Antibiotice S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 23, 2025

RAPORT CURENT

Data raportului: 23.04.2025 Denumirea entitatii emitente: Antibiotice SA Sediul social: lasi, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410, https://www.antibiotice.ro E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro Numarul de telefon/fax: 0372 065 000 / 0372 065 633 Cod Unic de Inregistrare/Cod De Identificare Fiscală: RO1973096 Numarul de ordine in Registrul Comertului: J1991000285223 Capital social subscris si varsat: 67.133.804 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti Numar de actiuni: 671.338.040 Numar de voturi: 671.338.040 Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative, valoarea nominala: 0,10 lei

Eveniment important de raportat:

CONVOCAREA ADUNARILOR GENERALE ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Consiliul de Administratie al Antibiotice S.A. întrunit în sedința din data de 22.04.2025, luând în considerare dispozitiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, precum si ale art.16 din Actul Constitutiv al societatii, corelate cu cele art. 186 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, convoacă pentru data de 26.05.2025, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la ora 1000 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la ora 1200, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la solicitarea actionarului semnificativ Infinity Capital Investments SA, detinatorul a 13,0301% din capitalul social al societatii Antibiotice SA, cu urmatoarele ordine de zi:

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

• 1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății ANTIBIOTICE S.A. pentru un mandat cu o durată de 4 (patru) ani, prin metoda votului cumulativ.
• 1. Aprobarea includerii în contractele de mandat încheiate de societate cu administratorii și directorii societății a următoarei clauze: În cazul în care revocarea administratorului sau directorului care are încheiat contract de mandat cu societatea survine fără justă cauză, administratorul sau directorul care are încheiat contract de mandat cu societatea este îndreptățit la plata unor daune-interese în cuantum de 6 indemnizații brute lunare fixe.

Valea Lupului, nr. 1, lași 707410, România T +40 232 209 000 T +40 372 065 000 F +40 372 065 633 www.antibiotice.ro 1991000285223 CUI RO 1973096 IBAN: RO04 BACX 0000 0030 1067 8000

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

• 1. Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al Societății.
• · Modificarea articolului 35 dupa cum urmeaza:
  • "Art. 35 Revocarea administratorilor

Administratorii pot fi revocați oricând de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul revocat este îndreptățit la plata unor daune-interese în cuantum de 6 indemnizații brute lunare fixe". Forma actuală a articolului 35 este:

"Art. 35 Revocarea administratorilor

Administratorii pot fi revocați oricând de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune- interese".

· Completarea articolului 49 Remunerarea directorilor cu un nou paragraf, având următorul conținut:

"În cazul în care revocarea unui director survine fără justă cauză, directorul revocat este îndreptățit la plata unor daune-interese în cuantum de 6 indemnizații brute lunare fixe."

Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunarea Generală, direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală, conform art. 105 alin. 7 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața. Accesul acționarilor se face pe baza Buletinului de ldentitate/Cărții de Identitate, a Procurii speciale și a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, în cazul reprezentanților legali.

Formularul de vot prin corespondență în original, împreună cu copia buletinului/cărții de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificatului constatator sau oricărui alt document care atesta calitatea de reprezentant legal în cazul acționarilor persoane juridice sau extrasului de cont, vor fi transmise societății pâna la data de 24.05.2025, ora 10.00.

În conformitate cu art. 105 alin. (23³) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata si în aplicarea prevederilor alin. (231), poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat.

incepând cu data de 24.04.2025, formularele de împuterniciri speciale sau generale, formularul de vot prin corespondenta, în limba romană și în limba engleză, proiectul de hotărâri, precum și materialele si documentele care vor face obiectul deliberărilor se pot obține de la sediul societății (Relatii cu Investitorii - telefon +40 372.065.570/+40 372.065.583, fax: +40 372.065.633, e-mail: si si si si de la de relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro) website-ul pe pe societății (www.antibiotice.ro/Investitori/Adunari Generale ale Actionarilor/AGA si arhiva AGA/AGAOE 26/27.05.2025).

Până la data de 24.05.2025, ora 10ººîmputernicirile speciale de reprezentare în limba română sau în limba engleză, vor fi depuse în original, însoțite de o copie a actului de identitate sau a certificatului constatator de înregistrare al acționarului reprezentat, la sediul societății sau transmise prin e-mail cu semnatură extinsă. În cazul în care un acționar mandatează o instituție de credit care prestează servicii de custodie, pentru participarea și votarea în cadrul adunărilor generale, este necesara doar procura specială, care trebuie să fie însoțită de o declarație pe proprie raspundere, în original, dată de instituția de credit (conform Art. 207 din Regulamentul 5/2018 privind emitenții de instrumente și operațiuni de piață).

Unul sau mai mulți actionari reprezentând, individual sau împreuna, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a întroduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevazute la lit. a și b pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Acționarii pot exercita drepturile prevazute la lit. a și b în termen de 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României.

În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea va face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a acționarilor, astfel încât să permită celorialți acționalți acționari să desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, să voteze prin corespondență.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se publică pe site-ul societății la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Data-limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori este 20.05.2025.

Actionarii societătii pot pune întrebări privind punctele de zi a Adunării Generale până la data de 26.05.2025, ora 1000 pe adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro.

În toate cazurile de mai sus, cu excepția împuternicirii speciale sau generale dată de un actionar unei instituții de credit, care prestează servicii de custodie, acționarii persoane juridice dovedesc calitatea de reprezentant legal, cu cartea de identitate a reprezentantului legal împreuna cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele se vor prezenta în original sau în copie conformă cu originalul. Certificatul constatator sau documentul echivalent care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 zile înainte de data adunării generale a acționarilor. Aceste documente care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleza, vor fi însotite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba româna sau în limba engleză, fără să fie legalizate sau apostilate (Art. 194 din Regulamentul 5/2018 privind emitenții de instrumente și operațiuni de piața).

În conformitate cu Art. 199 din Regulamentul 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, în cazul acționarilor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, aceștia pot atesta identitatea și cu extrasul de cont din care să rezulte calitatea de acționar precum și numarul de acțiuni deținute, emis de depozitarul central sau, dupa caz, de către participanții indirecți care furnizează servicii de custodie (conform art. 146 alin. 41 din Legea nr. 297/2004).

Informații mai detaliate cu privire la drepturilor vor putea fi consultate pe website-ul societății (www.antibiotice.ro).

La aceaste Adunări Generale ale Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15.05.2025, stabilită ca dată de referință.

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor la prima convocare, în cazar nemueptimii evoruluir se reprogramează pentru data de 27.05.2018
Adunările Generale ale Acționarilor se reprogramează pentru data de 27.05.2005, ora

Presedintele Consiliului de Administrație Ec. Ioan NANI

Intibiotica Antibiotice a R0 1973096
J1991000295223 Humania