Latvijas Juras medicinas centrs

AGM Information • May 11, 2016

Akciju sabiedrības "Latvijas Jūras medicīnas centrs" 2016.gada 14.jūnija kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumu projekti

Lēmums 1. jautājumā – "A/s Latvijas Jūras medicīnas centrs 2015.gada pārskata un konsolidētā gada pārskata apstiprināšana":

• 1.1. Pilnsapulce ir izskatījusi un pieņem zināšanai Valdes ziņojumu par 2015.gada darba rezultātiem, revidenta ziņojumu un Revīzijas komitejas ziņojumu.
• 1.2. Pilnsapulce ir pārbaudījusi un apstiprina Valdes iesniegto un Padomes sēdē pārbaudīto akciju sabiedrības "Latvijas Jūras medicīnas centrs" 2015. gada finanšu pārskatu un konsolidēto 2015. gada finanšu pārskatu.

Lēmums 2. jautājumā – "2015.gada peļņas sadale":

2. AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Valde ierosina dividendes nemaksāt.

Lēmums 3. jautājumā – "2016.gada budžeta un attīstības plāna apstiprināšana":

3. Apstiprināt akciju sabiedrības "Latvijas Jūras medicīnas centrs" attīstības plānu un 2016. gada budžetu:

Investīcijas Sabiedrības attīstībā EUR 1 100 000; Ieņēmumi: EUR 5 735 300; Izdevumi EUR 5 814 110; Zaudējumi pirms nodokļiem EUR 78 810.

Lēmums 4. jautājumā - "Revidenta vēlēšanas":

4. Ievēlēt par revidentu uz 2016. gadu zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA "KPMG"

Lēmums 5. jautājumā - "Atlīdzības noteikšana Padomes locekļiem un revidentam":

5. Noteikt Padomes atalgojumu iepriekšējo – 2276,60 EUR mēnesī Noteikt samaksu revidentam par 2016. gada pārskata revīziju EUR 13 750- plus PVN.

Lēmums 6. jautājumā - "Dažādi":

A/s "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Valde