Luka Koper

AGM Information • Aug 23, 2019

NOTARKA - NOTAIO Nina FERLIGOJ Koper, Kolodvorska cesta 2

Opr. št.: SV 1031/19 Koper, dne 22.08.2019

- - - - - - - - - - - - - - - - - NOTARSKI ZAPISNIK - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - POTEKA IN SKLEPOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 32. (DVAINTRIDESETE) SKUPŠČINE DELNIČARJEV DELNIŠKE DRUŽBE- - -------------------------LUKA KOPER,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
============================================================================================================================================================================= 대한민국 대학교 국민은 대학교 문학은 대학교 대학교 대학교 대학교 대학교 국민의 대학과 대학교 대학교 대학교 대학교
이 대한민국 대학교 개최에 대해서 대학교 동문 등 동문 등 대학교 대학교 대학교 대학교 대학교 대학교 대학교 Na zahtevo nadzornega sveta delniške družbe LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, skrajšana firma LUKA KOPER, d.d. sem se v četrtek dne 22.08.2019 (dvaindvajsetega avgu- sta dvatisočdevetnajst) ob 12,00 uri (dvanajsti uri nič minut) zglasila na razpisanem mestu 32. (dvain- tridesete) seje skupščine družbe LUKA KOPER, d.d., matična številka 5144353000 (pet-ena-štiri- štiri-tri-nič-nič-nič-nič), na sedežu družbe, Koper, Vojkovo nabrežje številka 38 (osemintrideset), kjer je bila za tega dne po nadzornem svetu družbe sklicana 32. (dvaintrideseta) seja skupščine delni- ške družbe. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 이 원업적 서비스 대통령 관등은 대통령 하는 데 더 있다는 제조한 예정을 열고가 있었던 이름의 대표를 위해 있
Na 32. (dvaintrideseti) seji skupščine družbe so bili prisotni: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
a) DODIČ Matjaž, , sta- kot predsednik skupščine delniške družbe in poobla- nujoč ščenec uprave za vodenje skupščine. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
b) Prisotni delničarji: kot izhaja iz seznama prisotnih in zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščen- cev na skupščino, ki ga podpišeta predsednik skupščine in notarka. Ta seznam prisotnih delničarjev je sestavni del tega notarskega zapisnika.– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
c) Ostali prisotni: gospod ZADEL Dimitrij, kot predsednik uprave družbe, gospod mag. ILIC Uroš, kot predsednik nadzornega sveta družbe, gospod PAROVEL Rok, kot član nadzornega sveta družbe, gospod JOVIČIC Mladen, kot član nadzornega sveta družbe, družba IXTLAN FORUM, d.o.o., kot preštevalec glasov. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 中國國國國國國國國國國國國軍軍軍軍軍軍軍軍軍軍官軍官軍官軍官軍官軍官軍官軍官軍官軍官軍官軍官軍官軍官軍官軍官軍官軍官軍官軍官軍官
Identiteto strank, sem notarka ugotovila z naslednjimi listinami:一一二三十二日 日本日本日报 2017-02-02 이 대한민 대회에 대해도 한국 대학교 문학교 위원회 위원회 대학교 대학교 대학교 학교의 교육을
a) DODIČ Matjaž, osebno znan,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 中國國際、地圖的問題為時代表的所有的同意的是同時的同意的同意的同樣的意見的有意見的意見的利用的利用
b) Za delniško družbo LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, skrajšana fir- ma LUKA KOPER, d.d., matična številka 5144353000 (pet-ena-štiri-štiri-tri-pet-tri-nič-nič) z vpogledom v sodno/poslovni register pri Ajpes.– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – පාන්ත පළාත් කාලය හැකිය හැකිය හැකිය හැකිය හැකිය කැනිය කැනිය නැතිය න
Predsednik nadzornega sveta družbe gospod mag. Ilić Uroš, kot predstavnik sklicatelja skupščine je pozdravil prisotne na današnji skupščini družbe in otvoril 32. (dvaintrideseto) sejo skupščine delniške družbe. Predsednik nadzornega sveta je povedal, da na podlagi seznama prisotnosti del- ničarjev, ki jih je podala družba IXTLAN FORUM, d.o.o., kot preštevalka glasov ugotovi: - - - - - - and a sere starte a mark ment seen

• da je kapital delniške družbe LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba razdeljen na 14.000.000 (štirinajstmilijonov) kosovnih delnic, od tega 14.000.000 (štirinajstmilijonov) delnic z glasovalno pravico;- – – – ତୁତ୍ର ପ୍ରଦାନ ସାହାର କାରୀଙ୍କ ଶାସ୍ତା କାରୀଙ୍କ କାରୀଙ୍କ କାରୀଙ୍କ କାରୀଙ୍

da so na skupščini prisotni delničarji s skupno 10.375.366 (desetmilijonovtristopetinsedemdesettisočtristošestinšestdeset) delnicami, od tega 10.375.366 (desetmilijonovtristopetinsedemdesettisočtristošestinšestdeset) delnicami z glasovalno pravico, pri čemer ima vsaka delnica en glas; - = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -이로 모두 일본의 경우는 일대를 위해서 위해서는 의사이트 의미의 도시가 되었다. 이 - da prisotnost izražena v odstotku predstavlja 74,11% (štiriinsedemdeset celih 11/100 odstotni) vseh delnic z glasovalno pravico.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ter iz navedenega ugotovil, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča. Nadalje je povedal, da bodo delničarji na današnji skupščini glasovali z elektronskimi napravami. ---------------------------------------------------------------------------------------------------K 1. (prvi) točki dnevnega reda :- -Predsednik nadzornega sveta družbe je prebral predlog 1. (prve) točke dnevnega reda, to je Izvolitev organov skupščine in dal na glasovanje predlagani sklep. Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami sprejela naslednji- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- SKLEP številka 1 (ena)- - -Za predsednika skupščine se izvoli Matjaž DODIC, za preštevalca glasov IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarke Nine Ferligoj iz Kopra. - - - - -Predsednik nadzornega sveta družbe je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 1 (ena) oddanih 10.375.366 (desetmilijonovtristopetinsedemdesettisočestinšestdeset) glasov, kar predstavlja 74,11% (štiriinsedemdeset celih 11/100 odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bi-In - = = =

ZA sprejem sklepa oddanih 10.375.366 (desetmilijonovtristopetinsedemdesettisoctristošestinšestdeset) glasov, kar predstavlja 100% (sto odstotkov) oddanih glasov, - - - - -

六年 2020年 皇后时间 19:20 10:00:00 10:0

• PROTI sprejemu sklepa oddanih 0 (nič) glasov, kar predstavlja 0% (nič odstotkov) oddanih glasov, --- Vzdržanih glasov ni bilo. -- -- ---

Predsednik nadzornega sveta družbe je ugotovil, da je bil sklep številka 1 (ena) SOGLASNO SPREJET, nakar ga je razglasil. - - -

Predsednik nadzornega sveta družbe je predal vodenje skupščine novoizvoljenemu predsedniku skupščine, ki se zahvali za izkazano zaupanje. Predsednik skupščine je povedal, da je nadzorni svet družbe dne 28.06.2019 (osemindvajsetega junija dvatisočdevetnajst) sklical 32. (dvaintrideseto) sejo skupščine delniške družbe LUKA KOPER, d.d. Sklic skupščine je bil dne 28.06.2019 (osemindvajsetega junija dvatisočdevetnajst) objavljen na portalu Ajpes, portalu ljubljanske borze SEOnet in na spletni strani družbe. Poleg sklica skupščine so bili objavljeni tudi Obrazložitev sklepov, Dodatne informacije ter besedilo Prijavnice in pooblastila. Predsednik skupščine pove, da je današnja skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča. - - - - - - - - -

Predsednik skupščine je podpisal seznam prisotnih in zastopanih delničarjev ter delničarjem pojasnil, da jim je seznam prisotnih in zastopanih delničarjev na voljo med trajanjem današnje skupščine družbe ter obrazložil način razpravljanja in glasovanja na današnji skupščini. - - - - - -

Nadalje je predsednik skupščine prebral DNEVNI RED seje današnje skupščine, kot sledi:-1. (prvič): Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine,- -2. (drugič): Seznanitev skupščine z iztekom mandata članici nadzornega sveta Sabini Mozetič in izvolitev novega člana nadzornega sveta.-K 2. (drugi) točki dnevnega reda: Predsednik skupščine je skladno z dnevnim redom ter skupščine delničarje družbe seznanil, da je dne 21.08.2019 (enaindvajsetega avgusta dvatisočdevetnajst) članici nadzornega sveta Sabini Mozetič, ki jo je v skladu z 2. odstavkom 16. člena Statuta družbe predlagala v izvolitev Mestna občina Koper, iztekel mandat. -- - - - - -Nadalje je predsednik skupščine prebral predlog 2. (druge) točke dnevnega reda, to je Seznanitev skupščine z iztekom mandata članici nadzornega sveta Sabini Mozetič in izvolitev novega člana nadzornega sveta .-Predsednik skupščine je dal besedo predsedniku nadzornega sveta družbe gospod mag. ILIC Urošu, kot predstavniku sklicatelja skupščine, ki pove, da je predlagana kandidatka za članico nadzornega sveta družbe gospa mag. Tamara KOZLOVIČ predlagana s strani MESTNE OBČINE KOPER in zato besedo preda županu MESTNE OBČINE KOPER gospodu Alešu BRŽANU, ki kot primarni predlagatelj predstavi kandidatko, kot primerno za predlagano funkcijo ter pove, da je bila kandidatka potrjena tudi s strani občinskega sveta Mestne občine Koper ter da je pridobila pozitivno mnenje na vseh komisijah, ki so pristojne za oceno kandidatov za člane nadzornega sveta družbe in zato kot predstavnik Mestne občine Koper delničarjem predlaga naj Tamaro KOZLOVIC izvolijo za članico nadzorne-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ga sveta družbe. - -Glede na predhodne ugotovitve in predlog sklepa ter upoštevaje, da ni bilo nasprotnih predlogov in dodatne razprave k tej točki dnevnega reda, je predsednik skupščine dal na glasovanje predlagani sklep nadzornega sveta družbe pod to točko dnevnega reda. Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami sprejela naslednji- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SKLEP številka 2 (dve)-Za članico nadzornega sveta družbe LUKA KOPER, d.d. se na predlog Mestne občine Koper za 4 (štiri) letno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 22.08.2019 (dvaindvajsetega avgusta dvatisočdevetnajst), imenuje mag. Tamara KOZLOVIČ .- - - - -Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 2 (dve) oddanih 10.375.001 (desetmilijonovtristopetinsedemdesettisočena) glasov, kar predstavlja 74,107% (štiriinsedemdeset celih 107/1000 odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo: - - -- ZA sprejem sklepa oddanih 10.375.001 (desetmilijonovtristopetinsedemdesettisočena) glasov, kar predstavlja 100% (sto odstotkov) oddanih glasov, -- -- -- PROTI sprejemu sklepa oddanih 0 (nič) glasov, kar predstavlja 0% (nič odstotkov) oddanih 67 5735 3650 17312 3037 2017 123 51518 1737 1751 5731 glasov. -- Vzdržanih glasov je bilo 365 (tristopetinšestdeset). -Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep številka 2 (dve) SOGLASNO SPREJET, nakar ga je razglasil. - -正在是和在可能在利益而使用!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3 od 4

Dodatnih vprašanj in predlogov delničarjev in uprave družbe ni bilo, zato je predsednik skupščine ugotovil, da je bil dnevni red 32. (dvaintridesete) seje skupščine družbe LUKA KOPER, d.d. s tem izčrpan. Predsednik skupščine je zato ob 12,10 uri (dvanajsti uri deset minut) zaključil 32. (dvaintrideseto) sejo skupščine družbe LUKA KOPER, d.d.. Prisotnim delničarjem in njihovim pooblaščencem se je zahvalil za prisotnost in izkazano zaupanje. -- -

Noben delničar ni napovedal izpodbojne tožbe proti sklepom, sprejetim na današnji skupščini. -

Notarskemu zapisu so priložene in na predpisan način z njim spojene naslednje listine: - - -

a) sklic 32. (dvaintridesete) seje skupščine z dnevnim redom skupščitivijo sklepov in Dodatnimi informacijami, objavljen na portalu Ajpes, portalu ljubljanske borze SEOnet in na spletni strani družbe, - -

b) seznam prisotnih in zastopanih delničarjev na današnji skupščini, -

c) izpis sklepčnosti na skupščini, - - - d) dva rezultata glasovanja po posameznih sklepih .-

Predsednik skupščine določi, da se izda 5 (pet) odpravkov tega notarskega zapisnika. Prvi odpravek je namenjen predsedniku skupščine, drugi do četrti odpravek so namenjeni upravi delniške družbe za potrebe družbe, peti odpravek je namenjen nadzornemu svetu družbe. Stranka nadalje določi, da se lahko izda ponovni odpravek tega notarskega zapisnika in se lahko izroči vsakokratni upravi družbe. -

Notarka upravo delniške družbe opozorim, da je dolžna posredovati ta notarski zapisnik sodnemu registru družb Okrožnega sodišča v Kopru v roku 24 (štiriindvajsetih) ur po zaključku skupščine skladno z določilom 4. (četrtega) odstavka 304. (tristočetrega) člena Zakona o gospodarskih družbah = = = == ===================================================================================================================================================================== (ZGD-1) .-

Notarski zapisnik s prilogo predsedniku skupščine delniške družbe preberem ter ga poučim o pravnih posledicah sklenitve predmetnega posla, nakar predsednik skupščine delniške družbe notarski zapisnik odobri in ga pred menoj lastnoročno podpiše .- -

Notarka potrjujem, da je pričujoči notarski zapisnik veren potek dogajanja na 32. (dvaintrideseti) seji skupščine družbe LUKA KOPER, d.d., izvedeni dne 22.08.2019 (dvaindvajsetega avgusta dvatisočdevetnaist) --

Pristojbina za sodelovanje na skupščini delniške družbe, vključno s sestavo notarskega zapisnika po tarifni številki 7/2 -1 (sedem skozi dva pomišljaj ena) Notarske tarife znaša 785,68 EUR (sedemstopetinosemdeset 68/100 eurov).-

Lastnoročni podpisi strank:

Predsednik skupščine: Delniške družbe LUKA KOPER, DODIC Matjaž

Lastnoročni podpis notarke in žig: