Załącznik 1 do Uchwały Rady Nadzorczej "Orzeł Biały" S.A. NR 1017/XII/2025
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ORZEŁ BIAŁY S.A.
OCENA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ SPRAWOZDAŃ Z DZIAŁANOŚCI ZARZĄDU ORZEŁ BIAŁY S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ ORZEŁ BIAŁY ZA ROK 2024
- I. W wykonaniu obowiązków nałożonych na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 70 ust. 1 pkt 14) i § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia, na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała oceny następujących dokumentów:
- 1) Sprawozdania Finansowego Orzeł Biały S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 r. złożonego z Rachunku zysków i strat, Sprawozdania z całkowitych dochodów, Sprawozdania z sytuacji finansowej, Sprawozdania z przepływów pieniężnych, Zestawienia zmian w kapitale własnym oraz Zasad (polityk) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.
- 2) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok zakończony 31 grudnia 2024 r. złożonego ze Skonsolidowanego rachunku zysków i strat, Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, Skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym oraz Zasad (polityk) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.
- 3) Sprawozdania Zarządu z Działalności Spółki Orzeł Biały S.A. za rok 2024, które zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Rozporządzeniem.
- 4) Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2024, które zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Rozporządzeniem.
- II. Sprawozdania wskazane w pkt. I, będące przedmiotem oceny Rady Nadzorczej były przedmiotem weryfikacji i oceny Komitetu Audytu, który dokonał rekomendacji pozytywnej oceny wskazanych sprawozdań.
- III. Sprawozdania wskazane w pkt. I, ust. 1) i 2) były przedmiotem badania niezależnego biegłego rewidenta, tj. Forvis Mazars Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedziałogo który sporządził sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
- IV. Rada Nadzorcza w ramach oceny o której mowa w pkt. I, z uwzględnieniem rekomendacji Komitetu Audytu, o której mowa w pkt. II. oraz sprawozdań niezależnego iegłego rewidenta, o których mowa w pkt. III, pozytywnie ocenia: sprawozdanie finansowe Orzeł Biały S.A. za rok 2024 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Orzeł Biały S.A.
Załącznik 1 do Uchwały Rady Nadzorczej "Orzeł Biały" S.A. NR 1017/XII/2025
za rok 2024, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2024 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2024 i stwierdza, że wymienione sprawozdania zostały sporządzone zgodnie z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym a także potwierdza, że zawierają informacje oddające sytuację majątkową, finansową jak również wszystkie istotne aspekty działalności Orzeł Biały S.A. i Grupy Kapitałowej Orzeł Biały.
W imieniu Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A., zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 1017/XII/2024 z dnia 24.04.2025:
Adam Zdrojewski Przewodniczący Rady Nadzorczej