Silvano Fashion Group

AGM Information • May 14, 2025

AS SILVANO FASHION GROUP ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSE VASTUVÕTMINE KOOSOLEKUT KOKKU KUTSUMATA

AS SILVANO FASHION GROUP ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSE VASTUVÕTMINE KOOSOLEKUT KOKKU KUTSUMATA

AS Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, aadress Tulika 17, 10613,
Tallinn, juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku võtta vastu aktsionäride otsuse
äriseadustiku § 299(1) kohaselt koosolekut kokku kutsumata.

Kõik aktsionäride küsimused seoses esitatud otsuse ettepanekuga võib saata
eelnevalt e-posti aadressile [email protected]
(mailto:[email protected]) kuni 21.maini 2025.a. ning vastused kõigile
asjakohastele küsimustele avalikustatakse AS SFG
veebilehel www.silvanofashion.com (http://www.silvanofashion.com).

Aktsionäride otsuse hääletamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse
29. mail 2025.a. NASDAQ CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpus.

Aktsionäride otsuse saab hääletada ajavahemikul 14.maist kuni 5.juunini 2025.a.
kella 11:00 (EET). Kui aktsionär ei edasta oma hääli, loetakse, et ta hääletas
otsuste vastu.

Aktsionäril on kaks võimalust oma hääle andmiseks:

1. Saates hääletamisperioodi jooksul e-posti
   aadressil [email protected] (mailto:[email protected]) digitaalselt
   allkirjastatud või paberil allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli, mille
   on täitnud hääletav aktsionär või tema volitatud esindaja.

2. Esitades või saates täidetud hääletussedeli, millel hääleõiguslik
   aktsionär või tema volitatud esindaja on käsitsi allkirjastanud, AS Silvano
   Fashion Group peakontorisse aadressil Tulika 17, 10613 Tallinn kell 9:00-12:00
   (EET), nii et see jõuab kohale hiljemalt 5.juunil 2025.a kell 11:00 (EET).

Paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletamissedelite saatmisel e-posti
teel või paberkandjal allkirjastatud hääletamissedelite saatmisel posti teel
tuleb koos hääletamissedeliga saata aktsionäri või tema esindaja isikut tõendava
dokumendi (nt pass või ID-kaart) isikuandmete lehekülje koopia (sh dokumendi
kehtivuskuupäev). Samuti peab aktsionäri esindaja edastama kehtiva eestikeelse
või ingliskeelse kirjalikku taasesitamist võimaldava volikirja. Aktsionär võib
kasutada volikirja vormi, mis on kättesaadav AS Silvano Fashion Group
veebilehel www.silvanofashion.com (http://www.silvanofashion.com).

Kui aktsionär on välisriigis registreeritud juriidiline isik, palume edastada
koopia väljavõttest vastavast välisriigi äriregistrist, millest nähtub esindaja
õigus esindada aktsionäri (seaduslik esindusõigus). Väljavõte peab olema inglise
keeles või tõlgitud eesti keelde vandetõlgi või vandetõlgiga samaväärse ametliku
tõlgi poolt.

PÄEVAKORD:

1. AS-i Silvano Fashion Group audiitori nimetamine 2024.a. majandusaastaks ja
   audiitori tasu määramine.

Juhatuse otsuse ettepanek, mis on nõukogu poolt heaks kiidetud, on järgmine:

1.1. Nimetada AS-i Silvano Fashion Group audiitoriks audiitorühing Ernst&Young
Baltic AS (registrikood 10877299, asukohaga Rävala puiestee 4, 10143 Tallinn);

1.2. Volitada AS-i Silvano Fashion Group juhatust sõlmima audiitorühinguga AS-ga
Ernst&Young Baltic audiitorteenuse leping AS-i Silvano Fashion Group 2024.a.
majandustegevuse auditeerimiseks.

Aktsionäride poolt vastu võetud otsus avaldatakse börsiteatena ja AS Silvano
Fashion Group veebilehel hiljemalt 6. juunil 2025 vastavalt äriseadustiku §
299(1) lõikele 6.

AS Silvano Fashion Group
E-post: [email protected]
Tel: +372 684 5000; Faks: +372 684 5300
Aadress: Tulika 17, 10613 Tallinn
www.silvanofashion.com