Latvijas Juras medicinas centrs

AGM Information • Jul 3, 2020

Akciju sabiedrības "Latvijas Jūras medicīnas centrs" 2020.gada 02.jūlija kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumi.

Lēmums 1. jautājumā – "A/s Latvijas Jūras medicīnas centrs 2019.gada pārskata apstiprināšana":

• 1.1. Pilnsapulce ir izskatījusi un pieņem zināšanai Valdes ziņojumu par 2019.gada darba rezultātiem, revidenta ziņojumu un Revīzijas komitejas ziņojumu.
• 1.2. Pilnsapulce ir pārbaudījusi un apstiprina Valdes iesniegto un Padomes sēdē pārbaudīto akciju sabiedrības "Latvijas Jūras medicīnas centrs" 2019. gada finanšu pārskatu.

Lēmums 2. jautājumā – "2019.gada peļņas sadale":

2. Neizmaksāt dividendes par 2019. gada darbības rezultātiem. Izmaksāt dividendēs, kuras ir uzkrātas līdz 31.12.2017, Eur 0,55 par katru akciju no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas. Ieraksta datums dividenžu izmaksai – 2020. gada 16. jūlijs, dividenžu izmaksas datums – 2020. gada 17. jūlijs. Ex-datums dividenžu izmaksai ir 2020. gada 15.jūlijs.

Lēmums 3. jautājumā – "2020.gada budžeta un attīstības plāna apstiprināšana":

3. Apstiprināt akciju sabiedrības "Latvijas Jūras medicīnas centrs" attīstības plānu un 2020. gada budžetu: Investīcijas Sabiedrības attīstībā EUR 770 000; Ieņēmumi: EUR 6 026 469; Izdevumi EUR 6 163 687; Zaudējumi pirms nodokļiem EUR 137 218.

Lēmums 4. jautājumā - "Revidenta vēlēšanas":

4. Ievēlēt par revidentu uz 2020. gadu zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA "KPMG Baltics"

Lēmums 5. jautājumā - "Atlīdzības noteikšana Padomes locekļiem un revidentam":

5. Noteikt Padomes atalgojumu iepriekšējo – 2276,60 EUR mēnesī Noteikt samaksu revidentam par 2020. gada pārskata revīziju EUR 19 500- plus PVN.

Lēmums 6. jautājumā - "Par Revīzijas komiteju":

7. Uzdot Padomei pildīt Revīzijas komitejas funkcijas.

Lēmums 7. jautājumā - "Dažādi":

Sapulce tiek slēgta.

A/s "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Valde