Antibiotice S.A.

AGM Information • May 26, 2025

Antibiotice

RAPORT CURENT

Data raportului: 26.05.2025 Denumirea entitatii emitente: Antibiotice SA Sediul social: lasi, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410, https://www.antibiotice.ro E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro Numarul de telefon/fax: 0232 209 000 / 0372 065 633 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului: RO1973096 Numarul de ordine in Registrul Comertului: J1991000285223 Capital social subscris si varsat: 67.133.804 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti Numar de actiuni: 671.338.040 Numar de voturi: 671.338.040 Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative, valoarea nominala: 0,10 lei

Eveniment important de raportat:

HOTÄRARILE

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Antibiotice S.A., societate comercială înființată și funcționând în conformitate cu legea română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul lași sub numărul J1991000285223, codul unic de înregistrare R01973096, cu sediul social în str. Valea Lupului nr. 1, lași, România, având capital subscris și vărsat în cuantum de 67.133.804 lei împărțit în 671.338.040 acțiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare,

convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1921/24.04.2025 și în Ziarul Evenimentul nr. 10369 din data de 24.04.2025,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al societății,

întrunită la data de 26.05.2025, ora 1000 în şedinţă Ordinară, la sediul societăţii din laşi, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, în prezența unor acționari reprezentând 53,0869 % din valoarea capitalului social, respectiv 53,0869% din numărul total de drepturi de vot, statutar și legal constituită,

în urma dezbaterilor,

HOTÄRÄSTE:

Hotărârea nr. 1: Cu voturile "pentru" ale acționarilor reprezentând 98,8204% din total voturi exprimate, se aprobă alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății ANTIBIOTICE S.A. prin metoda votului cumulativ, după cum urmează :

• 1. Ioan NANI cu 470.084.622 voturi cumulate reconfirmat ca administrator cu mandat până la data de 15.04.2029,
• 1. Ionut-Sebastian IAVOR, cu 422.468.767 voturi cumulate reconfirmat ca administrator cu mandat până la data de 15.04.2029,
• 1. Corina-Lumința VULPES, cu 422.468.767 voturi cumulate reconfirmat ca administrator cu mandat până la data de 15.04.2029,
• 1. Laura-Cristina STANISLAV-BOGDAN, cu 422.468.767 voturi cumulate reconfirmat ca administrator cu mandat până la data de 15.04.2029,
• 1. Andrei-Tiberiu NOVAC, cu 422.448.767 voturi cumulate reconfirmat ca administrator cu mandat până la data de 15.04.2029,
• 1. Cătălin LUNGU, cu 422.468.766 voturi cumulate reconfirmat ca administrator cu mandat până la data de 15.04.2029,
• 1. Viorela ZAHARIA, cu 0 (zero) voturi cumulate revocată din funcția de administrator începând cu data de 26.05.2025, conform art. 40' alineatul 7 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,
• 1. Cătălin-Codruț POPESCU cu 977.239.893 voturi cumulate, desemnat ca administrator cu mandat de la data de 26.05.2025 până la data de 15.04.2029. Contractul de mandat al domnului Cătălin-Codruț POPESCU va fi semnat după primirea avizului din partea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performațelor Publice (AMEPIP), conform art. 29 alin. 21 din OUG 109/2011 și Adresa AMEPIP nr. 3530/15.04.2024.

Hotărârea nr. 2: Cu voturile "împotrivă" ale acționarilor reprezentând 72,9060% din total voturi exprimate, nu se aprobă includerea în contractele de mandat încheiate de societate cu administratorii și directorii societății a următoarei clauze:

În cazul în care revocarea administratorului sau directorului care are încheiat contract de mandat cu societatea survine fără justă cauză, administratorul care are încheiat contract de mandat cu societatea este îndreptățit la plata unor daune-interese în cuantum de 6 indemnizații brute lunare fixe.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 26.05.2025, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație, Ec. Ioan NANI Attopotice Antibiotice RO 1973096 1991000285223 si - Românio

Secretar de sedinta Reprezentant al Autorității Publice Tutelare, Lucian INDREI imputerniçit prin mandat nr. 9236/22.05.2025

RAPORT CURENT

Data raportului: 26.05.2025 Denumirea entitatii emitente: Antibiotice SA Sediul social: Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410, https://www.antibiotice.ro E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro Numarul de telefon/fax: 0232 209 000 / 0372 065 633 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului: RO1973096 Numarul de ordine in Registrul Comertului: J1991000285223 Capital social subscris si varsat: 67.133.804 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti Numar de actiuni: 671.338.040 Numar de voturi: 671.338.040 Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative, valoarea nominala: 0,10 lei

Eveniment important de raportat:

HOTÄRÄREA Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Antibiotice S.A., societate comercială înființată și funcționând în conformitate cu legea română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi sub numărul J1991000285223, codul unic de înregistrare RO1973096, cu sediul social în str. Valea Lupului nr. 1, Iași, România, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 67.133.804 lei împărțit în 671.338.040 acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare,

convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1921/24.04.2025 și în Ziarul Evenimentul nr. 10369 din data de 24.04.2025,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al societății,

întrunită la data de 26.05.2025, ora 12º0 în ședință Extraordinară, la sediul societății din laşi, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, în prezenţa unor acţionari reprezentând 53,0869% din valoarea capitalului social, respectiv 53,0869% din numărul total de drepturi de vot, statutar și legal constituită,

în urma dezbaterilor,

HOTÄRÄSTE:

Hotărârea nr. 1: Cu voturile "împotrivă" ale acționarilor reprezentând 72,9060% din total voturi deținute de acționarii și reprezentați, nu se aprobă modificarea și completarea Actului Constitutiv al Societății.

Prezenta hotărâre se semnează astăzi, 26.05.2025, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație, Ec. Ioan NANI

Secretar de sedinta, Reprezentant al Autorității Publice Tutelare, Lucian INDREI imputernicit prin mandat nr/ 9237/22.05.2025