Latvijas Juras medicinas centrs

AGM Information • Mar 24, 2011

PAZIŅOJUMS PAR KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU PILNSAPULCES SASAUKŠANU

PAZIŅOJUMS PAR KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU PILNSAPULCES SASAUKŠANU

Akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” Valde sasauc kārtējo akcionāru pilnsapulci 2011.gada 27.aprīlī pulksten 17.00, Rīgā, Patversmes ielā 23.

Darba kārtībā:

1.     AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2010.gada pārskata un konsolidētā gada pārskata apstiprināšana.

1.1. Valdes ziņojums par 2010.gada darbības rezultātiem;

1.2. Padomes un Audita komitejas ziņojums par 2010.gada darbības rezultātiem;

1.3. Revidenta ziņojums.

2.     2010.gada peļņas sadale.

3.     2011.gada budžeta un attīstības plāna apstiprināšana.

4.     Revidenta vēlēšanas.

5.     Padomes vēlēšanas.

6.     Atlīdzības noteikšana Padomes locekļiem un revidentam.

7.     Dažādi.

Akcionāru reģistrēšana pilnsapulces dienā - 2011.gada 27.aprīlī - no plkst.16.15 līdz plkst.17.00 pilnsapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties pilnsapulcē personiski vai ar savu pārstāvju starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda personību apliecinošs dokuments, pilnvarotajiem pārstāvjiem – arī atbilstoši noformēta pilnvara. Akcionāru tiesības priekšlikumu iesniegšanā un pilnvaras forma pieejami mājas lapā www.ljmc.lv un birojā Rīgā, Patversmes ielā 23.

Ieraksta datums, uz kuru tiks fiksēts akcionāru saraksts akcionāru dalībai sapulcē, ir 2011. gada 15. aprīlis. Tikai personas, kuras ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas piedalīties akcionāru pilnsapulcē.

Ar pilnsapulces apspriežamo jautājumu lēmumu projektiem akcionāri var iepazīties pie AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” sekretāres, Rīgā, Patversmes ielā 23, sākot ar 2011.gada 13.aprīli no plkst.14.00 līdz plkst.16.00, tālrunis 6 7391315, NASDAQ OMX Baltic mājas lapā, oficiālajā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā, kā arī Latvijas Jūras medicīnas centra mājas lapā www.ljmc.lv

AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” ir emitējis 800 000 balstiesiskās akcijas.

Akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” Valde