Latvijas Juras medicinas centrs

AGM Information • Apr 12, 2011

AKCIJU SABIEDRIBAS "LATVIJAS JURAS MEDICINAS CENTRS" Korporativas parvaldibas ziJ}ojums par 2010.gadu

I Ievads	2
II LABAS KORPORA TIv As PARVALDIBAS PRINCIPI	2
AKCIONARU SAPULCE	2
1. Akcionaru tiesIbu nodrosinasana un piedalIsanas akcionaru sapulces	2
2. Emitenta parvaldes institiiciju loceklu un to kandidatu lIdzdalIba akcionaru sapulce	5
VALOE	5
3. Valdes pienakumi un atbildIba	5
4. Valdes sastiivs un valdes locekliem izvirzamas prasIbas	6
5. Interesu konfliktu identificesana valdes loceklu darbIba	7
P AoOME	7
6. Padomes pienakumi un atbildIba	8
7. Padomes sastavs un padomes locekliem izvirzamas prasIbas	8
8. Interesu konfliktu identificesana padomes loceklu darbIba	9
INFORMACIJAS ATKLASANA	10
9. Emitenta darbIbas caurspIdIgums	10
10. Investoru attiecIbas	10
IEKSEJA KONTROLE UN RISKU VADIBA	12
11. Emitenta arejas un ieksejas kontroles darbIbas principi	12
12. Emitenta RevIzijas komiteja	13
AT ALGOJUMA POLITIKA	13
13. Atalgojuma noteiksanas visparejie principi, veidi un kriteriji	13
14. PaziQojums par atalgojuma politiku	14
III PIELIKUMS	16
EMITENTA PAOOMES LOCEKI,-U NEATKARIBAS KRITERIJI	16

IIevads

Sis akciju sabiedrlbas "Latvijas JUras mediclnas centrs" KorporatIvas parvaldThas zi.Q.ojums par 20IO.gadu (turpmak teksta - Zi.Q.ojums)sagatavots, pamatojoties uz NASDAQ OMX Riga (turpmak - Biria) noteikumu "Par finansu instrumentu ieklausanu un tirdznieclbu birias reguletajos tirgos" 15.14.punktu un Birzas izdotajiem "KorporatIvas parvaIdlbas principiem un ieteikumiem to ieviesanai". ZiJ}ojumu sastadljusi a1s "Latvijas JUras mediclnas centrs" vaide.

Zi.Q.ojumssagatavots par korporatIvas parvaIdlbas principu ieverosanu 20IO.gada un veidots vadoties no Birias izdotajiem "KorporatIvas parvaldThas principos un ieteikumos to ieviesanai" rekomendeta "ievero vai paskaidro" principa. 20IO.gada AS "Latvijas JUras mediclnas centrs" ir ieverojusi Iielako dalu no Biria izdotajos "Korporatlvas parvaldThas principos un ieteikumos to ieviesanai" (publiceti Birzas majas Iapa sadala "Birias informacija") ietvertajiem korporatIvas parvaldThas principiem.

Sis zi.Q.ojums iesniegts Birza reize ar AS "Latvijas JUras medicInas centrs" 20 1O.gada parskatiem, ka an ievietots AS "Latvijas JUras medicInas centrs" intemeta majas Iapa www.ljmc.lv.

Janis Birks Valdes priekssedetaj s Riga, 2010. gada 07. aprm

AKCIONARU SAPULCE

Savas tiesTbas piedaiities Emitenta parvalde akcionari Tsteno akcionaru sapulce. SaskaJ)a ar tiesTbu aktu noteikumiem Emitents kartejo akcionaru sapulci sasaue vismaz reizi gada. Arkartas akeionaru sapulces sasaueamas pee vajadzTbas.

1. Akcionaru tiesibu nodrosinasana un piedalisanas akcionaru sapulces

Emitents nodrosina vienlidzigu attieksmi pret visiem akcionariem - vienas kategorijas akciju ipasniekiem. Visiem akcionariem jabot vienadam iespejam lidzdarboties Emitenta parvalde piedalities akcionaru sapulces un saJ}.emtinformaciju, kas akcionariem nepieciesama lemumu pieJ}.emsanai.

1.1. SvarTgi ir nodrosinat, lai visiem vienas kategorijas akeiju Tpasniekiem ir arT vienadas tiesTbas, tai skaita saJ)emt datu no Emitenta pelQas dividenzu vai kada eita veida proporcionali tiem piederoso akciju skaitam, ja tiem piederosas akeijas sadas tiesTbas paredz.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina sf principa ieverosanu. Atbilstosi AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" statutiem AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" ir emitejusi vienas kategorijas akcijas, un visas vienas kategorijas akcijas dod vieniidas tiesfbas uz divideniu sa1Jemsanu, likvidiicijas kvotu sa1Jemsanu un balsstiesfbas akcioniiru sapulce. Personas, kuriim ir tiesii vai netiesii veidii ieguta butiska lldzdallba

kapitalsabiedrfba, kii arf SO personu lldzdallbas daja atspogujoti gada parskata.

1.2. Emitents izstrada pe!Qas sadales politiku. Politikas izstrades gaita velams Qemt vera ne tikai tiilIteja labuma nodrosinasanu Emitenta akeionariem, izmaksajot tiem dividendes, bet arT pelQas reinvestesanas lietderTbu, tadejadi vairojot Emitenta vertTbu nakotne. Velams pelQas sadales politiku apspriest akcionaru sapulce, tadejadi nodrosinot, lai ar to iepazTtos pee iespejas lielaks skaits akeionaru, un dodot iespeju akeionariem izteikties. ZiQojuma Emitents norada, kur ir pieejama Emitenta pelQas sadales politika.

Par AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" dividenzu izmaksu lemj akcionaru sapulce. 2006. gada AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" valde izstradaja un ar padomes piekrisanu apstiprinaja "AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" darblbas strategiju lldz 201 O.gadam ", kuras galvenas vadllnijas paredz uZ1}emuma attfstlbu un vertfbas pieauguma nodrosinasanu. 3ads strategiskais merlf;is norada uz koncerna pej1}as novirzfsanas nepieciesamfbu AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" koncerna attfstlbai, tadejadi vairojot ta vertfbu nakotne.

1.3. Lai pietiekami efektTvi tiktu aizsargatas Emitenta akeionaru intereses, visus saJos Ieteikumos minetos jautajumus attieeTba uz akeionaru sapulcu sasauksanu un akeionaru nodrosinasanu ar nepieeiesamo informaeiju ir aicinati sava darbTba ieverot ne tikai Emitenti, bet arTjebkura eita persona, kas tiesTbu aktos noteiktaja kartTba sasaue, izsludina un organize akeionaru sapulei.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina sf principa ieverosanu.

1.4. Emitenta akeionariem nodrosinama iespeja savlaieTgi un regulari saQemt visu nepieeiesamo informaeiju par Emitentu, piedalTties sapulces un balsot par darba kartTbas jautajumiem. Emitentam javeie visas iespejamas darbTbas, lai sapulce piedalTtos pee iespejas lielaks skaits akeionaru, tapee sapulces norises vietai un laikam nevajadzetu ierobezot akeionaru ierasanos uz sapulci. Tapat nebiitu pielaujama izsludinatas akcionaru sapulces norises vietas un laika maiQa Tsi pirms sapulces, kas tadejadi apgrutinatu vai pat padarTtu neiespejamu akeionaru ierasanos uz sapulei.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina sf principa ieverosanu.

1.5. Emitents informe akeionams par akeionaru sapulces sasauksanu, izsludinot to tiesTbu aktos noteiktaja kartTba un termiQos. Emitenti ir aieinati izsludinat akeionaru sapulci nekavejoties pee tam, kad pieQemts lemums par sapulces sasauksanu, jo Tpasi sis nosaeTjums attieeinams uz arkartas akcionaru sapuleem. Informaeija par sapulees sasauksanu ievietojama arT Emitenta majas lapa intemeta, kur ta biitu janodrosina vismaz viena svesvaloda. Ieteieams, lai sT svesvaloda biitu anglu valoda, lai majas lapu varetu Iietot arT arvalstu investori. Publiskojot informaeiju par akeionaru sapulces sasauksanu, noradams arT sapulces sasauksanas inieiators.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina Sf principa ieverosanu.

1.6. Emitents nodrosina, lai akeionariem pirms sapulces savlaieTgi biitu pieejama izsmelosa informaeija, kas saistTta ar sapulces norisi, norises vietu un balsosanu par pieQemamajiem lemumiem, ka arT informacija par darba kartTbu un lemumu projektiem, par kuriem planots balsot sapulee. Emitents arTinforme akeionarus, kur tie var versties, lai saQemtu atbildes uz jebkuriem jautajumiem par akcionaru sapulces norisi un darba kartTbas jautajumiem, un nodrosina nepieeiesamo papildu informaeijas sniegsanu akcionariem.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina sf principa ieverosanu.

1.7. Emitents nodrosina, lai vismaz 14 (cetrpadsmit) dienas pirms sapulces akeionariem biitu iespeja iepazTties ar sapulee izskatamo jautajumu lemumu projektiem, taja skaita arTtiem,

kas iesniegti papildus jau pec sapulces izsludinasanas. Emitents nodrosina iespeju iepazIties ar pilnu lemumu projektu tekstu, jo sevis1}i tas attiecinams uz balsojumu par Emitenta statUtu grozTjumiem, Emitenta amatpersonu ievelesanu, to atalgojuma noteiksanu, Emitenta pe)Qas sadali un citiem butiskiem jautajumiem.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina sf principa ieverosanu.

1.8. Emitents nedrlkst nekada veida ierobezot akcionaru tiesTbas izvirzlt ievelesanai padome akcionaru parstavjus, un padomes locek)u un citu amatpersonu kandidaturas ir izvirzamas savlaiclgi, lai akcionariem vismaz 14 (cetrpadsmit) dienas pirms akcionaru sapulces butu pieejama informacija par minetajam personam vismaz tada apjoma, ka tas noteikts sls sada)as 1.9. punkta.

AS" Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina sf principa ieverosanu, ciktiil tas ir AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" valdes un padomes kompetence un kii to nosaka Latvijas Republikas tiesfbu akti.

1.9. Ipasa uzmanTba japievers tam, lai akcionariem vismaz 14 (cetrpadsmit) dienas pirms sapulces butu iespeja iepazIties ar informaciju par padomes locek)u kandidatiem, ka arTpar revTzijas komitejas locek)u kandidatiem, kuru apstiprinasana planota akcionaru sapulce. Publiskojot mineto informaciju, ir atklajama arTso personu lsa profesionala biografIja.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina sf principa ieverosanu, ciktiil tas ir AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" valdes un padomes kompetence un kii to nosaka Latvijas Republikas tiesfbu akti.

1.10. Emitents nevar ierobezot akcionaru tieslbas sapulces laika konsulteties sava starpa, ja tas nepieciesams kada lemuma pieQemsanai vai jautajuma noskaidrosanai.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina sf principa ieverosanu.

1.11. Lai nodrosinatu akcionarus ar izsme)osu informaciju par akcionaru sapulces norisi, Emitents izstrada akcionaru sapulces norises reglamentu, kura nosaka akcionaru sapulces norises kartibu un jebkuru ar sapulci saisHtu organizatorisku jautajumu atrisinasanas kartlbu (piemeram, akcionaru registresanos sapulcei, sapulce izskatamo jautajumu lemumu pieQemsanas kartlbu, Emitenta rlclbu, ja kads no darba kartlbas jautajumiem netiek izskaHts, ja nevar tikt pieQemts lemums u.tml.). Emitenta pieQemtajam proceduram attieclba uz piedalIsanos balsosana jabut viegli realizejamam.

Lai gan AS "Latvija Juras medicfnas cents" nav izstriidiits akcioniiru sapulces norises reglaments, piemerojamiis proceduras, kas nodrosina akcioniiru sapulces norisi ir skaidras. Tas nodrosina, ka akcioniiru tiesfbas piedallties balsosanii ir viegli realizejamas. Tiidel AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" uzskata, ka tiek nodrosiniita sf principa ieverosana.

1.12. Emitentam janodrosina, lai akcionariem sapulces norises laika butu iespejams uzdot jautajumus akcionaru sapulce ievelamo amatpersonu kandidatiem un citiem klatesosajiem Emitenta parstavjiem. Emitents ir tieslgs noteikt sapratIgus jautajumu uzdosanas nosacljumus, piemeram, izsledzot iespeju vienam akcionaram izmantot visu jautajumu uzdosanai paredzeto laiku, un noteikt vienas personas uzstasanas maksimalo laika limitu.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina sf principa ieverosanu, ciktiil tas ir AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" valdes un padomes kompetence un kii to nosaka Latvijas Republikas tiesfbu akti.

1.13. Ta ka, nosakot ilgstosu sapulces partraukumu, uz neplanoti ilgu laiku tiek apgrutinatas akcionaru tieslbas brlvi rlkoties ar savam akcijam, nay velams akcionaru sapulcei izsludinat partraukumu. Nosacljumi, pie kadiem ir iespejams noteikt sapulces partraukumu, ir japaredz arI sapulces norises reglamenta. Sapulces partraukums var but ka partraukums pusdienam, Isas (ne vairak ka uz 30 minutem) starp pauzes u. tm!.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina sf principa ieverosanu, cikta! tas ir AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" valdes un padomes kompetence un kii to nosaka Latvijas Republikas tiesfbu akti.

1.14. Noradot akcionaru sapulces protokola visu sapulce izskatamo darba kartlbas jautajumu apspriesanas gaitu un saturu, sapulces vadltajam janodrosina, lai gadljumos, ja kads no sapulces dalIbniekiem to pieprasa, protokola tiktu atspogu)otas atsevis~as debates vai arI protokolam rakstveida pievienoti akcionara priekslikumi vai jautajumi.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina sf principa ieverosanu.

2. Emitenta parvaldes instituciiu loceklu un to kandidatu lidzdaliba akcionaru sapulce

Akcionaru sapulce japiedalas Emitenta valdes locekJiem, revidentam, ka ari iespejami Iielakam skaitam Emitenta padomes locekJu.

• 2.1. Emitenta parvaldes institiiciju 10cek)u un revidenta dalIba sapulce nepieciesama, lai nodrosinatu informacijas apmaiQu starp Emitenta akcionariem un parvaldes instituciju locek)iem, ka arI lai nodrosinatu akcionaru tiesIbas saQemt kompetentu personu atbildes uz uzdotajiem jautajumiem. Akcionaru sapulce, kura netiek izskatIti ar Emitenta finansem saistIti jautajumi, Emitenta revidenta klatbUtne nay obligata. Izmantojot tiesIbas uzdot jautajumus, akcionari var iegut sIkaku informaciju par apstak)iem, kas varetu ietekmet finansu parskata un Emitenta finansialas situacijas novertejumu.
• 2.2. Sapulce japiedalas Emitenta amatpersonu kandidatiem, kuru ievelesana planota akcionaru sapulce. Tas Ipasi attiecinams uz padomes locek)iem. Ja padomes locek)a vai revidenta amata kandidats nevar piedaiities akcionaru sapulce un tam ir svarIgs iemesls, tad ir pielaujama attiecIgas personas neierasanas uz akcionaru sapulci. Sada gadljuma visa butiska informacija par kandidatu irjaatklaj pirms sapulces.
• 2.3. Akcionaru sapulces laika sapulces dallbniekiem jabUt iespejai iegut informaciju par amatpersonam vai amatpersonu kandidatiem, kuri nay ieradusies uz sapulci un to neierasanas iemesliem. Emitenta amatpersonu neierasanas iemesli akcionaru sapulce butu fiksejami akcionaru sapulces protokola.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina 2. punktii mineto principu ieverosanu.

VALDE

Valde ir Emitenta izpildinstitiicija, kura vada un parstav Emitentu ta ikdienas darblba, tade) Emitentam janodrosina, lai valde butu efektIva, lemt spejIga un uz uZQemuma vertlbas palielinasanu orienteta, skaidri nosakot tas pienakumus un atbildlbu.

3. Valdes pienakumi un atbildiba

Emitentam janosaka skaidri un neparprotami valdes pienakumi, pilnvaras un tas locekJu atbildiba, tadejadi nodrosinot sekmigu valdes darbibu un Emitenta vertibas pieaugumu.

3.1. Valdes pienakums ir vadIt Emitenta darblbu, kas ietver arI atbiidIbu par Emitenta noteikto mer~u un strategijas realizesanu un atbildlbu par sasniegtajiem rezultatiem. Par mineto valde ir atbildIga padomei, ka arI akcionaru sapulcei. Pildot savus pienakumus, valdei ir japieQem lemumi vadoties no visu akcionaru interesem un izvairoties no interesu konfliktu rasanas iespejamlbas.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina sf principa ieverosanu.

3.2. Valdes pilnvaras nosakamas valdes nolikuma vai tam pielIdzinama dokumenta, kas publicejams Emitenta majas lapa interneta. Sim dokumentam jabut pieejamam arI Emitenta biroja.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina sf principa ieverosanu. AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" valdes locekju ievelesana un izmaii;zas valdes sastava notiek atbilstosi LR likumdosanai. Valdes locekju pilnvaras noteiktas statutos. Valdes darba kiirtfbu nosaka Valdes reglaments, kurs izstradats, pamatojoties uz AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" statutiem un Komerclikuma normam, un ir pieejams kompanijas biroja.

3.3. Valde ir atbildIga arI par visu saistoso normatIvo aktu ieverosanu, par risku parvaldISanu, ka arI par Emitenta finansialo darbIbu.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina sf principa ieverosanu.

• 3.4. Valdei japilda noteikti uzdevumi, taja skaita:
  • 1) korporatIvas strategijas, noteikto darbIbas planu, risku kontroles proceduru, gada budzeta un biznesa planu izpildes novertesana un virzISana, nodrosinot kontroli par planu izpildi un planoto rezultatu sasniegsanu;
  • 2) Emitenta vadoso darbinieku atlase, to atalgojuma noteiksana, darbIbas kontrolesana un nepieciesamIbas gadfjuma to nomaiJ;1asaskal}a ar speka esosajam ieksejam proceduram (piem.:, ieverojot Emitenta noteikto personal a politiku; atalgojuma politiku un tml.)
  • 3) savlaicIga un kvalitatIva atskaisu sniegsana, nodrosinot arI ieksejas revIzijas veiksanu, un informacijas atklasanas kontrole.
• 3.5. Valde gada parskata apliecina, ka iekseja riska kontroles proceduras ir efektIvas un ka riska vadIba un iekseja kontrole visa gada laika ir veikta atbilstosi minetajam kontroles proceduram.
• 3.6. Velams, lai valde iesniegtu apstiprinasanai Emitenta padome lemumus, kas nosaka Emitenta merl,ms un strategiju so merl}u sasniegsanai (lIdzdalIba citas sabiedrIbas, Ipasumu iegusana vai atsavinasana, darbIbas paplasinasana, atverot parstavniecIbas vai filiales, vai paplasinot darbIbasjomu u. tml.).

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina 3.3. -3. 6. principu ieverosanu.

4. Valdes sastavs un valdes locekliem izvirzamas prasibas

Emitenta apstiprinatajam valdes sastavam jabot tadam, kas spetu nodrosinat pietiekami kritisku un neatkarigu attieksmi lemumu izvertesana un piel,lemsana.

4.1. Veidojot valdi, jaievero, lai katram no valdes locekliem butu atbilstosa izglItIba un darba pieredze. Emitents izveido valdes loceklim izvirzamo prasIbu apkopojumu, kura butu noteiktas katram valdes loceklim nepieciesamas prasmes, izglItIba, iepriekseja darba pieredze un citi atlases kriteriji.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina sf principa ieverosanu. AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" valdes locekji ir ar atbilstosu izglltlbu un darba pieredzi katrs sava darblbas joma. Valdes sastavs un ta izmaii;zas atspogujotas gada parskata.

4.2. Emitenta majas lapa interneta par katru Emitenta valdes locekli ir jaievieto sada informacija: yards, uzvards, dzimsanas gads, ieguta izglItIba, termiJ;1s, uz kadu ievelets valdes loceklis, ta ieJ;1emamais amats, pedejo trIs gadu profesionalas pieredzes apraksts, ta Tpasuma esoso Emitenta vai ta meitas/mates kompaniju akeiju/daju skaits, informaeija par ieQemamajiem amatiem eitas kapitalsabiedrTbas.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina sf principa ieverosanu.

4.3. Lai varetu sekmTgi pildTt savus pienakumus, valdes loeekjiem jabut pieejamai savlaieTgai un preeTzai informaeijai par Emitenta darbTbu. Valdeijaspej sniegt objektTvu vertejumu par Emitenta darbTbu. Valdes loeekjiemjabut pietiekamam laikam savu pienakumu veiksanai.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina sf principa ieverosanu.

4.4. Nav velams vienu un to pasu valdes loeekli ievelet valde vairak ka cetrus termiQus pee kartas. Emitentam ir jaizverte, vai tadejadi tiks veieinata Emitenta darbIbas attTstTbaun bus iespejams izvairTties no situaeijas, kad vienas vai atsevisl}u personu rokas, ieverojot to ilggadejo darbTbu pie Emitenta, tiek koneentreta lielaka vara. Ja arT sada ievelesana tiek piejauta, butu velams apsvert nepieeiesamTbu mainTt attieeTga valdes loeekla parziQa nodoto Emitenta darbTbasjomu.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina sf principa ieverosanu.

5. Interesu konfliktu identificesana valdes loceklu darbiba

Katram valdes loceklim sava darbiba ir jaizvairas no jebkadiem interesu konfliktiem un jabut maksimali neatkarigam no arejiem apstak)iem, ar velmi uZQemties atbildibu par pieQemtajiem lemumiem un ieverojot visparpieQemtos etikas principus, pieQemot jebkurus ar Emitenta darbibu saistitus lemumus.

• 5.1. Katra valdes loeekla pienakums ir noverst jebkadu, pat tikai sl}ietamu, interesu konfliktu rasanos sava darbTba. PieQemot lemumus, valdes loeeklis vadas no Emitenta interesem un neizmanto Emitentam izvirzTtos sadarbIbas piedavajumus personTga labuma gusanai.
• 5.2. Par jebkura interesu konflikta rasanos vai tikai ta iespejamTbu valdes loeeklim nekavejoties japaziQo parejiem valdes loeekliem. Valdes loeeklis paziQo par jebkuru darTjumu vai lTgumu, kuru Emitents plano slegt ar personu, kam ar valdes loeekli ir eiesas attieeTbas, vai kas ir ar valdes loeekli saistTta persona, ka arT informe par jebkadu interesu konfliktu rasanos noslegto lTgumu darbTbas laika.

Par personam, kam ir ciesas attieeTbas ar valdes loeekli, so Ieteikumu izpratne tiek uzskatTtas: valdes loeekla laulatais, radinieks vai svainis, skaitot radnieeTbu ITdz otrajai pakapei un svainTbu ITdzpirmajai pakapei, vai personas, ar kuram valdes loeeklim vismaz vienu gadu ir kopTga saimnieeTba. Par personam, kas ir saistTtas ar valdes loeekli, so Ieteikumu izpratne uzskatamas juridiskas personas, kuras valdes loeeklis vai ar to eiesi saistTtas personas ieQem valdes vai padomes loeekla amatu, veie revidenta pienakumus vai ieQem citu vadosu amatu, kura atrodoties, tam ir iespejams noteikt vai ietekmet attieeTgas juridiskas personas darbTbas strategiju.

5.3. Valdes loeeklim nay velams piedaITties tadu lemumu pieQemsana, kuri varetu radTtinteresu konfliktu.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina 5. punkta mineto principu ieverosanu.

SaskaQa ar tiesTbu aktiem padome ir Emitenta parraudzTbas institueija, kas parstav akeionaru intereses sapulcu starplaikos, likuma un Emitenta statutos noteiktajos gadTjumos, uzrauga valdes darbTbu.

6. Padomes pienakumi un atbildiba

Emitenta padomes darbibas merl,<isir darboties visu akcionaru intereses, nodrosinot Emitenta vertibas pieaugumu. Emitentam janosaka skaidri padomes pienakumi un padomes 10cekJu atbildiba, ka ari janodrosina, lai atsevisl,<i padomes 10cekJi vai to grupas nevaretu ieQemt dominejosu lomu lemumu pieQemsana.

6.1. Padomes funkcijas nosakamas padomes nolikuma vai tam pielIdzinama dokumenta, kas regule padomes darbIbu, un tas ievietojams Emitenta majas lapa intern eta. Sim dokumentam jabl1t pieejamam arI Emitenta biroja.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina sf principa ieverosanu.

6.2. Padomes veikta parraudzIba par valdes darbIbu ietver uzraudzIbu par Emitenta merl,<u sasniegsanu, korporatIvo strategiju un risku parvaldi, finansu atskaisu procesu, valdes priekslikumiem par Emitenta pelI,las izlietosanu un Emitenta darbIbas veiksanu saskaI,la ar normatIvo aktu prasIbam. Par katru no minetajiem jautajumiem padomei butu jaapspriezas un jaizsaka says viedoklis vismaz reizi gada, ieverojot normatIvajos aktos noteikto padomes sezu sasauksanas regularitati, un apspriezu rezultati jaatspogulo padomes sezu protokolos.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina sf principa ieverosanu.

6.3. Padome un katrs tas loceklis ir atbildIgi, lai to rIcIba butu visa viI,lu pienakumu veiksanai nepieciesama informacija, kura iegustama no valdes locekliem un ieksej iem revidentiem vai, ja nepieciesams, no Emitenta darbiniekiem un arejiem konsultantiem. Informacijas apmaiI,las nodrosinasanai padomes priekssedetajam regulari jasazinas ar Emitenta valdi, tai skaita ar valdes priekssMetaju, un jaapspriez visi svarIgakie ar Emitenta darbIbas un attIstIbas strategiju, biznesa aktivitatem un risku vadIbu saistItie jautajumi.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina sf principa ieverosanu.

6.4. Nosakot padomes funkcijas, butu japaredz pienakums katram padomes loceklim sniegt skaidrojumu gadIjumos, kad tas nevar piedalIties padomes sedes. Ir velams atklat informaciju, kuri no padomes locekliem nay apmeklejusi vairak ka pusi no padomes sMem parskata gada laika, noradot arI neapmeklejuma iemeslus.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina sf principa ieverosanu.

7. Padomes sastavs un padomes locekliem izvirzamas prasibas

Emitenta noteiktajai padomes struktorai ir jabot parskatamai un saprotamai un janodrosina pietiekami kritiska un neatkariga attieksme lemumu izvertesana un pieQemsana.

7.1. Emitentam ir japieprasa katram padomes loceklim, ka arI katram padomes locekla kandidatam, kura ievelesana planota akcionaru sapulce, lai tie iesniegtu Emitentam par sevi sadu informaciju: yards, uzvards, dzimsanas gads, iegl1ta izglItTba, padomes locekla amata ieI,lemsanas termiI,ls, pMejo triju gadu profesionalas pieredzes apraksts, ta Ipasuma esoso Emitenta vai ta meitas/mates kompaniju akciju/dalu skaits, informacija par ieI,lemamajiem amatiem citas kapitalsabiedrTbas. Mineta informacija ievietojama Emitenta majas lapa interneta, papildus minetajam noradot arI termiI,lu, uz kadu ievelets padomes loceklis, ta ieI,lemamo amatu, tai skaita arI papildu amatus un pienakumus, ja tadi pastav.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina sf principa ieverosanu. Padomes sastavs un ta izmaiJ}as atspogujotas arf gada parskata.

7.2. Nosakot padomes locekliem un to kandidatiem izvirzamas prasIbas par pielaujamo papildu amatu skaitu, japievers uzmanIba tam, lai padomes locekliem jabl1t pietiekami daudz laika savu pienakumu veiksanai, lai tie varetu sekmIgi pildIt savus pienakumus un pilnvertIgi darboties Emitenta intereses.

AS "Latvijas Juras medicznas centrs" nodrosina szprincipa ieverosanu.

7.3. Veidojot Emitenta padomi, butujaQem vera padomes loceklu kvalifikacija, un ta periodiski jaizverte. Padomes sastavs butu javeido no personam, kuram kopuma piemIt zinasanu, viedoklu un pieredzes dazad"iba, kas nepieciesama, lai padome varetu sekmIgi veikt savus uzdevumus.

AS "Latvijas Juras medicznas centrs" nodrosina szprincipa ieverosanu.

• 7.4. Katram padomes loceklim sava darbIbajabut maksimali neatkarIgam no jebkuriem arejiem apstakliem un ar velmi uZQemties atbildIbu par pieQemtajiem lemumiem, jaievero visparpieQemtie etikas principi, pieQemotjebkurus ar Emitenta darbIbu saistItus lemumus.
• 7.5. Nav iespejams izveidot sarakstu, kura butu noradIti visi apstakli, kas varetu apdraudet padomes loceklu neatkarIbu vai ko varetu izmantot, vertejot konkretas personas atbilstIbu neatkarIga padomes locekla statusam. Tapec Emitentam, vertejot padomes loceklu neatkarIbu, javadas no Pielikuma minetaj iem padomes loceklu neatkarIbas kriterij iem.
• 7.6. Ir velams, lai vismaz puse no padomes locekliem butu neatkarIgi, atbilstosi Pielikuma noteiktajiem padomes loceklu neatkarIbas kriterijiem. Ja padomes locekju skaits veido nepara skaitli, tad neatkarIgie padomes locekji var but par vienu mazak neka tie, kas neatbilst Pielikuma noradItajiem neatkarIbas kriterijiem.
• 7.7. Par neatkarIgu ir uzskatama persona, kura atbilst Pielikuma minetajiem padomes locekja neatkarIbas kriterijiem. Ja padomes loceklis neatbilst kadiem no Pielikuma minetajiem neatkarIbas kriterijiem, bet Emitents tomer uzskata sadu padomes locekli par neatkarIgu, tad tam jasniedz sIkaks sava viedokja skaidrojums par pielautajam atkapem.
• 7.8. Personas atbilstIba Pielikuma dotajiem neatkarIbas kriterijiem jaizverte jau tad, kad attiecIgais padomes locekja kandidats tiek izvirzIts ievelesanai padome. Emitents katru gadu ZiQojuma atklaj informaciju, kuri no padomes locekliem uzskatami par neatkarIgiem.

AS "Latvijas Juras medicznas centrs" nodrosina 7.4. - 7.8. principu ieverosanu. 2010. gada par neatkarzgiem uzskatami sekojosi padomes locekji: A. Vjaters, VSkrebelis, VSiliJ;Zs,UOsis un JKalejs.

8. Interesu konfliktu identificesana padomes loceklu darbiba

Ikvienam padomes loceklim sava darbiba ir jaizvairas no jebkadiem interesu konfliktiem un jabot maksimali neatkarigam no jebkuriem arejiem apstakJiem. Padomes 10cekIim, piel}emot jebkurus ar Emitenta darbIbu saistltus lemumus, ir jaievero visparpiel}emtie etikas principi un jauzl}emas atbildiba par piel}emtajiem lemumiem.

• 8.1. Katra padomes locekla pienakums ir noverst jebkadu, pat tikai s1}ietamu, interesu konfliktu rasanos sava darbIba. PieQemot lemumus, padomes loceklis vadas no Emitenta interesem un neizmanto Emitentam izvirzItos sadarbIbas piedavajumus personIga labuma gusanai.
• 8.2. Par jebkura interesu konflikta rasanos vai tikai ta iespejamIbu padomes loceklim nekavejoties japaziQo parejiem padomes locekliem. Padomes loceklis paziQo par jebkuru darIjumu vai IIgumu, kuru Emitents plano slegt ar personu, kam ar padomes locekli ir ciesas attiecIbas, vai kas ir ar padomes locekli saistIta persona, ka arI informe par jebkadu interesu konfliktu rasanos noslegto IIgumu darbIbas laika.

Par personam, kam ir ciesas attiecIbas ar padomes locekli, so ieteikumu izpratne tiek uzskatItas: padomes locekla laulatais, radinieks vai svainis, skaitot radniecIbu IIdz otrajai pakapei un svainIbu IIdz pirmajai pakapei, vai personas, ar kuram padomes loceklim vismaz vienu gadu ir kopIga saimniecIba. Par personam, kas ir saistItas ar padomes locekli, SO Ieteikumu izpratne uzskatamas juridiskas personas, kuras padomes loceklis vai ar to ciesi saistftas personas ieQem valdes vai padomes locek)a amatu, veic revidenta pienakumus vai ieQem citu vadosu amatu, kura atrodoties, tam ir iespejams noteikt vai ietekmet attiecTgas juridiskas personas darbTbas strategiju.

8.3. Padomes loceklim, kurs atrodas iespejama interesu konflikta situacija, nebiitu velams piedalIties tadu lemumu pieQemsana, kuri var but saistfti ar sTinteresu konflikta rasanos.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina 8. punktii mineto principu ieverosanu.

INFORMACIJAS ATKLASANA

Laba korporatIvas parvaldTbas prakse Emitentam, kura akcijas ir iek)autas Bidas reguleta tirgii, nozTme, ka Emitenta atklatajai informacijai jasniedz prieksstats par Emitenta saimniecisko darbTbu un ta finansu rezultatiem. Tas veicina pamatotu publiska apgrozTba esoso finansu instrumentu cenas noteiksanu, ka arT uzticTbu finansu un kapitala tirgiem. Informacijas atklasana ir ciesi saistfta ar investoru attiecTbam (turpmak - IA), kuras var definet ka Emitenta attiecTbu veidosanas procesu ar ta potencialajiem un esosajiem investoriem un citam Emitenta darbTba ieinteresetajam pusem.

9. Emitenta darbibas caurspidigums

Emitenta publicetajai informacijai jabut savlaicigai un tadai, kas tautu akcionariem izvertet, ka darbojas Emitenta parvaldiba, sniegtu priekSstatu par uZJ}emuma darbibu un finansu rezultatiem, ka ari tautu pieJ}emt pamatotus lemumus attieciba uz viJ}iem piederosajam akcijam.

• 9.1. KorporatIvas parvaldTbas struktiira javeido ta, lai nodrosinatu savlaicTgu un izsmelosu informaciju par visiem biitiskajiem jautajumiem, kas skar Emitentu, ieskaitot ta finansialo situaciju, darbTbas rezultatus un Tpasnieku struktilru.
• 9.2. Atklajamajai informacijai jabiit parbaudTtai, precTzai, neparprotamai un sagatavotai saskaQa ar augstas kvalitates standartiem.
• 9.3. Emitentam biltu jaiece) persona, kas Emitenta varda ir tiesTga kontakteties ar presi un citiem masu medijiem, tadejadi nodrosinot informacijas vienotu izplatiSanu, izvairoties no pretrunTgas un nepatiesas informacijas publicesanas, un ar kuru nepieciesamTbas gadTjuma var sazinaties gan Bida, gan ieguldItaji.
• 9.4. Emitentam janodrosina savlaicTga un noteiktajam prasTbam atbilstosa Emitenta finansu parskatu un gada parskatu sagatavosana un atklasana. Parskatu sagatavosanas kartTba biltu japaredz Emitenta ieksejas procediiras.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina 9. punktii mineto principu ieverosanu.

10. Investoru attiecibas

Ieverojot to, ka Emitenta finansu instrumenti tiek piedavati reguleta tirgu, vienlidz svariga ir ari tada Emitenta darbibas joma ka investoru attiecibas (turpmak - IA), to attistisana un uzturesana, ipasu uzmanibu pieversot tam, lai visiem investoriem butu pieejama vienlidziga, savlaiciga un pietiekama informacija.

10.1. Galvenie IA mer1}i ir precTzas un patiesas ar Emitenta darbTbu saistftas informacijas sniegsana finansu tirgus dalIbniekiem, ka arT atgriezeniskas saites nodrosinasana, t.i., atsauksmju sal}emsana no esosajiem un potencialajiem ieguldItajiem un citam personam. Istenojot IA procesu, japatur prata, ka mer1}auditoriju neveido tikai institucionalie investori

un finansu tirgus analIti1}i. Arvien lielaks uzsvars jaliek uz individualajiem investoriem, tapat arvien lielaka nozTme pies1}irama eitu ieintereseto pusu: darbinieku, kreditoru un darTjumu partneru informesanai.

• 10.2. Emitents nodrosina visiem investoriem vienITdzTgu un ertu pieeju ar Emitentu saistTtai svarTgai informaeijai, tai skaita informaeijai par emitenta finansialo stavokli, Tpasuma struktiiru un parvaldi. Emitents sniedz informaeiju skaidra un viegli saprotama veida, atklajot gan ar Emitentu saistTto pozitTvo, gan negatTvo informaeiju, tadejadi nodrosinot ieguldTtajus ar pilnTgu un vispusTgu informaeiju par Emitentu, kas lautu ieguldTtajiem izvertet visu informaeiju pirms lemuma pieQemsanas.
• 10.3. IA informaeijas apritei ir izmantojami vairaki kanali. Emitenta IA strategija javeido, izmantojot gan tehnologiju sniegtas iespejas (majas lapa interneta), gan attieeTbas ar masu medijiem, gan saiknes ar finansu tirgus dalTbniekiem. Ieverojot miisdienu tehnologiju attTstTbaspakapi un pieejamTbu, ikviena miisdienTga uZQemuma IA tiek izmantots internets. Sis medija veids vairumam investoru ir kluvis par vienu no svarTgakajiem komunikaeiju ITdzekliem.
• 10.4. Pamatprineipi, kuri Emitentam biitu jaievero, veidojot majas lapas IA sadalu:
  • 1) intemeta majas lapas IA sadala ir jauztver ne tikai ka informaeijas vai faktu glabatava, bet gan ka viens no primarajiem komunikaeiju IIdzekliem, ar kura palIdzTbu iespejams informet esosos un poteneialos akeionarus;
  • 2) visiem interneta majas lapas IA sadalas apmekletajiem ir jabUt iespejai erti iegiit visu taja publieeto informaeiju. Informaeija majas lapa jaatspogulo visas svesvalodas, kuras Emitents parasti izplata informaeiju, lai nekada veida netiktu diskrimineti arvalstu investori, tacu ieverojot, ka informaeija atklajama vismaz latviesu un anglu valoda;
  • 4) ieteieams apsvert risinajumu, kas lautu esosajiem un poteneialajiem investoriem un eitiem interesentiem uzturet saikni ar Emitentu, izmantojot majas lapas IA sadalu - uzdot jautajumus un saQemt atbildes, pasiitTtjaunako informaeiju, izteikt viedokli u.tml.;
  • 5) majas lapa ievietota informaeija ir regulari jaatjauno, un janodrosina ar Emitentu un ta darbTbu saistTto jaunumu savlaieTga ievietosana. Nav pielaujams, ka majas lapa ir atrodama noveeojusi informaeija, kas var maldinat tas lietotajus;
  • 6) pee majas lapas izveides pasiem tas veidotajiem velams izvertet IA sadalu no lietotaja viedokla - vai interesejosa informaeija ir viegli atrodama, vai ievietota informaeija sniedz atbildes uz svarTgakajiem jautajumiem u. tm!.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina 10.5. punkta mineto principu ieverosanu. Majas lapa ir atrodama piasa informacija par Emitentu un ta darblbu. Daja no minetas informacijas pieejama majas lapa publicetajos gada un starpperiodu finansu parskatos latvieSu un angju valoda. Ar augstakmineto informaciju iespejams iepazlties Birias miijas lapa sadaja "par emitentu" un sadaja "parskati ", kii arf oficialii obligatas informacijas centralizeta glabasanas sistema, kur ta bija un vel joprojam ir pieejama ikvienam interesentam. Ar AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" padomes un valdes darblbas reglamentiem un atalgojuma politiku interesenti var iepazlties, nosutot pieprasijumu uz Emitenta elektroniskii pasta adresi info@ljmc.lv. Sie dokumenti papfra forma ir pieejami Emitenta biroja.

• 10.5. Emitentam janodrosina, lai ta majas lapas IA sadala biitu atrodama vismaz sada informaeija:
  • 1) vispareja informaeija par Emitentu ta izveidosanas un darbTbas vesture, registraeijas dati, nozares raksturojums, galvenie darbTbas veidi;
  • 2) Emitenta ZiQojums ("ievero vai paskaidro") par korporatTvas parvaldIbas principu ieverosanu;
• 3) emiteto un apmaksato finansu instrumentu skaits, noradot, eik no tiem ieklauti reguletii tirgu;
• 4) informaeija saistiba ar akeionaru sapulcu organizesanu, izskatiimajiem lemumu projektiem, pieI}emtajiem lemumiem - vismaz par pedejo parskata gadu;
• 5) Emitenta statuti;
• 7) Emitenta valdes, padomes nolikums vai eits tam pielIdzinams dokuments, kas regule to darbTbu, ka arTEmitenta atalgojuma politika (vai norade, kur ar to ir iespejams iepazIties) un akeionaru sapulces norises reglaments, ja tiids ir tieis pieI}emts;
• 8) Informaeija par Emitenta RevTzijas komitejas darba rezultiitiem;
• 9) informaeija par esosajiem Emitenta padomes un valdes loeekliem (par katru atsevis~i): profesionala darba pieredze, izglItIba, Tpasuma esosas Emitenta akcijas (stavoklis uz gada sakumu, informaeija atjaunojama pee nepieeiesamTbas, bet ne retiik ka reizi gada), amati eitas uZI}emejsabiedrlbas, ka arTvaldes un padomes loeeklu pilnvaru termiI}i;
• 10) Emitenta akeionari, kuriem pieder vismaz 5% Emitenta akeiju, un informaeija par akeionaru maiI}u;
• 11) Emitenta finansu parskati un gada parskats, kas sagatavoti saskaI}a ar tiesTbu aktos un BirZas noteikumos noteikto kartTbu;
• 12) Jebkura eita informaeija, kas Emitentam jaatklaj, piemeram, informaeija par butiskiem notikumiem, Emitenta sagatavotie pazil;lOjumi presei, arhiveta informaeija par Emitenta finansu un gada parskatiem par ieprieksejiem periodiem u. tm!.

IEKSEJA. KONTROLE UN RISKU VADIBA

Ieksejas kontroles un risku vadTbas noliiks ir nodrosinat Emitenta efektIvu un sekmTgu darbTbu, sniegtiis informaeijas patiesumu un atbilstIbu attieeTgajiem normatIvajiem aktiem un darbTbas prineipiem. Iekseja kontrole palIdz valdei identifieet un noverst poteneialos riskus un trukumus Emitenta parvalde, ka arTveieina padomes pienakuma, parraudzTt valdes darbTbu, efektIvu izpildi.

11. Emitenta arejas un iekSejas kontroles darbIbas principi

Emitenta veiksmIgas darbIbas nodrosinasanai nepieciesams paredzet regularu tas kontroli un noteikt kartIbu iekSejas un arejas kontroles (revIzijas) veikSanai.

• 11.1. Lai nodrosinatu veiksmTgu darbTbu, Emitentam pastavTgi jakontrole sava darbTba tai skaita ir jadefine ieksejas kontroles kartTba.
• 11.2. Risku vadTbas mer~is ir nodrosinat ar Emitenta komeredarbfbu saistItu risku apzinasanu un uzraudzTSanu. Lai nodrosinatu efektIvu risku vadTbu, ir nepieeiesams definet risku vadTbas pamatprineipus. Ir ieteieams raksturot butiskakos ar Emitenta darbTbu saistItos poteneialos un esosos riskus.
• 11.3. Revidentam janodrosina pieeja ta pienakumu veiksanai nepieeiesamajai informaeijai un iespeja apmeklet padomes un valdes sedes, kuras tiek skatIti finansu rezultati vai eiti jautajumi.
• 11.4. Revidentam sava darbTba ir jabut neatkarTgam, un ta uzdevums ir sniegt Emitentam neatkarTgus un objektIvus revTzijas un konsultatIva rakstura pakalpojumus, lai veieinatu Emitenta darba efektivitati un sniegtu atbalstu Emitenta vadTbai izvirzTto mer~u sasniegsana, piedavajot sistematisku pieeju risku vadTbas un kontroles proeesu izvertesanai un uzlabosanai.
• 11.5. Vismaz reizi gada ir ieteieams veikt neatkarTgu ieksejo parbaudi, kas novertetu Emitenta darbTbu, tai skaitii tiis atbilstIbu Emitenta apstiprinatajam proeeduram.
• 11.6. Apstiprinot revidentu, butu velams, lai viena revidenta pilnvaru laiks nesakristu ar valdes pilnvaru laiku.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina 11. punkta mineto principu ieverosanu. Konsolideto jinansu parskatu sagatavosana galvena ver'iba tiek pieversta potencialo interesu konfliktu ietekmes anallzei un konsolidacija iesaistlto kompaniju savstarpejo darljumu novertesanai.

Revizijas komiteja tiek izveidota ar Emitenta akcionaru sapulces lemumu, atbilstosi tiesibu aktu prasibam nosakot tas darbibas principus un atbildibas apjomu.

• 12.1. RevIzijas komitejas funkcijas un atbildIba butu nosakamas komitejas nolikuma vai tam pielIdzinata dokumenta.
• 12.2. Lai nodrosinatu efektIvu RevIzijas komitejas darbibu velams, lai tas sastava butu vismaz trIs locekli, kuriem ir pietiekamas zinasanas gramatvedIbas kartosana un finansu parskatu sagatavosana, jo viena no RevIzijas komitejas galvenajam darbIbas jomam ir jautajumi, kuri saistni ar Emitenta finansu atskaitem un kontroli.
• 12.3. Visiem RevIzijas komitejas locekliem ir jabut pieejamai informacijai par Emitenta lietotajam gramatvedIbas uzskaites metodem. Valde informe RevIzijas komiteju par metodem, kas tiek lietotas, novertejot nozImIgus un neparastus darIjumus, kur novertejumam var tikt piemerotas atSl}irIgas metodes, ka arI nodrosina, ka RevIzijas komitejai ir pieejama visa ar tiesIbu aktiem noteikta informacija.
• 12.4. Emitentam ir janodrosina, ka RevIzijas komitejai ir iespejams iegut no Emitenta amatpersonam, valdes locekliem un citiem darbiniekiem komitejas darbIbas nodrosinasanai nepieciesamo informaciju, ka arI tiesIbas veikt neatkarIgu izmeklesanu, lai savas kompetences ietvaros atklatu parkapumus Emitenta darbIba.
• 12.5. RevIzijas komiteja pieQem lemumus savas kompetences ietvaros un par savu darbIbu atskaitas akcionaru sapulcei.

AS "Latvijas Juras medic'inas centrs" nodrosina 12. punkta mineto principu ieverosanu iZIJemot principu 12.2., jo Rev'izijas komitejas funkcijas akcionaru pilnsapulce uzticeja esosajam Padomes sastavam.

13. Atalgojuma noteikSanas visparejie principi, veidi un kriteriji

Valdes un padomes 10cekJu atalgojuma politika - atalgojuma forma, struktfira un apjoms - ir viena no tam jomam, kura iesaistitajam personam ir potenciali Iielaks risks nonakt interesu konflikta situacija. Lai to noverstu, Emitents izstrada atalgojuma politiku, kura nosaka valdes un padomes 10cekJiem piesl;drama atalgojuma visparejos principus, veidus un kriterijus.

• 13.1. Emitents izstrada atalgojuma politiku, kura norMa visparejos atalgojuma noteiksanas principus, iespejamas atalgojuma shemas un citus ar to saistItus butiskus jautajumus. Neierobezojot to Emitenta parvaldes institiiciju, kas atbildIgas par padomes un valdes loceklu atalgojuma noteiksanu, lomu un darbIbu, atalgojuma politikas projekta izstrade ir nododama Emitenta valdes parziQa, kura tas projekta sagatavosanas laika konsultejas ar Emitenta padomi.
• 13.2. Ja atalgojuma politika nosakot atalgojuma struktiiru, tiek paredzeta arI atalgojuma mainIga dala, kura ka atlIdzIba paredzetas Emitenta akcijas vai akciju opcijas, ta biitu piesaistama ieprieks noteiktiem IstermiQa un ilgtermil;la merl}iem. Atalgojuma mainIgas dalas piesaiste tikai IstermiQa rezultatiem neveicinas ieinteresetIbu uZQemuma ilgtermiQa izaugsme un

rezult:atu uzlabosana. Atalgojuma apjomam un strukttirai jabot atkarIgai no uZl}emuma darbIbas rezultatiem, akciju eenas un eitiem ar Emitentu saistttiem notikumiem.

• 13.3. Atalgojuma shemas, kuras ka atiidzIba paredzetas Emitenta ake ijas, teoretiski var radIt zaudejumus Emitenta esosajiem akeionariem, jo jaunas akeiju emisijas del ir iespejama akeiju eenas pazeminasanas. Tade! pirms jebkadas sada veida atalgojuma shemas izstrades un apstiprinasanas ir nepieeiesams izvertet iespejamos ieguvumus vai zaudejumus.
• 13.4. Ja atalgojuma p01itika paredzeta mainIga da!a, kura ka atiidzIba paredzetas Emitenta akeijas vai akeiju opeijas, ir noradams, ka apstiprinato atalgojuma shemu ietvaros ir planots nodrosinat nepieeiesamo Emitenta akeiju daudzumu - vai tas tiek planots iegiit, perkot reguleta tirgii, vai arI veieot jaunu akeiju emisiju.
• 13.5. Izstradajot atalgojuma politiku un paredzot tadu akeiju opeiju piesl,drsanu, kas dod tiesIbas iegiit Emitenta akcijas, jaievero Birias noteikumos noteiktie akeiju opeiju piesl}irsanas nosaeIjumi.
• 13.6. Nosakot principus pee kadiem atalgojums piesl}irams padomes un valdes loeek!iem ir japaredz arI visparejie prineipi pee kadiem tiks veiktajebkadu kompensaeiju vai eita veida atlIdzIbas izmaksa, ja tadu vispar planots piemerot, gadIjumos, kad tiek lauzti ar minetajam amatpersonam noslegtie IIgumi.

Akcionariem jabut nodrosinatiem ar skaidru un izsmelosu parskatu par Emitenta parvaldes instituciju locekliem piemerojamo atalgojuma politiku. Minetas informacijas publiskosana lautu esosajiem un potencialajiem akcionariem vispusigi izvertet Emitenta pieeju atlldzlbas jautajumiem, IIdz ar ko reizi gada Emitenta atbildlga institucija sagatavo un publisko Atalgojuma zil"lOjumu.

• 14.1. Emitentam ir pienakums publiskot izsme!osu parskatu par Emitenta parvaldes instittieiju loeek!u atalgojuma politiku - Atalgojuma zil}ojumu. Atalgojuma zil}ojums var tikt noformets ka atsevisl}s dokuments vai arI iek!auts ka atsevisl}a sada)a Zil}ojuma, kuru Emitents sagatavo saskal}a ar so Ieteikumu Ievada 9.punkta noteikumiem. Sagatavotais Atalgojuma zil}ojums ir ievietojams arI Emitenta majas lapa intemeta.
• 14.2. Atalgojuma zil}ojumam jasatur vismaz sada informaeija:
  • 1) informaeija par atalgojuma politikas piemerosanu Emitenta valdes un padomes loeekliem iepriekseja finansu gada, Ipasi noradot veiktos biitiskos grozIjumus Emitenta atalgojuma politika salIdzinajuma ar ieprieksejo parskata gadu;
  • 2) piemerojama atalgojuma mainIgas un nemainIgas da)as Ipatsvars attieeIgajai amatpersonu kategorijai izmaksajamaja atalgojuma;
  • 3) pietiekama informaeija par atalgojuma piesaisti darba rezultatiem;
  • 4) informaeija par Emitenta politiku attieeIba uz IIgumu, kas tiek slegti ar Emitenta parvaldes institiieiju loeek)iem, nosaeIjumiem (par noslegto IIgumu termil}iem, ieprieksejas pazil"lOsanastermil}iem par IIguma darbIbas partrauksanu, tai skaita IIguma partrauksanas gadIjuma veieamajiem maksajumiem);
  • 5) informaeija par piemerojamo premiju shemu un jebkuru eitu piesl}iramo materialo labumu galvenajiem parametriem un pamatojumu;
  • 6) apraksts par jebkuram piemerojamam pensiju vai priekslaicIgas pensionesanas shemam;
• 7) parskats par katrai personai, kura attiecIga parskata gada laika iel}emusi padomes vai valdes locekla amatu, izmaksato atalgojumu un citiem atalgojuma veida sal}emtiem materialiem labumiem, ieklaujot taja vismaz SISsadalas 14.5., 14.6. un 14.7. punkta mineto informaciju.
• 14.3. Lai izvairltos no informacijas dublesanas, Emitents Atalgojuma zil}ojuma var nenoradlt SIS sadalas 14.2. punkta 1. IIdz 7. apakspunkta praslto informaciju, ja ta jau ir mineta Emitenta atalgojuma politika. SMa gadljuma Atalgojuma zil;lOjuma dodama atsauce uz atalgojuma politiku un norade uz to, kur Emitenta atalgojuma politika ir pieejama.
• 14.4. Ja emitents uzskata, ka so ieteikumu 14.2. punkta minetas informacijas publiskosanas rezultata var tikt atklata komerciali juUga informacija, kas varetu kaitIgi ietekmet Emitenta strategisko pozlciju, Emitents mineto informaciju neatklaj, minot attiecIgo iemeslu.
• 14.5. Attieclba uz atalgojumu un/vai citiem ienakumiem, par katru padomes un valdes locekli atklajama sada informacija:
  • 1) par pienakumu veiksanu izmaksatas vai pienakosas atlldzlbas (algas) kopejo summu parskata gada laika;
  • 2) atalgojums un citas prieksroclbas, kas sal}emtas no jebkura ar Emitentu saisUta uZl}emuma. Saja punkta lietotais termins "saisUts uZl}emums" atbilst Finansu instrumentu tirgus likuma I.panta dotajam saisUta uZl}emuma termina skaidrojumam;
  • 3) atalgojums, kas izmaksats pell}as sadales vai premiju izmaksas veida un sadu maksajumu pies1}irsanas pamatojumi;
  • 4) samaksa par papildus tiesajiem pienakumiem veikto darblbu;
  • 5) kompensacijas un citi maksajumi, kas maksajami vai kurus sal}emis attiecIgaja parskata gada amatu atstajusais padomes vai valdes loceklis;
  • 6) kopeja jebkuru materialo labumu vertlba, kas sal}emta ka atalgojums un uz kuru nay attiecinami ieprieks minetie Sl punkta 1) IIdz 5) apakspunkti.
• 14.6. Attieclba uz akcijam un/vai akciju opcijam vai citam atalgojuma shemam, saskal}a ar kuram iegustamas Emitenta akcijas, atklajama sada informacija:
  • I) parskata gada laika Emitenta parvaldes institucijas loceklim pies1}irto akciju vai akciju opciju, kas dod tieslbas iegUt Emitenta akcijas, skaits un to izmantosanas nosacljumi;
  • 2) parskata gada laika izmantoto opciju, kas dod tieslbas iegut Emitenta akcijas, skaits, par katru no tam noradot ieguto akciju skaitu un noteikto akcijas cenu vai parvaldes institl1cijas locekla dalas vertlbu ar akcijam saisUtaja atalgojuma shema parskata gada beigas;
  • 3) neizmantoto akciju opciju, kas dod tieslbas iegUt Emitenta akcijas, skaits uz parskata gada beigam, IIguma noteikto akcijas cenu, izpildes datumu un galvenos minetas opcijas izmantosanas noteikumus;
  • 4) informaciju par parskata gada laika veiktajam izmail}am pies1}irto opciju, kas dod tieslbas iegl1t Emitenta akcijas, Ilgumu nosacljumos (piem. veiktas izmail}as opcijas izmantosanas noteikumos, mainlts opcijas izmantosanas termil}s un tml.).
• 14.7. Attieclba uz uzkrajumiem vai iemaksam privato pensiju fondu pensiju pianos, ir atklajama sMa informacija:

1) par personas laba pensiju plana vai pianos Emitenta veikto iemaksu apjomu un pensiju kapitala izmaksas noteikumiem;

2) par konkretai personai piemerojamiem dalIbas, taja skaita dalIbas izbeigsanas noteikumiem attiecIgaja pensiju plana.

14.8. Atalgojuma shemas, saskaQa ar kuram atalgojums tiek noteikts, piesl}irot Emitenta akcijas, akciju opcijas vai jebkada cita veida dodot tiesfbas iegut Emitenta akcijas, ar savu lemumu jaapstiprina kartejai akcionaru sapulcei. Lemjot par atalgojuma shemas apstiprinasanu, akcionaru sapulce nelemj par tas piemerosanu konkretam personalijam.

Atalgojuma ziQ.ojums par 2010. gadu

1. Atalgojuma politika paredz fiksetu ikmenesa kopejo atalgojumu padomes locekliem (nosaka akcionaru pilnsapulce) un kopejo valdes ikmenesa atalgojumu pirms nodoklu nomaksas 1,2% no kompanijas neto apgrozijuma par ieprieksejo menesi (nosaka padome). Netiek piemerotas atalgojuma shemas, kuras ka atlidziba paredzetas Emitenta akcijas. Padomes premesana paredzeta tikai ar specialu kartejas akcionaru pilnsapulces lemumu par atskaites gada darbibas rezultatiem. Padome lemj par valdes premesanu par atskaites gada darbibas rezultatiem. Netiek pielietotas pensiju un priekslaicigas pensionesanas shemas. Padomes un valdes loceklu pilnvaru termil)us nosaka statiiti. Kompensacijas attiecibu priekslaicigas partrauksanas gadijuma tikai tas, kas pared zetas LR Darba likuma. Salldzinajuma ar 2009. gadu 2010. gada atalgojuma politika izmail)as nay veiktas. 2010. gada padomes un valdes loceklu atalgojums ir bijis atbilstoss atalgojuma politikai. Premijas padomei un valdei par 2009. gada darba rezultatiem nay maksatas. Atalgojums pirms nodoklu nomaksas AS "Latvijas JUras medicinas centrs" 2010. gada padomes un valdes priekssedetajiem un locekliem atspogulots gada parskata. 2010. Gada amatu atstajusie Padomes locekli A.Vjaters un V.Skrebelis kompensacijas nesal)ema.

Atalgojums, kas izmaksats AS "Latvijas Juras medicinas centrs" pell)as sadales vai premiju izmaksas veida, padomes un valdes locekliem 2010. gada nay bijis.

III PIELIKUMS

Par neatkarigu uzskatams tads Emitenta padomes loceklis, kurs:

• 1) nay bijis Emitenta, ar to saistito uZQemumu vai Emitentu kontrolejosa akcionara padomes vai valdes loceklis ieprieksejos tris gadus un neiel)em mineto amatu arilaika posma, kad ieQem padomes locekla posteni. Ar Emitentu "saistitiem uZQemumiem" tiek saprasti tadi uZQemumi, kuri tiek ieklauti Emitenta konsolidetaja finansu parskata vai kuru konsolidetajos finansu parskatos tiek ieklauts Emitents;
• 2) nay Emitenta, ar to saistito uZl)emumu vai Emitentu kontrolejosa akcionara darbinieks, iZQemot gadijumus, kad attiecigais padomes locekla kandidats ir ticis izvirzits ievelesanai padome tiesi ka Emitenta darbinieku parstavis;
• 3) papildus atalgojumam, ko tas sal)em ka padomes loceklis, nesaQem vai nay saQemis ieverojamu papildu atalgojumu no Emitenta, ar to saistitiem uZQemumiem vai Emitentu kontrolejosa akcionara;
• 4) ne tiesa, ne netiesa veida neparstav Emitentu kontrolejosos akcionarus;
• 5) ne apstiprinasanas bridi, ne pedeja gada laika pirms personas apstiprinasanas par padomes locekli, ne tiesa, ne netiesa veida nay bijis nekiidas nozimigas darijumu attieclbas ar Emitentu, ar to saistitiem uZQemumiem vai Emitentu kontrolejoso akcionaru ne tiesi, ne ka partnerim, akcionaram vai augstaka llmel)a vaditajam;
• 6) pedejo trIs gadu laika nay bijis ieksejais kontrolieris, revidents vai darbinieks sabiedrIba, kura veie areja revidenta funkeijas pie Emitenta, ar to saistItos uZl}emumos vai uZl}emuma, kas ir Emitentu kontrolejoss akeionars;
• 7) nay valdes loeeklis vai eits vadoss darbinieks eita uZl}emuma, kura Emitenta valdes loeeklis pilda padomes loeekla funkeijas, un tam nay arI eitu biitisku saistIbu ar Emitenta valdes loeekliem, IIdzdarbojoties citas sabiedrIbas vai organizatoriskas vienIbas (savstarpeji saistItas kontroles attieeIbas);
• 8) nay bijis Emitenta padomes loeeklis vairak neka 10 (desmit) gadus pee kartas;
• 9) nay valdes loeekla vai personu, uz kuram attieeinami sa pielikuma (1) IIdz (8) apakspunktos minetie kriteriji, gimenes loeeklis (par gimenes loeekliem sI punkta izpratne tiek uzskatIti laulatie, veeaki un bemi).