Latvijas Juras medicinas centrs

AGM Information • Apr 12, 2011

AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumu projekti.

Akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2011.gada 27.aprīļa kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumu projekti

Lēmuma projekts 1. jautājumā – „A/s Latvijas Jūras medicīnas centrs 2010.gada pārskata un konsolidētā gada pārskata apstiprināšana”:

1. Pilnsapulce ir izskatījusi un pieņem zināšanai Valdes ziņojumu par 2010.gada darba rezultātiem, revidenta ziņojumu un Revīzijas komitejas ziņojumu, ir pārbaudījusi un apstiprina Valdes iesniegto un Padomes sēdē pārbaudīto akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2010. gada pārskatu un konsolidēto 2010. gada pārskatu.

Lēmuma projekts 2. jautājumā – „2010.gada peļņas sadale”:

Sakarā ar to, ka 2010. gadu AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” ir beidzis ar zaudējumiem dividendes nemaksāt.

Lēmuma projekts 3. jautājumā – „2011.gada budžeta un attīstības plāna apstiprināšana”:

3. Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” attīstības plānu un 2011. gada budžetu:

Investīcijas Sabiedrības attīstībā Ls 800 000;

Ieņēmumi Ls 3 626 700, Peļņa pirms nodokļiem Ls 60 000.

Lēmuma projekts 4. jautājumā - „Revidenta vēlēšanas”:

4. Ievēlēt par revidentu uz 2011. un 2012. gadiem SIA “Sistēmu audits”, licences nr. 53.

Lēmuma projekts 5. jautājumā - „Padomes vēlēšanas”:

Sakarā ar to, ka nav iestājušies apstākļi, kas traucētu padomes loceklim pildīt savas pilnvaras, pirmstermiņa padomes pārvēlēšana tiek atcelta.

Lēmuma projekts 6. jautājumā - „Atlīdzības noteikšana Padomes locekļiem un revidentam”:

6. Noteikt Padomes atalgojumu iepriekšējo - 1600 Ls mēnesī

Noteikt samaksu revidentam par 2011. un 2012. gada pārskata revīziju Ls 5000,- plus PVN par katru gada pārskatu.

Lēmuma projekts 7. jautājumā - „Dažādi”:

7.1. Iekļaut NASDAQ OMX Riga, AS regulētā tirgū 1 200 Sabiedrības uzrādītāja akcijas, kas pašreiz ir iegrāmatotas AS LJMC reģistrā.

7.2. Pilnvarot J. Salenieka juridisko biroju “Reforma” iesniegt un saņemt A/s “Latvijas Jūras medicīnas centrs” pilnsapulces dokumentus LR Komercreģistrā.

A/s "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Valde

Valdes loceklis Andris Vīgants, tel. 29243094