Chat with Filing

Ask questions about this document

Please log in or register to use the chat feature. Please register first.

DVA - Beslut vid årsstämma i Cint Group AB (publ)

Company: Cint Group Date: 2025-05-13 Language: Swedish Register to download

Loading document preview...

Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.

Open Original File

Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.

You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:

Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon

![](_page_0_Picture_0.jpeg)

**PRESSMEDDELANDE** 13 maj 2025 11:30:00 CEST

# **Beslut vid årsstämma i Cint Group AB (publ)**

**Vid årsstämman i Cint Group AB (publ) ("Bolaget" eller "Cint") den 13 maj 2025 beslutades det bland annat om styrelsens sammansättning, omval av styrelseordförande och revisor, fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, inrättande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram samt ett bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier.**

**Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst och beslut om ansvarsfrihet**

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

Årsstämman beslöt att ingen utdelning ska betalas för räkenskapsåret 2024.

Styrelseledamöter och verkställande direktörer beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

## **Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt val av styrelse och revisor**

Årsstämman beslöt att styrelsen för tiden intill slutet av årsstämman 2026 ska bestå av sex ledamöter och att ett registrerat revisionsbolag ska väljas till Bolagets revisor.

Årsstämman beslöt att omvälja Anna Belfrage, Donna L. DePasquale, Carl Sparks, Linda Höglund och Mark Simon som styrelseledamöter och att välja Susanne Ekblom som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Anna Belfrage omvaldes som styrelseordförande för samma period.

Årsstämman beslöt att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026.

#### **Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode**

Årsstämman beslöt att arvodet till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av årsstämman 2026 ska utgå med 1 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 450 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöter som väljs av årsstämman.

Årsstämman beslöt att ett tillkommande arvode ska utgå till ledamöterna i revisionsutskottet, med 200 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet för tiden intill slutet av årsstämman 2026 samt att ett tillkommande arvode ska utgå till ledamöterna i ersättningsutskottet, med 100 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet för tiden intill slutet av årsstämman 2026.

![](_page_1_Picture_0.jpeg)

**PRESSMEDDELANDE** 13 maj 2025 11:30:00 CEST

Årsstämman beslöt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

# **Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Årsstämman beslöt att anta de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman 2024 på nytt i oförändrad form. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.cint.com.

## **Godkännande av ersättningsrapporten**

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2024. Ersättningsrapporten finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.cint.com.

## **Inrättande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram**

Årsstämman beslöt att inrätta ett nytt långsiktigt incitamentsprogram ("**LTIP 2025**"). LTIP 2025 omfattar totalt högst 9 247 128 rättigheter att förvärva aktier, så kallade restricted stock units (" **RSU:er**") vilka kommer att tilldelas koncernledningen och andra anställda utan kostnad i enlighet med styrelsens allokeringsbeslut. Varje RSU berättigar innehavaren till en aktie i Bolaget. RSU:er intjänas i sin helhet tre år från tilldelningsdagen, beroende på både prestation och fortsatt anställning.

För att säkra Bolagets skyldighet att leverera aktier och täcka eventuella kostnader enligt LTIP 2025 beslöt bolagsstämman att emittera och överlåta högst 11 096 554 teckningsoptioner av serie 2025/2028. Om samtliga

11 096 554 teckningsoptioner av serie 2025/2028 utnyttjas för teckning av 11 096 554 nya aktier i Bolaget uppstår en maximal utspädningseffekt om cirka 3,0 procent.

# **Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier**

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2026 besluta om emission av aktier mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till att tillåta avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa flexibilitet och möjliggöra för Bolaget att anskaffa kapital för att fullfölja potentiella tillväxtmöjligheter i enlighet med dess antagna strategi. Styrelsen får besluta om emission av aktier som innebär en ökning av Bolagets aktiekapital med högst tio procent av Bolagets registrerade aktiekapital vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.

![](_page_2_Picture_0.jpeg)

**PRESSMEDDELANDE** 13 maj 2025 11:30:00 CEST

**För mer information, vänligen kontakta:** Patrik Linzenbold, Head of IR **[patrik.linzenbold@cint.com](mailto:patrik.linzenbold@cint.com)**

Niels Boon, CFO niels.boon@cint.com

**Bifogade filer [Beslut vid årsstämma i Cint Group AB \(publ\)](https://storage.mfn.se/585114d5-5c35-4b91-a281-aa4fd1bbe9a0/beslut-vid-arsstamma-i-cint-group-ab-publ.pdf)**