AI Terminal
Multiconsult
AGM Information • Apr 10, 2025
3667_rns_2025-04-10_ed3e2c73-f8da-4bbe-9f3d-fb8cc04b35a7.pdf
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
MULTICONSULT ASA
| Protokoll fra | Minutes of annual | |
|---|---|---|
| ordinær generalforsamling | general meeting | |
| Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Multiconsult ASA, org. nr. 910 253 158 ("Selskapet) torsdag den 10. april 2025 kl. 17:00 på Selskapets hovedkontor, Nedre Skøyen vei 2, 0276 Oslo, Norge. |
The annual general meeting of Multiconsult ASA, business reg. no. 910 253 158 (the "Company") was held on Thursday 10 April 2025 at 05:00 p.m. (17:00) hours CEST at the Company's head office, Nedre Skøyen vei 2, 0276 Oslo, Norway. |
|
| Møtet ble åpnet av styrets leder, Rikard Appelgren. | The meeting was opened by the chairman of the board of directors, Rikard Appelgren. |
|
| Oversikt over representerte aksjonærer og | A record of shareholders represented at the meeting | |
| avstemningsresultatene følger vedlagt protokollen. | and the voting results are attached to these minutes. | |
| Dagsorden: | Agenda: | |
| Valg av møteleder og en person til å | Election of a chairperson and a person to co- | |
| 1. | 1. | |
| medundertegne protokollen | sign the minutes | |
| Rikard Appelgren ble valgt som møteleder og Arnor | Rikard Appelgren was elected as chairperson and | |
| Jensen ble valgt til å medundertegne protokollen | Arnor Jensen was elected to co-sign the minutes | |
| sammen med møteleder. | together with the chairperson. | |
| Godkjennelse av innkallingen og dagsorden | Approval of the notice and the agenda | |
| 2. | 2. | |
| Innkallingen og dagsordenen ble godkjent. | The notice and agenda were approved. | |
| Godkjenning av årsregnskap og styrets | 3. | |
| 3. | Approval of the annual accounts and directors' | |
| årsberetning for Multiconsult ASA og | report of Multiconsult ASA and the group for | |
| konsernet for 2024 herunder disponering av | 2024, including allocation of the result of the | |
| årets resultat, samt behandling av | year, as well as consideration of the statement | |
| redegjørelse om foretaksstyring | on corporate governance | |
| l henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak: |
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting passed the following resolution: |
|
| Arsregnskapet og årsberetningen for 2024 | The annual accounts and the directors' report | |
| godkjennes. | for 2024 are approved. | |
| Det foreslåtte utbyttet på NOK 10,00 per aksje | The proposed dividend of NOK 10.00 per share | |
| godkjennes. | is approved. | |
| 4. | Approval of the remuneration of the | |
| Godkjennelse av honorar til Selskapets | 4. | |
| revisor | Company's auditor | |
| Generalforsamlingen godkjente honoraret til | The general meeting approved the remuneration to | |
| Selskapets revisor. | the Company's auditor. | |
| 5. | Election of new auditor | |
| Valg av ny revisor | 5. | |
| I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak: |
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting passed the following resolution: |
Generalforsamlingen velger BDO AS, org.nr. 993 606 650, som ny revisor for Multiconsult ASA.
The general meeting elects BDO AS, reg.nr. 993 606 650, as the new auditor for Multiconsult ASA.
6. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer
I tråd med valgkomiteens forslag vedtok generalforsamlingen at styremedlemmenes honorar for perioden fra generalforsamlingen i 2025 til generalforsamlingen i 2026 skal være som følger:
| Styreleder: | NOK 650 000 |
|---|---|
| Styremedlem: | NOK 325 000 |
| Ansattvalgt styremedlem: |
NOK 160 000 |
| Tillegg - leder av revisjonsutvalg: |
NOK 115 000 |
| Tillegg - medlem av revisjonsutvalg: |
NOK 94 000 |
| Tillegg - leder av kompensasjonsutvalg: |
NOK 60 000 |
| Tillegg - medlem av kompensasjonsutvalg: |
NOK 40 000 |
Generalforsamlingen traff videre følgende vedtak:
Samtlige styremedlemmer som velges av aksjonærene skal kjøpe aksjer i Multiconsult ASA for 20 % av samlet brutto styrehonorar innen årsskiftet. Plikten gjelder årlig så lenge et stvremedlem gienvelges, inntil det enkelte styremedlemmets beholdning av aksjer har en samlet børsverdi som tilsvarer størrelsen på ett års styrehonorar. Styremedlemmer skal deretter opprettholde en aksjepost av denne størrelsen så lenge de sitter i styret. Etter at et styremedlem trer tilbake, faller forpliktelsene etter denne beslutningen bort.
7. Valg av medlemmer til styret
l tråd med valgkomiteens forslag valgte generalforsamlingen følgende som aksjonærvalgte medlemmer av styret:
Rikard Appelgren, styreleder Tove Raanes, styremedlem Eva Kristensen, styremedlem
6. Determination of the remuneration of the members of the board of directors
In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting resolved that the remuneration for the members of the board of directors for the period running from the annual general meeting in 2025 to the annual general meeting in 2026 shall be as follows:
| Chair: | NOK 650,000 |
|---|---|
| Members: | NOK 325,000 |
| Employee-elected members: |
NOK 160,000 |
| Addition - audit committee's chair: |
NOK 115,000 |
| Addition - members of the audit committee: |
NOK 94,000 |
| Addition - remuneration committee's chair: |
NOK 60,000 |
| Addition - members of the nomination committee: |
NOK 40,000 |
In addition, the general meeting passed the following resolution:
All board members who are elected by the shareholders shall buy shares in Multiconsult ASA for 20% of the aggregate gross board remuneration within the end of the year. The obligation will apply annually for as long as a board member is re-elected, until the individual board member's shareholding has an aggregate market value equal to the size of one year's board fee. Board members shall thereafter maintain a shareholding of this size for as long as they remain members of the board of directors. After a board member resigns, the obligations under this resolution shall cease to apply.
Flection of members to the board of directors 7.
In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting elected the following as shareholder-elected members of the board of directors.
Rikard Appelgren, chair of the board Tove Raanes, board member Eva Kristensen, board member
Alle medlemmene ble valgt for en periode på to år fra den ordinære generalforsamlingen i 2025 til den ordinære generalforsamlingen i 2027.
Valg av medlemmer til valgkomitéen 8.
l tråd med valgkomiteens forslag gjenvalgte generalforsamlingen Arnor Jensen som medlem og leder av valgkomitéen.
Jensen ble valgt for en periode på to år fra den ordinære generalforsamlingen i 2025 til den ordinære generalforsamlingen i 2027.
Fastsettelse av honorar til valgkomiteens 9. medlemmer
tråd med valgkomiteens forslag vedtok 11 generalforsamlingen at valgkomiteens honorar for perioden fra ordinær generalforsamling i 2025 til ordinær generalforsamling i 2026 skal være som følger:
Leder: NOK 53 000
Medlemmer: NOK 48 000
10. Godkjennelse av aksjekjøpsprogram
I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner aksjekjøpsprogrammet for ansatte i Multiconsult-konsernet slik dette er beskrevet i årsrapporten for 2024.
11. Godkjennelse av rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.
12. Forslag om fullmakt til Selskapets styre til å forhøye Selskapets aksjekapital
l henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
(i) Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets All members were elected for a period of two years running from the annual general meeting in 2025 to the annual general meeting in 2027.
Election of members to the nomination 8. committee
In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting re-elected Arnor Jensen as member and chair of the nomination committee.
Jensen was elected for a period of two years running from the annual general meeting in 2025 to the annual general meeting in 2027.
9. Determination of the remuneration of the members of the nomination committee
In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting resolved that the remuneration of the nomination committee for the period from the annual general meeting in 2025 to the annual general meeting in 2026 shall be as follows:
| Chair: | NOK 53,000 | |
|---|---|---|
| Members: | NOK 48.000 |
10. Approval of employee share purchase programme
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting passed the following resolution:
The general meeting approves the employee share purchase programme of the Multiconsult group, as described in the Annual Report for 2024
11. Approval of report regarding salary and other remuneration for leading persons
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting passed the following resolution:
The general meeting endorses the guidelines for determination of salary and other remuneration to leading persons.
12. Proposal for authorisation to the board of directors to increase the Company's share capital
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting passed the following resolution:
(i) The board of directors is authorized pursuant to the Norwegian Public Limited Liability
aksjekapital med inntil NOK 2 767 491. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
- (ii) Fullmakten kan bare benyttes til å utstede aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp eller for å finansiere oppkjøp eller for å utstede aksjer i forbindelse med aksjespareprogrammer for ansatte i Multiconsult-konsernet og bonusprogram for ledende ansatte.
- (iii) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2026, dog senest til 30. juni 2026.
- etter Aksjeeiernes fortrinnsrett (iv) allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- (v) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- (vi) Fullmakten kan også benyttes i overtagelsessituasjoner, jfr. verdipapirhandelloven § 6-17 (2).
- (vii) Alle tidligere tildelte styrefullmakter til å forhøye aksjekapitalen tilbakekalles.
-
- Forslag om fullmakt til å erverve egne aksjer
l henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
- (i) Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 9-4 fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve aksjer i Selskapet ("egne aksjer") med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 1 383 745.
- (ii) Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag pr. aksje som er mindre enn NOK 5,00 eller som overstiger NOK 500,00.
Companies Act § 10-14 (1) to increase the Company's share capital by up to NOK 2,767,491. Subject to this aggreqate amount limitation, the authority may be used on more than one occasion.
- The authority may only be used to issue shares (ii) as consideration in connection with acquisitions or to finance acquisitions or to issue shares in connection with employee share saving schemes for the employees of the Multiconsult group and the bonus scheme for senior executives.
- (iii) The authority shall remain in force until the annual general meeting in 2026, but in no event later than 30 June 2026.
- The pre-emptive rights of the shareholders (iv) under section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be set aside
- (v) The authority covers capital increases against contributions in cash and contributions other than in cash. The authority covers the right to incur special obligations for the Company, ref. § 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The authority covers resolutions on mergers in accordance with § 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
- The authority may also be used in take-over (vi) situations, ref. § 6-17 (2) of the Securities Trading Act.
- (vii) All previous authorities to the board of directors to increase the share capital are revoked.
- Proposal for authorisation to acquire own 13. shares
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting passed the following resolution:
- The board of directors is authorised pursuant to (i) section 9-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act to acquire shares in the Company ("own shares") on behalf of the Company with an aggregate nominal value of up to NOK 1 383 745.
- (ii) When acquiring own shares the consideration per share may not be less than NOK 5.00 and may not exceed NOK 500.00.
4
- (iii) Styret fastsetter på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes.
- (iv) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2026, dog senest til 30. juni 2026.
- (v) Tidligere fullmakt til å erverve egne aksjer tilbakekalles.
***
Da det ikke var flere saker på dagsorden, ble møtet hevet.
Oversikt over stemmegivning på de enkelte punktene er vedlagt protokollen.
- (iii) The board of directors determines the methods by which own shares can be acquired or disposed of.
- The authority shall remain in force until the (iv) annual general meeting in 2026, but in no event later than 30 June 2026.
- (v) The previous authority to acquire own shares is revoked.
***
As there were no further matters on the agenda, the meeting was adjourned.
An overview of the voting results on each items is attached to the minutes.
In case of any discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.
- april / 10 April 2025
Rikard Appelgren Møteleder / Chairperson
Arnor Jensen Medundertegher / Elected to co-sign
Totalt representert
| ISIN: | NO0010734338 MULTICONSULT ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 10.04.2025 17.00 | |
| Dagens dato: | 10.04.2025 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 19
| Antall aksjer | % kapital | |
|---|---|---|
| Total aksjer | 27 674 911 | |
| - selskapets egne aksjer | 127 456 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 27 547 455 | |
| Representert ved egne aksjer | 1 485 593 | 5,39 % |
| Representert ved forhåndsstemme | 13 136 750 | 47,69 % |
| Sum Egne aksjer | 14 622 343 | 53,08 % |
| Representert ved fullmakt | 28 512 | 0,10 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 1 231 804 | 4,47 % |
| Sum fullmakter | 1 260 316 | 4,58 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 15 882 659 | 57,66 % |
| Totalt representert av AK | 15 882 659 | 57,39 % |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
DNB Bank ASA
MULTICONSULT ASA
Protokoll for generalforsamling MULTICONSULT ASA
| ISIN: | NO0010734338 MULTICONSULT ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 10.04.2025 17.00 | |
| Dagens dato: | 10.04.2025 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstar | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 1 Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen | ||||||
| Ordinær 15 881 339 15 881 339 1 320 0 O 15 882 659 |
||||||
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,99 % | 0,00 % | 99,99 % | 0,01 % | 0,00 % | |
| % total AK | 57,39 % | 0,00 % | 57,39 % | 0,01 % | 0,00 % | |
| Totalt | 15 881 339 | O | 15 881 339 | 1 320 | 0 | 15 882 659 |
| Sak 2 Godkjennelse av innkallingen og dagsorden | ||||||
| Ordinær | 15 882 529 | O | 15 882 529 | 130 | 0 | 15 882 659 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 57,39 % | 0,00 % | 57,39 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 15 882 529 | O | 15 882 529 | 130 | O | 15 882 659 |
| Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Multiconsult ASA og konsernet for 2024 | ||||||
| herunder disponering av årets resultat, samt b | ||||||
| Ordinær | 15 881 252 | O | 15 881 252 | 1 407 | 0 | 15 882 659 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,99 % | 0,00 % | 99,99 % | 0,01 % | 0,00 % | |
| % total AK | 57,39 % | 0,00 % | 57,39 % | 0,01 % | 0,00 % | |
| Totalt | 15 881 252 | 0 | 15 881 252 | 1 407 | 0 | 15 882 659 |
| Sak 4 Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor | ||||||
| Ordinær | 15 876 829 | 5 690 | 15 882 519 | 140 | 0 | 15 882 659 |
| % avgitte stemmer | 99,96 % | 0,04 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,96 % | 0,04 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 57,37 % | 0,02 % | 57,39 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 15 876 829 | 5 690 | 15 882 519 | 140 | 0 | 15 882 659 |
| Sak 5 Valg av ny revisor | ||||||
| Ordinær | 15 878 116 | 4 413 | 15 882 529 | 130 | 0 | 15 882 659 |
| % avgitte stemmer | 99,97 % | 0,03 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,97 % | 0,03 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 57,37 % | 0,02 % | 57,39 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 15 878 116 | 4 413 | 15 882 529 | 130 | 0 | 15 882 659 |
| Sak 6 Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer | ||||||
| Ordinær | 15 881 619 | O | 15 881 619 | 1 040 | 0 | 15 882 659 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,99 % | 0,00 % | 99,99 % | 0,01 % | 0,00 % | |
| % total AK | 57,39 % | 0,00 % | 57,39 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 15 881 619 | O | 15 881 619 | 1 040 | O | 15 882 659 |
| Sak 7.1 Valg av medlemmer til styret - Rikard Appelgren (styreleder, to år) | ||||||
| Ordinær | 15 882 319 | 200 | 15 882 519 | 140 | 0 | 15 882 659 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK % total AK |
100,00 % 57,39 % |
0,00 % | 100,00 % | 0,00 % 0,00 % |
0,00 % 0,00 % |
|
| Totalt | 15 882 319 | 0,00 % 200 |
57,39 % 15 882 519 |
140 | 0 | 15 882 659 |
| Sak 7.2 Valg av medlemmer til styret - Tove Raanes (styremedlem, to år) | ||||||
| Ordinær | 15 881 242 | 1 277 | 15 882 519 | 140 | 0 | 15 882 659 |
| % avgitte stemmer | 99,99 % | 0,01 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,99 % | 0,01 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 57,39 % | 0,01 % | 57,39 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 15 881 242 | 1 277 | 15 882 519 | 140 | O | 15 882 659 |
| Sak 7.3 Valg av medlemmer til styret - Eva Kristensen (styremedlem, to år) | ||||||
| Ordinær | 15 882 519 | O | 15 882 519 | 140 | 0 | 15 882 659 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 57,39 % | 0,00 % | 57,39 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 15 882 519 | O | 15 882 519 | 140 | 0 | 15 882 659 |
| Sak 8 Valg av Arnor Jensen som leder av valgkomitéen |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede |
|---|---|---|---|---|---|---|
| representerte aksjer | ||||||
| Ordinær | 15 881 312 | 1 167 | 15 882 479 | 180 | 0 | 15 882 659 |
| % avqitte stemmer | 99,99 % | 0,01 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,99 % | 0,01 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 57,39 % | 0,00 % | 57,39 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 15 881 312 | 1 167 | 15 882 479 | 180 | O | 15 882 659 |
| Sak 9 Fastsettelse av honorar til valgkomitéens medlemmer | ||||||
| Ordinær | 15 881 619 | O | 15 881 619 | 1 040 | 0 | 15 882 659 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,99 % | 0,00 % | 99,99 % | 0,01 % | 0,00 % | |
| % total AK | 57,39 % | 0,00 % | 57,39 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 15 881 619 | 0 | 15 881 619 | 1 040 | O | 15 882 659 |
| Sak 10 Godkjennelse av aksjekjøpsprogram | ||||||
| Ordinær | 15 882 329 | 200 | 15 882 529 | 130 | 0 | 15 882 659 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 57,39 % | 0,00 % | 57,39 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 15 882 329 | 200 | 15 882 529 | 130 | 0 | 15 882 659 |
| Sak 11 Godkjennelse av rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer | ||||||
| Ordinær | 15 704 201 | 37 784 | 15 741 985 | 140 674 | 0 | 15 882 659 |
| % avgitte stemmer | 99,76 % | 0,24 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 98,88 % | 0,24 % | 99,11 % | 0,89 % | 0,00 % | |
| % total AK | 56,75 % | 0,14 % | 56,88 % | 0,51 % | 0,00 % | |
| Totalt | 15 704 201 | 37 784 | 15 741 985 | 140 674 | 0 | 15 882 659 |
| Sak 12 Forslag om fullmakt til Selskapets styre til å forhøye Selskapets aksjekapital | ||||||
| Ordinær | 14 198 357 | 1 684 012 | 15 882 369 | 290 | O | 15 882 659 |
| % avgitte stemmer | 89,40 % | 10,60 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 89,40 % | 10,60 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 51,30 % | 6,09 % | 57,39 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 14 198 357 | 1 684 012 | 15 882 369 | 290 | 0 | 15 882 659 |
| Sak 13 Forslag om fullmakt til å erverve egne aksjer | ||||||
| Ordinær | 15 877 906 | 200 | 15 878 106 | 4 553 | 0 | 15 882 659 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,97 % | 0,00 % | 99,97 % | 0,03 % | 0,00 % | |
| % total AK | 57,37 % | 0,00 % | 57,37 % | 0,02 % | 0,00 % | |
| Totalt | 15 877 906 | 200 | 15 878 106 | 4 553 | 0 | 15 882 659 |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
DNB Bank ASA
MULTICONSULT ASA
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett | ||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 27 674 911 | 0.50 13.837.455.50 Ja | |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
Total Represented
| ISIN: | NO0010734338 MULTICONSULT ASA |
|---|---|
| General meeting date: 10/04/2025 17.00 | |
| Today: | 10.04.2025 |
Number of persons with voting rights represented/attended : 19
| Number of shares | 0/0 SC | |
|---|---|---|
| Total shares | 27,674,911 | |
| - own shares of the company | 127,456 | |
| Total shares with voting rights | 27,547,455 | |
| Represented by own shares | 1,485,593 | 5.39 % |
| Represented by advance vote | 13,136,750 | 47.69 % |
| Sum own shares | 14,622,343 | 53.08 % |
| Represented by proxy | 28,512 | 0.10 % |
| Represented by voting instruction | 1,231,804 | 4 47 % |
| Sum proxy shares | 1,260,316 | 4.58 % |
| Total represented with voting rights | 15,882,659 | 57.66 % |
| Total represented by share capital | 15,882,659 | 57.39 % |
Registrar for the company:
Signature company:
DNB Bank ASA
MULTICONSULT ASA
Protocol for general meeting MULTICONSULT ASA
| ISIN: | NO0010734338 MULTICONSULT ASA |
|---|---|
| General meeting date: 10/04/2025 17.00 | |
| Today: | 10.04.2025 |
| Shares class | For | Against | Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 1 Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes Ordinær 0 15,881,339 0 15,881,339 1,320 15,882,659 |
||||||
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.99 % | 0.00 % | 99.99 % | 0.01 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 57.39 % | 0.00 % | 57.39 % | 0.01 % | 0.00 % | |
| Tota | 15,881,339 | 0 | 15,881,339 | 1,320 | O | 15,882,659 |
| Agenda item 2 Approval of the notice and the agenda | ||||||
| Ordinær | 15,882,529 | 0 | 15,882,529 | 130 | 0 | 15,882,659 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 57.39 % | 0.00 % | 57.39 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Tota | 15,882,529 | 0 | 15,882,529 | 130 | 0 | 15,882,659 |
| Agenda item 3 Approval of the annual accounts and directors? report of Multiconsult ASA and the group for | ||||||
| 2024, including allocation of the result of the | ||||||
| Ordinær | 15,881,252 | 0 | 15,881,252 | 1,407 | 0 | 15,882,659 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.99 % | 0 00 % | 99.99 % | 0 01 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 57,39 % | 0.00 % | 57,39 % | 0.01 % | 0.00 % | |
| Total | 15,881,252 | O | 15,881,252 | 1,407 | O | 15,882,659 |
| Agenda item 4 Approval of the remuneration of the Company?s auditor | ||||||
| Ordinær | 15,876,829 | 5,690 | 15,882,519 | 140 | 0 | 15,882,659 |
| votes cast in % | 99.96 % | 0.04 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.96 % | 0.04 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 57.37 % | 0.02 % | 57.39 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Tota | 140 | |||||
| 15,876,829 | 5,690 | 15,882,519 | O | 15,882,659 | ||
| Agenda item 5 Election of new auditor | ||||||
| Ordinær | 15,878,116 | 4,413 | 15,882,529 | 130 | 0 | 15,882,659 |
| votes cast in % | 99.97 % | 0.03 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.97 % | 0.03 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 57.37 % | 0.02 % | 57,39 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 15,878,116 | 4,413 | 15,882,529 | 130 | O | 15,882,659 |
| Agenda item 6 Determination of the remuneration of the members of the board of directors | ||||||
| Ordinær | 15,881,619 | 0 | 15,881,619 | 1,040 | O | 15,882,659 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.99 % | 0.00 % | 99.99 % | 0 01 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 57.39 % | 0.00 % | 57.39 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 15,881,619 | 0 15,881,619 | 1,040 | O | 15,882,659 | |
| Agenda item 7.1 Election of members to the board of directors - Rikard Appelgren (chair of the board of | ||||||
| directors, two years) | ||||||
| Ordinær | 15,882,319 | 200 | 15,882,519 | 140 | 0 | 15,882,659 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0 00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 57.39 % | 0.00 % | 57.39 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Tota | 15,882,319 | 200 | 15,882,519 | 140 | O | 15,882,659 |
| Agenda item 7.2 Election of members to the board of directors - Tove Raanes (member of the board of | ||||||
| directors, two years) | 140 | 0 | ||||
| Ordinær | 15,881,242 | 1,277 | 15,882,519 | 15,882,659 | ||
| votes cast in % | 99.99 % | 0.01 % | 0 00 % | |||
| representation of sc in % | 99.99 % | 0.01 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 57.39 % | 0.01 % | 57.39 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Tota | 15,881,242 | 1,277 | 15,882,519 | 140 | O | 15,882,659 |
| Agenda item 7,3 Election of members to the board of directors - Eva Kristensen (member of the board of | ||||||
| directors, two years) Ordinær |
15,882,519 | O | 15,882,519 | 140 | 0 | 15,882,659 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0 00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 57.39 % | 0.00 % | 57.39 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Shares class | For | Against | Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tota | 15,882,519 | 0 | 15,882,519 | 140 | 0 | 15,882,659 |
| Agenda item 8 Election of Arnor Jensen as leader of the nomination committee | ||||||
| Ordinær | 15,881,312 | 1,167 | 15,882,479 | 180 | 0 | 15,882,659 |
| votes cast in % | 99.99 % | 0.01 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99,99 % | 0.01 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 57.39 % | 0.00 % | 57.39 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 15,881,312 | 1,167 | 15,882,479 | 180 | 0 | 15,882,659 |
| Agenda item 9 Determination of the remuneration of the members of the nomination committee | ||||||
| Ordinær | 15,881,619 | 0 | 15,881,619 | 1,040 | 0 | 15,882,659 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.99 % | 0.00 % | 99.99 % | 0.01 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 57.39 % | 0.00 % | 57.39 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 15,881,619 | 0 | 15,881,619 | 1,040 | O | 15,882,659 |
| Agenda item 10 Approval of employee share purchase programme | ||||||
| Ordinær | 15,882,329 | 200 | 15,882,529 | 130 | 0 | 15,882,659 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0 00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 57,39 % | 0.00 % | 57,39 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 15,882,329 | 200 | 15,882,529 | 130 | O | 15,882,659 |
| Agenda item 11 Approval of report regarding salary and other remuneration for leading persons | ||||||
| Ordinær | 15,704,201 | 37,784 | 15,741,985 | 140,674 | 0 | 15,882,659 |
| votes cast in % | 99.76 % | 0,24 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 98.88 % | 0.24 % | 99.11 % | 0.89 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 56.75 % | 0.14 % | 56.88 % | 0.51 % | 0.00 % | |
| Total | 15,704,201 | 37,784 | 15,741,985 | 140,674 | 0 | 15,882,659 |
| Agenda item 12 Proposal for authorisation to the board of directors to increase the Company?s share capital | ||||||
| Ordinær | 14,198,357 | 1,684,012 | 15,882,369 | 290 | 0 | 15,882,659 |
| votes cast in % | 89.40 % | 10.60 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 89.40 % | 10.60 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 51.30 % | 6.09 % | 57.39 % | 0 00 % | 0.00 % | |
| Total | 14,198,357 | 1,684,012 | 15,882,369 | 290 | 0 | 15,882,659 |
| Agenda item 13 Proposal for authorisation to acquire own shares | ||||||
| Ordinær | 15,877,906 | 200 | 15,878,106 | 4,553 | 0 | 15,882,659 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.97 % | 0.00 % | 99.97 % | 0.03 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 57,37 % | 0.00 % | 57.37 % | 0.02 % | 0.00 % | |
| Total | 15,877,906 | 200 | 15,878,106 | 4,553 | 0 | 15,882,659 |
Registrar for the company:
Signature company:
DNB Bank ASA
MULTICONSULT ASA
Share information
| Name Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights | |||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 27,674,911 | 0.50 13,837,455.50 Yes | |
| Sum: |
§ 5–17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5–18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting