Latvijas Juras medicinas centrs

AGM Information • Apr 28, 2010

AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” kārtējās akcionāru pilnsapulces (28.04.2010) lēmumi

Akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2010.gada 28.aprīļa kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumi

Lēmums 1. jautājumā – „A/s Latvijas Jūras medicīnas centrs 2009.gada pārskata un konsolidētā gada pārskata apstiprināšana”:

*1. Pilnsapulce ir izskatījusi un pieņem zināšanai Valdes ziņojumu par 2009.gada darba rezultātiem, Padomes un neatkarīga revidenta ziņojumus un Revīzijas komitejas ziņojumu.

2. Pilnsapulce ir pārbaudījusi un apstiprina Valdes iesniegto un Padomes sēdē pārbaudīto akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2009. gada pārskatu un konsolidēto 2009. gada pārskatu.*

Lēmums 2. jautājumā – „2009.gada peļņas sadale”:

Sakarā ar to, ka 2009. gadu AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” ir beidzis ar zaudējumiem dividendes nemaksāt.

Lēmums 3. jautājumā – „2010.gada budžeta un attīstības plāna apstiprināšana”: Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” attīstības plānu un 2010. gada budžetu: Ieņēmumi Ls 3 122 590, Zaudējumi pirms nodokļiem Ls -69 000.

Lēmums 4. jautājumā - „Revidenta vēlēšanas”:

Ievēlēt par neatkarīgu revidentu uz 2010. un 2011. gadiem SIA “Sistēmu audits”, licences nr. 53.

Lēmums 5. jautājumā - „Padomes vēlēšanas”:

*Apstiprināt A/s "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Padomes locekļu vēlēšanu rezultātus, kur Padome ievēlēta sekojošā sastāvā: Mārtiņš Birks, Viesturs Šiliņš, Ineta Gadzjus, Jevgēņijs Kalējs, Uldis Osis.

*

Lēmums 6. jautājumā - „Atlīdzības noteikšana Padomes locekļiem un revidentam”:

*Noteikt Padomes atalgojumu iepriekšējo - 1600 Ls mēnesī.

Noteikt samaksu neatkarīgam revidentam par 2010. un 2011. gada pārskata revīziju Ls 5000,- plus PVN par katru gada pārskatu.*

Lēmums 7. jautājumā - „Dažādi”:

Pilnvarot J. Salenieka juridisko biroju “Reforma” iesniegt un saņemt A/s “Latvijas Jūras medicīnas centrs” pilnsapulces dokumentus LR Komercreģistrā.

A/s "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Valde

Valdes loceklis Andris Vīgants, tel. 29243094