Banca Ifis

Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements • Apr 18, 2025

BANCA IFIS Assemblea ordinaria e straordinaria 17 aprile 2025

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98

Punto 1.1 della parte ordinaria

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024: approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;

	n. azioni
Quorum costitutivo assemblea	37.679.300
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per
l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.679.300
Azioni per le quali il RD
non dispone di istruzioni:	0

	n. azioni
Favorevole	37.503.000
Contrario	109.590
Astenuto	66.710
Totali	37.679.300
Non Votante	0
Totali	37.679.300

Punto 1.2 della parte ordinaria

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024: destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni
Quorum costitutivo assemblea	37.679.300
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per
l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.679.300
Azioni per le quali il RD
non dispone di istruzioni:	0
	n. azioni

Favorevole	37.662.200

Contrario	0
Astenuto	17.100
Totali	37.679.300
Non Votante	0
Totali	37.679.300

Punto 2.1 della parte ordinaria

Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

	n. azioni
Quorum costitutivo assemblea	37.679.300
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per
l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.679.300
Azioni per le quali il RD
non dispone di istruzioni:	0

	n. azioni
Favorevole	37.649.340
Contrario	0
Astenuto	29.960
Totali	37.679.300
Non Votante	0
Totali	37.679.300

Punto 2.2 della parte ordinaria

Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

n. azioni
37.679.300
37.679.300
0

	n. azioni
Favorevole	37.586.471

Contrario	72.754
Astenuto	20.075
Totali	37.679.300
Non Votante	0
Totali	37.679.300

Punto 2.3 della parte ordinaria

Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

	n. azioni
Quorum costitutivo assemblea	37.679.300
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per
l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.679.300
Azioni per le quali il RD
non dispone di istruzioni:	0

	n. azioni
Lista 1	29.751.558
Lista 2	7.924.767
Contrario	0
Astenuto	2.975
Totali	37.679.300
Non Votante	0
Totali	37.679.300

Punto 2.4 della parte ordinaria

Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione: determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	n. azioni
Quorum costitutivo assemblea	37.679.300
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per
l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.679.300
Azioni per le quali il RD
non dispone di istruzioni:	0

	n. azioni
Favorevole	37.659.225

Contrario	2.264
Astenuto	17.811
Totali	37.679.300
Non Votante	0
Totali	37.679.300

Punto 3.1 della parte ordinaria

Deliberazioni in ordine al Collegio Sindacale: nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2025/2026/2027;

	n. azioni
Quorum costitutivo assemblea	37.679.300
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per
l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.679.300
Azioni per le quali il RD
non dispone di istruzioni:	0

	n. azioni
Lista 1	29.751.558
Lista 2	7.923.675
Contrario	0
Astenuto	2.975
Totali	37.678.208
Non Votante	1.092
Totali	37.679.300

Punto 3.2 della parte ordinaria

Deliberazioni in ordine al Collegio Sindacale: determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.

n. azioni
37.679.300
37.679.300
0

	n. azioni
Favorevole	37.661.489

Contrario	0
Astenuto	17.811
Totali	37.679.300
Non Votante	0
Totali	37.679.300

Punto 4.1 della parte ordinaria

Remunerazione: Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: approvazione della Sezione I - Politica di remunerazione ed incentivazione del Gruppo Banca Ifis 2025;

	n. azioni
Quorum costitutivo assemblea	37.679.300
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per
l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.679.300
Azioni per le quali il RD
non dispone di istruzioni:	0

	n. azioni
Favorevole	30.150.076
Contrario	7.512.124
Astenuto	17.100
Totali	37.679.300
Non Votante	0
Totali	37.679.300

Punto 4.2 della parte ordinaria

Remunerazione: Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024;deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni
Quorum costitutivo assemblea	37.679.300
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per
l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.679.300
Azioni per le quali il RD
non dispone di istruzioni:	0

n. azioni

Favorevole	30.227.940
Contrario	7.434.260
Astenuto	17.100
Totali	37.679.300
Non Votante	0
Totali	37.679.300

Punto 5 della parte ordinaria

Integrazione degli onorari a favore della società incaricata della revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni
Quorum costitutivo assemblea	37.679.300
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per
l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.679.300
Azioni per le quali il RD
non dispone di istruzioni:	0

	n. azioni
Favorevole	37.640.980
Contrario	21.220
Astenuto	17.100
Totali	37.679.300
Non Votante	0
Totali	37.679.300

Punto 6 della parte ordinaria

Modifiche al regolamento dell'Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

n. azioni
37.679.300
37.679.300
0

	n. azioni
Favorevole	30.302.989
Contrario	7.359.211

Astenuto	17.100
Totali	37.679.300
Non Votante	0
Totali	37.679.300

Punto 1 della parte straordinaria

Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà, da esercitarsi entro il 30 giugno 2026, di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, con emissione di un numero massimo di n. 8.406.781 azioni ordinarie, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, il cui prezzo di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle previsioni di legge, da liberarsi mediante conferimento in natura in quanto a servizio di un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di illimity Bank S.p.A.; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni
Quorum costitutivo assemblea	37.679.300
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per
l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	37.679.000
Azioni per le quali il RD
non dispone di istruzioni:	300

	n. azioni
Favorevole	37.659.636
Contrario	0
Astenuto	19.364
Totali	37.679.000
Non Votante	0
Totali	37.679.000

Assemblea ordinaria e straordinaria

BANCA IFIS

17 aprile 2025

consolidato al 31 dicembre 2024;

Punto 1.1 della parte ordinaria

Punto 1.2 della parte ordinaria

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024: approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, e presentazione del bilancio

% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
100%	70,021%
100,000%	70,021%
0,000%	0,000%

% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
99,532%	69,694%
0,291%	0,204%
0,177%	0,124%
100,000%	70,021%
0,000%	0,000%
100,000%	70,021%

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024: destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
100%	70,021%
100,000%	70,021%
0,000%	0,000%

% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
99,955%	69,990%

0,000%	0,000%
0,045%	0,032%
100,000%	70,021%
0,000%	0,000%
100,000%	70,021%

Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
100%	70,021%
100,000%	70,021%
0,000%	0,000%

% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
99,920%	69,966%
0,000%	0,000%
0,080%	0,056%
100,000%	70,021%
0,000%	0,000%
100,000%	70,021%

Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata della carica dei componenti del Consiglio di

Punto 2.2 della parte ordinaria

Punto 2.1 della parte ordinaria

Amministrazione;

% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
100%	70,021%
100,000%	70,021%
0,000%	0,000%

% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
99,754%	69,849%

0,193%	0,135%
0,053%	0,037%
100,000%	70,021%
0,000%	0,000%
100,000%	70,021%

Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Punto 2.3 della parte ordinaria

Punto 2.4 della parte ordinaria

% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
100%	70,021%
100,000%	70,021%
0,000%	0,000%

% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
78,960%	55,289%
21,032%	14,727%
0,000%	0,000%
0,008%	0,006%
100,000%	70,021%
0,000%	0,000%
100,000%	70,021%

Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione: determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
100%	70,021%
100,000%	70,021%
0,000%	0,000%

% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
99,947%	69,984%

0,006%	0,004%
0,047%	0,033%
100,000%	70,021%
0,000%	0,000%
100,000%	70,021%

Deliberazioni in ordine al Collegio Sindacale: nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi

% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
100%	70,021%
100,000%	70,021%
0,000%	0,000%

% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
78,960%	55,289%
21,029%	14,725%
0,000%	0,000%
0,008%	0,006%
99,997%	70,019%
0,003%	0,002%
100,000%	70,021%

Deliberazioni in ordine al Collegio Sindacale: determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.

Punto 3.1 della parte ordinaria

Punto 3.2 della parte ordinaria

2025/2026/2027;

% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
100%	70,021%
100,000%	70,021%
0,000%	0,000%

% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
99,953%	69,988%

0,000%	0,000%
0,047%	0,033%
100,000%	70,021%
0,000%	0,000%
100,000%	70,021%

Remunerazione: Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: approvazione della Sezione I - Politica di remunerazione ed incentivazione del Gruppo Banca Ifis 2025;

Punto 4.1 della parte ordinaria

Punto 4.2 della parte ordinaria

conseguenti.

% azioni rappresentate in	% del Capitale Sociale
assemblea
100%	70,021%
100,000%	70,021%
0,000%	0,000%

% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
80,018%	56,029%
19,937%	13,960%
0,045%	0,032%
100,000%	70,021%
0,000%	0,000%
100,000%	70,021%

Remunerazione: Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024;deliberazioni inerenti e

% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
100%	70,021%
100,000%	70,021%
0,000%	0,000%

% partecipanti al voto % del Capitale Sociale

80,224%	56,174%
19,730%	13,815%
0,045%	0,032%
100,000%	70,021%
0,000%	0,000%
100,000%	70,021%

Integrazione degli onorari a favore della società incaricata della revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
100%	70,021%
100,000%	70,021%
0,000%	0,000%

% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
99,898%	69,950%
0,056%	0,039%
0,045%	0,032%
100,000%	70,021%
0,000%	0,000%
100,000%	70,021%

Modifiche al regolamento dell'Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Punto 6 della parte ordinaria

Punto 5 della parte ordinaria

% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
100%	70,021%
100,000%	70,021%
0,000%	0,000%

% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
80,423%	56,314%
19,531%	13,676%

0,045%	0,032%
100,000%	70,021%
0,000%	0,000%
100,000%	70,021%

Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà, da esercitarsi entro il 30 giugno 2026, di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, con emissione di un numero massimo di n. 8.406.781 azioni ordinarie, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, il cui prezzo di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle previsioni di legge, da liberarsi mediante conferimento in natura in quanto a servizio di un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di illimity Bank S.p.A.; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Punto 1 della parte straordinaria

% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
100%	70,021%
99,999%	70,021%
0,001%	0,001%

% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
99,949%	69,985%
0,000%	0,000%
0,051%	0,036%
100,000%	70,021%
0,000%	0,000%
100,000%	70,021%