Softimat S.A.

AGM Information • Apr 25, 2025

SOFTIMAT S.A. Chaussée de Louvain 435 – 1380 Lasne BE0421.846.862

Le/la soussigné(e) : (nom complet de l'actionnaire)	_______________
Adresse complète de l'actionnaire :	_________ _________
Propriétaire de :	actions nominatives /dématérialisées1 _____

de la société Softimat s.a., dont le siège social est sis à 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 435, déclare instituer :

___________________________________________________

pour mandataire spécial, avec pouvoir de substitution, à l'effet de :

• A. représenter l'actionnaire à l'assemblée générale ordinaire de Softimat s.a., qui se tiendra le mardi 27 mai 2025 à 16h30 au siège social, Chaussée de Louvain 435 à 1380 Lasne, et de prendre part à toutes délibérations relatives à l'ordre du jour suivant :
  • 1. Prise de connaissance du rapport de gestion et rapport du commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2024
  • 1. Proposition d'approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2024 et l'affectation du résultat
  • 1. Proposition de donner décharge aux administrateurs pour l'exercice 2024
  • 1. Proposition de donner décharge au commissaire pour l'exercice 2024
  • 1. Divers
• B. participer à toutes assemblées générales ultérieures qui pourraient être tenues avec le même ordre du jour, d'émettre tous votes, d'adopter ou de rejeter tous amendements, de signer tous actes, procès-verbaux et listes de présence, de faire toutes déclarations, de se substituer à;
• C. en général, de faire tout ce qui est utile ou nécessaire, même si non expressément indiqué aux présentes.

¹ Biffer la mention inutile

Instructions de vote

Remplissez ici vos instructions de vote :

1. Prise de connaissance du Rapport de gestion et rapport du commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2024
Ce point ne donne pas lieu à un vote.
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2024 et affectation du résultat
 pour	 contre	 abstention
3. Décharge aux administrateurs pour l'exercice 2024
 pour	 contre	 abstention
4. Décharge au commissaire pour l'exercice 2024
 pour	 contre	 abstention
5. Divers
Ce point ne donne pas lieu à un vote.
Si l'actionnaire est une personne physique :
Lieu et date :	_____
Signature de l'actionnaire2 :	_____
Si l'actionnaire n'est pas une personne physique :
Nom de la personne morale:	_____
Nom du signataire3 :	_____
Qualité :	_____
Signature2 :	_____

Les actionnaires qui veulent se faire représenter à l'assemblée générale doivent accomplir les formalités d'admission reprises dans la convocation. Le formulaire de procuration complété doit parvenir à la société, soit par e-mail à l'adresse info@softimat.com, soit par courrier adressé à Softimat s.a., Chaussée de Louvain 435 à 1380 Lasne, au plus tard le jeudi 22 mai 2025. Des formulaires de procuration sont disponibles au siège de la société et sur son site Internet www.softimat.com.

² La signature doit être précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir ».

³ Le signataire déclare être habilité à signer au nom et pour compte de l'actionnaire identifié en page 1 de la présente procuration.