Latvijas Juras medicinas centrs

Akciju sabiedrības "Latvijas Jūras medicīnas centrs" 2021.gada 10.jūnija kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumu projekti

Lēmums 1. jautājumā – "A/s Latvijas Jūras medicīnas centrs 2020.gada pārskata apstiprināšana":

1.1. Pilnsapulce ir izskatījusi un pieņem zināšanai Valdes ziņojumu par 2020.gada darba rezultātiem, revidenta ziņojumu un Revīzijas komitejas ziņojumu.
1.2. Pilnsapulce ir pārbaudījusi un apstiprina Valdes iesniegto un Padomes sēdē pārbaudīto akciju sabiedrības "Latvijas Jūras medicīnas centrs" 2020. gada finanšu pārskatu.

Lēmums 2. jautājumā – "2020.gada peļņas sadale":

2. AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Valde ierosina par 2020. gada darbības rezultātiem dividendes neizmaksāt.

Lēmums 3. jautājumā – "2021.gada budžeta un attīstības plāna apstiprināšana":

3. Apstiprināt akciju sabiedrības "Latvijas Jūras medicīnas centrs" attīstības plānu un 2021. gada budžetu:

Investīcijas Sabiedrības attīstībā EUR 1 056 845 Ieņēmumi: EUR 7 800 000; Izdevumi EUR 7 725 000; Peļņa pirms nodokļiem EUR 75 000.

Lēmums 4. jautājumā - "Revidenta vēlēšanas":

4. Ievēlēt par revidentu uz 2021. gadu zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA "KPMG Baltics"

Lēmums 5. jautājumā - "Atlīdzības noteikšana Padomes locekļiem un revidentam":

5. Noteikt Padomes atalgojumu iepriekšējo – 2276,60 EUR mēnesī Noteikt samaksu revidentam par 2021. gada pārskata revīziju EUR 19 500- plus PVN.

Lēmums 6. jautājumā - "Par Revīzijas komiteju":

6. Uzdot Padomei pildīt Revīzijas komitejas funkcijas.

Lēmums 7. jautājumā - "Atalgojuma ziņojums par 2020. gadu":

7. Apstiprināt akciju sabiedrības "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Atalgojuma ziņojumu par 2020. gadu.

Lēmums 8. jautājumā - "Dažādi":

A/s "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Valde