Softimat S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 25, 2025

CONVOCATION

SOFTIMAT S.A.

Siège: Chaussée de Louvain 435 – 1380 Lasne RPM Brabant wallon, division Nivelles – T.V.A. BE0421.846.862

Les actionnaires sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se réunira le mardi 27 mai 2025 à 16h30, au siège de la société, Chaussée de Louvain 435 à 1380 Lasne.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

ORDRE DU JOUR

• 1. Prise de connaissance du rapport de gestion et rapport du commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2024
• 1. Proposition d'approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2024 et l'affectation du résultat
• 1. Proposition de donner décharge aux administrateurs pour l'exercice 2024
• 1. Proposition de donner décharge au commissaire pour l'exercice 2024
• 1. Divers

Formalités à remplir pour être admis à l'assemblée générale :

a) Notification de la volonté de participer à l'assemblée générale

Conformément à l'article 20 des statuts de la société, les détenteurs d'actions dématérialisées qui souhaitent assister ou se faire représenter à l'assemblée doivent demander à leur banque ou organisme financier de délivrer une attestation certifiant le nombre d'actions qu'ils détiennent et pour lequel ils ont déclaré vouloir participer à l'assemblée. Cette attestation doit parvenir à la société, soit par e-mail à l'adresse info@softimat.com, soit par courrier adressé à Softimat s.a., Chaussée de Louvain 435 à 1380 Lasne, au plus tard le jeudi 22 mai 2025.

Les détenteurs d'actions nominatives qui souhaitent assister ou se faire représenter à l'assemblée sont priés de communiquer à la société, au plus tard le jeudi 22 mai 2025, leur intention de participer à l'assemblée générale, conformément à la lettre qui leur a été envoyée.

b) Procuration

Les actionnaires qui veulent se faire représenter à l'assemblée générale doivent accomplir les formalités d'admission mentionnées ci-dessus et remplir un formulaire de procuration qui doit parvenir à la société, soit par e-mail à l'adresse info@softimat.com, soit par courrier adressé à Softimat s.a., Chaussée de Louvain 435 à 1380 Lasne, au plus tard le jeudi 22 mai 2025. Des formulaires de procuration sont disponibles au siège de la société et sur son site internet, à l'adresse www.softimat.com.

Le rapport annuel, les formulaires de procuration et la convocation sont disponibles sur le site internet de la société à l'adresse www.softimat.com. Ces documents peuvent par ailleurs être obtenus sur demande à l'adresse info@softimat.com ou par téléphone au 02/352 83 85.

Les actionnaires et mandataires seront appelés à s'identifier par leur carte d'identité lors de l'accueil.

Lasne, le 18 avril 2025.

Le Conseil d'Administration.