Miraculum S.A.

AGM Information • Dec 1, 2024

UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 29.11.2024 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., w głosowaniu tajnym, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mariusza Obszańskiego. --------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Za podjęciem uchwały oddano 22.850.584 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 29.11.2024 ROKU

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., postanawia przyjąć
porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym
brzmieniu: ---------------------------------------------------------------------------------------
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------
3. Sporządzenie listy obecności.-------------------------------------------------------------
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
i jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------------------
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------
6. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.----------------------------
7. Wolne wnioski.-----------------------------------------------------------------------------
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------

Za podjęciem uchwały oddano 18.927.000 głosów "za", 3.923.584 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 29.11.2024 ROKU

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Działając na podstawie art. 397 ksh w związku ze ziszczeniem się przesłanek określonych w tym przepisie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------

Za podjęciem uchwały oddano 22.850.584 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się.