Capital Partners S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • May 29, 2025

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI

zwołanego na dzień 27 czerwca 2025 r.

Likwidator Spółki CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2025 r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ………………………………

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Likwidatora z działalności Capital Partners S.A. w likwidacji za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Likwidatorowi z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
• 1. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach Zarządu, Likwidatora i Rady Nadzorczej Capital Partners S.A. w likwidacji za rok 2024 roku.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000110394, NIP: 527-23-72-698, REGON: 015152014

z kapitałem zakładowym w wysokości 900.000,00 zł, w całości opłaconym, reprezentacja:

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. w likwidacji za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta – WBS Audyt sp. z o.o. - z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok okres 01.10.2024 r. – 31.12.2024 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe Capital Partners S.A. w likwidacji za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Likwidatora z działalności Capital Partners S.A. w likwidacji za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Likwidatora z działalności Capital Partners S.A. w likwidacji za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, przyjmuje przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners w likwidacji za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby odnotowana w roku obrotowym 2024 strata w całości pomniejszała kapitał podstawowy utworzony zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o rachunkowości.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu, Pana Pawła Bala

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pawłowi Bala z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Likwidatora, Pana Pawła Bala

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pawłowi Bala z wykonania obowiązków Likwidatora Spółki w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 października 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Jacka Jaszczołt

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Jaszczołt z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Sławomira Gajewskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Sławomirowi Gajewskiemu z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Zbigniewa Kulińskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Kulińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej, Panią Katarzynę Shultz

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Katarzynie Shultz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI W LIKWIDACJI z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Marcina Rulnickiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marcinowi Rulnickiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 sierpnia 2024 r.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI W LIKWIDACJI z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej, Panią Monikę Tatar

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Monice Tatar z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 12 września 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.