Latvijas Juras medicinas centrs

AGM Information • Mar 23, 2010

PAZIŅOJUMS PAR KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU PILNSAPULCES SASAUKŠANU

PAZIŅOJUMS PAR KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU PILNSAPULCES SASAUKŠANU

Akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” Valde sasauc kārtējo akcionāru pilnsapulci 2010.gada 28.aprīlī pulksten 17.00, Rīgā, Patversmes ielā 23.

Darba kārtībā:

1. AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2009.gada pārskata un konsolidētā gada pārskata apstiprināšana:

1.1. Valdes ziņojums par 2009.gada darbības rezultātiem;

1.2. Padomes un Audita komitejas ziņojums par 2009.gada darbības rezultātiem;

1.3. Revidenta ziņojums.

2. 2009.gada peļņas sadale.

3. 2010.gada budžeta un attīstības plāna apstiprināšana.

4. Revidenta vēlēšanas.

5. Padomes vēlēšanas.

6. Atlīdzības noteikšana Padomes locekļiem un revidentam.

7. Dažādi.

Akcionāru reģistrēšana pilnsapulces dienā - 2010.gada 28.aprīlī - no plkst.16.15 līdz plkst.17.00 pilnsapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties pilnsapulcē personiski vai ar savu pārstāvju starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda personību apliecinošs dokuments, pilnvarotajiem pārstāvjiem – arī atbilstoši noformēta pilnvara. Pilnvaras forma pieejama mājas lapā www.ljmc.lv un AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” birojā Rīgā, Patversmes ielā 23.

Ieraksta datums, uz kuru tiks fiksēts akcionāru saraksts akcionāru dalībai sapulcē, ir 2010. gada 20. aprīlis. Tikai personas, kuras ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas piedalīties akcionāru pilnsapulcē.

Akcionāriem septiņu dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt Valdei lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.

Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt Valdei lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus.

Ar pilnsapulces apspriežamo jautājumu lēmumu projektiem akcionāri var iepazīties pie AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” sekretāres, Rīgā, Patversmes ielā 23, sākot ar 2010.gada 14.aprīli no plkst.14.00 līdz plkst.16.00, tālrunis 7 391315, NASDAQ OMX Baltic mājas lapā, oficiālajā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā, kā arī Latvijas Jūras medicīnas centra mājas lapā www.ljmc.lv

AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” ir emitējis 800 000 balsstiesīgās akcijas, no tām: 798 800 publiskās vārda akcijas, kas reģistrētas Latvijas Centrālajā Depozitārijā (vērtspapīru ISIN kods: LV0000100741), un 1 200 vārda akcijas, reģistrētas Valdes reģistrā.

Akciju sabiedrības

“Latvijas Jūras medicīnas centrs” Valde

Valdes loceklis Andris Vīgants, tel. 29243094