Votaio Giovanni Aricò

Raccolta n.16480 Repertorio n.63604 VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA UFFICIO DELLE ENTRATE DI REGGIO EMILIA ll ventinove aprile duemilaventicinque (29 aprile 2025) in Bagnolo in Piano (RE), Via Fermi n.4, presso la sede legale della società "Emak s.p.a.". Innanzi a me Dott. GIOVANNI ARICO' Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio nell'Emilia, con sede in Reggio nell'Emilia, si costituisce il Reg.to il 06/05/2025 sig .: - LIVATINO MASSIMO, nato a Parma il 5 agosto 1964, interviene in qualità al n. 6810 di Presidente del Consiglio di amministrazione della società: "EMAK S.P.A.", con sede in Bagnolo in Piano (RE), Via Fermi n. 4, capitale | Per € 356,00 sociale Euro 42.623.057,10 (quarantaduemilioniseicentoventitremilacinquantasette virgola dieci) interamente versato, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di Iscrizione nel Registro dell'Emilia: 00130010358; domiciliato presso la sede sociale; della cui identità personale io Notaio sono certo. Il costituito, nella qualità, mi dichiara che è qui riunito in questo giorno alle ore dieci l'assemblea straordinaria della indicata società, regolarmente convocata in questo giorno ed ora, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO PARTE STRAORDINARIA 1) Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato (modifica dell'Articolo 7 dello Statuto sociale), di tenere le riunioni assembleari, nonché le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, anche o esclusivamente tramite strumenti di telecomunicazione (modifica degli Articoli 7, 14 e 19 dello Statuto sociale). Proposta di introdurre la possibilità di nomina del Dirigente di sostenibilità e definizione dei requisiti di professionalità (modifica dell'Articolo 17 dello Statuto sociale). Ulteriori proposte di modifica meramente formali (Articoli 20 e 21 dello Statuto sociale) e relative alle mo-

seguenti. Assume la Presidenza dell'Assemblea il presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Livatino Massimo.

dalità di invio degli avvisi di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione (Articolo 14 dello Statuto sociale). Deliberazioni inerenti e con-

ll Presidente dà atto che EMAK ha recepito ed applicato quanto disposto dall'art. 106, comma 2, Decreto-Legge n. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24/04/2020 (d'ora innanzi richiamato come "DECRETO CURA ITALIA"), la cui applicabilità è stata da ultimo prorogata per effetto dell'art. 3, comma 14-sexies, Decreto-legge n. 202 del 27/12/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 21/2/2025, allestendo, anche in difetto di espressa previsione statutaria, una piattaforma di audio - video conferenza che consente ad ogni intervenuto, fisicamente presente nella propria remota sede, di essere identificato, di seguire la discussione, di poter esaminare documenti, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché, in quanto avente diritto, di esprimere il proprio voto. Dell'idoneità del supporto tecnologico utilizzato ha ottenuto conferma prima dell'apertura dei lavori dal Presidente del Collegio Sindacale, Stefano Montanari.

Prima di dare luogo allo svolgimento dei diversi punti all'ordine del giorno, fornisce alcune notizie in ordine allo svolgimento di questa assemblea, e dà atto di quanto segue:

l'Assemblea Straordinaria degli azionisti è stata qui convocata per questo giorno ed ora, in unica convocazione, mediante avviso pubblicato ai sensi dell'art. 125-bis, Decreto-Legislativo n. 58/98 (d'ora innanzi richiamato come "TUF") e dell'art. 7 del vigente statuto sociale in data 20 marzo 2025:

sul sito della società www.emakgroup.it;

in estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", n° 78 del 20 marzo 2025, a pagina 28; nonché

diffuso tramite SDIR e depositato presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", depositato presso la sede sociale e reso disponibile nelle altre forme previste dalla normativa;

l'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, riunita in sessione straordinaria, è il seguente:

1) Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato (modifica dell'Articolo 7 dello Statuto sociale), di tenere le riunioni assembleari, nonché le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, anche o esclusivamente tramite strumenti di telecomunicazione (modifica degli Articoli 7, 14 e 19 dello Statuto sociale). Proposta di introdurre la possibilità di nomina del Dirigente di sostenibilità e definizione dei requisiti di professionalità (modifica dell'Articolo 17 dello Statuto sociale). Ulteriori proposte di modifica meramente formali (Articoli 20 e 21 dello Statuto sociale) e relative alle modalità di invio degli avvisi di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione (Articolo 14 dello Statuto sociale). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

non sono intervenute ex art. 126-bis, TUF, da parte degli Azionisti, richieste di integrazione dell'ordine del giorno, né ulteriori proposte di deliberazione;

sono presenti mediante audio-video conferenza per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, il Vicepresidente Luigi Bartoli, i consiglieri Francesca Baldi, Ariello Bartoli, Cristian Becchi, Paola Becchi, Silvia Grappi, Elena lotti, Marzia Salsapariglia e Vilmo Spaggiari;

hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri Giuliano Ferrari Alessandra Lanza e Paolo Zambelli;

per il Collegio Sindacale sono presenti in audio - video conferenza il Presidente Stefano Montanari e gli effettivi Roberta Labanti e Livio Pasquetti;

per effetto dell'art. 106, comma 4 del DECRETO CURA ITALIA, è stata prevista la possibilità per le società con azioni quotate di prevedere, con disposizione contenuta nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto si svolga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies, TUF; in conformità alle previsioni legislative è stabilito che al rappresentante designato possano essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies, TUF, anche in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto;

il Consiglio di Amministrazione si è avvalso di tale possibilità, prevedendo che gli Azionisti possano intervenire all'odierna Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società ex art. 135-undecies,

TUF, con le avvertenze e le particolarità di legge; tale avvertenza è stata esposta nell'avviso di convocazione di cui sono stati dati prima i riferimenti di pubblicazione;

al richiamato scopo, EMAK S.P.A. ha designato >, con sede in Milano, quale rappresentante designato ex art. 135-undecies, TUF, al quale gli aventi diritto hanno potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno; il rappresentante designato è presente in collegamento audio - video in persona del dipendente di MONTE TITOLI S.P.A. Giuseppe Morelli, C.F. MRLGPP81T03C352T, nato a Catanzaro il 3 dicembre 1981, a quanto infra delegato in data 7 febbraio 2025 dal CEO e General Manager, Alessio Mottola

Precisa inoltre che:

l'elenco nominativo dei soggetti legittimati al voto, partecipanti per delega conferita al rappresentante designato, con la specificazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione dagli intermediari all'emittente ai sensi dell'art. 83-sexies, TUF, con l'indicazione del socio delegante, nonché i nominativi degli eventuali soggetti, parimenti votanti per delega, in qualità di creditori pignoratizi, riportatori ed usufruttuari ed il numero delle azioni corrispondenti ai diritti di ciascuno, verrà allegato al presente verbale, quale sua parte integrante, ai sensi di legge e di regolamento; detto elenco è stato posto a disposizione dei sindaci a mezzo trasmissione telematica;

per ragioni di servizio, assisteranno in collegamento telematico ai lavori dell'assemblea alcuni dipendenti, collaboratori e professionisti della Società;

come raccomandato da Consob, è stato consentito di presenziare in audio conferenza ai rappresentanti di "DELOITTE & TOUCHE S.P.A."., Società incaricata da EMAK della Revisione Contabile;

Dà atto che:

Azionista

il capitale sociale di EMAK S.P.A. è di euro 42.623.057,10, suddiviso in n. 163.934.835 azioni ordinarie da nominali euro 0,26 cadauna;

in esecuzione di delibere assembleari precedenti, la società detiene attualmente in portafoglio numero 1.097.233 azioni proprie, corrispondenti allo 0,669% del capitale sociale complessivo.

Comunica inoltre che:

alla data odierna, per quanto conosciuto dalla Società, sulla base delle risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120, TUF, e delle altre informazioni comunque a disposizione, l'unico Azionista di EMAK dotato di partecipazioni superiori al 5% è:

0/0

Part.ne

YAMA S.p.A. n. 112.998.392 az. (68,929%)

non risulta alla società l'esistenza di patti parasociali, rilevanti ai sensi dell'art. 122, TUF.

la relazione del Consiglio di Amministrazione ex art. 125-ter, TUF, illustrativa delle proposte di modifica statutaria è stata resa disponibile al pubblico nelle forme e nei termini di legge, in particolare sul sito www.emakgroup.it, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", al sito , e presso la sede sociale, nonché resa disponibile a chiunque ne abbia fatto richiesta ed agli intervenuti all'odierna adunanza;

come anticipato, EMAK ha conferito incarico, ai sensi dell'art. 135-undecies, TUF, a "MONTE TITOLI S.P.A.", con sede in Milano, quale Rappresentante Designato, per il ricevimento delle deleghe da soci, la partecipazione ed il voto in questa Assemblea in loro rappresentanza; a tale società è stato conferito altresì l'incarico di verificare l'identità e la legittimazione di ogni Azionista all'intervento ed al voto, mediante riscontro con le prescritte comunicazioni giunte dagli intermediari; tali evidenze sono state rese disponibili al Presidente, al Presidente del Collegio Sindacale, al Segretario e, a richiesta, ad ogni altro intervenuto all'odierna Assemblea;

Dà atto che nei termini prescritti sono stati resi disponibili, sul sito www.emakgroup.it, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", al sito , i moduli di delega utilizzabili dagli azionisti per il conferimento di delega alla partecipazione ed al voto al Rappresentante Designato ex artt. 135-novies ed undecies del TUF

Risultano presenti, per delega al rappresentante designato - MONTE TITO-LI S.P.A. -, complessivamente n. 121.241.766(centoventunomilioniduecentoquarantunomilasettecentosessantasei) azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi altrettanti voti, che rappresentano il 73,957(settantatré virgola novecentocinquantasette)% delle n. 163.934.835 azioni costituenti il capitale sociale.

Il Rappresentante Designato ha ricevuto, valutato e resi disponibili all'ufficio di presidenza le deleghe di voto in rappresentanza degli Azionisti che per suo tramite sono presenti in Assemblea a mezzo delega.

Dà inoltre atto che non risultano essere state promosse, in relazione all'Assemblea odierna, sollecitazioni di deleghe ai sensi degli articoli 136 e seguenti del TUF;

in forza di tutto quanto sopra,

DICHIARA

l'Assemblea validamente costituita in sessione straordinaria in unica convocazione, ai sensi di legge, di statuto e del vigente regolamento, e legittimata a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Circa le modalità di svolgimento dell'odierna assemblea:

riferisce che è stata attivata una registrazione audio - video della presente adunanza, al solo scopo di agevolare la redazione del verbale d'assemblea;

i dati personali acquisiti nel corso dei lavori verranno trattati dalla società per le sole finalità di legge, di regolamento e di statuto, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali, e in particolare nel rispetto delle prerogative stabilite in favore degli interessati dagli artt. da 15 a 22, Regolamento UE 2016/679, esercitabili nei confronti di EMAK S.P.A., quale titolare del trattamento; l'informativa di legge è pubblicata sul sito aziendale nella sezione dedicata a questa assemblea;

segnala che le votazioni saranno effettuate per scrutinio in forma palese mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi in base alle istruzioni di voto ricevute;

per le operazioni di scrutinio, sarà coadiuvato dal personale di MONTE TITOLI S.P.A., società che presta assistenza anche nella registrazione delle votazioni;

ad ogni votazione, il Rappresentante Designato esprimerà in forma disgiunta i voti favorevoli, contrari, astenuti o non partecipanti al voto, riman-

dando, per l'individuazione degli azionisti e del numero di azioni da loro rispettivamente possedute o rappresentate, alle liste allegate come parte integrante al verbale, come da Regolamento Consob;

coloro che vorranno interrompere, definitivamente oppure solo temporaneamente, il collegamento con l'adunanza sono invitati a segnalarlo;

conferma che, ai sensi dell'art. 125-quater, secondo comma, TUF, un rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito internet della società entro cinque giorni da oggi. Il rendiconto conterrà l'indicazione:

del numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto,

della percentuale di capitale che tali azioni rappresentano,

e, per ciascuna votazione, del numero di voti favorevoli, contrari, astenuti e del numero delle azioni non partecipanti al voto per ogni proposta di delibera:

il verbale di questa adunanza sarà reso disponibile nelle stesse forme entro trenta giorni da oggi;

ricorda che i possessori di partecipazioni qualificate ai sensi dell'art. 120, TUF, ovvero i partecipanti a patti parasociali ex art. 122, TUF, che non abbiano ottemperato, nella rispettiva qualità, agli obblighi pubblicitari prescritti non possono esercitare il diritto di voto.

In riferimento a tutte le possibili cause contemplate dalle vigenti disposizioni di legge, chiede al Rappresentante Designato che gli eventuali deleganti in possesso di partecipazioni qualificate ovvero partecipanti a patti parasociali dichiarino suo tramite l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto e ciò con riferimento a tutte ed a ciascuna delle odierne votazioni.

Dà atto che il Rappresentante Designato non ha nulla da dichiarare al riguardo e che dunque non consta alcuna carenza di legittimazione in capo ad alcuno degli Azionisti rappresentati.

Riferisce che nell'avviso di convocazione pubblicato, nelle forme già descritte, il 20 marzo 2025, EMAK ha reso noto che avrebbe pubblicato entro il 24 aprile 2025 le domande che fossero pervenute entro il 16 aprile 2025, e le correlative risposte, in apposita sezione del sito internet della società.

Riferisce che, ai sensi dell'articolo 127-ter, TUF, NON RISULTANO PERVENUTE domande dagli azionisti prima dell'assemblea sulle materie all'ordine del giorno.

Chiede al Rappresentante Designato se ha ricevuto interventi dagli azionisti da riferire in Assemblea.

Il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto interventi dagli azionisti da riferire in Assemblea.

Con riferimento all'unico punto posto all'odierno ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria,

CONSIDERATO

che, come sopra ricordato, tutte le formalità pubblicitarie inerenti la relazione del consiglio di amministrazione per l'Assemblea illustrativa delle proposte di modifica statutaria sono state adempiute ai sensi di legge, di regolamento e di statuto;

che il Rappresentante Designato ha dichiarato di non aver ricevuto interventi dagli azionisti da riferire in Assemblea;

propone

di dare lettura esclusivamente delle proposte di deliberazione che vengono

di volta in volta sottoposte al voto dell'Assemblea, come formulate in relazione ai rispettivi punti all'ordine del giorno.

Dà atto che nessuno si oppone e dunque dispone che non si dia lettura della documentazione sottoposta all'assemblea, ma esclusivamente delle proposte di deliberazione.

Terminate le operazioni preliminari, il Presidente passa alla trattazione del primo ed unico punto posto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria, e prega dunque me Notaio di dare lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione in ordine al punto 1 all'ordine del giorno:

"il Consiglio di amministrazione di EMAK S.P.A. formula all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti - parte straordinaria - di EMAK S.p.A., del 29 aprile 2025:

vista la "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" (che si allega al presente verbale per formarne parte integrante) e le proposte ivi contenute

DELIBERA

1.1) di modificare l'articolo 7 dello Statuto Sociale, secondo il "Testo Proposto" nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato;

1.2) di modificare gli articoli 7, 14, e 19 dello Statuto Sociale, secondo il "Testo Proposto" nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, al fine di introdurre la possibilità di tenere le riunioni assembleari, nonché le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, anche o esclusivamente tramite strumenti di telecomunicazione;

1.3) di modificare l'articolo 17 dello Statuto Sociale, secondo il "Testo Proposto" nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, al fine di introdurre la possibilità di nomina del Dirigente di sostenibilità e di definire i relativi requisiti di professionalità;

1.4) di modificare gli articoli 20 e 21 dello Statuto sociale, secondo il "Testo Proposto" nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, e di modificare l'articolo 14 dello Statuto sociale, nella parte relativa alle modalità di invio degli avvisi di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, secondo il "Testo Proposto" nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso per esso al Presidente ed agli amministratori esecutivi pro-tempore in carica, disgiuntamente fra loro ed anche - nei limiti applicabili - per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono, nonché di apportare a quanto deliberato ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società.".

Il Presidente comunica che il rappresentante designato interviene in rappresentanza del numero di azionisti di cui alla lista allegata al presente verbale, titolari di diritti di voto per n. 121.241.766(centoventunomilioniduecentoquarantunomilasettecentosessantasei) azioni, pari al 73,957 (settantatré virgola novecentocinquantasette)% del capitale sociale.

Pone, pertanto, in votazione la proposta di delibera di cui al punto 1.1., che io Notaio ho letto in apertura di trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Invita il RAPPRESENTANTE DESIGNATO a dichiarare i voti espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, rimandando per l'individuazione degli azionisti alla lista allegata al presente verbale.

Il RAPPRESENTANTE DESIGNATO comunica i voti espressi come segue: FAVOREVOLI

N. 113.011.502 (centotredicimilioniundicimilacinquecentodue) azioni CONTRARI

N.8.230.264 (ottomilioniduecentotrentamiladuecentosessantaquattro) azioni ASTENUTI N. 0 (zero) azioni

NON PARTECIPANTI AL VOTO N.0 (zero) azioni

Indi il Presidente proclama i risultati della votazione:

favorevoli: n.113.011.502 (centotredicimilioniundicimilacinquecentodue) azioni, corrispondenti al 68,937 (sessantotto virgola novecentotrentasette)% del capitale sociale;

contrari:n.8.230.264(ottomilioniduecentotrentamiladuecentosessantaquattro) azioni, corrispondenti al 5,020 (cinque virgola zero venti)% del capitale sociale:

astenuti: n. 0 (zero) azioni, corrispondenti allo 0 (zero)% del capitale sociale; non partecipanti al voto: n.0 (zero) azioni, corrispondenti allo 0 (zero)% del capitale sociale.

La proposta di modifica dell'Articolo 7 dello Statuto sociale, come analiticamente indicata nella Relazione illustrativa allegata al presente verbale, volta ad introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato è approvata a maggioranza.

Pone ora in votazione la proposta di delibera di cui al punto 1.2., che io Notaio ho letto in apertura di trattazione del primo punto all'ordine del giorno. Invita il RAPPRESENTANTE DESIGNATO a dichiarare i voti espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, rimandando per l'individuazione degli azionisti alla lista allegata al presente verbale.

II RAPPRESENTANTE DESIGNATO comunica i voti espressi come segue: FAVOREVOLI

N. 120.426.886 (centoventimilioniquattrocentoventiseimilaottocentottantasei) azioni

CONTRARI N. 814.880 (ottocentoquattordicimilaottocentottanta) azioni ASTENUTI N. 0 (zero) azioni

NON PARTECIPANTI AL VOTO N. 0 (zero) azioni.

Indi il Presidente proclama i risultati della votazione:

favorevo-

li:n.120.426.886(centoventimilioniquattrocentoventiseimilaottocentottantasei) azioni, corrispondenti al 73,460 (settantatré virgola quattrocentosessanta)% del capitale sociale;

contrari: n.814.880 (ottocentoquattordicimilaottocentottanta) azioni, corrispondenti al 0,497 (zero virgola quattrocentonovantasette)% del capitale sociale;

astenuti: n. 0 (zero) azioni, corrispondenti allo 0 (zero)% del capitale sociale; non partecipanti al voto: n. 0 (zero) azioni, corrispondenti allo 0 (zero)% del capitale sociale.

La proposta di modifica degli Articoli 7, 14 e 19 dello Statuto sociale, come analiticamente indicata nella Relazione illustrativa allegata al presente verbale, per introdurre la possibilità di tenere le riunioni assembleari, nonché le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, anche o esclusivamente tramite strumenti di telecomunicazione, è approvata a maggioranza.

Pone ora in votazione la proposta di delibera di cui al punto 1.3., che io Notaio ho letto in apertura di trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Invita il RAPPRESENTANTE DESIGNATO a dichiarare i voti espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, rimandando per l'individuazione degli azionisti alla lista allegata al presente verbale.

Il RAPPRESENTANTE DESIGNATO comunica i voti espressi come segue: FAVOREVOLI

N.121.241.766(centoventunomilioniduecentoquarantunomilasettecentosessa ntasei) azioni

CONTRARI N.0 (zero) azioni

ASTENUTI N. 0 (zero) azioni

NON PARTECIPANTI AL VOTO N. 0 (zero) azioni

Indi il Presidente proclama i risultati della votazione:

favorevo-

li:n.121.241.766(centoventunomilioniduecentoquarantunomilasettecentosess antasei) azioni, corrispondenti al 73,957 (settantatré virgola novecentocinquantasette)% del capitale sociale;

contrari: n. 0 (zero) azioni, corrispondenti allo 0 (zero)% del capitale sociale; astenuti n.0 (zero) azioni, corrispondenti allo 0 (zero)% del capitale sociale;

non partecipanti al voto: n.0 (zero) azioni, corrispondenti allo 0 (zero)% del capitale sociale.

La proposta di modifica dell'Articolo 17 dello Statuto sociale, come analiticamente indicata nella Relazione illustrativa allegata al presente verbale, al fine di introdurre la possibilità di nomina del Dirigente di sostenibilità e definizione dei relativi requisiti di professionalità è approvata all'unanimità.

Pone ora in votazione la proposta di delibera di cui al punto 1.4. e 2, che io Notaio ho letto in apertura di trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Invita il RAPPRESENTANTE DESIGNATO a dichiarare i voti espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, rimandando per l'individuazione degli azionisti alla lista allegata al presente verbale.

II RAPPRESENTANTE DESIGNATO comunica i voti espressi come segue: FAVOREVOLI

N.121.241.766(centoventunomilioniduecentoquarantunomilasettecentosessa ntasei) azioni

CONTRARI N. 0 (zero) azioni

ASTENUTI N.0 (zero) azioni

NÓN PARTEČIPANTI AL VOTO N. 0 (zero) azioni

Indi il Presidente proclama i risultati della votazione:

favorevo-

li:n.121.241.766(centoventunomilioniduecentoquarantunomilasettecentosess antasei) azioni, corrispondenti al 73,957 (settantatré virgola novecentocinquantasette)% del capitale sociale;

contrari: n. 0 (zero) azioni, corrispondenti allo 0 (zero)% del capitale sociale;

astenuti: n. 0 (zero) azioni, corrispondenti allo 0 (zero)% del capitale sociale; non partecipanti al voto: n. 0 (zero) azioni, corrispondenti allo 0 (zero)% del capitale sociale.

Le proposte di modifica degli Articoli 20 e 21 dello Statuto sociale, come analiticamente indicate nella Relazione illustrativa allegata al presente verbale, nonché la proposta di modifica dell'art. 14 dello Statuto sociale, come analiticamente indicata nella Relazione illustrativa allegata al presente verbale, nella parte relativa alle modalità di invio degli avvisi di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sono approvate all'unanimità.

Lo statuto sociale aggiornato in conseguenza delle deliberazioni come sopra assunte verrà allegato al presente verbale.

Null'altro essendovi da deliberare in ordine a quanto previsto dal punto unico in discussione di parte straordinaria, dichiara chiusa la relativa sessione assembleare, essendo le ore dieci e minuti ventisette.

L'assemblea proseguirà per la trattazione della parte ordinaria.

Il Presidente consegna a me Notaio:

l'elenco nominativo degli intervenuti in assemblea che al presente verbale allego sotto la lettera "A";
la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministratore che al presente verbale allego sotto la lettera "B"
liste votazioni che al presente verbale allego sotto la lettera "C";
lo statuto sociale aggiornato in conseguenza delle deliberazioni come sopra assunte che al presente verbale allego sotto "D".

Le spese del presente atto sono a carico della società.

Il costituito dispensa me Notaio dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

Richiesto

io Notaio ho redatto il presente atto del quale ho dato lettura, al costituito che, pienamente approvandolo, con me Notaio lo sottoscrive alle ore undici e minuti cinquanta.

Consta di quattro fogli scritti con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed integrati di mia mano per tredici facciate fin qui.

FIRMATO: MASSIMO LIVATINO - GIOVANNI ARICO' NOTAIO SIGILLO

		Deleghe/subdeleghe accettate			Deleghe/subdeleghe non accettate
	n. deleghe	Azion'	del Capitale Sociale రాం	n. deleghe	Azioni	% del Capitale Sociale

RD - art. 135 undecies TUF:		13.798.392	69,417%	C		0,000%
Ord - art 135 novies TUF		O	0,000%			0,000%
Subdeleahe - art 135 novies fur	ನ್ನೇ	7.443.374	4,540%		C	0,000%
ofale	G	21.241.766	73,957%			0.000%

(*) che recepisce 55 deleghe

CERTIFIEL

EMAK Assemblea straordinaria e ordinaria 29 aprile 2025

Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato

0,0091% 1 4.880 1 1 99 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND 0,0051% 8.382 3M CANADA COMPANY MASTER TRUST 0,0213% 34.881 ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT 0,0007% 1.168 ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CIT 0,0078% 12.759 ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND 137.845 0,0841% ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC 0,0086% 14.126 AK PERM FND DFA INTL SMALL CO 0,0309% 50.690 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION 0,0212% 34.800 ALLIANZGI-FONDS DSPT 0,0038% 6.148 AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND 0,0585% 95.900 ANNE RAY FOUNDATION 63.426 0,0387% ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND 268.000 0,1635% AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 0,1573% 257.902 AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES 0,0531% 87.000 AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA 0,4880% 800.000 BLLFST49T21H298V BELLAMICO FAUSTO 0,0082% 13.367 BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS, INC 13.498 CB SWITZERLAND BRANCH UCITS FULL TAX 3 3 7.487 CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD 3.078 CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND 2.398 CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II 246 CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II 21.090 CC&L ALL STRATEGIES FUND. 16.753 CC&L MULTI-STRATEGY FUND 1.613 CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II. 2.367 CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND. 263 CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II 22,580 CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II. 947 CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY 36.457 CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN 19.107 COMMONWEALTH SPECIALIST FUND 13. 273.074 CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY 1.018.820 DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC 9.432 DIMENSIONAL FUNDS PLC 184 DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E 127.790 ENSIGN PEAK ADVISORS INC 14.021 ESSENTIA HEALTH EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION 2.898 EMPLOYEES FIRST AMERICAN MULTI - MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND HARCO A LIMITED INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT 287-089 - 28 DIMENSIONS GROUP INC 21.737 JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.	Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
0,0082% 21.988 2 . 0,0134% 13,527 00083%

















				0,0046%
				0,0019%
				0,0015%
				0,0002%
				0.0129%
				0,0102%
				0,0010%
				0,0014%
				0,0002%
				0,0138%
				0,0006%
				0,0222%
				0,0117%
				0,1666%
				0,6215%
				0,0058%
				0,0001%
				0,0780%
				0,0086%
				0,0018%


				:0,1751%
				0.0133%

Elenco censiti

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP.		88.600	0.0540%
ILYIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		9.453	0.0058%
MARGARET A CARGILL FOUNDATION		68.400	0.0417%
PRICOS		788.184	0,4808%
PRICOS DEFENSIVE		20.703	0,0126%
PRICOS SRI		101.295	0.0618%
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT		3.143.282	1.9174%
RETIREMENT PLAN FOR CHICAGO TRANSIT AUTHORITY EMPLOYEES.		85.900	0,0524%
TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITY		495	0,0003%
ITRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINI SMALL COMPANY PORTFOLIO		23.063	0,0141%
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.		61.171	0.0373%
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		13.110	0,0080%
YAMA SPA	00638290353	112.998.392	68,9288%

Totale

121.241.766

Elenco censiti

ALLEGATO B) ALREP.N. 63604/16480

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EMAK S.p.A. in ordine al punto 1 all'ordine del giorno DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2025 (art. 125-ter, T.U.F.)

Bagnolo in Piano (RE), 13 marzo 2025

emarket

Punto 1) dell'ordine del giorno:

Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite
n personale designato (modifica dell'Articolo 7 dello Statuto sociale), Proposta di introdure la posibilità di tenere le assembleenhe parcolpalon, di tenere le riunioni
il c.d. rappresentante designato (modifica dell'Articolo 7 dello Statuto soci il c.d. rappresentante designato (modifica dell'Articolo / deno oculerio assembleari, nonché le riunioni de Consiglio di Ammilistrazione e de Vonografia de l'Artistian (a colo Stauto
esclusivamente di ble comunicazione (modifica degli Articoli , 1 esclusivamente tramite strument in telecomunicazione (incomunitator in 1970).
sociale). Proposta di introdure la possibilità di nomina de Dirigente di sostenibilità e difiniz sociale). Proposta di introdurre la posibilita di Infiniti del Onligente a rootsie di
requisiti di professionalità (modifica dell'Articolo 17 dello Statuto sociale). requisiti di professionalità (modifica dell'Articolo ) dello Statuto alle noditia di invio degli
modifica meramente formali (Articoli 20 e 21 dello Statuto alle nool modifica meramente formali (Articoli 20 e 21 deno Statuto Sociale) e Particolo del Provincial dello Statuto
avvisi di convocazione delle riunioni del Consiglio di Am avvisi ul convoodzione a conseguenti.

Signori Azionisti,
siete stati convocati in Assemblea, anche in sede straordinaria, il giorno 29 aprile 2025 per l'esame e
si siete stati convocati In Assemblea, "anche In Sociale (lo "Statuto").
I'approvazione delle proposte di modifica dello Statuto Sociale (lo "Statuto").

La presente relazione (la "Relazione") viene redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.
La Reggine e vento manto medificato e integrato (il "TUF"), La presente relazione (la "Relazion") viene redata (il "TUF"), e dell'art. "Zo tel Tegolamento
58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), e dell'art (2), com 58, come successivamente modificato e integrato (li "Tur ), e tuerasivamente modificato e
Emitenti Consobadottato on delibera n. 11971 del 14 magio 1999, come successivane mo o il consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1995, conto dococorrano
integrato (il "Regolamento Emittenti"), nonché in conformità allo Schema n. 3 dell'Allegato Regolamento Emittenti

i e Jolazione ha la finalità di illustrare alcune modifiche allo Statuto di EMAK S.p.A.
La Relazione la Villa di sui al punto 1 dell'orrine del giorno della presente Assembl La Relazione ha la finalità di illustrarvi la proposta di dell'ordine alle motificaliz
("EMAK" o la "Società"), di cui al punto 1 dell'ordine del giorno della presente Assemb

Nello specifico, le modifiche statutario riguardano le modalità di intervento e rappresentanza in Assemblea, le Nello specifico, le modifiche statutare riguardano in melito o modella di intervento alle riunioni
modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione, le modalità di m modalità di convocazione delle riunioni del Consiglio di Armina e i requisiti di nomina e i requisiti di professionalità
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sinda del Dirigente di sostenibilità.

1. Motivazioni e illustrazione delle proposte di modifica.

Al fine di garantire una migliore flessibilità ed efficienza organizzativa delle riunioni degli organi sociali, il Al fine di garantire una migliore flessibilità ed entilene dollo manuo. io di Amministrazione propone di modinere gli Articoli , 14 conto ottanzio del diritto di voto in
prevedere la facoltà di consentire che l'intervento e l'esercizio del dirit

prevedere la facoltà per la Società di consentire encontro sociente mediante conferimento di
Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire mediante conferimento di (i) Assemblea da parte degli alenti dinto possa avveniro odolla. Società, ai sensi del nuovo articolo
delega (o sub-delega) di voto al rappresentante designato dalla Società, al delega (o sub-delega) di volo al rappresentante Economica, n. 21 ("Legge Capitali");
135-undecies. 1 del TUF, introdotto dalla Legge Seconditi, in Assemblea, e alle
135-undecies. 1 del TUF, introduto dalla Legge 3 infarzo 202-i, in Assemblea e alle riunioni del prevedere la possibilità che l'intervento per i soggetti legitinati in reseritorio di consiglio di consiglio di consiglio di consiglio di consiglio di consiglio di consiglio (ii) mezzi di telecomunicazione.

Ulteriori modifiche proposte riguardano le modalità di convocazione delle riunioni consiliari (Articolo 14) e le
scribilità di continue i requisiti di professionalità del Dir Ulteriori modifiche proposte riguardano le modalità di convocazione dell'efficile de l'estato del provincial de l'esta le provincial (Articolo 17). Vi sono infine due modalità di nomina e i requisiti di professionalità del Bingento di Soconnino (Articoli 20 e 21).
proposte modifiche di natura meramente formale e prive di effetti sostanzia

1.1. Quadro normativo.

L'art. 135-undecies. 1 del TUF, introdotto dalla Legge Capitali, conserte (i rendere applicabili, in linea
L'art. 135-undecies.1 del TUF, introdotto dalla Legge Lapitalio L'Horiano a manente, ed a condizione che lo statuto lo prevedono la facotic, per le societa su un
nel contesto de recente pandemia da Covid-19, che prevedono la facolta, per le societa nel contesto della recente partemia da Covid-Terresi l'asema multilaterale
mercato regolamentato e per le società con strumenti ammesi alla negoziazione eu un sistema mu nerozione in transitato e per le societa del diritto di nesemble per gli aventi diritto
di negoziazione de l'intervento e l'esercizio del diritto di rappesentante designato n resere o o estabilire che l'intervento e l'esercizio del dinto di volo in abolharea per grande della con le conferente designato dalla
avvengano esse l'intella del 15 verd avvengano socialell'art. 135-undecies del TUF.

ll Consiglio di Amministrazione di EMAK, ritenendo che l'introduzione in Statuto delle previsioni in
la consiglio della assomble possa favorire la partecipazione alle medes ll Consiglio di Amministrazione di EMAK, riendo che In Neatone ne Negli azionisti tramite
materia di convocazione delle assemble partecipazione alle medesime del lavoi ir one of o
uno strumento efficace e pratico ed un più efficiente e ordinato editioneliminati e dei lavori
uno strumento estico ed un più efficiente ordinato svolgimento del ntaleri
uno strumento efficace e pratico ed un più efficiente e ordinato svolginento dell'Assemblea di modificare l'art. 7 dello

emarket

Statuto per prevedere espressamente la possibilità per la Società di tenere le assemblee, ordinarie e straordinarie, esclusivamente la possibilità per la Società di trênera
straordinarie, esclusivamente il rappresentante designato dalla Società.

Inoltre, nel corso dell'emergenza collegata alla pandemia da Covid-19, l'art. 106, comma 2, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, cart. 106, comma 2, del Deceto-legge
alia, la possibilità per le società per modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n alia, la possibilità per le società per miolineazioni, cana Legge 24 aprile 2020, in 2010, informatio, inter
o straordinarie, anche in derona alle diverse previsioni otoriosa o straordinarie, anche in deroga alle diverse previsioni statutarie,

a con l'espere in este allo arcorde previsioni statutarie,
l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi e di telecomunicazione;
che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, al sensi e
effetti di cui all'articolo 2370 quodo commondolo estima di voto, ai sensi e per gli effetti di all'alticolo 2370, quarto comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario, sonza in c

Tale normativa è rimasta in vigore grazie ad una serie di proroghe succedutesi nel corso degli anni, e, da
ultimo, con l'art. 3. comma 14-sevies, Decoto logo n. 200 de l'a74 ultimo, con l'art, 3, comma 14-sexies at tha sene ul progle succedutes nel corso degli anni, e, da ca
Legge n. 15 del 21/2/2025, il quele ha differito il termina di ville con Legge n. 15 del 21/2/2025, il quale ha diferito il termine di cui allari. 10 modificazioni dalla
Legge n. 15 del 21/2/2025, il quale ha differito il ernine di cui allari. 100 o geroto del manerazioni quale na unento il cui all'all'arti. 106, comma 7, del Decreto-legge
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2026, n

Nel corso degli ultimi anni, il Consiglio di Amministrazione ha valutato positivamente il crescente utilizzo delle modalità "da remot". Alla luce del carattere genezione na vidione assunto in principio delle
Consiglio Notarile di Milano con Massime na 1874 de la considera del con Consiglio Notarile di Milano de Gallerie nelle si ritiene abbiano assunto i principi ribadii dal
Consiglio Notarile di Milano on Massime n. 187 del 12 marco 2020 en . 200 del del connes al Milano on madoline il. 107 del 12 malzo 2020 en 200 de la culture 2021 (la cui
portata prescinde dalla situatione di emergezza eli emministrazione riti opportuno proporta ali Assembleanio di aricoli 7, 14 consiglio di Amministrazione ritiene
opportuno proporre all'Assemblea di modificare gli ariedic Statuto, affinché le ri o per con con le can le combiodi di mocilioale gii anticoli 7, 14 e 19 dello Statuto, affirché le riunio
organi sociali collegiali si possano tenere anche o unicamente mezzi

Come noto, l'art. 154-bis del TUF prescrive, per gli emittenti quotati aventi i l'Italia come Stato membro d'origine, p l'obbligo di nomine un Dirgente per gli enne unite o contrare an Drigono preposto ana Teuazione del document contabili sul quale gravano,
natura contabile, natura contabile.

Al fine di includere anche le informazioni di sostenibilità nell'alveo delle informazioni soggette ad attestazione, e l' il D. La ministe anno lo misosellinbiliza nella informazioni sogette ad altestazione,
il D. Lge. n. 125/2024 – attualiva (UE) 2022/2464 (cd. CSRD) - integra l'art. 154-bis TU nuovo comma 5-ter, che prevede obblighi di attestazione (cd. CSRD) - integra l'art. 154-bis TUF con il
sostenibilità, in particolare di organi apministrativi delemento alle i sostenibilità. In particolare, gi organi artestazione anche con infermerio alle informerion dife informazioni di documenti contabili societari sono chiamati ad attestare, con apposito alla reazione dela
sostenibilità sia stata conformento adiestare, con apposita relazione, che la Rend sosteribilità sia stata redata conformente agli statistane, con apposita ene la Rendicontazione di
fornire in base al c d Regolamente agli standard di endicontazione, ivi co fornire in base al c. Regolamento Tassonomia. La medesime in Somrese le informazioni da
diverso dal dirigente preosto alla redesima attestazione può essere resa da un dirigen diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contanti con essere resa da un dirigente
in materia di Rendicontazione di sostenibilità, nomino annunco annotenze in materia di Rendicontazione di sostenibilità, nominenti sociétatio di specifiche competenze secondo le modalità e nel rispetto di requisiti di professionalità previsti dallo statuto.

ll Consiglio di Amministrazione ritiene pertanto opportuno proporre all'Assemblea di modificare l'aff. 17 dello Statuto, al fine di consentio opprinto opprimio proporte all'Assemblea di modificare l'aft. 17 dello
Statuto, al fine di consentire all'organo anministrativo di noninare il modalità di nomina e i requisiti di professionalità di tale soggetto.

1.2. Assemblea — Art, 7.

Art. 7 - prima proposta di modifica.

La prima proposta di modifica all'att. 7 dello Statuto è resa necessaria dalla proposta di introduzione, riel medesimo articolo, della posibilià di tenere l'assemblea unicanente con mezzi di infroduzione, nella comministrione, nella comunicazione. Si
tratta, dunque, di un mero cordin tratta, dunque, di un mero coordinamento di testi.

Art. 7 - seconda proposta di modifica.

La seconda proposta di modifica all'art. 7 dello Statuto attribuisce al Consiglio di Amministrazione la possibilità di prevedere nell'avviso di convocazione all'assemblea di Ammilistrazione la posibilità
avvenga anche o debha avvenire asclusivamonto modiati i l'i avvenga anche o debba avvenire esclusivante mediante nezzi di facili institimati
si trovino nello stesso luoro il Presidente a il soggetto untre cione, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 7 - terza proposta di modifica.

La terza proposta di modifica dell'art. 7 dello Statuto attribuisce alla Società, con indicazione contenuta La terza proposta di modifica della nell'avviso di convocazione, la facolta designate per clasculia di legge e regolamentari pro
dirito di voto possono conferire dele applicabili disposizioni di lintido in vos diritto di voto possono conferire deleja al sensi che apprezioni al liritto di voto in assemblea
tempore vigenti, nonché la facoltà di prevedere che lintervento del diritto tempore vigenti, nonché la facoltà di prevedere che intervento e resorbezo anno le contra essere alle manere al rappresentante
possano avvenire escliante della persoliva por possano avvenire escidolvamento mo pro tempore vigente.

1.3. Consiglio di Amministrazione - Art. 14.

Art. 14 - prima proposta di modifica.

La prima proposta di modifica all'art. 14 dello Statuto è resa necessaria dalla proposta di introduzione, nel mezzi La prima proposta di modifica all'atti. 14 delo Stattito e l'esa necessand adila popoliti
medesimo articolo, della possibilità di tenere le riunioni del Consiglio di America medesimo articolo, della possibilità di tenero coordinamento di testi.
di telecomunicazione. Si tratta, dunque, di un mero coordinamento di testi.

Art. 14 - seconda proposta di modifica.

Con la seconda proposta di modifica dell'art. 14 dello Statuto si espicita la posibilita di tenere le riunioni del Con la seconda proposta di modificato i espista nellante mediante mezzi di telecomunicazione.
Consiglio di Amministrazione anche (ipotesi gia prevista mediante mezzi di tele Consiglio di Amministrazione anche (incentralio unicaliente nicante nicolario audiovisivo è
La previsione relativa all'intervento nelle riunioni a distanza mediante La previsione relativa all'interento nelle nuncili a distanza di nuova introduzione.
stata conseguentemente eliminata, in quanto riposizionata nella clausola di nuova introdu stata conseguentemente eliminata in quanto includinate nella mese mare e
Al contempo, viene eliminata previsione che individuale nuello dove Presidente Al contempo, viene eliminata la previsore, con individava quali a la necessità di co-presenza dei due soggetti
e Segretario si trovavano congiuntamente, potendosi escludere l e Segretario si trovavano congluntamente, potendosi conducer ta nota e novembrile di Milano).
(si vedano le sopra menzionate Massime n. 187 e n. 200 del Consiglio notarile di

Art. 14 - terza proposta modifica.

L'ulteriore proposta di modifica dell'art. 14 dello Statuto si rende opportuna al fine di aggiornare i mezzi di
nezzi di con l'interesse sui è sonogritic inviste di avvis L'ulteriore proposta di modifica dell'ar. 14 dello Statio al mir il Listo
comunicazione attraverso cui e consentito invisi di convoczione del Consiglio di Ali divenuti or comunicazione attraverso cui è consentito inviare gli avvis di Convocazione del Venesia di Consenti divenuti ormai
eliminando l'esplicito riferimento alla lettera, al telefax desueti.

1.4. Dirigente di sostenibilità – Art. 17.

La proposta di modifica dell'art. 17 dello Statuto è finalizzata consentire all'organo amministrativo di nomina e i requisiti La proposta di modifica dell'att. 17 dello Statuto e finalizzata Corsentile di Vrano al Production Production
il Dirigente di sostenibilità ex art. 154-bis, comma 5-ter del T di professionalità di tale soggetto.

1.5. Collegio Sindacale - Art. 19.

La proposta di modifica dell'art. 19 dello Statuto è finalizzata ad introdurre la possibilità di tenere le riunioni del La proposta di modifica dell'at 19 dello Statuo e infranzzatone na posto anno anno anno anno anno annere o manizioni
Collegio Sindacale de l'Amministrazione al precedente alt Collegio Sindacale anche o unicamente mediante mozar al precedente art. 14.
previste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione al precedente art. 14.

1.6. Artt. 20 e 21.

Le proposte di modifica degli artt. 20 e 21 dello Statuto sono di natura meramente formale e prive di effetti
al manus con le condinte di tarrazione dell'art. 20 ha il fine Le proposte di modifica degli art. 20 ha il fine di alineare in tenere in esta e personale deluaria al
sostanzial. In particolare, l'integrazione dell'art. 20 ha il fine di a sostanziali. In particolare, l'integrazione dell'art. 20 ha il line di alle dell'art. 21 ha l'obiettivo di rendere il testo più
disposto dell'art. 2423, comma 1 del codice lineare e chiaro.

2. Prospetto di raffronto delle modifiche statutarie.

Si riporta di seguito il prospetto di raffronto tra il testo vigente degli Articoli 7, 14, 17, 19, 20 e 21 dello Statuto in carattere grassetto le parole Si riporta di seguito il prospetto di raffonto tra li testo vigene degli Antonio, Propo, Bookeria
e il testo che risulterebbe dell'adozione delle proposte di modifica, eviden e il testo che noaltorebbe o parole eliminate.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
ASSEMBLEA
Art. 7 L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti. L'assemblea è ordinaria o straordinaria a norma di legge; essa viene convocata presso la sede sociale o altrove, in Italia o in Paesi dell'Unione Europea, dall'Organo Amministrativo. L'assemblea potrà essere convocata con le modalità e termini previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili e comunque mediante avviso, che dovrà essere pubblicato sul sito internet della società, nonché nelle altre forme regolamentari previste dalla normativa, nonché, ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, su uno qualsiasi dei seguenti quotidiani a diffusione nazionale: "MF – Milano Finanza", ovvero "Il Sole 24 Ore". II diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea, anche per delega, sono regolati dalla legge. Gli enti e le società validamente costituiti possono farsi dal legale rappresentante o da un procuratore speciale munito di delega. A sensi di legge, la delega potrà essere notificata anche elettronicamente alla Società, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione mancanza delle previste formalità di In convocazione le Assemblee sono validamente costituite qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.	ASSEMBLEA Art. 7 L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti. L'assemblea è ordinaria o straordinaria a norma di legge; fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo, essa viene convocata presso la sede sociale o altrove, in Italia o in Paesi dell'Unione Europea, dall'Organo Amministrativo. Ove consentito dalla normativa pro tempore vigente e qualora l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, l'avviso di convocazione potrà prevedere che all'assemblea da parte dei soggetti legittimati avvenga anche O debba avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente e il soggetto verbalizzante. In tal caso deve essere assicurato: (a) al Presidente dell'assemblea di accertare, anche tramite appositi soggetti incaricati, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) agli intervenuti di- partecipare alla discussione e alla yottazione simultanea sugli argomenti all'ordine/del giorno. L'assemblea potrà essere convocata con l'e modialità e termini previsti dalla legge e dai reggiamenti l applicabili e comunque mediante avviso, che dovrà l essere pubblicato sul sito internet della spocietà, nonché nelle altre forme regolamentari previste galla: normativa, nonché, ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, su uno qualsiasi dei seguenti quotidiani a diffusione

II diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea, anche per delega, sono regolati dalla

후

certified

. L

	designare, con può Societa' la legge.
	di nell'avviso contenuta indicazione
	convocazione, per ciascuna assemblea un
	soggetto al quale gli aventi diritto di voto
	possono conferire delega ai sensi delle
	applicabili disposizioni di legge e regolamentari
	pro tempore vigenti, dandone informativa in
	conformità alle disposizioni medesime. La
	Società, nel rispetto della normativa pro tempore
	vigente e dandone indicazione nell'avviso di
	convocazione, può altresì prevedere che
	l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in
	assemblea possano avvenire esclusivamente
	mediante conferimento di delega o sub-delega di
	voto al rappresentante designato dalla Società.
	Gli enti e le società validamente costituiti possono
	farsi rappresentare dal legale rappresentante o da
	un procuratore speciale munito di delega.
	A sensi di legge, la delega potrà essere notificata
	anche elettronicamente alla Società, mediante posta
	elettronica certificata all'indirizzo indicato nell'avviso
	di convocazione.
	delle previste formalità di mancanza In
	convocazione le Assemblee sono validamente
	costituite qualora sia rappresentato l'intero capitale
	sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti
	degli organi amministrativi e di controllo.
	Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà
	essere data tempestiva comunicazione delle
	deliberazioni assunte ai componenti degli organi
	amministrativi e di controllo non presenti. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
[…]	[…]
Art. 14	Art. 14 Il Consiglio, fatto salvo quanto diversamente
Il Consiglio si raduna nella sede della società o	previsto dal presente articolo, si raduna nella sede
altrove tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le	della società o altrove tutte le volte che il Presidente,
veci, lo ritenga opportuno o necessario.	o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno o necessario.
II Consiglio viene convocato dal Presidente con	Nell'avviso di convocazione può essere stabilito
lettera da spedirsi almeno tre giorni liberi prima	che la riunione si tenga anche o esclusivamente
dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco	mediante mezzi di telecomunicazione, senza
effettivo e nei casi di urgenza, alternativamente con	necessità che si trovino nello stesso luogo il
telegramma, telex o telefax da spedirsi almeno un	Presidente ed il soggetto verbalizzante, a
giorno prima.	condizione che sia assicurato: (a) al Presidente
ll Consiglio può inoltre essere convocato, previa	della riunione di accertare l'identità e la
comunicazione al Presidente del Consiglio di	legittimazione degli intervenuti, regolare lo
Amministrazione, da almeno un Sindaco.	svolgimento della riunione, constatare
ll Consiglio può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove	proclamare i risultati della votazione; (b) al
siano presenti tutti gli amministratori in carica e tutti	percepire verbalizzante हैं। soggetto

i sindaci effettivi in carica, fermo restando il diritto di ogni consigliere che ritenga di non essere adeguatamente informato in ordine ad un argomento in discussione, di richiederne il rinvio ad una successiva riunione.

l partecipanti alla riunione possono intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo che che c assicurino l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento, la possibilità per ogni partecipante di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché di esaminare e deliberare con contestualità. La riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

Gli amministratori, durante le riunioni del Consiglio di Amministrazione, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta, anche nell'esercizio delle deleghe attribuite a singoli amministratori delegati, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle controllate e su quelle in potenziale conflitto di interesse. L'informazione viene resa con periodicità almeno trimestrale, ovvero quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa potrà essere resa anche verbalmente, con obbligo di riferirne nella prima riunione del Consiglio.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in difetto da altro amministratore designato dal Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

II Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera avviso da spedirsi inviarsi via posta elettronica o altro mezzo con prova del ricevimento almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo o e nei casi di urgenza, alternativamente con-telegramma, telex-o-telefax-da-spedirsi almeno un giorno prima.

II Consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da almeno un Sindaco.

ll Consiglio può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi in carica, fermo restando il diritto di ogni consigliere che ritenga di non essere adeguatamente informato in ordine ad un argomento in discussione, di richiederne il rinvio ad una successiva riunione.

l-partecipanti-alla-riunione-possono-intervenire-a distanza -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------eollegamento ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l'individuaziono di tutti i partecipanti in ciascun punto di-collegamento, la possibilità-per-ogni-partecipante di-esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, risevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché di esaminare e deliberare-con contestualità. La-riunione-del-consiglio-si-considera-tonuta-nel luego in-cui-si-devono-trovaro-simultaneamente-il Presidente ed il Segretario.

Gli amministratori, durante le riunioni del Consiglio di Amministrazione, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta, anche nell'esercizio delle ideleghe attribuite a singoli amministratori delegati, - siù generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle controllate e su quelle in potenziale conflitto di interesse. L'informazione viene resa con periodicità almeno trimestrale, ovvero quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa potrà essere resa anche verbalmente, con obbligo di riferirne nella prima

certified

. .

presente statuto, e comunque rappresentanti la probonio percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

rogola nonomovare la titolarità del numero minimo di azioni richiesto per la presentazione delle liste, gli di azionisti dovranno far pervenire, entro il termine di e secondo le modalità regolamentari legge legge applicabili, coprinanziari depositari delle azioni comprovante tale titolarità.

comprovanon può presentare né votare più di una on Socio non per interposta persona o per il tramite lista, anto anta il soci appartenenti al medesimo al sociota nuo soci che aderiscano ad un patto grappo o
parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente parasonalo a presentare o votare più di una lista, non possono interposta persona o per il tramite di anono oci per per per candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

in una Sola fista, ere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di sindaco effettivo in altre ncoprano gia incontate, con esclusione delle società cinque coolotaonomane di EMAK s.p.a., ovvero che controllanti o ostimiti stabiliti con regolamento da non "Ropettino" il cumulo con altri incarichi, ovvero che oonosoon possesso dei requisiti di onorabilità, non siano in pendenza stabiliti dalla norma prolescionalità e dal presente articolo. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

sono neloggibili:
Le liste presentate devono essere depositate presso Lo lioto probono venticinque giorni prima la sede della società sille semblea e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

n chelorrecano i nominativi di uno o più candidati alla EC noto i Soanzaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi sono canoa cir cinti da un numero progressivo e sono contrasbegnali del mon superiore a quello dei sindaci da eleggere.

sindaci da cioggero.
Le liste che presentino un numero complessivo di Le lioto che pi o superiore a tre devono essere candidati par generi, in modo che appartenga al genere meno generi, "mella stessa lista una quota di rappresentato - nono in sindaco effettivo e di candidati candidati alla carica di sindaco supplente pari a quella alla carica dalla disciplina pro tempore vigente presontta l'equilibrio tra generi per la composizione

presente statuto, e comunque rappresentanti la procento percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

regolamentani
Al fine di comprovare la titolarità del numero minimo Al nro di comprio delle liste, gli di azioni noniooto pervenire, entro il termine di legge e secondo le modalità regolamentari legge - o - copia della comunicazione rilasciata dagli finanziari depositari delle azioni intermediari comprovante tale titolarità.

oomprovanon può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite ilota, anon con il soci appartenenti al medesimo al societa i soci che aderiscano ad un patto grappo "o paracoclare a presentare o votare più di una lista, non persona persona o per il tramite di società fiduciane. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

in and cola notessere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di sindaco effettivo in altre nooprano gia mootate, con esclusione delle società oinquo obeletti e controllate di EMAK s.p.a., ovvero che controllanti o o i limiti stabiliti con regolamento da non nopotano il cumulo con altri incarichi, ovvero che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, non clano all'a ed indipendenza stabiliti dalla norma prolobile e dal presente articolo. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

sono neloggibili.
Le liste presentate devono essere depositate presso Lo lloto probosocietà almeno venticinque giorni prima id sodo a libraro per l'Assemblea e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Le liste recano i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi sono canoa al cir ell'on numero progressivo e sono contraccegnax accesso non superiore a quello dei sindaci da eleggere.

sindaoi da 6.039-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------candidati pari o superiore a tre devono essere oandidati appartenenti ad entramenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno genon, "nella stessa lista una quota di rapprosomato alla carica di sindaco supplente pari a quella ana cara disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi per la composizione

del collegio sindacale. del collegio sindacale. Le liste sono depositate nei termini di cui sopra, Le liste sono depositate nei termini di cui sopra, corredate: corredate: delle informazioni relative all'identità dei soci i) delle informazioni relative all'identità dei soci v) che hanno presentato le liste, con l'indicazione della che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; detenuta; ii) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli vi) detengono, anche congiuntamente, una che che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; per rapporti di collegamento si questi ultimi; per rapporti di collegamento si intendano quelli qualificati ai sensi dell'art. 144intendano quelli qualificati ai sensi dell'art. 144quinquies, Regolamento Emittenti - delibera quinquies, Regolamento Emittenti - delibera Consob 11971/99: Consob 11971/99; iii) di un'esauriente informativa sulle vii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali caratteristiche dei personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della dalla legge e della loro accettazione della candidatura: candidatura: iv) dell'elenco degli incarichi di amministrazione dell'elenco degli incarichi di amministrazione viii) e controllo ricoperti dai candidati presso altre e controllo ricoperti dai candidati presso altre società. società i candidati per i quali non sono osservate le regole di l candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili. cui sopra non sono eleggibili. Nel caso in cui, allo scadere del venticinquesimo Nel caso in cui, allo scadere del venticinquesimo giorno precedente la data prevista per l'Assemblea giorno precedente la data prevista per l'Assemblea che deve deliberare sulla nomina dei sindaci, sia che deve deliberare sulla nomina dei sindaci, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state stata depositata una sola lista, ovvero siano state presentate soltanto liste da soci che, ai sensi dell'art. presentate soltanto liste da soci che, ai sensi dell'art. 144-quinquies, Regolamento Emittenti - delibera 144-quinquies, Regolamento Emittenti - delibera. Consob 11971/99, risultino collegati tra loro, la Consob 11971/99, risultino collegati tra løro, la percentuale minima sopra prevista dal presente percentuale minima sopra prevista dal presente articolo per la presentazione delle liste, con articolo per la presentazione delle liste, con l'osservanza dei termini e delle condizioni di legge e l'osservanza dei termini e delle condizioni di lègge e di regolamento previste per tale eventualità, è ridotta di regolamento previste per tale eventualità, è rigotta alla metà. alla metà. All'elezione dei sindaci si procede come segue: All'elezione dei sindaci si procede come segue: 1. dalla lista che abbia ottenuto in assemblea il 3. dalla lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in base maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente; effettivi ed un Sindaco supplente; 2. dalla seconda lista che abbia ottenuto in 4. dalla seconda lista che abbia ottenuto in

assemblea il maggior numero di voti e che non sia stata presentata e votata da parte di soci collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2, D.Lgs 58/1998,

di una dichiarazione dei soci diversi da quelli

assemblea il maggior numero di voti e che non sia stata presentata e votata da parte di soci collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2, D.Lgs 58/1998,

sono eletti, in conformità alle disposizioni vigenti, il restante Sindaco normative cui spetta la presidenza del effettivo, l'altro Sindaco sindacale, e collegio supplente; l'uno e l'altro vengono designati in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista.

In caso di parità tra più liste, sono eletti i candidati m caso en parka che stata presentata dai soci in della "lista" one" bia "che "sia" si "ecipazione, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Suboramo, con le modalità sopra indicate non sia Qualcra con composizione del collegio sindacale, assiourata Ta Somforme alla disciplina pro nel suoi mombre inerente l'equilibrio tra generi, si tempore vigono imbito dei candidati alla carica di provvodora, modora, mosta che ha ottenuto il maggior sindaoo onoti, alle necessarie sostituzioni, secondo ndine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

cionoati:
Qualora non sia possibile procedere alle nomine con Qualora non cla possagra, l'assemblea delibera a il sistoma al calativa, fermo il rispetto della maggioranza
disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

genen.
Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e Nel cado vonga richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

Carlea.
In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra fino m caso di Sosticazionali in carica il primo alla Soudoniza abganza supprento appartente, per il rispetto della quota di cessato, barvo enente applicabile, non si renda genero overtissubentro di altro sindaco supplente necessano "Il "Calle sempre che il successore abbia della Stoba liotto l'esistenza dei requisiti prescritti per la conica. In caso di sostituzione del presidente tale carica è assunta dal sindaco che gli subentra.

canoa o acounta anni materia di elezione dei Le precedenti regele ano nelle Assemblee che Siridaci non or of capina dei sindaci effettivi aevono provventi necessari per l'integrazione del collegio ero suppienti nococo assi l'assemblea delibera a sindacale. In tall'ocoloro, nel rispetto del principio di maggioranza rappresentanza delle minoranze e del necossana varto tra generi previsto dalla legge. chieno di ripano tra g-ina i sindaci determina altresi

il compenso degli stessi.

sono eletti, in conformità alle disposizioni vigenti, il restante Sindaco normative cui spetta la presidenza del effettivo, Sindaco l'altro sindacale, e collegio supplente; l'uno e l'altro vengono designati in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti sezioni emarket CERTIFIED

della lista. In caso di parità tra più liste, sono eletti i candidati in caso a che sia stata presentata dai soci in acifa "ficta" sha "sitta "sittecipazione, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

subordino, dal maggio.
Qualora con le modalità sopra indicate non sia Qualora oon composizione del collegio sindacale, acolociratti 12 fettivi, conforme alla disciplina pro nel suoi momente inerente l'equillibrio tra generi, si tempore ngonto mell'ambito dei candidati alla carica di provoco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior sinacoo di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo nomore progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Qualora non sia possibile procedere alle nomine con il sistema di cui sopra, l'assemblea delibera a il sistema al relativa, fermo il rispetto della maggioranza
disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

genen.
Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e Nel caso rongano chiesti, il Sindaco decade dalla carica.

Sarroal
In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra fino ni odoo di caa degli altri sindaci in carica il primo alla "Soadoniza - alla medesima lista di quello suppronto apparte, per il rispetto della quota di cessato, sangenere overtissubentro di altro sindaco supplente necessano il babbitano sempre che il successore abbia della Stossa liota l'esistenza dei requisiti prescritti per la conformato roo di sostituzione del presidente tale carica è assunta dal sindaco che gli subentra.

canca e acourila accesso in materia di elezione dei Le precedenti si applicano nelle Assemblee che Oliddor non edere alla nomina dei sindaci effettivi devono provvodoro ari per l'integrazione del collegio ero suppronti in tali casi l'assemblea delibera a sindabalo. "In tail con con rispetto del principio di maggioranza rolatra, rolatra, minoranze e del noooooo di riparto tra generi previsto dalla legge.

chicho di hpano ino insina i sindaci determina altresi il compenso degli stessi.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, alle medesime condizioni previste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale.
BILANCIO ED UTILI
Art. 20
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio provvede, entro i termini e con l'osservanza delle norme di legge, alla compilazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, nonché della relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile. Il bilancio e la relazione dell'Organo Amministrativo, accompagnate dalla relazione del Collegio
Sindacale e dalla relazione sul bilancio a cura della società revisione, saranno sottoposti di all'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. In deroga a quanto sopra, il bilancio e le relazioni che lo corredano verranno sottoposti all'assemblea entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in presenza delle condizioni previste dalla legge, la cui ricorrenza deve essere segnalata dall'Organo Amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428, c.c.
Art. 21 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo prelevata una somma a norma di legge da attribuire alla riserva legale, fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno attribuiti agli azionisti, salvo diversa assegnazione delliberatia dall'Assemblea.
La revisione legale dei conti è esercitata da una

3. Valutazioni del Consiglio di Amministrazione in merito all' insussistenza del diritto di recesso.

Le proposte di modifica dello statuto sociale qui illustrate non attribuiscono il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile agli azionisti che non avanto concorso alle deliberazioni oggetto della presente con con con coulto chilo agli disculturi che non avranno concorso alle della
presente relazione illustrativa, in quanto non rientrano nella corrispondente casistica

4. Proposta di delibera.

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra in approvazione la seguente proposta di delibera:

approvazione la seguente proposta al Geliberia - di EMAK S.p.A., del 29 aprile 2025:
"L'Assemblea degli Azionisti - parte strandinati Arministrazione" o la proposte in contin

"L'Assemblea degli Azionisti - parte struordina - annistrazione" e le proposte ivi contenute
- vista la "Relazione illustrativa del Consiglio di Ammistrazione" e le proposte

DELIBERA

1.1) di modificare l'articolo 7 dello Statuto Sociale, secondo il "Testo Proposto" nella Relazione llustrativa del 1.1) di modificare l'articolo 7 dello Statuto Sociale, secondo il "rosto "Nato".
Consiglio di Amministratore, al fine di introdure la possibilità di tenere le assemblee media esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato;

esclusiva tramte il c.d. rappresentante desigliato,
1.2) di modificare gli articoli 7, 14, e 19 dello Statuto in tresto riunioni assembleari 1.2.) di modificare gli articoli (, 14 e 19 delo Statue docurio di tetrere le riunioni assembleari,
Illustrativa del Consiglio di Amministratore, al fine di introducte ench (llustrativa del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, anche o esclusivamente tramite

strumenti di telecomunicazione; strumenti di telecomunicazione;
1.3) di modificare l'articolo 17 dello Statuto Sociale, secondo il "Testo Proposto" nella Relazioni ( 1. 3) di modificare l'articolo 17 dello Statuto Sociale, Secondo il "Todo Proposto Nationi
Consiglio di Amministratore, al fine di introdure la possibilità di nomina del Dir

i relativi requisiti di professionalità; i relativi requisiti di professionalità.
1.4) di modificare gli articoli 20 e 21 dello Statuto sociale, secondo il "Testo Proposto" nella Relazione 1.4) di modificare gli articoli 20 6 2 llustrativa del Consiglio di Amministratore, e unnouno i rinaolo i Pansiglio di Amministrazione, secondo il
alle modalità di invio degli avvisi di convocazione di Amministra alle modalità di Invio degli uvvel ur strativa del Consiglio di Amministratore;
"Testo Proposto" nella Relazione Illustrative - a per esso, nor esso, al P

"Testo Proposto" nella Relazione inistrazione, e per esso al Presidente ed agli anministratori
2) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente per m 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso esecutivi pro-tempore in carca, digitularine non enona, necessario od opportuno per procuratori all'uopo nominati, ogni pu anno potere al quanto deliberato ogni modifica, qui modifica, qui modifica, qi dare esecuzione alle dellore che precedino, non si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità
integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesserian, a rich integrazione o soppressione, non sostanziale, ono or renascess novesto
competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Soci

Bagnolo in Piano, li 13 marzo 2025 p. Il Consiglio di Amministrazione II Presidente Massimo Livatino

	0	రా } AL REP. N.	3604		116480					1
		e relative e e 19 dello Statuto (modifica 14 dello Statuto sociale). esclusiva Consiglio di Amministrazione partecipazione Statuto sociale) di professionalità	% del Capitale Sociale	73,9573%	73.9573%	0,0000%	del Capitale Sociale ಲ್ಲಿ	68.9368%	5,0204%	ﺎﺕ ﺍ
		(Articolo assemblee mediante dello dei requisiti 21 e di Amministrazione formali (Articoli 20	% azioni rappresentate in assemblea	100%	100.0000%	0.0000%	% partecipanti al voto	93,2117%	6,7883%
straordinaria e ordinaria aprile 2025 EMAK 29		te strumenti di telecomunicazione (modifica degli Articoli 7, 14 di sostenibilità e definizione di modifica meramente riunioni del Consiglio	n. azioni	121.241.766	.241.766 121	0	azioni n.	13.011.502	230.264 8
Assemblea	Punto 1.1 della parte straordinaria	Proposta di introdure la possibilità di tenere le assemble partecipazione esclusiva tramite designato (modifica dell'Articolo 7 dello Statuto sociale), di fenere le riunioni assembleari, nonché le riunioni del Deliberazioni inerenti e conseguenti. Proposta di introdurre la possibilità di tenere le tramite il c.d. rappresentante designato (modifica dell'Articolo 7 dello Statuto sociale. sociale). Proposta di introdurre la possibilità di nomina del Dirigente alle modalità di invio degli avvisi di convocazione delle dell'Articolo 17 dello Statuto sociale). Ulteriori proposte del Collegio Sindacale, anche o esclusivamente tramin		Quorum costitutivo assemblea	Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per 'OdG in votazione (quorum deliberativo):	non dispone di istruzioni: Azioni per le quali il RD		avorevole	ontrario	े 入 Poster

. .

CERTIFIED

.OL

2/55

EMAK Assemblea straordinaria e ordinaria 29 aprile 2025

Punto 1.1 della parte straordinaria

Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee esclusiva framite il c.d. rappresentante designato (modifica dell'Articolo 7 dello Statufo sociale), di tenere le riunioni assembleari, nonché le rivnioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, anche o esclusivamenti di telecomunicazione (modilica degli Articoli 7, 14 e 19 dello Statuto sociale). Proposta di introdure la possibilità di nomina del Dirigente di sostenbilità e definizione dei requisiti di professionalità (modifica dell'Articolo 17 dello Statuto sociale). Ulteriori proposte di modifica meramente formali (Articoli 20 e 21 dello Statuto sociale) e relative alle modallà di invio degli avvisi di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione (Articolo 14 dello Statuto sociale). Dellberazioni inereni e conseguenti, Proposta di intradure la possibilità di tenere le assemble partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato (modifica dell'Articolo 7 dello Statuto sociale.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		13.110	0,0108%	F
YAMA SPA	00638290353	1 12.998.392	93,2009%	F
1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND		1 4.880	0,0123%	C
3M CANADA COMPANY MASTER TRUST		8.382	0,0069%	C
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT		34.881	0,0288%	C
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CIT		1.168	0,0010%	C
ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND		12.759	0,0105%	C
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		137.845	0,1137%	C
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		14.126	0,0117%	C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		50.690	0,0418%	C
ALLIANZGI-FONDS DSPT		34.800	0,0287%	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		6.148	0,0051%	C
ANNE RAY FOUNDATION		95.900	0,0791%	C
ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND		63.426	0.0523%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		268.000	0,2210%	C
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		257.902	0,2127%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		87.000	0,0718%	C
BELLAMICO FAUSTO	BLLFST 49 121 H298V	800.000	0,6598%	C
BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS, INC		13.367	0,0110%	C
CB SWITZERLAND BRANCH UCITS FULL TAX???		13.498	0,0111%	C
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		7.487	0,0062%	C
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND		3.078	0,0025%	C
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		2.398	0,0020%	C
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		246	0,0002%	C
CC&L ALL STRATEGIES FUND.		21.090	0,0174%	C
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		16.753	0,0138%	C
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II,		1.613	0,0013%	C
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND.		2.367	0,0020%	C
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		263	0,0002%	ਂ
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		22.580	0,0186%	C
CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY		947	0,0008%	C
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN		36.457	0,030 1%	C
COMMONWEALTH SPECIALIST FUND 13.		19.107	0.0158%	C
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		273.074	0,2252%	C
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		1.018.820	0,8403%	C
DIMENSIONAL FUNDS PLC		9.432	0,0078%	C
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		184	0,0002%	C

3/55

121.241.766

Anagrafica	Azioni	% su votanti	Voto
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	127.790	0,1054%	C
ESSENTIA HEALTH	14.021	0,0116%	C
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES	2.898	0,0024%	C
FIRST AMERICAN MULTI - MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND	21.988	0.0181%	C
HARCO A LIMITED	13.527	0,0112%	C
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	287.089	0,2368%	C
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.	21.737	0.0179%	C
LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP.	88.600	0,0731%	C
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	9.453	0.0078%	C
MARGARET A CARGILL FOUNDATION	68.400	0.0564%	C
PRICOS	788.184	0,6501%	C
PRICOS DEFENSIVE	20.703	0,0171%	C
PRICOS SR	101.295	0,0835%	C
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT	3.143.282	2,5926%	C
RETIREMENT PLAN FOR CHICAGO TRANSIT AUTHORITY EMPLOYEES.	85.900	0,0709%	C
TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITY	495	0,0004%	C
TRUST II BRIGHTHOUSED MENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	23.063	0.0190%	C
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.	61.171	0.0505%	C

Totale votanti

Legenda
C - Respiritorio
C - Reprices
C - Reprices
C - Reprices
CX - Listan K (Claimatics
Nie - Non Listers

	ssemblea straorainaria e orainaria

FMAK		29 aprile 2025

Punto 1.2 della parte straordinaria

e Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemble tramite il c.d. rappresentante designato ಲ di infrodure la possibilità di nomina del Dirigente di sostenibilità e definizione dei requisiti di modifica del Collegio Sindacale, anche o esclusivamenti di felecomunicazione (modifica degli Articoli 7, 14 e 19 dello Staturo dello Statuto e relative Statuto sociale) Deliberazioni inerenti e conseguenti. Proposta di tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione Consiglio di Amministrazione Statuto sociale) 1 ථ o esclusivamente tramite strumenti di telecomunicazione (modifica degli Articoli 7, 14 e 14 dello dello convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione (Articolo dello Statuto sociale), di tenere le riunioni assembleari, nonché le riunioni del 21 20 e di modifica meramente formali (Articoli Ulteriori proposte Statuto sociale). di degli avvisi anche dell'Articolo 7 del Collegio Sindacale, di invio dell'Articolo 17 dello sociale). Proposta alle modalità (modifica sociale).

	n. azioni	% azioni rappresentate in	% del Capitale Sociale
		assemblea
Quorum costitutivo assemblea	121.241.766	100%	73,9573%

Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per
OdG in votazione (quorum deliberativo):	121.241.766	100,0000%	73,9573%
Azioni per le quali il RD
non dispone di istruzioni:	C	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
vorevole	120.426.886	99,3279%	73,4602%

			ર્ટ (ટર

1 9:47 1

Contrario	880 814.	0,6721%	0,4971%
Astenuto		0,0000%	0,0000%
	1 76 121.241.	100.0000%	9573% 73

6/25

EMAK Assemblea straordinaria e ordinaria 29 aprile 2025

Punto 1.2 della parte straordinaria

Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemble esclusiva framile il c.d. rappresentanie designato (modifica dell'Articolo 7 dello Statuto sociale), di tenere le riunioni assembleari, nonché le rivnioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, anche o escluivamenti di telecomunicazione (modifica degli Articoli 7, 14 e 19 dello Stafuto sociale). Proposta di introdure la possibilità di nomina del Dirigente di sostenibilità e dell'inizione dei requisit di professionalità (modifica dell'Articolo 17 dello Statuto sociale). Ulteriori proposte di modifica meramente formali (Articoli 20 e 21 dello Statuto sociale) e relative alle modalità di invio degli avvisi di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione (Atticolo 14 dello Statufo sociale). Deliberazioni inerenti e conseguenti. Proposta di tenere le riunioni assembleari, nonché le riunioni dei Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, anche o esclusivamente tramite strumenti di telecomunicazione (modifica degli Articoli 7, 14 e 19 dello Statuto sociale),

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato

		% su votanti	Voto
Anagrafica 3M CANADA COMPANY MASTER TRUST	8.382	0,0069%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT	34.881	0,0288%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CIT	1.168	0,0010%	F
ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND	12.759	0,0105%	F
ACADIAN NÓN US MICROCAP EQUITY FUND LLC	137.845	0,1137%	F
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO	14.126	0,0117%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	50.690	0,0418%	F
ALLIANZGI-FONDS DSPT	34.800	0,0287%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	6.148	0,0051%	F
ANNE RAY FOUNDATION	95.900	0,0791%	F
ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND	63.426	0,0523%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR TALIAN EXCELLENCE 70	268.000	0,2210%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	257.902	0.2127%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA	87.000	0,0718%	F
BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS. INC	13.367	0,0110%	F
CB SWITZERLAND BRANCH UCITS FULL TAX???	13.498	0,0111%	آ
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	7.487	0,0062%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND	3.078	0,0025%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II	2.398	0,0020%	F
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	246	0,0002%	F
CC&L ALL STRATEGIES FUND.	21.090	0,0174%	F
CC&L MULT-STRATEGY FUND	16.753	0,0138%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND 11.	1.613	0,0013%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND.	2.367	0,0020%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	263	0,0002%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.	22.580	0.0186%	ﺎﻟ
CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY	947	0,0008%	ﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟ
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN	36.457	0,030.1%	Station
COMMONWEALTH SPECIALIST FUND 13.	19.107	0,0158%	Car E
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY	273.074	012252%	ಲ್
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	1.018.820	08403% For	پ
DIMENSIONAL FUNDS PLC	9.432	0,0078%	AF
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E	184	0,0002%	ﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	127.790	0,1054%	ir
ESSENTIA HEALTH	14.021	0,0116%	ili
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES	2.898	0,0024%	F

7/55

121.241.766

100%

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
FIRST AMERICAN MULT - MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND		21.988	0,0181%	F
HARCO A LIMITED		13.527	0,0112%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT IDIMENSIONS GROUP INC		287.089	0,2368%	F
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		21.737	0.0179%	F
LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP.		88.600	0,0731%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		9.453	0,0078%	F
MARGARET A CARGILL FOUNDATION		68.400	0,0564%	F
PRICOS		788.184	0,650 %	F
PRICOS DEFENSIVE		20.703	0,0171%	F
PRICOS SRI		101.295	0,0835%	F
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT		3.143.282	2,5926%	F
RETIREMENT PLAN FOR CHICAGO TRANSIT AUTHORITY EMPLOYEES.		85.900	0,0709%	F
TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITY		495	0,0004%	F
TRUST II BRIGHTHOUSED MENSIONALIN' SMALL COMPANY PORTFOLIO		23.063	0,0190%	F
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.		61.17	0.0505%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		13.110	0.0108%	F
YAMA SPA	00638290353	112.998.392	93,2009%	F
1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND		14.880	0,0123%	C
BELLAMICO FAUSTO	BLLFST49T21H298V	800.000	0,6598%	C

Totale votanti

(Generaliana
Comments
Le Library (Caritan Ministration)
No. Mar (Grander Ministration (Crumming and Ministration)
No. Manufacture (Marin Music Marin Music (Marin Marian

EMAK	ssemblea straordinaria e ordinari	29 abrile 2025

Punto 1.3 della parte straordinaria

Proposta di introdure la possibilità di tenere le assemble il c.d. rappresentante il c.d. rappresentante designato e dello Statuto sociale). Proposta di introdure la possibilità di nomina del Dirigente di requisiti di professionalità (modifica Statuto sociale) e relative Dellberazioni inerenti e conseguenti. Proposta di intradure la possibilità di nomina del Dirigente dei requisit di invio degli avvisi di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione (Articolo 14 dello Statuto sociale). moaliica dell'Articolo 7 dello Statuto sociale), di tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione 19 del Collegio Sindacale, anche o esclusivamenti di telecomunicazione (modifica degli Articoli 7, 14 e Statuto sociale). Ulteriori proposte di modifica meramente formali (Articoli 20 e 21 dello di professionalità (modifica dell'Articolo 17 dello Statuto sociale). dell'Articolo 17 dello alle modalità

	n. azioni	% azioni rappresentate in	% del Capitale Sociale
		assemblea
Quorum costitutivo assemblea	121.241.766	100%	73,9573%

Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per
l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	121.241.766	100.0000%	73,9573%
Azioni per le quali il RD
non dispone di istruzioni:	œ	0.0000%	0.0000%

n, azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
121.241.766	100,0000%	73,9573%
œ	0.0000%	0,0000%
		(

emarket CERTIFIED

I 1	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	1 1	ﺭ 1 1 1 1 1
	66 1 I 1 241 I r and	01	1-24 œ ran American de l The State Production Come of Children Come of Children Children Children Children Children Children Children Children Children Children Children Children Children Children l った

10/55

EMAK Assemblea straordinaria e ordinaria 29 aprile 2025

Punto 1.3 della parte straordinaria

Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee medicatone esclusiva tramite il c.d. rappesentante designato (modifica dell'Articolo 7 dello Statuto sociale), di tenere le riunioni assembleari, nonché le riunioni del Cansiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, anche o esclusivamenti di telecomunicazione (modifica degli Articoli 7, 14 e 19 dello Statuto sociale). Proposta di introdure la possibilità di nomina del Dirigente di sostenibilità e definizione dei requisii di professionalità (modifica dell'Articolo 17 dello Statuto sociale). Ulteriori proposte di modifica meramente formali (Arlicoli 20 e 21 dello Statuto sociale) e relative alle modalità di invio degli avvisi di convocazione deile riunioni del Consiglio di Amministrazione (Articolo 14 dell'orazioni inereni e conseguenti, Proposta di intradurre la possibilità di nomina del Dirigente di sostenibilità e definizione dei requisiti di modifica deli'Articolo 17 dello Statuto sociaie).

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
1 199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND		14.880	0,0123%	F
3M CANADA COMPANY MASTER TRUST		8,382	0,0069%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT		34.881	0,0288%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CIT		1.168	0,0010%	F
ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND		12.759	0,0105%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		137.845	0,1137%	F
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		14.126	0,0117%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		50.690	0,0418%	F
ALLANZGI-FONDS DSPT		34.800	0,0287%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		6.148	0,0051%	F
ANNE RAY FOUNDATION		95.900	0,0791%	F
ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND		63.426	0,0523%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR TALIAN EXCELLENCE 70		268.000	0,2210%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		257.902	0,2127%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		87,000	0.0718%	F
BELLAMICO FAUSTO	BLFST49T21H298V	800.000	0,6598%	F
BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS, INC		13.367	0,0110%	F
CB SWITZERLAND BRANCH UCITS FULL TAX???		13.498	0,0111%	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		7.487	0,0062%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND		3.078	0,0025%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		2.398	0,0020%	F
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		246	0,0002%	F
CC&L ALL STRATEGIES FUND.		21.090	0.0174%	F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		16.753	0,0138%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND II.		1.613	0,001 3%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND.		2.367	0,0020%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		263	0,0002%	F
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		22.580	0,0186%	F
CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY		947	0,0008%	E.
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN		36.457	0,0301%	F
COMMONWEALTH SPECIALIST FUND 13.		19.107	0,0158%	--------
ICONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		273.074	0,2252%	ಿ ಪ್ರಸ್ತ F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		1.018.820	Q 8403% - 3 > F :
DIMENSIONAL FUNDS PLC		9.432	0,0078%	F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E		184	0,0002%	11 4
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		127.790	0,1054% - F
ESSENTIA HEALTH		14.021	0,011 18%	PAGE

121.241.766 1.766 100%

Anagrafica	CF/Pl	Azioni	% su votanti	Voto
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		2.898	0.0024%	F
FIRST AMERICAN MULTI - MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND		21.988	0.0181%	F
HARCO A LIMITED		13.527	0.0112%	E
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIÓ OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		287.089	0,2368%	F
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.		21.737	0,0179%	F
LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP.		88.600	0,0731%	ニ
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		9.453	0,0078%	F
MARGARET A CARGILL FOUNDATION		68.400	0,0564%	F
PRICOS		788.184	0,6501%	L
PRICOS DEFENSIVE		20.703	0,0171%	E
PRICOS SRI		101.295	0.0835%	F
QUAERO CAPITAL FUND\$ [LUX) - ARGÓNAUT		3.143.282	2,5926%	Li
RETIREMENT PLAN FOR CHICAGO TRANSIT ALITHORITY EMPLOYEES.		85.900	0.0709%	F
TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITY		495	0,0004%	ಿ
TRUST I BRIGHTHOUSED MENSIONALIN' SMALL COMPANY PORTFOLIO		23.063	0,0190%	F
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.		61.171	0.0505%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		13.110	0.0 08%	F
YAMA SPA	00638290353	112.998.392	93,2009%	ಿ

Totale votanti

Legendo
C - Cominato
C - Coministration
C - Coministration
C - Coming Comments
C - C - C - C - C - C - C - C - C - C - C - C - C - C - C - C - C - C - C - C - C - C - C

29 aprile 2025

Assemblea straordinaria e ordinaria

Punto 1.4 della parte straordinaria

e Proposta di introdure la possibilità di tenere le assemble tramite il c.a. rappresentante designato del Collegio Sindacale, anche o esclusivamenti di telecomunicazione (modifica degli Articoli 7, 14 e 19 dello Statuto sociale). Proposta di introdurre la possibilità di nomina del Dirigente di requisifi di professionalità (modifica dell'Articolo 17 dello Statuto sociale). Ulteriori proposte di modifica meramente formali (Articoli 20 e 21 delo Statuto sociale) e relative Ulteriori proposte di modifica meramente formali (Articoli 20 e 21 dello Statuto sociale) e relative 14 dello Statuto sociale) alle modalità di invio degli avvisi di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione (Atticolo 14 dello Statuto sociale) modifica dell'Articolo 7 dello Statuto sociale), di tenere le riunioni del Consiglio di Amrinistrazione di invio degli avvisi di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione (Articolo Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti. alle modalità

	n. azioni	% azioni rappresentate in	% del Capitale Sociale
		assemblea
Quorum costitutivo assemblea	121.241.766	100%	73,9573%

Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per
OdG in votazione (quorum deliberativo):	121.241.766	100,0000%	73,9573%
qua le • Azioni per
alspone di istrozio non		0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
a avorevo	121.241.766	100,0000%	73,9573%
			13/2

CERTIFIED

ntrario ﻟ		JU% " ال 1	000% C 0
Astenuto	1	1	000% ) 0
1	.241.766 Andren In Charact 171 . 1 I	100 0000	9573% 1 1 1 73

14/55

EMAK Assemblea straordinaria e ordinaria 29 aprile 2025

Punto 1.4 della parte straordinaria

Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato (modifica dell'Articolo 7 dello Statuto sociale), di tenere le riunioni assembleari, nonché le riuniori del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, anche o esclusivamenti di telecomunicazione (modifica degli Articoli 7, 14 e 19 dello Statuto sociale). Proposta di introdure la possibilità di nomina del Dirigente di sostenibilità e definizione dei requisti di professionalità (modifica dell'Articolo 17 dello Statuto sociale). Ulteriori proposte di modifica meramente formali (Articoli 20 e 21 dello Statuto sociale) e relative alle modalità di invio degli avvisi di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione (Articolo 14 dello Statuto sociale). Deliberazioni inerenti e conseguenti. Ulteriori proposte di modifica meramente fornali (Articoll 20 e 21 dello Statuto sociale) e relative alle modalità di invio degli avvisi di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione (Aricolo 14 dello Statuto sociale). Dell'oerazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato

Anagrafica	CF/Pl	Azioni	% su votanti	Voto
1 199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND		14,880	0,0123%	F
3M CANADA COMPANY MASTER TRUST		8,382	0,0069%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT		34.881	0,0288%	F
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CIT		1.168	0,0010%	F
ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND		12.759	0.0105%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		1 37,845	0,1137%	F
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		14.126	0,0117%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		50.690	0,0418%	F
ALLIANZGI-FONDS DSPT		34.800	0,0287%	F
AMERICAN CENTURY EFF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		6.148	0,0051%	F
ANNE RAY FOUNDATION		95.900	0,0791%	F
ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND		63.426	0,0523%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		268.000	0,2210%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITES		257.902	0,2127%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		87.000	0,0718%	F
BELLAMICO FAUSTO	BLLFST49T21H298V	800.000	0,6598%	F
BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS, INC		13.367	0,0110%	్రా
CB SWITZERLAND BRANCH UCITS FULL TAX???		13.498	0,0111%	F
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		7.487	0.0062%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND		3.078	0,0025%	F
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II		2.398	0,0020%	F
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II		246	0,0002%	F
CC&L ALL STRATEGIES FUND.		21.090	0,0174%	F
CC&L MULTI-STRATEGY FUND		16.753	0,0138%	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND 11.		1.613	0,0013%	ப்
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND,		2.367	0,0020%	பட
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND I		263	0,0002%	ட
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.		22.580	0,0186%	. 는
CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY		947	0:0008%	F L
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN		36.457	0:0301%	F - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
COMMONWEALTH SPECIALIST FUND 13.		19.107	0,0158%	Fri Frida
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		273.074	0,2252% + 4 F
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		1.018.820	0,8403%	产: 上一
DIMENSIONAL FÜNDS PLC		9.432	0,0078%	r F
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY EIF OF DIMENSIONAL E		184	0.0002%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		127.790	0,1054%	F

Anagrafica	CF/P).	Azioni	% su votanti	Voto
ESSENTIA HEALTH		14.021	0,0116%	F
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		2.898	0.0024%	F
FIRST AMERICAN MULTI - MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND		21.988	0,0181%	F
HARCO A LIMITED		13.527	0,0112%	F
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC.		287.089	0,2368%	F
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND,		21.737	0.0179%	F
LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP.		88.600	0,0731%	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		9.453	0,0078%	F
MARGARET A CARGILL FOUNDATION		68.400	0.0564%	F
PRICOS		788.184	0.6501%	F
PRICOS DEFENSIVE		20.703	0.0171%	F
PRICOS SRI		101.295	0.0835%	F
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT		3.143.282	2,5926%	F
RETIREMENT PLAN FOR CHICAGO TRANSIT AUTHORITY EMPLOYEES.		85.900	0.0709%	F
TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITY		495	0,0004%	F
TRUST I BRIGHTHOUSEDIMENSIONALIN' SMALL COMPANY PORTFOLIO		23.063	0,0190%	F
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.		61.177	0.0505%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		13.110	0.0108%	F
YAMA SPA	00638290353	112.998.392	93,2009%	F

Totale votanti

121.241.766 100%

Legenda
C-Forromoros
C-Revolutio
C-L C-Remonito
D-10 - Maria Mario
DX-10 - Maria Maria
NY-1 Ligary Managara
NY-1 - Poresso

Allegato D) al Rep.n. 63604/16480 STATUTO SOCIALE DENOMINAZIONE – SEDE- DURATA - OGGETTO

Art. 1

E' costituita una società per azioni con la ragione sociale di "EMAK S.p.A.".

Art. 2

La sede della società è fissata in comune di Bagnolo in Piano (RE). L'assemblea dei soci potrà istituire sedi secondarie.

L'organo amministrativo avrà la facoltà di istituire filiali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero, e sopprimerle.

Art. 3

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge.

Art. 4

La società ha per oggetto la produzione e la conseguente vendita di motoseghe ed in genere di macchinari per l'agricoltura e l'industria.

Essa può compiere altresì tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; può prestare e ricevere fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia in genere, sia personale che reale, anche nell'interesse e per conto di terzi; può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre società od imprese, aventi oggetto analogo od affine o complementare al proprio.

CAPITALE SOCIALE

Art. 5

Il capitale sociale è di euro 42.623.057,10 (quarantaduemilioni seicentoventitremila zerocinquantasette/10) diviso in numero 163.934.835 (centosessantatremilioninovecentotrentaquattromilaottocentotrentacinque) azioni del valore nominale di euro 0,26 (zero virgola ventisei) ciascuna.

Art. 6

La società potrà emettere obbligazioni al portatore o nominative, anche convertibili in azioni e con warrant, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

ASSEMBLEA

Art. 7

L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria a norma di legge; fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo, essa viene convocata presso la sede sociale o altrove, in Italia o in Paesi dell'Unione Europea, dall'Organo Amministrativo.

Ove consentito dalla normativa pro tempore vigente e qualora l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, l'avviso di convocazione potrà prevedere che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati avvenga anche o debba avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente e il soggetto verbalizzante. In tal caso deve essere assicu-

rato: (a) al Presidente dell'assemblea di accertare, anche tramite appositi soggetti incaricati, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea potrà essere convocata con le modalità e termini previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili e comunque mediante avviso, che dovrà essere pubblicato sul sito internet della società, nonché nelle altre forme regolamentari previste dalla normativa, nonché, ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, su uno qualsiasi dei seguenti quotidiani a diffusione nazionale: "MF – Milano Finanza", ovvero "Il Sole 24 Ore".

Il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea, anche per delega, sono regolati dalla legge. La Societa' può designare, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, per ciascuna assemblea un soggetto al quale gli aventi diritto di voto possono conferire delega ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, dandone informativa in conformità alle disposizioni medesime. La Società, nel rispetto della normativa pro tempore vigente e dandone indicazione nell'avviso di convocazione, può altresì prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea possano avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega di voto al rappresentante designato dalla Società. Gli enti e le società validamente costituiti possono farsi rappresentare dal legale rappresentante o da un procuratore speciale munito di delega.

A sensi di legge, la delega potrà essere notificata anche elettronicamente alla Società, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione.

In mancanza delle previste formalità di convocazione le Assemblee sono validamente costituite qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 8

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare su quanto previsto dall'art. 2364 del Codice Civile.

In deroga a quanto sopra, in presenza delle condizioni previste dalla legge, la cui ricorrenza deve essere segnalata dall'Organo Amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428, c.c., l'assemblea può essere convocata entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea straordinaria delibera sulle materie stabilite dalla legge.

Art. 9

La legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata dall'intermediario e

pervenuta alla Società nei termini e nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa, la validità delle deleghe e di risolvere tutte le eventuali contestazioni.

Art. 10

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in caso di sua assenza o rinuncia, dal Vice Presidente; in caso di assenza o rinuncia di entrambi, l'Assemblea è presieduta dalla persona che verrà indicata preliminarmente dall'assemblea stessa, scelta in via preferenziale tra i consiglieri.

I verbali delle deliberazioni dell'assemblea verranno redatti e firmati dal segretario nominato dall'assemblea e dal Presidente.

Nelle assemblee straordinarie e tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno, il verbale verrà redatto da un Notaio.

Lo svolgimento delle riunioni delle assemblee ordinarie e straordinarie è disciplinato dalla normativa vigente, dal presente statuto e dal regolamento approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della società.

Art. 11

Per la regolare costituzione e la validità delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria si applicano le norme di legge. Salvo che non ostino norme di legge le votazioni saranno palesi.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 12

La società è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da un numero di membri variabile tra nove e quindici.

Gli Amministratori possono essere nominati per non più di tre esercizi e sono rieleggibili. Essi decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi, un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma terzo, D.Lgs 58/1998. Il venir meno dei requisiti, ivi compresi quelli di indipendenza, determina la decadenza dell'amministratore.

Qualora per dimissioni o altra causa venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto e dovrà essere convocata l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste di candidati. In presenza di più liste, uno dei membri del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, alla data di presentazione delle liste, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale minima del capitale sociale stabilita dalla normativa applicabile. Qualora detta normativa stabilisca una discrezionalità tra un minimo ed un massimo, si applicherà la soglia minima più elevata.

Al fine di comprovare la titolarità del numero minimo di azioni richiesto

per la presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno far pervenire, entro il termine di legge e secondo le modalità regolamentari applicabili, copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari finanziari depositari delle azioni comprovante tale titolarità.

Ogni Azionista, gli Azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122, D.Lgs 58/1998, il Soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette al comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 58/1998 non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in un numero progressivo e possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge. Il candidato indicato al numero uno dell'ordine progressivo deve essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato una quota di candidati almeno pari a quella prescritta dalla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi per la composizione del consiglio di amministrazione.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno ventincinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate:

(i) le informazioni relative all'identità dei soci che presentano la lista, con l'indicazione della partecipazione complessivamente detenuta;
(ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti;
(iii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Determinato da parte dell'assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:

dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero dei voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;
dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un Amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.

Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà di quella minima richiesta per la presentazione delle liste.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assi-

curata la composizione del consiglio di amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo fino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di amministrazione conforme alla disciplina protempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Le precedenti regole in materia di nomina del Consiglio di Amministrazione non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste, così come non si applicano nelle assemblee che devono provvedere alla sostituzione di Amministratori in corso di mandato. In tali casi l'assemblea, nel rispetto delle proporzioni minime previste dalla legge e dai regolamenti in materia di riparto tra generi e nel rispetto del numero minimo di legge di consiglieri aventi i requisiti di indipendenza, delibera a maggioranza relativa; ciascun socio che intenda proporre candidati alla carica di amministratore deve, a pena di ineleggibilità, depositare presso la sede sociale, almeno venticinque giorni prima della data prevista per l'Assemblea che deve deliberare sulla nomina, un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica di amministratore.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza degli amministratori sono regolate dalla legge.

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Presidente; può eleggere anche un Vice-Presidente che lo sostituisca nei casi di sua assenza o impedimento.

Art. 14

Il Consiglio, fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo, si raduna nella sede della società o altrove tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno o necessario. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione si tenga anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente ed il soggetto verbalizzante, a condizione che sia assicurato: (a) al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da inviarsi via posta elettronica o altro mezzo con prova del ricevimento almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo o, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima.

Il Consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da almeno un Sindaco.

Il Consiglio può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di

formale convocazione, ove siano presenti tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi in carica, fermo restando il diritto di ogni consigliere che ritenga di non essere adeguatamente informato in ordine ad un argomento in discussione, di richiederne il rinvio ad una successiva riunione.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in difetto da altro amministratore designato dal Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 15

Qualora gli Amministratori dovessero prestare la propria opera o lavoro inserendosi nell'organizzazione tecnica od amministrativa della società, potrà venire instaurato coi medesimi un normale rapporto di lavoro con quanto ad esso inerente dal punto di vista disciplinare, retributivo e previdenziale.

Art. 16

Ai membri del Consiglio d'Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del proprio mandato, una indennità annuale determinata dall'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 2389, primo e secondo comma, del Codice Civile.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in seno al Consiglio di Amministrazione e in conformità al presente statuto è stabilita dal Consiglio stesso, su proposta del comitato specifico, se costituito ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto, sentito il Collegio Sindacale a norma del terzo comma dell'art. 2389 del Codice Civile.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli rivestiti di particolari cariche.

Art. 17

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione alcuna, tranne quelli attribuiti tassativamente dalla legge all'Assemblea dei soci.

Sono inoltre attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

− l'incorporazione di società nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis, c.c.;

− l'indicazione di quali tra gli amministratori abbiano la rappresentanza della società;

− la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

− l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

Nei limiti di legge, il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei propri poteri ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o a più Amministratori Delegati, fissandone le attribuzioni, ad eccezione di quelle riservate per legge al Consiglio, nonché istituire al proprio interno ulteriori comitati con funzioni propositive e consultive. Il Consiglio di amministrazione può conferire speciali incarichi a singoli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs 58/1998. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, può nominare un Dirigente di sostenibilità, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 5-ter, del D.Lgs 58/1998. Il Dirigente di sostenibilità deve possedere requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia di rendicontazione sostenibilità. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità.

L'Organo Amministrativo può altresì nominare direttori generali, nonché procuratori "ad negotia" per determinati atti e categorie di atti e procuratori speciali.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 18

La rappresentanza della società spetta con firma libera al Presidente per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente.

Spetta inoltre a quelle persone designate dall'Organo Amministrativo, od anche estranee ad esso, nell'ambito dei poteri ad esso attribuitigli e con le modalità di firma da determinarsi nell'atto di nomina.

Al Presidente, o in caso di sua assenza, al Vice Presidente, spetta inoltre la rappresentanza della società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE CONTABILE

Art. 19

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, rieleggibili, aventi i requisiti di legge e di regolamento. Le attribuzioni, i doveri e la durata sono quelli stabiliti dalla legge.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.

La composizione per generi del Collegio sindacale deve rispettare le previsioni di legge al riguardo, di tempo in tempo vigenti.

Salva diversa inderogabile disposizione di legge o regolamentare, la nomina del Collegio Sindacale avviene secondo le procedure di cui ai commi seguenti, sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, alla data di presentazione delle liste, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale minima del capitale sociale, individuata per la presentazione delle liste ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 12 del presente statuto, e comunque rappresentanti la minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Al fine di comprovare la titolarità del numero minimo di azioni richiesto per la presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno far pervenire, entro il termine di legge e secondo le modalità regolamentari applicabili, copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari finanziari depositari delle azioni comprovante tale titolarità.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di sindaco effettivo in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate di EMAK s.p.a., ovvero che non rispettino i limiti stabiliti con regolamento da CONSOB per il cumulo con altri incarichi, ovvero che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla norma applicabile e dal presente articolo. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Le liste recano i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore a quello dei sindaci da eleggere.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato nella stessa lista una quota di candidati alla carica di sindaco effettivo e di candidati alla carica di sindaco supplente pari a quella prescritta dalla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi per la composizione del collegio sindacale.

Le liste sono depositate nei termini di cui sopra, corredate:

i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
ii) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; per rapporti di collegamento si intendano quelli qualificati ai sensi dell'art. 144-quinquies, Regolamento Emittenti – delibera Consob 11971/99;
iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura;
iv) dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati presso altre società.

I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Nel caso in cui, allo scadere del venticinquesimo giorno precedente la data prevista per l'Assemblea che deve deliberare sulla nomina dei sindaci, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state presentate soltanto liste da soci che, ai sensi dell'art. 144-quinquies, Regolamento Emittenti – delibera Consob 11971/99, risultino collegati tra loro, la percentuale minima sopra prevista dal presente articolo per la presentazione delle liste, con l'osservanza dei termini e delle condizioni di legge e di regolamento previste per tale eventualità, è ridotta alla metà.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente;
1. dalla seconda lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia stata presentata e votata da parte di soci collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2, D.Lgs 58/1998, sono eletti, in conformità alle disposizioni normative vigenti, il restante Sindaco effettivo, cui spetta la presidenza del collegio sindacale, e l'altro Sindaco supplente; l'uno e l'altro vengono designati in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista.

In caso di parità tra più liste, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Qualora non sia possibile procedere alle nomine con il sistema di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra fino alla scadenza degli altri sindaci in carica il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, salvo che, per il rispetto della quota di genere eventualmente applicabile, non si renda necessario il subentro di altro sindaco supplente della stessa lista e sempre che il successore abbia confermato l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica. In caso di sostituzione del presidente tale carica è assunta dal sindaco che gli subentra.

Le precedenti regole in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del collegio sindacale. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e del criterio di riparto tra generi previsto dalla legge.

L'assemblea che nomina i sindaci determina altresì il compenso degli stessi.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, alle medesime condizioni previste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale.

BILANCIO ED UTILI

Art. 20

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio provvede, entro i termini e con l'osservanza delle norme di legge, alla compilazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, nonché della relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile.

Il bilancio e la relazione dell'Organo Amministrativo, accompagnate dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione sul bilancio a cura della società di revisione, saranno sottoposti all'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

In deroga a quanto sopra, il bilancio e le relazioni che lo corredano verranno sottoposti all'assemblea entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in presenza delle condizioni previste dalla legge, la cui ricorrenza deve essere segnalata dall'Organo Amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428, c.c

Art. 21

Gli utili netti risultanti dal bilancio, prelevata una somma a norma di legge da attribuire alla riserva legale, fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno attribuiti agli azionisti, salvo diversa assegnazione deliberata dall'Assemblea.

Art. 22

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Organo Amministrativo entro il termine che verrà fissato dall'Organo Amministrativo stesso. Tali dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili, verranno prescritti a favore della società.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 23

Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilirà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri ed il compenso.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 24

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa richiamo alle vigenti norme di legge in materia.

FIRMATO: MASSIMO LIVATINO - GIOVANNI ARICO' NOTAIO SIGIL-LO

	riunione del Consiglio.
	Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal
	Presidente e in caso di sua assenza o impedimento,
	dal Vice Presidente, in difetto da altro amministratore

	designato dal Consiglio. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si
	richiede la presenza effettiva della maggioranza dei

	suoi membri in carica.
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta
	dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto
	del Presidente. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
[…]	[…]
Art. 17	Art. 17
L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi	L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della	poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della
società, senza eccezione alcuna, tranne quelli	società, senza eccezione alcuna, tranne quelli
attribuiti tassativamente dalla legge all'Assemblea	attribuiti tassativamente dalla legge all'Assemblea
dei soci.	dei soci.
Sono inoltre attribuite alla competenza del Consiglio	Sono inoltre attribuite alla competenza del Consiglio
di Amministrazione le deliberazioni concernenti:	di Amministrazione le deliberazioni concernenti:
l'incorporazione di società nei casi previsti dagli	l'incorporazione di società nei casi previsti dagli
artt. 2505 e 2505-bis, c.c.;	artt. 2505 e 2505-bis, c.c.;
l'indicazione di quali tra gli amministratori	l'indicazione di quali tra gli amministratori
abbiano la rappresentanza della società;	abbiano la rappresentanza della società;
la riduzione del capitale sociale in caso di l	la riduzione del capitale sociale in caso di
recesso del socio;	recesso del socio;
l'adeguamento dello statuto sociale a	dello statuto sociale a l'adeguamento
disposizioni normative.	disposizioni normative.
Nei limiti di legge, il Consiglio di Amministrazione	Nei limiti di legge, il Consiglio di Amministrazione
potrà delegare parte dei propri poteri ad un comitato	potrà delegare parte dei propri poteri ad un comitato
esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad	esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad
uno o a più Amministratori Delegati, fissandone le	uno o a più Amministratori Delegati, fissandone le
attribuzioni, ad eccezione di quelle riservate per	attribuzioni, ad eccezione di quelle riservate per
legge al Consiglio, nonché istituire al proprio interno	legge al Consiglio, nonché istituire al proprio interno
ulteriori comitati con funzioni propositive e	ulteriori comitati con funzioni propositive e
consultive. Il Consiglio di amministrazione può	consultive. Il Consiglio di amministrazione può
conferire speciali incarichi a singoli amministratori.	conferire speciali incarichi a singoli amministratori.
II Consiglio di Amministrazione, previo parere	Il Consiglio di Amministrazione, previo parere
obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca	obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca
il Dirigente preposto alla redazione dei documenti	il Dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili, ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs 58/1998.	contabili, ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs 58/1998.
II Dirigente preposto alla redazione dei documenti	II Dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti	contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti
di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per	di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per
coloro che svolgono funzioni di amministrazione e	coloro che svolgono funzioni di amministrazione e
direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da	direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da
specifica competenza in materia amministrativa e	specifica competenza in materia amministrativa e
contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte	contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte

del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità. L'Organo Amministrativo può altresì nominare direttori generali, nonché procuratori "ad negotia" per determinati atti e categorie di atti e procuratori speciali.	del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, può nominare un Dirigente di sostenibilità, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 5-ter, del D.Lgs 58/1998. II Dirigente di sostenibilità deve possedere requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza materia in di rendicontazione sostenibilità. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve e essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità. L'Organo Amministrativo può altresì nominare direttori generali, nonché procuratori "ad negotia" per determinati atti e categorie di atti e procuratori speciali.
ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE	ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE
CONTABILE	CONTABILE
Art. 19	Art. 19
Il Collegio Sindacale è composto di tre membri	Il Collegio Sindacale è composto di tre membri
effettivi e due supplenti, rieleggibili, aventi i requisiti	effettivi e due supplenti, rieleggibili, aventi i requisiti
di legge e di regolamento. Le attribuzioni, i doveri e	di legge e di regolamento. Le attribuzioni, i doveri e
la durata sono quelli stabiliti dalla legge.	la durata sono quelli stabiliti dalla legge.
Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco	Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco
effettivo e di un supplente.	effettivo e di un supplente.
La composizione per generi del Collegio sindacale	La composizione per generi del Collegio sindacale
deve rispettare le previsioni di legge al riguardo, di	deve rispettare le previsioni di legge al riguardo, di-
tempo in tempo vigenti.	tempo in tempo vigenti.
Salva diversa inderogabile disposizione di legge o	Salva diversa inderogabile disposizione dj' legge o
regolamentare, la nomina del Collegio Sindacale	regolamentare, la nomina del Collegio Sin'dacale
avviene secondo le procedure di cui ai commi	avviene secondo le procedure di cui ai commi:
seguenti, sulla base di liste presentate dagli	seguenti, sulla base di liste presentate daĝli-
azionisti, nelle quali i candidati sono elencati	azionisti, nelle quali i candidati sono ellencati-
mediante un numero progressivo. La lista si	mediante un numero progressivo. La lista sir
compone di due sezioni: una per i candidati alla	compone di due sezioni: una per i candidati alla
carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla	carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla
carica di Sindaco supplente.	carica di Sindaco supplente.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli	Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli
azionisti che, da soli o insieme ad altri, alla data di	azionisti che, da soli o insieme ad altri, alla data di
presentazione delle liste, siano complessivamente	presentazione delle liste, siano complessivamente
titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti	titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti
almeno la percentuale minima del capitale sociale,	almeno la percentuale minima del capitale sociale,
individuata per la presentazione delle liste ai fini	individuata per la presentazione delle liste ai fini
dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in	dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in
conformità a quanto previsto dall'articolo 12 del	conformità a quanto previsto dall'articolo 12 del

AI Terminal

Emak

4407_egm_2025-05-27_e8d5bea4-0bfb-469b-b28a-e1fba54317b1.pdf

DICHIARA

CONSIDERATO

propone

DELIBERA

EMAK Assemblea straordinaria e ordinaria 29 aprile 2025

ALLEGATO B) ALREP.N. 63604/16480

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EMAK S.p.A. in ordine al punto 1 all'ordine del giorno DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2025 (art. 125-ter, T.U.F.)

Punto 1) dell'ordine del giorno:

1. Motivazioni e illustrazione delle proposte di modifica.

1.1. Quadro normativo.

1.2. Assemblea — Art, 7.

Art. 7 - prima proposta di modifica.

Art. 7 - seconda proposta di modifica.

Art. 7 - terza proposta di modifica.

1.3. Consiglio di Amministrazione - Art. 14.

Art. 14 - prima proposta di modifica.

Art. 14 - seconda proposta di modifica.

Art. 14 - terza proposta modifica.

1.4. Dirigente di sostenibilità – Art. 17.

1.5. Collegio Sindacale - Art. 19.

1.6. Artt. 20 e 21.

2. Prospetto di raffronto delle modifiche statutarie.

3. Valutazioni del Consiglio di Amministrazione in merito all' insussistenza del diritto di recesso.

4. Proposta di delibera.

EMAK Assemblea straordinaria e ordinaria 29 aprile 2025

Punto 1.1 della parte straordinaria

Totale votanti

Punto 1.2 della parte straordinaria

EMAK Assemblea straordinaria e ordinaria 29 aprile 2025

Punto 1.2 della parte straordinaria

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato

Totale votanti

Punto 1.3 della parte straordinaria

EMAK Assemblea straordinaria e ordinaria 29 aprile 2025

Punto 1.3 della parte straordinaria

Totale votanti

Punto 1.4 della parte straordinaria

EMAK Assemblea straordinaria e ordinaria 29 aprile 2025

Punto 1.4 della parte straordinaria

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato

Totale votanti

Allegato D) al Rep.n. 63604/16480 STATUTO SOCIALE DENOMINAZIONE – SEDE- DURATA - OGGETTO

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

CAPITALE SOCIALE

Art. 5

Art. 6

ASSEMBLEA

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art. 16

Art. 17

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 18

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE CONTABILE

Art. 19

BILANCIO ED UTILI

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 23

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 24

More from Emak

Talk to a Data Expert