano głosy z 2.578.264 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 28,65 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
• oddano 2.578.264 ważnych głosów, z czego: 2.578.264 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-------------------------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano. ---------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2024 ROKU

W SPRAWIE USTALENIA WYNAGRODZENIA NALEŻNEGO CZŁONKOM KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ustala miesięczne wynagrodzenie w kwocie: 1.000,00 zł brutto należne Przewodniczącemu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej oraz w kwocie: 750,00 zł brutto należne każdemu członkowi Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.-------------------------------------------------------------
• 1. W okresie likwidacji wynagrodzenie określone w punkcie 1. powyżej wynosi połowę kwot tam wskazanych. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Traci moc uchwała nr 20 ZWZ Spółki z dnia 19 kwietnia 2018 roku. ---------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia 1 października 2024 roku.--------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----------------------

• oddano głosy z 2.578.264 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 28,65 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
• oddano 2.578.264 ważnych głosów, z czego: 2.578.264 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-------------------------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano. ---------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2024 ROKU

W SPRAWIE ZARZĄDZENIA PRZERWY W OBRADACH NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 30 października 2024 roku do godziny 12:00. ------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----------------------

• oddano głosy z 2.578.264 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 28,65 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
• oddano 2.578.264 ważnych głosów, z czego: 2.578.264 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------
• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-------------------------------------------------------------------------------
• głosów nieważnych nie oddano. ---------------------------------------------------------------------------------------