Orzel Bialy S.A.

Governance Information • Apr 24, 2025

Załącznik 1 do Uchwały Rady Nadzorcze) "Orzeł Bioły" 5.A. NR 1019/XII/2025

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ORZEŁ BIAŁY S.A. DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU

W wykonaniu obowiązków nałożonych na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia W wykonaniu obowiązkow nalozonych na podnawie informacji bietzęcych i okresowych
Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 t. w sprawie warunkow uznawania za Ministra Finansow z dnia 29 marca 2018 f. w spiawe warunków uznawania za przekazywanych przez emitentow papierow warusemanielechacego patstwem
rownoważne informacji wymaganych przepisami prawałowich na podstawie art. 19 ust. 1 równowazne informacji wymaganych przepisami prawa panata nastrania art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza stwierdza, że:

• i Spółki, Rada Nadzorcza stwierdza, że:
  a) w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania w Spółce są przestrzegane przepisy doryczące powienia przez jego członków kryteriów Komitetu Audytu, w tym dotyczące speinia wiedzy i umiejętności z zakresu.
  niezależności oraz wymagan odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności zakresu niezaleźności oraz wymagań odnośnie posładamia wiedzy i umogądzie wychunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
• b) funkcje Komitetu Audytu nie zostały powierzone Radzie Nadzorezej,
• b) funkcje Komitetu Audytu nie zostały powierzone kadnia przewidziane
  c) powołany w Spółce Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

W imieniu Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A., zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 1019/XII/2025 z dnia 24.04.2025:

Adam Zdrojewski Przewodniczący Rady Nadzorczej