CFI Holding S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • May 30, 2025

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CFI HOLDING S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26.06.2025 ROKU

(Projekt)

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1 [Wybór przewodniczącego Zgromadzenia]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana /Panią ……………

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:

• − Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• − Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• − za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów;
• − przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,
• − liczba głosów wstrzymujących się wynosi [ ].

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, który przewiduje wybór Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

(projekt)

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI HOLDING S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI HOLDING S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej dzisiejszego Zgromadzenia:

[...], [...], Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• − liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• − liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• − za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• − przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,
• − liczba głosów wstrzymujących się wynosi [ ].

Uzasadnienie:

Wybór Komisji Skrutacyjnej jest uzasadniony koniecznością zapewnienia sprawnego przebiegu WZA.

(Projekt)

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we

Wrocławiu

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany w drodze ogłoszenia w formie

raportu bieżącego nr................................ w dniu 2025 roku oraz na stronie internetowej Spółki ww.cfiholding.pl:

• 1. Otwarcie obrad.
• 2. Wybór Przewodniczącego.
• 3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
• 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
• 6. Przyjęcie porządku obrad.
• 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki oraz grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2024.
• 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2024.
• 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2024.
• 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2024.
• 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024.
• 12. Przeprowadzenie dyskusji na temat Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej CFI Holding S.A.
• 13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• − liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• − liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• − za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• − przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,
• − liczba głosów wstrzymujących się wynosi [ ].

Uzasadnienie:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404

§ 1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

(Projekt)

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki oraz grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2024.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki oraz grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A w roku obrotowym 2024.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• − liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• − liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• − za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• − przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,
• − liczba głosów wstrzymujących się wynosi [ ].

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, iż uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Ponadto art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych stanowi, że przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowegoSpółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, obejmujące:

• a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 93447 tyś zł;
• b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2024 wykazujący stratę w kwocie 19 tyś zł.
• c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024 wykazujące zwiększenie o kwotę 21 tyś. zł.
• d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2024 wykazujący zmnejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 393 tyś zł
• e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• − liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• − liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• − za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• − przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,
• − liczba głosów wstrzymujących się wynosi [ ].

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, iż uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Ponadto art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych stanowi, że przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie

sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

(Projekt)

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI Holding SA postanawia stratę za rok 2024 pokryć z kapitału zapasowego.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• − liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• − liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• − za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• − przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,
• − liczba głosów wstrzymujących się wynosi [ ].

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty.

(Projekt)

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI

HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2024 obejmujące:

• a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2024 wykazujący zysk netto w wysokości 26038 tyś zł;
• b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1636613 tyś zł;
• c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18860 tyś zł
• d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2024 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8400 tyś zł
• e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• − liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• − liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• − za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• − przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być również rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

(Projekt)

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Pani Teresie Kawczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31.12. 2024 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• − liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• − liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• − za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• − przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

(Projekt)

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we

Wrocławiu

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowie Grabowskiemu z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2024 roku do 22 kwietnia 2024 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• − liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• − liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• − za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• − przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

(Projekt)

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Jackowi Kłosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• − liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• − liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• − za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• − przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

(Projekt)

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Zbigniewowi Rożniata absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• − liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• − liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• − za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• − przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

(Projekt)

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Maciejowi Rozniata absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 27 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• − liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• − liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• − za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• − przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

(Projekt)

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Pani Marcie Sobala absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• − liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• − liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• − za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• − przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

(Projekt)

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Pani Joannie Feder - Kawczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• − liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• − liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• − za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• − przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.