Latvijas Juras medicinas centrs

AGM Information • Apr 9, 2013

AKCIJU SABIEDRIBAS "LATVIJAS JURAS MEDICINAS CENTRS" Reg.Nr.40003306807

ZiJ}ojums par korporativas parvaldibas principu ieverosanu par 2012.gadu

Riga, 2013

I levads	3
II LABAS KORPORATTv As pARVALoTBAS PRINCIPI	3
AKCIONARU SA PULCE	3
1. Akcionaru tiesTbu nodrosinasana un piedalTsanas akcionaru sapulces	3
2. Emitenta parvaldes instituciju locek!u un to kandidatu ITdzdalTba akcionaru sapulce	6
V ALOE	6
3. Valdes pienakumi un atbildTba	6
4. Valdes sastavs un valdes locekliem izvirzamas prasTbas	7
5. Interesu konfliktu identificesana valdes locek!u darbTba	8
P ADO ME	8
6. Padomes pienakum i un atb iIdTba	8
7. Padomes sastavs un padomes locek!iem izvirzamas prasTbas	9
8. Interesu konfliktu identificesana padomes locek!u darbTba 10
11 I FORMACIJAS ATKLASA A
9. Em itenta darbTbas caurspTdTgums 11
10. ]nvestoru attiecTbas 11
13 IEKSEJA KONTROLE UN RlSKU VADTBA
11. Emitenta arejas un ieksejas kontroles darbTbas principi 13
12. Emitenta RevTzijas komiteja 14
14 A TALGOJUMA POLITIKA
13. Atalgojuma noteiksanas visparejie principi, veidi un kriteriji 14
14. PaziQojums par atalgojuma politiku 15
18 III PIELIKUMS
18 EMITENTA PADOMES LOCEKJ"U NEATKARTBAS KRITERIJI

IIevads

Sis akciju sabiedrlbas "Latvijas Juras rnediclnas centrs" Zil)ojurns par korporatl"vas parvaIdlbas principu ieverosanu par 2012.gadu sagatavots, parnatojoties uz NASDAQ OMX Riga, AS 201O.gada izdotajiern "Korporatlvas parvaIdlbas principiern un ieteikurniern to ieviesana" un ieverojot principu "ievero vai paskaidro".

Zil)ojurnu sastadljusi AS "Latvijas JUras rnediclnas centrs" vaide un izskatl"jusi AS "Latvijas JUras rnediclnas centrs" Padorne.

Zil)ojurns ir iesniegts NASDAQ OMX Riga, AS vienlaiclgi ar AS "Latvijas JUras rnediclnas centrs" 2012.gada revideto parskatu, publicets AS "Latvijas Juras rnediclnas centrs" rnajas Iapa www.ljrncJv sada!a "Investoriern", ka ad NASDAQ OMX Riga, AS rnajas Iapa www.nasdaqornxbaltic.com.

Janis Birks Valdes priekssedetaj s RIga, 2013. gada 10. aprm

AKCIONARU SAPULCE

Savas tiesTbas piedalTties Emitenta parvalde akeionari Tsteno akeionaru sapulce. Saskal)a ar tiesTbu aktu noteikumiem Emitents kartejo akeionaru sapulci sasaue vismaz reizi gada. Arkartas akeionaru sapulces sasaueamas pee vajadzTbas.

1. Akcionaru tieslbu nodrosinasana un piedaiisanas akcionaru sapulces

Emitents nodrosina vienlldzIgu attieksmi pret visiem akcionariem - vienas kategorijas akciju Ipasniekiem. Visiem akcionariem jabot vienadam iespejam IIdzdarboties Emitenta parvalde piedallties akcionaru sapulces un sal}emt informaciju, kas akcionariem nepieciesama lemumu piel}emsanai.

1.1. SvarTgi ir nodrosinat, lai visiem vienas kategorijas akeiju Tpasniekiem ir arT vienadas tiesTbas, tai skaita sal)emt dalu no Emitenta pejl)as dividenzu vai kada eita veida proporeionali tiem piederoso akeiju skaitam, ja tiem piederosas akeijas sadas tiesTbas paredz.

AS "Latvijas Juras mediclnas centrs" nodrosina sl principa ieverosanu. Atbilstosi AS "Latvijas Juras mediclnas centrs" statutiem AS "Latvijas Juras mediclnas centrs" ir emitejusi vienas kategorijas akcijas, un visas vienas kategorijas akcijas dod vieniidas tieslbas uz divideniu salJemsanu, likvidiicijas kvotu salJemsanu un balsstieslbas akcioniiru sapulce. Personas, kuriim ir tiesii vai netie§ii veidii ieguta butiska lldzdallba kapitiilsabiedrlbii, kii arl so personu lldzdallbas daJa atspoguJoti gada piirskatii.

1.2. Emitents izstrada pejl)as sadales politiku. Politikas izstrades gaita velams I)emt vera ne tikai tlilTteja labuma nodrosinasanu Emitenta akeionariem, izmaksajot tiem dividendes, bet arT pejl)as reinvestesanas lietderTbu, tadejadi vairojot Emitenta vertTbu nakotne. Velams pell)as sadales politiku apspriest akeionaru sapulce, tadejadi nodrosinot, lai ar to iepazTtos pee iespeJas lielaks skaits akeionaru, un dodot iespeju akeionariem izteikties. Zil)ojuma Emitents norada, kur ir pieejama Emitenta pe!l)as sadales politika.

Par AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" divideniu izmaksu lemj akcionaru sapulce. 2006. gada AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" valde izstradaja un ar padomes piekrisanu apstiprinaja "AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" darblbas strategiju ", kuras galvenas vadllnijas paredz uZlJemuma attlstfbu un vertfbas pieauguma nodrosinasanu. Sads strategiskais mer!}is norada uz koncerna pellJas novirzfsanas nepieciesamfbu AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" koncerna attfstfbai, tadejadi vairojot ta vertfbu nakotne.

1.3. Lai pietiekami efektTvi tiktu aizsargatas Emitenta akeionaru intereses, visus saJos Ieteikumos minetos jautajumus attieeTba uz akeionaru sapulcu sasauksanu un akeionaru nodrosinasanu ar nepieciesamo informaeiju ir aieinati sava darbTba ieverot ne tikai Emitenti, bet arTjebkura eita persona, kas tiesTbu aktos noteiktaja kartTba sasaue, izsludina un organize akeionaru sapulei.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina Sf principa ieverosanu.

1.4. Emitenta akeionariem nodrosinama iespeja savlaieTgi un regulari sal)emt visu nepieeiesamo informaeiju par Emitentu, piedaITties sapulces un balsot par darba kartTbas jautajumiem. Emitentam javeie visas iespejamas darbTbas, lai sapulee piedalTtos pee iespejas lielaks skaits akeionaru, tapee sapulees norises vietai un laikam nevajadzetu ierobdot akeionaru ierasanos uz sapulei. Tapat nebutu pie!aujama izsludinatas akeionaru sapulees norises vietas un laika mail)a Tsi pirms sapulees, kas tadejadi apgrutinatu vai pat padarTtu neiespejamu akeionaru ierasanos uz sapulci.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina sf principa ieverosanu.

1.5. Emitents informe akeionarus par akeionaru sapulces sasauksanu, izsludinot to tiesTbu aktos noteiktaja kartTba un termil)os. Emitenti ir aieinati izsludinat akeionaru sapulci nekavejoties pee tam, kad piel)emts lemums par sapulees sasauksanu, jo Tpasi sis nosaeTjums attieeinams uz arkartas akeionaru sapuleem. Informaeija par sapulees sasauksanu ievietojama arT Emitenta majas lapa interneta, kur ta blitu janodrosina vismaz viena svesvaloda. Ieteieams, lai sT svesvaloda bl1tu ang!u valoda, lai majas lapu varetu lietot arT arvalstu investori. Publiskojot informaeiju par akeionaru sapulees sasauksanu, noradams arT sapulces sasauksanas inieiators.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina sf principa ieverosanu.

1.6. Emitents nodrosina, lai akeionariem pirms sapulees savlaieTgi butu pieejama izsme!osa informaeija, kas saistTta ar sapulces norisi, norises vietu un balsosanu par piel)emamajiem lemumiem, ka arT informaeija par darba kartTbu un lemumu projektiem, par kuriem planots balsot sapulce. Emitents arTinforme akeionarus, kur tie var versties, lai sal)emtu atbildes uz jebkuriem jautajumiem par akeionaru sapulces norisi un darba kartTbas jautajumiem, un nodrosina nepieeiesamo papildu informaeijas sniegsanu akeionariem.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina sf principa ieverosanu.

1.7. Emitents nodrosina, lai vismaz 14 (cetrpadsmit) dienas pirms sapulces akeionariem butu iespeja iepazTties ar sapulee izskatamo jautajumu lemumu projektiem, taja skaita arTtiem, kas iesniegti papildus jau pee sapulces izsludinasanas. Emitents nodrosina iespeju iepazTties ar pilnu lemumu projektu tekstu, jo sevisl}i tas attieeinams uz balsojumu par Emitenta statl1tu grozTjumiem, Emitenta amatpersonu ievelesanu, to atalgojuma noteiksanu, Emitenta pell)as sadali un eitiem butiskiem jautajumiem.

AS "Latvijas Juras medic1nas centrs" nodrosina sl principa ieverosanu.

1.8. Emitents nedrTkst nekada veida ierobeZot akcionaru tiesTbas izvirzlt ievelesanai padome akcionaru parstavjus, un padomes locekju un citu amatpersonu kandidatfiras ir izvirzamas savlaicTgi, lai akcionariem vismaz 14 (cetrpadsmit) dienas pirms akcionaru sapulces butu pieejama informacija par minetajam personam vismaz tada apjoma, ka tas noteikts sTs sadalas 1.9. punkta.

AS "Latvijas Juras medic1nas centrs" nodrosina sl principa ieverosanu, ciktal tas ir AS "Latvijas Juras medic1nas centrs" valdes un padomes kompetence un ka to nosaka Latvijas Republikas ties1bu akti.

1.9. Ipasa uzmanTba japievers tam, lai akcionariem vismaz 14 (cetrpadsmit) dienas pirms sapulces butu iespeja iepazlties ar informaciju par padomes loceklu kandidatiem, ka arTpar revTzijas komitejas loceklu kandidatiem, kuru apstiprinasana planota akcionaru sapulce. Publiskojot mineto informaciju, ir atklajama arTso personu Tsaprofesionala biografija.

AS "Latvijas Juras medic1nas centrs" nodrosina Sl principa ieverosanu, ciktal tas ir AS "Latvijas Juras medic1nas centrs" valdes un padomes kompetence un ka to nosaka Latvijas Republikas ties1bu akti.

1.10. Emitents nevar ierobeZot akcionaru tiesTbas sapulces laika konsulteties sava starpa, ja tas nepieciesams kada lemuma piel)emsanai vai jautajuma noskaidrosanai.

AS "Latvijas Juras medic1nas centrs" nodrosina Slprincipa ieverosanu.

1.11. Lai nodrosinatu akcionarus ar izsmelosu informaciju par akcionaru sapulces norisi, Emitents izstrada akcionaru sapulces norises reglamentu, kura nosaka akcionaru sapulces norises kartTbu un jebkuru ar sapulci saisUtu organizatorisku jautajumu atrisinasanas kartTbu (piemeram, akcionaru registresanos sapulcei, sapulce izskatamo jautajumu lemumu piel)emsanas kartTbu, Emitenta rTclbu, ja kads no darba kartTbas jautajumiem netiek izskaUts, ja nevar tikt piel)emts lemums u.tml.). Emitenta piel)emtajam proceduram attiecTba uz piedallsanos balsosanajabut viegli realizejamam.

Lai gan AS "Latvija Juras medic1nas cents" nav izstradats akcionaru sapulces norises reglaments, piemerojamas proceduras, kas nodrosina akcionaru sapulces norisi ir skaidras. Tas nodrosina, ka akcionaru ties1bas piedalZties balsosana ir viegli realizejamas. Tadel AS "Latvijas Juras medic1nas centrs" uzskata, ka tiek nodrosinata sl principa ieverosana.

1.12. Emitentam janodrosina, lai akcionariem sapulces norises laika butu iespejams uzdot jautajumus akcionaru sapulce ieve1amo amatpersonu kandidatiem un citiem klatesosajiem Emitenta parstavjiem. Emitents ir tiesTgs noteikt saprangus jautajumu uzdosanas nosacTjumus, piemeram, izsledzot iespeju vienam akcionaram izmantot visu jautajumu uzdosanai paredzeto laiku, un noteikt vienas personas uzstasanas maksimalo laika 1imitu.

AS "Latvijas Juras medic1nas centrs" nodrosina .51principa ieverosanu, ciktal tas ir AS "Latvijas Juras medic1nas centrs" valdes un padomes kompetence un ka to nosaka Latvijas Republikas ties1bu akti.

1.13. Ta ka, nosakot ilgstosu sapulces partraukumu, uz neplanoti ilgu laiku tiek apgrutinatas akcionaru tiesTbas brlvi rTkoties ar savam akcijam, nay velams akcionaru sapulcei izsludinat partraukumu. NosacTjumi, pie kadiem ir iespejams noteikt sapulces partraukumu, ir japaredz arT sapulces norises reglamenta. Sapulces partraukums var but ka partraukums pusdienam, Tsas(ne vairak ka uz 30 minutem) starp pauzes u. tml.

AS "Latvijas Juras medic1nas centrs" nodrosina Slprincipa ieverosanu, ciktal tas ir AS "Latvijas Juras medic1nas centrs" valdes un padomes kompetence un ka to nosaka Latvijas Republikas ties1bu akti.

1.14. Noradot akcionaru sapulces protokola visu sapulce izskatamo darba kartTbas jautajumu apspriesanas gaitu un saturu, sapulces vadTtajam janodrosina, lai gadTjumos, ja kads no sapulces daITbniekiem to pieprasa, protokola tiktu atspogulotas atsevis1}as debates vai arT protokolam rakstveida pievienoti akcionara priekslikumi vai jautajumi.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina sf principa ieverosanu.

2. Emitenta parvaldes institficiju loceklu un to kandidatu li"dzdalIba akcionam sapulce

Akcionaru sapulce japiedalas Emitenta valdes locekJiem, revidentam, ka ari"iespejami Iielakam skaitam Emitenta padomes locekJu.

• 2.1. Emitenta parvaldes instituciju loceklu un revidenta dalTba sapulce nepieciesama, lai nodrosinatu informacijas apmail)u starp Emitenta akcionariem un parvaldes institliciju locekliem, ka arT lai nodrosinatu akcionaru tiesTbas sal)emt kompetentu personu atbildes uz uzdotajiem jautajumiem. Akcionaru sapulce, kura netiek izskattti ar Emitenta finansem saisttti jautajumi, Emitenta revidenta klatblitne nay obligata. Izmantojot tiesTbas uzdot jautajumus, akcionari var iegut sTkaku informaciju par apstakliem, kas varetu ietekmet finansu parskata un Emitenta finansialas situacijas novertejumu.
• 2.2. Sapulce japiedalas Emitenta amatpersonu kandidatiem, kuru ievelesana planota akcionaru sapulce. Tas Tpasi attiecinams uz padomes locekliem. Ja padomes locekla vai revidenta amata kandidats nevar piedaITties akcionaru sapulce un tam ir svarTgs iemesls, tad ir pielaujama attiecTgas personas neierasanas uz akcionaru sapulci. Sada gadTjuma visa butiska informacija par kandidatu irjaatklaj pirms sapulces.
• 2.3. Akcionaru sapulces laika sapulces daITbniekiem jabut iespejai iegut informaciju par amatpersonam vai amatpersonu kandidatiem, kuri nay ieradusies uz sapulci un to neierasanas iemesliem. Emitenta amatpersonu neierasanas iemesli akcionaru sapulce blitu fiksejami akcionaru sapulces protokola.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina 2. punkta mineto principu ieverosanu.

Valde ir Emitenta izpildinstitucija, kura vada un parstav Emitentu ta ikdienas darbTba, tadel Emitentam janodrosina, lai valde butu efekttva, lemt spejTga un uz uZI)emuma vertTbas palielinasanu orienteta, skaidri nosakot tas pienakumus un atbildTbu.

3. Valdes pienakumi un atbildi"ba

Emitentam janosaka skaidri un neparprotami valdes pienakumi, pilnvaras un tas locekJu atbildi"ba, tadejadi nodrosinot sekmi"guvaldes darbi"bu un Emitenta vertlbas pieaugumu.

3.1. Valdes pienakums ir vadTt Emitenta darbTbu, kas ietver arTatbildTbu par Emitenta noteikto mer1}u un strategijas realizesanu un atbildTbu par sasniegtajiem rezultatiem. Par mineto valde ir atbildTga padomei, ka arT akcionaru sapulcei. Pildot savus pienakumus, valdei ir japiel)em lemumi vadoties no visu akcionaru interesem un izvairoties no interesu konfliktu rasanas iespejamTbas.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina sf principa ieverosanu.

3.2. Valdes pilnvaras nosakamas valdes nolikuma vai tam pieITdzinama dokumenta, kas publicejams Emitenta majas lapa intemeta. Sim dokumentam jabut pieejamam arTEmitenta biroja.

AS "Latvijas Juras mediclnas centrs" nodrosina Sl principa ieverosanu. AS "Latvijas Juras mediclnas centrs" valdes locekju ievelesana un izmai1)as valdes sastava notiek atbilstosi LR likumdosanai. Valdes locekju pilnvaras noteiktas statutos. Valdes darba kartlbu nosaka Valdes reglaments, kurs izstradats, pamatojoties uz AS "Latvijas Juras medicznas centrs" statutiem un Komerclikuma normam un ir pieejams majas lapa un biroja.

3.3. Valde ir atbildTga arT par visu saistoso normatTvo aktu ieverosanu, par risku parvaldTSanu, ka arTpar Emitenta finansialo darbTbu.

AS "Latvijas Juras mediclnas centrs" nodrosina Slprincipa ieverosanu.

• 3.4. Valdei japilda noteikti uzdevumi, taja skaita:
  • 1) korporatTvas strategijas, noteikto darbTbas planu, risku kontroles proceduru, gada budzeta un biznesa planu izpildes novertesana un virzTSana, nodrosinot kontroli par planu izpildi un planoto rezultatu sasniegsanu;
  • 2) Emitenta vadoso darbinieku atlase, to atalgojuma noteiksana, darbTbas kontrolesana un nepieciesamTbas gadTjuma to nomail)a saskal}a ar speka esosajam ieksejam proceduram (piem.:, ieverojot Emitenta noteikto personala politiku; atalgojuma politiku un tm.)
  • 3) savlaicTga un kvalitatTva atskaisu sniegsana, nodrosinot arTieksejas revTzijas veiksanu, un informacijas atklasanas kontrole.
• 3.5. Val de gada parskata apliecina, ka iekseja riska kontroles proceduras ir efektTvas un ka riska vadTba un iekseja kontrole visa gada laika ir veikta atbilstosi minetajam kontroles proceduram.
• 3.6. Velams, lai valde iesniegtu apstiprinasanai Emitenta padome lemumus, kas nosaka Emitenta mer~us un strategiju so mer~u sasniegsanai (ITdzdalTbacitas sabiedrTbas, Tpasumu iegusana vai atsavinasana, darbTbas paplasinasana, atverot parstavniecTbas vai filiales, vai paplasinot darbTbasjomu u. tm.).

AS "Latvijas Juras mediclnas centrs" nodrosina 3.3. -3. 6. principu ieverosanu.

4. Valdes sastavs un valdes locekliem izvirzamas prasibas

Emitenta apstiprinatajam valdes sastavam jabut tadam, kas spetu nodrosinat pietiekami kritisku un neatkarigu attieksmi lemumu izvertesana un piel)emsana.

4.1. Veidojot valdi, jaievero, lai katram no valdes locekjiem butu atbilstosa izgITtTbaun darba pieredze. Emitents izveido valdes loceklim izvirzamo prasTbu apkopojumu, kura bUtu noteiktas katram valdes loceklim nepieciesamas prasmes, izgITtTba, iepriekseja darba pieredze un citi atlases kriteriji.

AS "Latvijas Juras mediclnas centrs" nodrosina Sl principa ieverosanu. AS "Latvijas Juras mediclnas centrs" valdes locekji ir ar atbilstosu izglltlbu un darba pieredzi katrs sava darblbas joma. Valdes sastavs un ta izmai1)as atspogujotas gada parskata.

4.2. Emitenta majas lapa interneta par katru Emitenta valdes locekli ir jaievieto sada informacija: yards, uzvards, dzimsanas gads, ieguta izgITtTba,termil)s, uz kadu ievelets valdes loceklis, ta iel)emamais amats, pedejo trTs gadu profesionalas pieredzes apraksts, ta Tpasuma esoso Emitenta vai ta meitas/mates kompaniju akciju/dalu skaits, informacija par iel)emamaj iem amatiem citas kapitalsabiedrTbas.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina sf principa ieverosanu.

4.3. Lai varetu sekmTgi pildlt savus pienakumus, valdes locekjiem jabut pieejamai savlaicTgai un precTzai informacijai par Emitenta darbTbu. Valdei jaspej sniegt objeknvu vertejumu par Emitenta darbTbu. Valdes locekliemjabut pietiekamam laikam savu pienakumu veiksanai.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina sf principa ieverosanu.

4.4. Nav velams vienu un to pasu valdes locekli ievelet valde vairak ka cetrus termil)us pec kartas. Emitentam ir jaizverte, vai tadejadi tiks veicinata Emitenta darbTbas attlsnba un bus iespejams izvairlties no situacijas, kad vienas vai atsevis1}u personu rokas, ieverojot to ilggadejo darbTbu pie Emitenta, tiek koncentreta lielaka vara. Ja arT sada ievelesana tiek piejauta, butu velams apsvelt nepieciesamTbu mainlt attiecTga valdes locekja parzil)a nodoto Emitenta darbTbasjomu.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina sf principa ieverosanu.

5. Interesu konfliktu identificesana valdes loceklu darblba

Katram valdes loceklim sava darblba ir jaizvairas no jebkadiem interesu konfliktiem un jabot maksimali neatkarigam no arejiem apstakJiem, ar velmi uZl).emties atbildlbu par piel).emtajiem lemumiem un ieverojot visparpiel).emtos etikas principus, piel).emot jebkurus ar Emitenta darblbu saistltus lemumus.

• 5.1. Katra valdes locekja pienakums ir noverst jebkadu, pat tikai s~ietamu, interesu konfliktu rasanos sava darbTba. Piel)emot lemumus, valdes loceklis vadas no Emitenta interesem un neizmanto Emitentam izvirzltos sadarbTbas piedavajumus personTga labuma gusanai.
• 5.2. Par jebkura interesu konflikta rasanos vai tikai ta iespejamTbu valdes loceklim nekavejoties japazil)o parejiem valdes locekliem. Valdes loceklis pazil)o par jebkuru darTjumu vai IIgumu, kuru Emitents plano slegt ar personu, kam ar valdes locekli ir ciesas attiecTbas, vai kas ir ar valdes locekli saistita persona, ka arl informe par jebkadu interesu konfliktu rasanos noslegto IIgumu darblbas laika.

Par personam, kam ir ciesas attieclbas ar valdes locekli, so leteikumu izpratne tiek uzskautas: valdes locekja laulatais, radinieks vai svainis, skaitot radnieclbu IIdz otrajai pakapei un svainlbu IIdz pirmajai pakapei, vai personas, ar kuram valdes loceklim vismaz vienu gadu ir koplga saimnieclba. Par personam, kas ir saisutas ar valdes locekli, so Ieteikumu izpratne uzskatamas juridiskas personas, kuras valdes loceklis vai ar to ciesi saisutas personas iel)em valdes vai padomes locekla amatu, veic revidenta pienakumus vai iel)em citu vadosu amatu, kura atrodoties, tam ir iespejams noteikt vai ietekmet attiecIgas juridiskas personas darblbas strategiju.

5.3. Valdes loceklim nay velams piedallties tadu lemumu piel)emsana, kuri varetu radlt interesu konfliktu.

AS "Latvijas Juras rnedicfnas centrs" nodrosina 5. punkta rnineto principu ieverosanu.

Saskal)a ar tieslbu aktiem padome ir Emitenta parraudzlbas institacija, kas parstav akcionaru intereses sapulcu starplaikos, likuma un Emitenta statutos noteiktajos gadTjumos, uzrauga valdes darbTbu.

6. Padomes pienakumi un atbildlba

Emitenta padomes darbIbas merl}is ir darboties visu akcionaru intereses, nodrosinot Emitenta vertlbas pieaugumu. Emitentam janosaka skaidri padomes pienakumi un padomes IocekJu atbildiba, ka ari janodrosina, lai atsevisi,<i padomes locekJi vai to grupas nevaretu iel,lemt dominejosu lomu lemumu piel,lemsana.

6.1. Padomes funkeijas nosakamas padomes nolikuma vai tam pielTdzinama dokumenta, vkas regule padomes darbTbu, un tas ievietojams Emitenta majas lapa intemeta. Sim dokumentam jabOt pieejamam arTEmitenta biroja.

AS "Latvijas Juras medic1nas centrs" nodrosina S1principa ieverosanu.

6.2. Padomes veikta parraudzTba par valdes darbTbu ietver uzraudzTbu par Emitenta mer~u sasniegsanu, korporatTvo strategiju un risku parvaldi, finansu atskaisu proeesu, valdes priekslikumiem par Emitenta pejr,tas izlietosanu un Emitenta darbTbas veiksanu saskar,ta ar normatTvo aktu prasTbam. Par katru no minetajiem jautajumiem padomei bOtu jaapspriezas un jaizsaka says viedoklis vismaz reizi gada, ieverojot normatTvajos aktos noteikto padomes sezu sasauksanas regularitati, un apspridu rezultati jaatspogulo padomes sezu protokolos.

AS "Latvijas Juras medic1nas centrs" nodrosina S1principa ieverosanu.

6.3. Padome un katrs tas loeeklis ir atbildTgi, lai to rTeTbabOtu visa viQu pienakumu veiksanai nepieeiesama informaeija, kura iegustama no valdes loeekjiem un ieksejiem revidentiem vaL ja nepieeiesams, no Emitenta darbiniekiem un arejiem konsultantiem. Informaeijas apmail)as nodrosinasanai padomes priekssedetajam regulari jasazinas ar Emitenta valdi, tai skaita ar valdes priekssedetaju, un jaapspriez visi svarTgakie ar Emitenta darbTbas un atlTstTbasstrategiju, biznesa aktivitatem un risku vadTbu saistTtie jauUijumi.

AS "Latvijas Juras medic1nas centrs" nodrosina S1principa ieverosanu.

6.4. Nosakot padomes funkeijas, butu japaredz pienakums katram padomes loeeklim sniegt skaidrojumu gadTjumos, kad tas nevar piedalTties padomes sedes. Ir velams atklat informaeiju, kuri no padomes loeekliem nay apmeklejusi vairak ka pusi no padomes sed em parskata gada laika, noradot arTneapmeklejuma iemeslus.

AS "Latvijas Juras medic1nas centrs" nodrosina S1principa ieverosanu.

7. Padomes sastavs un padomes locekliem izvirzamas prasibas

Emitenta noteiktajai padomes struktorai ir jabot parskatamai un saprotamai un janodrosina pietiekami kritiska un neatkariga attieksme lemumu izvertesana un piel,lemsana.

7.1. Emitentam ir japieprasa katram padomes loeeklim, ka arT katram padomes loeekja kandidiitam, kura ievelesana planota akeionaru sapulce, lai tie iesniegtu Emitentam par sevi sadu informaeiju: yards, uzvards, dzimsanas gads, ieguta izgITtTba,padomes loeekja amata ier,temsanas termiQs, pedejo triju gadu profesionalas pieredzes apraksts, ta Tpasuma esoso Emitenta vai ta rneitas/miites kompaniju akeiju/daju skaits, informaeija par ieQemamajiem amatiem eitas kapitalsabiedrTbas. Mineta informaeija ievietojama Emitenta majas lapa intemeta, papildus minetajam noradot arT termir,tu, uz kadu ievelets padomes loeeklis, ta ier,temamo amatu, tai skaita arTpapildu amatus un pienakumus,ja tadi pastav.

AS "Latvijas Juras medic1nas centrs" nodrosina S1principa ieverosanu. Padomes sastavs un ta izmail}as atspoguJotas ari gada parskata.

7.2. Nosakot padomes loeekjiem un to kandidatiem izvirzamas prasTbas par piejaujamo papildu amatu skaitu, japievers uzmanTba tam, lai padomes loeekliem jabut pietiekami daudz laika savu pienakumu veiksanai, lai tie varetu sekmTgi pildTt savus pienakumus un pilnvertTgi darboties Emitenta intereses.

AS "Latvijas Juras medic1nas centrs" nodrosina S1principa ieverosanu.

7.3. Veidojot Emitenta padomi, butujal)em vera padomes loeekju kvalifikaeija, un ta periodiski jaizverte. Padomes sastavs butu javeido no personam, kurarn kopuma piemTt zinasanu, viedok!u un pieredzes dazadTba, kas nepieciesama, lai padome varetu sekmTgi veikt savus uzdevumus.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina szprincipa ievero.~anu.

• 7.4. Katram padomes locekl im sava darbTba jabut maksimal i neatkarTgam no jebkuriem arej iem apstak!iem un ar velmi uZl)emties atbildTbu par piel)emtajiem lemumiem, jaievero visparpiel)emtie etikas principi, piel)emotjebkurus ar Emitenta darbTbu saistTtus lemumus.
• 7.5. Nav iespejams izveidot sarakstu, kura butu noradTti visi apstakl i, kas varetu apdraudet padomes locek!u neatkarTbu vai ko varetu izmantot, vertejot konkretas personas atbilsttbu neatkarTga padomes locek!a statusam. Tapec Emitentam, vertejot padomes locek!u neatkarTbu,javadas no Pielikuma minetajiem padomes locek!u neatkarTbas kriterijiem.
• 7.6. Ir velams, lai vismaz puse no padomes locek!iem butu neatkarTgi, atbilstosi Pielikuma noteiktajiem padomes locek!u neatkarTbas kriterijiem. Ja padomes locek!u skaits veido nepara skaitli, tad neatkarTgie padomes locek!i var but par vienu mazak neka tie, kas neatbilst Pielikuma noradttajiem neatkarTbas kriterijiem.
• 7.7. Par neatkarTgu ir uzskatama persona, kura atbilst Pielikuma minetajiem padomes locek!a neatkarTbas kriterijiem. Ja padomes loceklis neatbilst kadiem no Pielikuma minetajiem neatkarTbas kriterijiem, bet Emitents tomer uzskata sadu padomes locekli par neatkarTgu, tad tam jasniedz sTkakssava viedokja skaidrojums par pie!autajam atkapem.
• 7.8. Personas atbilsttba Pielikuma dotajiem neatkarTbas kriterijiem jaizverte jau tad, kad attiecTgais padomes locek!a kandidats tiek izvirzTts ievelesanai padome. Emitents katru gadu Zil)ojuma atklaj informaciju, kuri no padomes locek!iem uzskatami par neatkarTgiem.

AS "Latvijas Juras medicznas centrs" nodrosina 7. 4. - 7. 8. principu ieverosanu. 2012. gada par neatkarzgiem uzskatami sekojosi padomes locekfi: VSilil;Zs, U Osis, JKalejs,IGadzjus.

8. Interesu konfliktu identificesana padomes loceklu darbiba

Ikvienam padomes loceklim sava darbiba ir jaizvairas no jebkadiem interesu konfliktiem un jabot maksimali neatkarigam no jebkuriem arejiem apstakJiem. Padomes loceklim, pieI;lemot jebkurus ar Emitenta darbibu saistitus lemumus, ir jaievero visparpieI;lemtie etikas principi un jauzI;lemas atbildiba par pieI;lemtajiem lemumiem.

• 8.1. Katra padomes locek!a pienakums ir noverst jebkadu, pat tikai s~ietamu, interesu konfliktu rasanos sava darbTba. Piel)emot lemumus, padomes loceklis vadas no Emitenta interesem un neizmanto Emitentam izvirzttos sadarbTbas piedavajumus personTga labuma gusanai.
• 8.2. Par jebkura interesu konflikta rasanos vai tikai ta iespejamTbu padomes loceklim nekavejoties japazil)o parejiem padomes locek!iem. Padomes loceklis pazil)o par jebkuru darTjumu vai ITgumu, kuru Emitents plano slegt ar personu, kam ar padomes locekli ir ciesas attiecTbas, vai kas ir ar padomes locekli saistTta persona, ka arT informe par jebkadu interesu konfliktu rasanos noslegto ITgumudarbTbas laika.

Par personam, kam ir ciesas attiecTbas ar padomes locekli, so ieteikumu izpratne tiek uzskatTtas: padomes locek!a laulatais, radinieks vai svainis, skaitot radniecTbu ITdzotrajai pakapei un svainTbu ITdz pirmajai pakapei, vai personas, ar kuram padomes loceklim vismaz vienu gadu ir kopTga saimniecTba. Par personam, kas ir saistTtas ar padomes locekli, so Ieteikumu izpratne uzskatamas juridiskas personas, kuras padomes loceklis vai ar to ciesi saistTtas personas iel)em valdes vai padomes locek!a amatu, veic revidenta pienakumus vai iel)em citu vadosu amatu, kura atrodoties, tam ir iespejams noteikt vai ietekmet attiecTgas juridiskas personas darbTbas strategij u.

8.3. Padomes loceklim, kurs atrodas iespejama interesu konflikta situacija, nebutu velams piedalTties tadu lemumu pieQemsana, kuri var but saistTti ar sTinteresu konflikta rasanos.

AS "Latvijas Juras medicznas centrs" nodrosina 8. punktii mineto principu ieverosanu.

INFORMACIJAS ATKLASANA

Laba korporatlvas parvaldTbas prakse Emitentam, kura akcijas ir ieklautas Birzas reguleta tirgu, nozTme, ka Emitenta atklatajai informacijai jasniedz prieksstats par Emitenta saimniecisko darbTbu un ta finansu rezultatiem. Tas veicina pamatotu publiska apgrozTba esoso finansu instrumentu cenas noteiksanu, ka arT uzticTbu finansu un kapitala tirgiem. Informacijas atklasana ir ciesi saistTta ar investoru attiecTbam (turpmak - IA), kuras var definet ka Emitenta attiecTbu veidosanas procesu ar ta potencialajiem un esosajiem investoriem un citam Emitenta darbTba ieinteresetajam pusem.

9. Emitenta darbIbas caurspIdIgums

Emitenta publicetajai informacijai jabut savlaicIgai un tad ai, kas (autu akcionariem izvertet, ka darbojas Emitenta parvaldIba, sniegtu priei<Sstatu par uZl}emuma darbIbu un finansu rezultatiem, ka arI fautu piel}emt pamatotus lemumus attiecIba uz vil}iem piederosajam akcijam.

• 9.1. Korporatlvas parvaldTbas struktura javeido ta, lai nodrosinatu savlaicTgu un izsmelosu informaciju par visiem butiskajiem jautajumiem, kas skar Emitentu, ieskaitot ta finansialo situaciju, darbTbas rezultatus un Tpasnieku strukturu.
• 9.2. Atklajamajai informacijai jabut parbaudTtai, precTzai, neparprotamai un sagatavotai saskaQa ar augstas kvalitates standartiem.
• 9.3. Emitentam butu jaiecel persona, kas Emitenta varda ir tiesTga kontakteties ar presi un citiem masu medijiem, tadejadi nodrosinot informacijas vienotu izplatlSanu, izvairoties no pretrunTgas un nepatiesas informacijas publicesanas, un ar kuru nepieciesamTbas gadTjuma var sazinaties gan Birza, gan ieguldTtaji.
• 9.4. Emitentam janodrosina savlaicTga un noteiktajam prasTbam atbilstosa Emitenta finansu parskatu un gada parskatu sagatavosana un atklasana. Parskatu sagatavosanas kartTba butu japaredz Emitenta ieksejas proceduras.

AS "Latvijas Juras mediclnas centrs" nodrosina 9. punktii mineto principu ieverosanu.

Ieverojot to, ka Emitenta finansu instrumenti tiek piedavati reguleta tirgu, vieniidz svarIga ir arI tada Emitenta darbIbas joma ka investoru attiecIbas (turpmak - IA), to attIstIsana un uzturesana, Ipasu uzmanIbu pieversot tam, lai visiem investoriem butu pieejama vienlIdzIga, savlaicIga un pietiekama informacija.

• 10.1. Galvenie IA mer~i ir preclzas un patiesas ar Emitenta darbTbu saistTtas informacijas sniegsana finansu tirgus dalTbniekiem, ka arT atgriezeniskas saites nodrosinasana, ti., atsauksmju Sal)emSana no esosajiem un potencialajiem ieguldTtajiem un citam personam. Istenojot IA procesu, japatur prata, ka mer~auditoriju neveido tikai institucionalie investori un finansu tirgus anallti~i. Arvien lielaks uzsvars jaliek uz individualajiem investoriem, tapat arvien lielaka nozTme pies~irama citu ieintereseto pusu: darbinieku, kreditoru un darTjumu partneru informesanai.
• 10.2. Emitents nodrosina visiem investoriem vienlldzTgu un ertu pieeju ar Emitentu saistTtai svarTgai informacijai, tai skaita informacijai par emitenta finansialo stavokli, Tpasuma

strukturu un parvaldi. Emitents sniedz informaciju skaidra un viegli saprotama veida, atklajot gan ar Emitentu saisUto poziUvo, gan negaUvo informaciju, tadejadi nodrosinot ieguldltajus ar pilnlgu un vispuslgu informaciju par Emitentu, kas !autu ieguldltajiem izvertet visu informaciju pirms lemuma piel)emsanas.

• 10.3. IA informacijas apritei ir izmantojami vairaki kanali. Emitenta IA strategija javeido, izmantojot gan tehnologiju sniegtas iespejas (majas lapa interneta), gan attieclbas ar masu medijiem, gan saiknes ar finansu tirgus dallbniekiem. leverojot musdienu tehnologiju attlsUbas pakapi un pieejamlbu, ikviena musdienlga uZI)emuma IA tiek izmantots internets. Sis medija veids vairumam investoru ir k!uvis par vienu no svarlgakajiem komunikaciju Ildzek!iem.
• 10.4. Pamatprincipi, kuri Emitentam butu jaievero, veidojot majas lapas IA sada!u:
  • 1) interneta majas lapas IA sada!a ir jauztver ne tikai ka informacijas vai faktu glabatava, bet gan ka viens no primarajiem komunikaciju lldzekliem, ar kura palldzlbu iespejams informet esosos un potencial os akcionarus;
  • 2) visiem interneta majas tapas IA sada!as apmekletajiem irjabut iespejai erti iegut visu taja publiceto informaciju. Informacija majas lapa jaatspogu!o visas svesvalodas, kuras Emitents parasti izplata informaciju, lai nekada veida netiktu diskrimineti arvalstu investori, tacu ieverojot, ka informacija atklajama vismaz latviesu un ang!u valoda;
  • 4) ieteicams apsvert risinajumu, kas lautu esosajiem un potencialajiem investoriem un citiem interesentiem uzturet saikni ar Emitentu, izmantojot majas lapas IA sadalu - uzdot jautajumus un sal)emt atbildes, pasutltjaunako informaciju, izteikt viedokli u.tml.;
  • 5) majas lapa ievietota informacija ir regulari jaatjauno, un janodrosina ar Emitentu un ta darblbu saistlto jaunumu savlaiclga ievietosana. Nav pie!aujams, ka majas lapa ir atrodama novecojusi informacija, kas var maldinat tas lietotajus;
  • 6) pec majas lapas izveides pasiem tas veidotajiem velams izvertet IA sadalu no lietotaja viedok!a - vai interesejosa informacija ir viegli atrodama, vai ievietota informacija sniedz atbildes uz svarlgakaj iem jautajumiem u. tml.
• 10.5. Emitentam janodrosina, lai ta majas lapas IA sada!a butu atrodama vismaz sada informacija:
  • 1) vispareja informacija par Emitentu ta izveidosanas un darblbas vesture, registracijas dati, nozares raksturojums, galvenie darblbas veidi;
  • 2) Emitenta Zil)ojums ("ievero vai paskaidro") par korporaUvas parvaldlbas principu ieverosanu;
  • 3) emiteto un apmaksato finansu instrumentu skaits, noradot, cik no tiem iek!auti reguleta tirgu;
  • 4) informacija saisUba ar akcionaru sapulcu organizesanu, izskatamajiem lemumu projektiem, piel)emtajiem lemumiem - vismaz par pedejo parskata gadu;
  • 5) Emitenta statuti;
  • 6)
  • 7) Emitenta valdes, padomes nolikums vai cits tam pielldzinams dokuments, kas regule to darblbu, ka arl Emitenta atalgojuma politika (vai norade, kur ar to ir iespejams iepazlties) un akcionaru sapulces norises reglaments, ja tads ir ticis piel)emts;
  • 8) Informacija par Emitenta Revlzijas komitejas darba rezultatiem;
  • 9) informacija par esosajiem Emitenta padomes un valdes locekjiem (par katru atsevis1}i): profesionala darba pieredze, izgllUba, Ipasuma esosas Emitenta akcijas (stavoklis uz gada sakumu, informacija atjaunojama pec nepieciesamlbas, bet ne retak ka reizi gada), amati citas uZl)emejsabiedrlbas, ka arl valdes un padomes locek!u pilnvaru termil)i;
  • 10) Emitenta akcionari, kuriem pieder vismaz 5% Emitenta akciju, un informacija par akcionaru mail)u;
• II) Emitenta finansu parskati un gada parskats, kas sagatavoti saskal)a ar tiesTbu aktos un Birias noteikumos noteikto kartTbu;
• 12) Jebkura cita informacija, kas Emitentam jaatklaj, piemeram, informacija par bUtiskiem notikumiem, Emitenta sagatavotie pazil)ojumi presei, arhiveta informacija par Emitenta finansu un gada parskatiem par ieprieksejiem periodiem u. tm.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina 10.5. punkta mineto principu ieverosanu. Majas lapa ir atrodama piasa injormacija par Emitentu un ta darblbu. DaJa no minetas informacijas pieejama majas lapa publicetajos gada un starpperiodu finansu parskatos latviesu un anglu valoda. Ar augstakmineto injormaciju iespejams iepazfties Birias majas lapa sadaJa "par emitentu" un sadaJa "parskati ", ka arf oficiala obligatas informacijas centralizeta glabasanas sistema, kur ta bija un vel joprojam ir pieejama ikvienam interesentam.

IEKSEJA KONTROLE UN RISKU VADIBA

Ieksejas kontroles un risku vadTbas noWks ir nodrosinat Emitenta efektTvu un sekmTgu darbTbu, sniegtas informacijas patiesumu un atbilstTbu attiecTgajiem normatTvajiem aktiem un darbTbas principiem. lekseja kontrole palldz valdei identificet un noverst potencialos riskus un trukumus Emitenta parvaJde, ka arT veicina padomes pienakuma, parraudzTt valdes darbTbu, efektTvu izpildi.

11. Emitenta arejas un iekSejas kontroles darbIbas principi

Emitenta veiksmIgas darbIbas nodrosinasanai nepieciesams paredzet regularu tas kontroli un noteikt kartIbu iekSejas un arejas kontroles (revIzijas) veikSanai.

• 11.1. Lai nodrosinatu veiksmTgu darbTbu, Emitentam pastavTgi jakontrole sava darbTba tai skaita ir jadefine ieksejas kontroles kartTba.
• 11.2. Risku vadTbas mer~is ir nodrosinat ar Emitenta komercdarbTbu saistTtu risku apzinasanu un uzraudzTSanu. Lai nodrosinatu efektTvu risku vadTbu, ir nepieciesams definet risku vadTbas pamatprincipus. Ir ieteicams raksturot butiskakos ar Emitenta darbTbu saistTtos potencialos un esosos riskus.
• 11.3. Revidentam janodrosina pieeja ta pienakumu veiksanai nepieciesamajai informacijai un iespeja apmeklet padomes un valdes sedes, kuras tiek skatTti finansu rezultati vai citi jautajumi.
• 11.4. Revidentam sava darbTba ir jabut neatkarTgam, un ta uzdevums ir sniegt Emitentam neatkarTgus un objektTvus revTzijas un konsultatTva rakstura pakalpojumus, lai veicinatu Emitenta darba efektivitati un sniegtu atbalstu Emitenta vadTbai izvirzlto mer~u sasniegsana, piedavajot sistematisku pieeju risku vadTbas un kontroles procesu izvertesanai un uzlabosanai.
• 11.5. Vismaz reizi gada ir ieteicams veikt neatkarTgu ieksejo parbaudi, kas novertetu Emitenta darbTbu, tai skaita tas atbilstTbu Emitenta apstiprinatajam proceduram.
• 11.6. Apstiprinot revidentu, butu velams, lai viena revidenta pilnvaru laiks nesakristu ar valdes pilnvaru laiku.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina 11. punkta mzneto principu ieverosanu. Konsolideto finansu parskatu sagatavosana galvena verfba tiek pieversta potencialo intereSu konjliktu ietekmes anallzei un konsolidacija iesaistfto kompaniju savstarpe.jo darijumu novertesanai.

Revizijas komiteja tiek izveidota ar Emitenta akcionaru sapulces lemumu, atbilstosi tiesibu aktu prasibam nosakot tas darbibas principus un atbildibas apjomu.

• 12.1. RevTzijas komitejas funkcijas un atbildTba bLitu nosakamas komitejas nolikuma vai tam pielTdzinata dokumenta.
• 12.2. Lai nodrosinatu efektTvu RevTzijas komitejas darbTbu velams, lai tas sastava bOtu vismaz trTs locekli, kuriem ir pietiekamas zinasanas gramatvedTbas kartosana un finansu parskatu sagatavosana, jo viena no RevTzijas komitejas galvenajam darbTbas jomam ir jautajumi, kuri saistTti ar Emitenta finansu atskaitem un kontroli.
• 12.3. Visiem RevTzijas komitejas locekliem ir jabOt pieejamai informacijai par Emitenta lietotajam gramatvedTbas uzskaites metodem. Valde informe RevTzijas komiteju par metodem, kas tiek lietotas, novertejot nozTmTgus un neparastus darTjumus, kur novertejumam var tikt piemerotas ats~irTgas metodes, ka arT nodrosina, ka RevTzijas komitejai ir pieejama visa ar tiesTbu aktiem noteikta informacija.
• 12.4. Emitentam ir janodrosina, ka RevTzijas komitejai ir iespejams iegOt no Emitenta amatpersonam, valdes locekliem un citiem darbiniekiem komitejas darbTbas nodrosinasanai nepieciesamo informaciju, ka arT tiesTbas veikt neatkarTgu izmeklesanu, lai savas kompetences ietvaros atklatu parkapumus Emitenta darbTba.
• 12.5. RevTzijas komiteja pieQem lemumus savas kompetences ietvaros un par savu darbTbu atskaitas akcionaru sapulcei.

AS "Latvijas Juras medicfnas centrs" nodrosina 12. punktii mzneto principu ieverosanu iZ1}emot principu 12.2., jo Revlzijas komitejas funkcijas akcioniiru pilnsapulce uzticeja esosajam Padomes sastiivam.

13. Atalgojuma noteikSanas visparejie principi, veidi un kriteriji

Valdes un padomes 10cekJu atalgojuma politika - atalgojuma forma, struktiira un apjoms - ir viena no tam jomam, kura iesaistitajam personam ir potenciali Iielaks risks nonakt interesu konflikta situacija. Lai to noverstu, Emitents izstrada atalgojuma politiku, kura nosaka valdes un padomes 10cekJiem piestprama atalgojuma visparejos principus, veidus un kriterijus.

• 13.1. Emitents izstrada atalgojuma politiku, kura norada visparejos atalgojuma noteiksanas principus, iespejamas atalgojuma shemas un citus ar to saistTtus bOtiskus jautajumus. Izstradajot atalgojuma politiku, bOtujanodrosina, ka valdes un padomes locekliem noteikta atlTdzTbair samerTga ar parejo Emitenta amatpersonu un darbinieku atITdzTbu.
• 13.2. Neierobezojot to Emitenta parvaldes institliciju, kas atbildTgas par padomes un valdes loceklu atalgojuma noteiksanu, lomu un darbTbu, atalgojuma politikas projekta izstrade ir nododama Emitenta valdes parzil)a, kura tas projekta sagatavosanas laika konsultejas ar Emitenta padomi. NolUka noverst interesu konfliktus un lai uzraudzTtu valdes darbTbu atalgojuma politikas sakara, Emitentam velams iecelt par atalgojuma politikas izstradi atbildTgo darbinieku, kam ir pietiekama pieredze un zinasanas atlTdzTbasnoteiksanas joma.
• 13.3. Ja atalgojuma politika nosakot atalgojuma struktliru, tiek pared zeta arTatalgojuma mainTga dala, kura ka atlTdzTba pared zetas Emitenta akcijas vai akciju opcijas vai jebkadi citi papildus maksajumi, t.sk. premijas, ta bLitu piesaistama ieprieks noteiktiem Tstermil)a un ilgtermil)a mer~iem un to izpildes kriterijiem. Atalgojuma mainTgas dalas piesaiste tikai Tstermil)a rezultatiem neveicinas ieinteresetTbu uZl)emuma ilgtermil)a izaugsme un rezultatu

uzlabosaniL Atalgojuma apjomam un strukturai jabut atkarTgai no uZl)emuma darbTbas rezultatiem, akeiju eenas un eitiem ar Emitentu saistTtiem notikumiem.

• 13.4. Nosakot atalgojuma mainTgo da!u, butu nosakams sTs mainTgas da!as maksimalais piejaujamais apmers, turklat ieverojot nosaeTjumu par sTsmainTgas da!as samerojamTbu ar atlTdzTbas nemainTgo daju, lai nepieeiesamTbas gadTjuma butu iespejams ieturet ieprieks izmaksato atalgojuma mainTgo da!u.
• 13.5. Ja ka atalgojuma mainTga daja tiek pared zetas Emitenta akeijas, akeiju opeijas vai jebkuras eitas tiesTbas iegut Emitenta akeijas, bUtu velams noteikt minimalo termil)u, kura laika tas nay izmantojamas.
• 13.6. Atalgojuma politika butu iek!aujami nosaeTjumi, kuri nosaka, ka Emitentam ir tiesTbas pieprasTt atmaksat to atlTdzTbasmainTgo da!u, kas tikusi pies~irta pamatojoties uz izpildes kriterijiem, kuru apre~ina izmantotie dati izradTjusies aeTmredzami nepareizi. Saja punkta minetais nosaeTjums butu iek!aujams arTdarba ITgumos, ko Emitents sledz ar attiecTgajam amatpersonam.
• 13.7. Atalgojuma shemas, kuras ka atlTdzTba paredzetas Emitenta akeijas, teoretiski var radTt zaudejumus Emitenta esosajiem akeionariem, jo jaunas akeiju emisijas de! ir iespejama akeiju eenas pazeminasanas. Tade! pirms jebkadas sada veida atalgojuma shemas izstrades un apstiprinasanas ir nepieeiesams izvertet iespejamos ieguvumus vai zaudejumus.
• 13.8. Ja atalgojuma politika pared zeta mainTga da!a, kura ka atlTdzTbapared zetas Emitenta akeijas vai akeiju opeijas, ir noradams, ka apstiprinato atalgojuma shemu ietvaros ir planots nodrosinat nepieeiesamo Emitenta akeiju daudzumu - vai tas tiek planots iegut, perkot reguleta tirgu, vai arTveieotjaunu akeiju emisiju.
• 13.9. Izstradajot atalgojuma politiku un paredzot tadu akeiju opeiju pies~irsanu, kas dod tiesTbas iegut Emitenta akeijas, jaievero Bidas noteikumos noteiktie akeiju opeiju pies~irsanas nosaeTjumi.
• 13.10. Nosakot prineipus pee kadiem atalgojums pies~irams padomes un valdes loeek!iem ir japaredz arTvisparejie prineipi pee kadiem tiks veiktajebkadu kompensaeiju vai eita veida atlTdzTbasizmaksa, ja tadu vispar planots piemerot, gadTjumos, kad tiek lauzti ar minetajam amatpersonam noslegtie ITgumi (darba attieeTbu izbeigsanas maksajumi). Ja darba attieeTbas tiek izbeigtas neatbilstosu darba rezultatu de!, nebutu piejaujama jebkadu darba attieeTbu izbeigsanas maksajumu izmaksa.
• 13.11. Ieteieams, ka darba attieeTbu izbeigsanas maksajumiem tiek noteikts samerojams maksimalais apmers. Lai maksajums varetu tikt uzskatTts par samerojamu, to nebutu janosaka lielaku ka atlTdzTbasnemainTga da!a par divu kalendaro gadu periodu.

Akcionariem jabiit nodrosinatiem ar skaidru un izsmelosu parskatu par Emitenta parvaldes institiiciju locekliem piemerojamo atalgojuma politiku. Minetas informacijas publiskosana lautu esosajiem un potencialajiem akcionariem vispusIgi izvertet Emitenta pieeju atlIdzlbas jautajumiem, IIdz ar ko reizi gada Emitenta atbiidIga institiicija sagatavo un publisko Atalgojuma zil;lOjumu.

14.1. Emitentam ir pienakums publiskot izsme!osu parskatu par Emitenta parvaldes institueiju loeek!u atalgojuma politiku - Atalgojuma zil)ojumu. Atalgojuma zil)ojums var tikt noformets ka atsevis~s dokuments vai arT iek!auts ka atsevis~a sada!a Zil)ojuma, kuru Emitents sagatavo saskal)a ar so Ieteikumu Ievada 9.punkta noteikumiem. Sagatavotais Atalgojuma zil)ojums ir ievietojams arTEmitenta majas lapa interneta.

• 14.2. Atalgojuma zil)ojumam jasatur vismaz sada informacija:
  • I) informacija par atalgojuma politikas piemerosanu Emitenta valdes un padomes locekjiem ieprieks~ia finansu gada, Tpasi noradot veiktos butiskos grozTjumus Emitenta atalgojuma politika saITdzinajuma ar ieprieksejo parskata gadu;
  • 2) piemerojama atalgojuma mainTgas un nemainTgas da!as Tpatsvars attiecTgajai amatpersonu kategorijai izmaksajamaja atalgojuma, tai skaita informacija par laika periodu. kura persona nevar pilnvertTgi izmantot tai pies~irtas akciju opcijas vai cita veida atalgojuma mainTgo daju;
  • 3) pietiekama informacija par atalgojuma piesaisti darba rezultatiem. Lai informacija varetu tikt uzskatTta par pietiekamu, velams zil)ojuma ietvert:
    • a. paskaidrojumu, ka izveletie izpildes kriteriji, pamatojoties uz kuriem ir tikusi pies~irta atalgojuma mainTga daja veicina Emitenta ilgtermil)a intereses;
    • b. paskaidrojumu par metodem, kas izmantotas, lai noteiktu, vai ir ieveroti izpildes kriteriji;
  • 4) informacija par Emitenta politiku attiecTba uz ITgumu, kas tiek slegti ar Emitenta parvaldes instituciju locekliem, nosacTjumiem (par noslegto ITgumu termil)iem, ieprieksejas pazil)osanas termil)iem par ITgumadarbTbas partrauksanu, tai skaita ITguma partrauksanas gadTjuma veicamajiem maksajumiem);
  • 5) informacija par piemerojamo premiju shemu un jebkuru citu pies~iramo materialo labumu galvenajiem parametriem un pamatojumu;
  • 6) apraksts par jebkuram piemerojamam pensiju vai priekslaicTgas pensionesanas shemam;
  • 7) parskats par katrai personai, kura attiecTga parskata gada laika iel)emusi padomes vai valdes locekja amatu, izmaksato atalgojumu un citiem atalgojuma veida sal)emtiem materialiem labumiem, ieklaujot taja vismaz sTs sadajas 14.5., 14.6. un 14.7. punkta mineto informaciju.
• 14.3. Lai izvairTtos no informacijas dublesanas, Emitents Atalgojuma zil)ojuma var nenoradTt sTs sadajas 14.2. punkta 1. ITdz7. apakspunkta prasTto informacij u, ja ta jau ir mineta Emitenta atalgojuma politika. Sada gadTjuma Atalgojuma zil)ojuma dodama atsauce uz atalgojuma politiku un norade uz to, kur Emitenta atalgojuma politika ir pieejama.
• 14.4. Ja emitents uzskata, ka so ieteikumu 14.2. punkta minetas informacijas publiskosanas rezultata var tikt atklata komerciali jutTga informacija, kas varetu kaitTgi ietekmet Emitenta strategisko pozTciju, Emitents mineto informaciju neatklaj, minot attiecTgo iemeslu.
• 14.5. AttiecTba uz atalgojumu un/vai citiem ienakumiem, par katru padomes un valdes locekli atklajama sada informacija:
  • I) par pienakumu veiksanu izmaksatas vai pienakosas atITdzTbas(algas) kopejo summu parskata gada laika;
  • 2) atalgojums un citas prieksrocTbas, kas Sal)emtas no jebkura ar Emitentu saistTta uZI)emuma. Saja punkta lietotais term ins "saistTts uZI)emums" atbilst Finansu instrumentu tirgus likuma I.panta dotajam saistTta uZI)emuma termina skaidrojumam;
  • 3) atalgojums, kas izmaksats pejl)as sadales vai premiju izmaksas veida un sadu maksajumu pies~irsanas pamatojumi;
  • 4) samaksa par papildus tieSajiem pienakumiem veikto darbTbu;
  • 5) kompensacijas un citi maksajumi, kas maksajami vai kurus sal)emis attiecTgaja parskata gada amatu atstajusais padomes vai valdes loceklis;
• 6) kopeja jebkuru materialo labumu vertTba, kas saQemta ka atalgojums un uz kuru nay attiecinami ieprieks minetie sTpunkta I) Itdz 5) apakspunkti.
• 14.6. AttiecTba uz akcijam un/vai akciju opcijam vai citam atalgojuma shemam, saskaQa ar kuram iegustamas Emitenta akcijas, atklajama sada informacija:
  • 1) parskata gada laika Emitenta parvaldes institiicijas loceklim pies~irto akciju vai akciju opciju, kas dod tiesTbas iegut Emitenta akcijas, skaits un to izmantosanas nosacTjumi;
  • 2) parskata gada laika izmantoto opciju, kas dod tiesTbas iegut Emitenta akcijas, skaits, par katru no taIn noradot ieguto akciju skaitu un noteikto akcijas cenu vai parvaldes institiicijas locekla dalas vertTbu ar akcijam saisUtaja atalgojuma shema parskata gada beigas;
  • 3) neizmantoto akciju opciju, kas dod tiesTbas iegut Emitenta akcijas, skaits uz parskata gada beigam, Itguma noteikto akcijas cenu, izpildes datumu un galvenos minetas opcijas izmantosanas noteikumus;
  • 4) informaciju par parskata gada laika veiktajam izmaiQam pies~irto opciju, kas dod tiesTbas iegut Emitenta akcijas, Itgumu nosacTjumos (piem. veiktas izmai~las opcijas izmantosanas noteikumos, mainTts opcijas izmantosanas termiQs un tml.).
• 14.7. AttiecTba uz uzkrajumiem vai iemaksam privato pensiju fondu pensiju pianos, ir atklajama sada informacija:

1) par personas laba pensiju plana vai pianos Emitenta veikto iemaksu apjomu un pensiju kapitala izmaksas noteikumiem;

2) par konkretai personai piemerojamiem daItbas, taja skaita daItbas izbeigsanas noteikumiem attiecTgaja pensiju plana.

14.8. Atalgojuma shemas, saskaQa ar kuram atalgojums tiek noteikts, pies~irot Emitenta akcijas, akciju opcijas vai jebkada cita veida dodot tiesTbas iegut Emitenta akcijas, ar savu lemumu jaapstiprina kartejai akcionaru sapulcei. Lemjot par atalgojuma shemas apstiprinasanu, akcionaru sapulce nelemj par tas piemerosanu konkretam personalijam.

Atalgojuma zi1)ojums par 2012. gadu

Atalgojuma politika paredz fiksetu ikmenesa kopejo atalgojumu padomes locekliem (nosaka akcionaru pilnsapulce) un kopejo valdes ikmenda atalgojumu pirms nodoklu nomaksas 1,2% no kompanijas neto apgrozTjuma par ieprieksejo menesi (nosaka padome). Neto apgrozTjuma pieaugums butiski neietekme pastavTgas izmaksas, ka rezultata pieaug kompanijas darbTbas efektivitate. Atalgojuma apre~ini notiek par katra darbTbas menesa rezultatiem. Netiek piemerotas atalgojuma shemas, kuras ka atltdzTba pared zetas Emitenta akcijas. Padomes premesana paredzeta tikai ar specialu kartejas akcionaru pilnsapuJces lemumu par atskaites gada darbTbas rezultatiem. Padome lemj par valdes premesanu par atskaites gada darbTbas rezultatiem. Netiek pielietotas pensiju un priekslaicTgas pensionesanas shemas. Padomes un valdes loceklu pilnvaru termiQus nosaka statuti. Kompensacijas attiecTbu priekslaicTgas partrauksanas gadTjuma ir tikai tas, kas paredzetas LR Darba likuma. SaItdzinajuma ar 2011. gadu 2012. gada atalgojuma politika izmail]aS nay veiktas. 2012. gada padomes un valdes loceklu atalgojums ir bijis atbilstoss atalgojuma politikai. Premijas padomei un valdei par 2011. gada darba rezultatiem nay maksatas. Atalgojums pirms nodoklu nomaksas AS "Latvijas Juras medicTnas centrs" 2012. gada padomes un valdes priekssedetajiem un locekliem atspogulots gada parskata. 20 ^J 2. gada amatu nay atstajis neviens Padomes loceklis.

Atalgojums, kas izmaksats AS "Latvijas Juras medicTnas centrs" pelQas sadales vai premiju izmaksas veida, padomes un valdes locekliem 2012. gada nav bijis.

Padomes loceklu atalgojums pirms nodoklu nomaksas (LVL) 2012. gada: Padomes priekssedetajs 5 760,00 Padomes locekliem (katram) 3 360,00

		Par darbu	Amats	Par darbu	Dienesta
	Kopa:	valde	administracija	administracija	auto
Valdes priekssedetajs J.
Birks	29800,03	22285,59	Virsarsts	7154,44	360,00
			Galvena vesellbas		I
			aprupes arste;
			ERAFprojekta
			"Ambulatoras
			vesellbas aprupes
			infrastrukturas
			uzlabosana A/S
			"Latvijas Juras
			medicinas
			centrs"" atbildiga
Valdes locekle M. Aizsilniece	20064,81	11 747,19	persona	8089,62	236,33
			Finansu direktors;
			ERAFprojekta
			"Ambulatoras
			vesellbas aprupes
			infrastrukturas
			uzlabosana A/S
			"Latvijas Juras
			medicinas
Valdes loceklis A. V1gants	18848,19	10889,27	centrs"" vaditajs	7958,92	0,00

Atalgojums pirms nodoklu nomaksas 2012. gada par darbu saistlta uZl)emuma SIA "Neirozu klTnika":

Padomes priekssedetajs M.Birks - valdes loceklis: 2000,00 LVL Valdes loceklis A.Vigants - valdes loceklis: 2400,00 LVL

Par neatkarigu uzskatams tads Emitenta padomes loceklis, kurs:

• I) nay bijis Emitenta, ar to saistlto uZl)emumu vai Emitentu kontrolejosa akcionara padomes vai valdes loceklis ieprieksejos tris gadus un neiel)em mineto amatu ari laika posma, kad iel)em padomes locekla posteni. Ar Emitentu "saistTtiem uZI)emumiem" tiek saprasti tadi uZl)emumi, kuri tiek iek!auti Emitenta konsolidetaja finansu parskata vai kuru konsolidetajos finansu parskatos tiek iek!auts Emitents;
• 2) nay Emitenta, ar to saistlto uZl)emumu vai Emitentu kontrolejosa akcionara darbinieks, iZl)emot gadijumus, kad attiecigais padomes locekla kandidats ir ticis izvirzlts ievelesanai padome tiesi ka Emitenta darbinieku parstavis;
• 3) papildus atalgojumam, ko tas sal)em ka padomes loceklis, nesal)em vai nay sal)emlS ieverojamu papildu atalgojumu no Emitenta, ar to saistTtiem uZl)emumiem vai Emitentu kontrolejosa akcionara;
• 4) ne tiesa, ne netiesa veida neparstav Emitentu kontrolejosos akcionarus;
• 5) ne apstiprinasanas brldl, ne pedeja gada laika pirms personas apstiprinasanas par padomes locekli, ne tiesa, ne netiesa veida nay bijis nekadas nozlmlgas darljumu attieclbas ar Emitentu, ar to saistTtiem uZl)emumiem vai Emitentu kontrolejoso akcionaru ne tiesi, ne ka partnerim, akcionaram vai augstaka IImel)a vadltajam;
• 6) pedejo trls gadu laika nay bijis ieksejais kontrolieris, revidents vai darbinieks sabiedrlba, kura veic areja revidenta funkcijas pie Emitenta, ar to saistTtos uZl)emumos vai uZl)emuma, kas ir Emitentu kontrolejoss akcionars;
• 7) nay valdes loceklis vai cits vadoss darbinieks cita uZl)emuma, kura Emitenta valdes loceklis pilda padomes locek!a funkcijas, un tam nay arl citu biitisku saisHbu ar Emitenta valdes locekliem, IIdzdarbojoties citas sabiedrTbas vai organizatoriskas vienlbas (savstarpeji saistTtas kontroles attieclbas);
• 8) nay bijis Emitenta padomes loceklis vairak neka 10 (desmit) gadus pec kartas;
• 9) nay valdes locekla vai personu, uz kuram attiecinami sa pielikuma (I) IIdz (8) apakspunktos minetie kriteriji, gimenes loceklis (par gimenes locek!iem Sl punkta izpratne tiek uzskatTti laulatie, vecaki un berni).