AGM Information • May 28, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Urteste S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, powołuje Pana/Panią _______________________ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu [__].
Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka")
przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym.
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 obejmujące:
Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.
Działając na podstawie zasady nr 2.11. zbioru zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021", Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej URTESTE S.A. z działalności za rok obrotowy 2024.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne sprawozdanie rad nadzorczej. Zgodnie z punktem 2.11 Dobrych Praktyk Notowanych na GPW 2021, rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie.
Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku, w związku z wykazaniem przez Spółkę w roku 2024 straty w 3 631 466,57 zł (trzy miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 57/100), zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że strata zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego.
Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Stefańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.
z dnia 25 czerwca 2025 r.
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Kostuchowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Kościakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Wysockiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.
Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Bilińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Matusiakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Basakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.
z dnia 25 czerwca 2025 r.
Walne Zgromadzenie URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 5 (pięć) osób.
Uzasadnienie: uchwała wymagana przez § 15 ust. 1 Statutu Spółki.
Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu spółki URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Magdalenę Wysocką na członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję wynoszącą 4 (cztery) lat i rozpoczynającą się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.
Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych.
Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu spółki URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Sławomira Kościaka na członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję wynoszącą 4 (cztery) lat i rozpoczynającą się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.
Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych.
Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu spółki URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Macieja Matusiaka na członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję wynoszącą 4 (cztery) lat i rozpoczynającą się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.
Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych.
Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu spółki URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Jarosława Bilińskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję wynoszącą 4 (cztery) lat i rozpoczynającą się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.
Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych.
Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu spółki URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Grzegorza Basaka na członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową wspólną kadencję wynoszącą 4 (cztery) lat i rozpoczynającą się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.
Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych.
Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie §9 ust. 2 i 4 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.
Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.