Chat with Filing

Ask questions about this document

Please log in or register to use the chat feature. Please register first.

AGM-R - Wyciąg z treści uchwał Rady Nadzorczej Capital Partners SA w likwidacji w sprawach objętych porządkiem obrad ZWZ zwołanego na dzień 27 czerwca 2025 roku

Company: Capital Partners S.A. Date: 2025-05-29 Language: Polish Register to download

Loading document preview...

Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.

Open Original File

Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.

You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:

Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon

![](_page_0_Picture_0.jpeg)

# Wyciąg z treść uchwał Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners S.A. w likwidacji

## w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2025 r.

 

Uchwała nr 2/V/2025 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners w likwidacji z dnia 28 maja 2025 r.

#### w sprawie oceny sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. w likwidacji za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku

## § 1

- 1. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. w likwidacji, które zawiera: sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 października do 31 grudnia 2024 roku oraz informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.
- 2. Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Capital Partners S.A. w likwidacji za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami, jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym, oraz że przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2024 roku, jak też jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu.
- 3. Rada Nadzorcza dokonała oceny na podstawie dokumentów Spółki, przedstawionych przez audytora (WBS Audyt sp. z o.o.) wyników przeprowadzonych badań oraz rekomendacji otrzymanej od Komitetu Audytu.

## § 2

Niniejsza uchwała podlega przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Capital Partners S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000110394, NIP: 527-23-72-698, REGON: 015152014

z kapitałem zakładowym w wysokości 900.000,00 zł, w całości opłaconym, reprezentacja:

Paweł Bala – Likwidator

## Uchwała nr 3/V/2025 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners w likwidacji z dnia 28 maja 2025 r.

#### w sprawie dokonania oceny sprawozdania Likwidatora z działalności Capital Partners S.A. w likwidacji za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku

## § 1

- 4. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Likwidatora z działalności Capital Partners S.A. w likwidacji za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku.
- 5. Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 niniejszej uchwały, zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym Capital Partners S.A. w likwidacji za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku.
- 6. Rada Nadzorcza dokonała oceny na podstawie dokumentów Spółki, przedstawionych przez audytora (WBS Audyt sp. z o.o.) wyników przeprowadzonych badań oraz rekomendacji otrzymanej od Komitetu Audytu.

## § 2

Niniejsza uchwała podlega przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uchwała nr 4/V/2025 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners w likwidacji z dnia 28 maja 2025 r.

#### w sprawie oceny pracy Zarządu i Likwidatora w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku

## § 1

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny pracy Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 30 września 2024 roku oraz pozytywnej oceny pracy Likwidatora w okresie od 01 października 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Pawłowi Bala tytułem pełnienia ww. funkcji.

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uchwała nr 5/V/2025 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners z dnia 28 maja 2025 r.

#### w sprawie wniosku Likwidatora co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2024

## § 1

- 1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 par. 3 Ksh oraz par. 15 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, pozytywnie ocenia wniosek Likwidatora, aby odnotowana w roku obrotowym 2024 strata w całości pomniejszała kapitał podstawowy utworzony zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o rachunkowości.
- 2. Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Likwidatora, o którym mowa w pkt. 1.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uchwała nr 6/V/2025 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners w likwidacji z dnia 28 maja 2025 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku

## § 1

- 1. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz wypełniając zasadę 2.11. "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021", Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, w brzmieniu określonym w załączonym do niniejszej uchwały dokumencie S*prawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners w likwidacji za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku.*
- 2. Sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 podlega przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, także w formie publikacji na stronie internetowej.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uchwała nr 7/V/2025 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners w likwidacji z dnia 28 maja 2025 r.

#### w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania projektów uchwał wnoszonych przez Likwidatora do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

## § 1

Rada Nadzorcza, działając na podstawie zasady 4.7. "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021", po zapoznaniu się z projektami uchwał wnoszonych przez Likwidatora do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku pozytywnie opiniuje zarówno porządek obrad jak i treść projektów uchwał.

## § 2

Niniejsza uchwała podlega przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.