TIC s.r.l.

20123 Milano, Piazza Sant'Ambrogio 16 Capitale sociale € 100.000, versato Registro imprese di Milano e codice fiscale 05642790967 Rea Milano 1836353, Partita Iva 05642790967 Tel. 02 89095616

Milano, 04/04/2025

Spett.le Tesmec S.p.A. Piazza S. Ambrogio, 16 20123 - Milano

Oggetto: Assemblea di TESMEC S.p.A. del 30 aprile 2025 in unica convocazione - Presentazione lista candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Con la presente, in relazione all'assemblea ordinaria degli azionisti di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") convocata per il giorno 30 aprile 2025, in unica convocazione, presso la sede operativa di Tesmec Spa in Grassobbio Via Zanica 17/0, alle ore 10,30, per deliberare, tra l'altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, la sottoscritta TTC S.r.l., titolare di n. 190.730.800 azioni ordinarie della Società, pari al 31.45% del capitale sociale di TESMEC, come risultante dalla apposita certificazione dell'intermediario allegata, provvede al deposito della lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Si autorizza la Società, per quanto occorrer possa, a provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Cordiali Saluti

TTC S.r.l (Alfredo Gianetti)

20123 Milano, Piazza Sant'Ambrogio 16 Capitale sociale € 100.000, versato Registro imprese di Milano e codice fiscale 05642790967 Rea Milano 1836353, Partita Iva 05642790967 Tel. 02 89095616

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TESMEC S.P.A.

La sottoscritta TTC S.r.l., titolare di n. 190.730.800 azioni ordinarie della Società, pari al 31.45% del capitale sociale di TESMEC,

AVUTO RIGIARDO

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 14) e dal Codice di Corporate Governance per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, TENUTO CONTO

(i) dell'orientamento del Consiglio di Amministrazione di TESMEC sulle figure manageriali e professionali la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna, espresso in alle best practice in materia di governance nell'ambito del processo di autovalutazione (board review) e in vista del rinnovo del Consiglio stesso; (ii) della "Politica di Diversità" adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 1º marzo 2018, come successivamente modificata e integrata; nonché, più in generale, (iii) delle ulteriori indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ex art. 125-ter del TUF e pubblicata sul sito internet della Società,

DICHIARA

di impegnarsi a produrre, su richiesta di TESMEC S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati; e

di presentare per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di TESMEC S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 30 aprile 2025, in unica convocazione, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.	CACCIA DOMINIONI*	AMBROGIO	27/08/1946 MORBEGNO (SO)
2.	BOLELLI	GIANI UCA	18/09/1959 CASTEL
			MAGGIORE (BO)
3.	CACCIA DOMINIONI	CATERINA	18/08/1979 MORBEGNO (SO)
4.	CACCIA DOMINIONI	CARLO	15/07/1987 MILANO
5.	BASSO PETRINO **	EMANUELA TERESA	24/09/1974 CUNEO
6.	CROLLA **	SIMONE ANDREA	21/08/1972 PREMOSELLO
			CHIOVENDA (VB)
7.	GAVA77 **	NICOLA	07/02/1955 PIACENZA
8.	CASIRAGHI **	ANNA	27/08/1981 CARATE BRIANZA
9.	MARINO **	FRANCESCA	02/07/1975 COMO
10.	MARTI	ANTONGIULIO	17/10/1984 NAPOLI
11.
12.
13.
14.
15.

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(*) Candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

(**) Candidato in possesso dei requisti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Corporate Governance, anche in conformità ai criteri applicativi per la valutazione dell'indipendenza ai sensi del Corporate Governance adottati dalla Società.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

20123 Milano, Piazza Sant'Ambrogio 16 Capitale sociale € 100.000, versato
Registro imprese di Milano e codice fiscale 05642790967
Rea Milano 1836353, Partita Iva 05642790967 Tel. 02 89095616

la certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista;
dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e della relativa carica, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamento e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore della Società;
dichiarazione di ciascun candidato indicato come indipendente ai sensi di legge e del Codice di Corporate Governance, attestante il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Corporate Governance;
curriculum vitae dei candidati, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Con la presente, in relazione al punto 4 all'ordine del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti"), invita inoltre l'Assemblea degli Azionisti ad approvare le proposte di deliberazione di seguito indicate formulate ai sensi di quanto previsto di convocazione pubblicato in data 20 marzo 2025:

con riferimento al punto 4.1 all'ordine del giorno ("Determinazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione"), la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Tesmec S.p.A., avuto a mente i disposti di legge e di Statuto Delibera

di determinare in 10 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. "

con riferimento al punto 4.2 all'ordine del giorno ("Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione"), la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Tesmec S.p.A., avuto a mente i disposti di legge e di Statuto Delibera

di determinare la durata del mandato degli amministratori in 3 (tre) esercizi sociali e così per il triennio 2025-2026-2027, ossia fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027."

con riferimento al punto 4.3 all'ordine del giorno ("Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione"), presenta e deposita la lista di candidati alla carica di consigliere di amministrazione elencati mediante un numero progressivo sopra riportata.
con riferimento al punto 4.4 all'ordine del giorno ("Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione"), la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Tesmec S.p.A., avuto a mente i disposti di legge e di Statuto Delibera

di nominare il dott. Ambrogio Caccia Dominioni quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società."

con riferimento al punto 4.5 all'ordine del giorno ("Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione"), la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Tesmec S.p.A., avuto a mente i disposti di legge e di Statuto Delibera

TTC s.r.l.

20123 Milano, Piazza Sant'Ambrogio 16 Capitale sociale € 100.000, versato Registro imprese di Milano e codice fiscale 05642790967 Rea Milano 1836353, Partita Iva 05642790967 Tel. 02 89095616

di determinare un compenso base annuo per i componenti il Consiglio di Amministrazione fino ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), fatta salva la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto;
di dare mandato al Presidente e Amministratore Delegato per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della suddetta deliberazione, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi."

Milano, 04/04/2025

	Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018
1.	Intermediario che effettua la comunicazione
ABI (conto MT)	03069	CAB 53511
denominaziona	INTESA SANPAOLO S.P.A.
ABI	2. Ultimo intermediario, se diverso dal precedente, o intermediario in caso di traeferimento tra intermediari	CAB
denominaziona
3, data della richiesta 31032025	(ggmmssaa)		4. data di Invio della comunicazione (ggmmssaa)
6. n.ro progressivo annuo		31032025
01500139	6. n.ro della comunicazione precedente 000000000		7. causale
	8. nominativo del richiedente, se diverso dai titolare degli strumenti finanziari		ואת
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione	TTC SRL
nome
codica fiscale	05642790967
comune di nascita
data di nascita (ggmmssaa)			provincia di nascita
Ballizzo	000000000	nazionalità	ITALIA
	PIAZZA SANT'AMBROGIO 16
città MILANO	(14))	Stato	TALIA
ISIN o Cod interna	10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: XXITV0002020
denominazione	TESMEC ATT MAT VM
	11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
190.730.800,000
natura 00 -	12. vincoll o annotazioni augli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Beneficiano vincolo

13. data di riferimento	(ggminisaa) 14. terminu di efficacia
31032025	04042025		15. diritto marchabile DEP
16. note
SINDACALE	PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL RINNOVA CONSIGLIO DI		AMMINISTRAZIONE	COLLEGIC
Firma dell'Intermediario
17. Sezione riservata all'Emittente
Data della rilevazione	nell'Elenco
Causale della rilevazione:	Iscrizione	Maggiorazione
	Motivazione della cancellazione o dei rifiuto di iscrizione		Cancellazione


Firma dell'Emittente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Ambrogio Caccia Dominioni, nato a Morbegno (SO), il 27/08/1946, codice fiscale CCCMRG46M27F712O, residente in via p.a. Caccia Dominioni n. 10, Morbegno (SO), sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

è stata convocata, per il giorno 30 aprile 2025, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (!^^Assemblea") di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, inter alia, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
il mio nominativo è stato inserito nella presente lista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, quale candidato alla carica di amministratore della Società:
il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TESMEC,

DICHIARO

di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate o di rilevanti dimensioni:
di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte dei dati personali raccolti, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali – Regolamento (UE) 2016/679

e della normativa pro tempore vigente, per ogni fine connesso all'accettazione della candidatura e della carica.

Grassobbio, 13 Marzo 2025.

In fede -----

Ambrogio Caccia Dominioni, nato a Morbegno (Sondrio) il 27 agosto 1946, si è laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1970. Ha lavorato dal 1971 al 1979 presso la Andersen Consulting S.p.A., come responsabile Industry Finanza -- Leasing, mentre dal 1980 ha iniziato l'attività imprenditoriale nel gruppo di famiglia, la quale nel tempo è passata dall'essere un'unica azienda con il nome di "M.T.S. Officine Meccaniche di Precisione S.p.A." all'essere un gruppo internazionale con attività diversificate in vari settori e paesi. È attualmente Presidente e Amministratore delegato di Tesmec, nominato per la prima volta (da quando la Società è quotata) nel Consiglio di Amministrazione della Società il 23 febbraio 2010.

Ambrogio Caccia	FI.IND. S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dominioni	MTS - Officine Meccaniche di Precisione	Presidente del Consiglio di
	S.p.A.	Amministrazione
	Tesmec Automation S.r.l.	Presidente del Consiglio di
		Amministrazione e Amministratore
		Delegato
	Tesmec Rail S.r.l.	Presidente del Consiglio di
		Amministrazione
	Tesmec SA (Pty) Ltd.	Amministratore
	Tesmec USA Inc.	Presidente del Consiglio di
		Amministrazione
	4 Service S.r.l.	Presidente del Consiglio di
		Amministrazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Gianluca Bolelli, nato a Castel Maggiore (BO), il 18/09/1959, codice fiscale BLLGLC59P18C204K, residente in Milano, Via Torquato Tasso 15, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

è stata convocata, per il giorno 30 aprile 2025, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, inter alia, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
il mio nominativo è stato inserito nella presente lista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, quale candidato alla carica di amministratore della Società;
il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TESMEC,

DICHIARO

di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate o di rilevanti dimensioni;
di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, per ogni fine connesso all'accettazione della candidatura e della carica.

Milano, 18/03/2025

In fede.

Gianluca Bolelli lin

GIANLUCA BOLELLI CURRICULUM VITAE

Nato a Castel Maggiore (BO) il 18/09/1959 e residente in Milano Via T. Tasso 15.
Laurea in Economia Aziendale Indirizzo "Libera Professione" all' Università Commerciale "Luigi Bocconi" Tesi di laurea: "Il delitto di illegale ripartizione degli utili" - Relatore Prof. Cesare Pedrazzi (anno 1983).
Servizio Militare assolto come Ufficiale di complemento nella Marina Militare nei ruoli di Commissariato nel periodo Aprile 1983 - Settembre 1984 con le seguenti destinazioni: Accademia Navale di Livorno Distaccamento Marina Militare di Roma Ufficio Tecnico Militare Marittimo di Torino.
Abilitazione all'esercizio della libera professione di Dottore Commercialista (1985 Sede di esame Università Commerciale "Luigi Bocconi" - Milano).
Iscritto Albo Revisori con istanza del 18/12/1992.
Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Milano.
Iscritto all'Albo Giornalisti Pubblicisti dal 13/6/1994.
Corsi post universitari:

Partecipazione a numerosi corsi e seminari relativi alla normativa fiscale in generale, societaria, valutaria ed alle discipline economico-finanziarie. Seminario di didattica universitaria presso l'Università Cattolica. Seminario di formazione alle tecniche di conciliazione presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti.

Esperienza didattica e pubblicistica

"Esercitatore a contratto" negli anni accademici 90/91 e 91/92 e 92/93 presso la facoltà di Economia e Commercio all'Università Cattolica per il corso di Economia Aziendale.
E' stato docente esterno della Scuola di Direzione Aziendale della Bocconi e membro del Comitato Scientifico AldAF.
Relatore nel corso di convegni e corsi in materia fiscale, societaria e di governance.
Coautore delle seguenti pubblicazioni: Vademecum della fiscalità internazionale - Editore Il Sole 24 Ore. La tassazione delle rendite finanziarie I, II e III edizione - Editore Il Sole 24 ore. L'imposta di successione e donazione nelle aziende familiari (AldAF). La riforma del diritto dei patti successori (AldAF). Protezione e sviluppo del patrimonio familiare: Il Trust (AldAF).
Articoli in materia fiscale, contrattuale e societaria pubblicati su riviste quali "Informatore Pirola", "Rivista dei Dottori Commercialisti", "Corriere Tributario".

Esperienze professionali

Dall'ottobre 1984 al novembre 1985 - Revisore della Deloitte Haskins Sells - Società Internazionale di revisione e certificazione bilanci.

Dal novembre 1985 al marzo 1986 Peat Marwich Consultants.
Dal marzo 1986 Esercizio della libera professione di Dottore Commercialista; ed in particolare nel 1989 Socio cofondatore dello Studio Bolelli, Sportelli, de Pietri-Tonelli, Via Vincenzo Gioberti 8, 20123 Milano, tel. 02.48196154.
- · Assistenza e consulenza societaria e fiscale anche internazionale.
- Contenzioso tributario.
- u Incarichi quale CTU e perito da parte del Tribunale di Milano, Sezioni Prima ed Ottava.
- · Consulenza in ambito di aziende familiari (patti di famiglia; passaggi generazionali) ed assistenza nella strutturazione della governance aziendale e rafforzamento della stessa anche mediante la costituzione di holding.

Cariche ricoperte ad oggi:

Società	Carica
CFO SIM SPA	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
COMIFIN SPA IN LIQUIDAZIONE	LIQUIDATORE
TESMEC SPA	VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
E. BOSELLI & C. SRL	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DAMIANI SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
RONCHI MARIO SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
RONCHI HOLDING SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
RUBELLI SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
ALUCART SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
PLANETARIA HOTELS SPA	SINDACO EFFETTIVO
IRPLAST SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
TTC SRL	CONSIGLIERE
FI.IND SPA	CONSIGLIERE
AURORA X SPA	CONSIGLIERE
LE CASELLE SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
EUROFINLEADING FIDUCIARIA SPA	SINDACO EFFETTIVO
DREAM IMMOBILIARE SRL	CONSIGLIERE
PENELOPE SRL	CONSIGLIERE
FM BRIDGE SRL	CONSIGLIERE
TCM IMMOBILIARE SRL	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ERA SAPA	ACCOMANDATARIO
UNIFIND SPA	CONSIGLIERE
FONDAZIONE VITO CARDINALI	CONSIGLIERE
FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ENTE FI ANTROPICO	REVICORE

Milano, 24/03/2025

Gianluça Bolelli

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi del Decreto Legisfativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritta Caterina Caccia Dominioni, nata a Morbegno (SO), il 18/08/1979, codice fiscale CCCCRN79M58F712B, residente in via Torino n. 61, Milano, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

è stata convocata, per il giorno 30 aprile 2025, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, inter alia, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
il mio nominativo è stato inserito nella presente lista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, quale candidato alla carica di amministratore della Società;
il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TESMEC,

DICHIARO

di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate o di rilevanti dimensioni;
di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

e della normativa pro tempore vigente, per ogni fine connesso all'accettazione della candidatura e della carica.

Grassobbio, 13 Marzo 2025.

In fede 1 Do. O Cr

Caterina Caccia Dominioni, nata a Morbegno (Sondrio) il 18 agosto 1979, si è laureata in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 2003. È iscritta all'albo degli avvocati di Milano dal 2007. Ha esercitato l'attività professionale dal 2004 al 2007 presso lo studio legale Baldoli – Caccia Dominioni, dal 2007 all'ottobre 2008 presso lo studio legale Frau, Ruffino, Verna e dal novembre 2008 svolge attività di consulenza legale per i'Emittente e per la società Reggiani Macchine S.p.A. È attualmente Amministratore di Tesmec, nominata per la prima volta (da quando la Società è quotata) nel Consiglio di Amministrazione della Società il 23 febbraio 2010.

Caterina Caccia Dominioni	Marais Technologies S.A.S	Presidente del Consiglio di Amministrazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 44.5

lo sottoscritto Carlo Caccia Dominioni, nato a Milano, il 15/07/1987, codice fiscale CCCCRL87L15F205W, residente in via Crocefisso n. I, Milano, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

è stata convocata, per il giorno 30 aprile 2025, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, inter alia, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
il mio nominativo è stato inserito nella presente lista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, quale candidato alla carica di amministratore della Società;
il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TESMEC,

DICHIARO

di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti:
di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate o di rilevanti dimensioni;
di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

e della normativa pro tempore vigente, per ogni fine connesso all'accettazione della candidatura e della carica.

Grassobbio, 13 Marzo 2025.

المؤسس In fede

Carlo Caccia Dominioni, nato a Milano il 15 Luglio 1987, si è laureato con lode in Management presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano nel 2012. Ha lavorato dal 2012 al 2013 presso Bain & Company come Business Analyst, mentre dal 2013 è entrato in Tesmec nel ruolo di M&A and Corporate Development Analyst. Nell'ambito del proprio ruolo ha introdotto e sviluppato all'interno di Tesmec la divisione di Energy Automation, di cui è stato Division Manager fino al 2020, nata per integrare il know how in ambito Substation nella value proposition di Tesmec per l'Energia. Dal 2020 è Energy Business Unit Director con responsabilità sulle divisioni di Tesatura e di Energy Automation. È inoltre Amministratore della partecipata Tesmec Automation come anche di Tesmec New Technology, filiale cinese del Gruppo.

	TTC Srl	Consigliere
Carlo Caccia	RX Srl	Consigliere delegato
Dominioni	Tesmec Automation S.r.L.	Amministratore Delegato
	Bertel	Amministratore Unico
	Tesmec New Technology Beijing Co, Ltd Presidente CDA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritta Emanuela Teresa Basso Petrino, nata a Cuneo, il 24/09/1974, codice fiscale BSSMLT74P64D20SV, residente in via Dell'Orso n. 18, Milano, soto la mia esclice, fiscale, fiscale, fiscale, fiscale, fiscale, consapevole di quanto prescrito da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

è stata convocata, per il giorno 30 aprile 2025, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (1"Assemblea") di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, inter degli la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
il mio nominativo è stato inserito nella presente lista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, quale candidato alla carica di amministratore della Società;
il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per
l'assunzione della carica di amministratore di TEOMEC l'assunzione della carica di amministratore di TESMEC,

DICHIARO

di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Leguisiti di California
("TIJR") e dell'art, 2 del D.M. 30 marc 2000 - 1 c. ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il
tempo, necessario, ancho, tenenda, control dili: tempo necessario, anno e tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate o di rilevanti dimensioni:
di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF ei requisiti di indipendenza di cui al Codice di Corporate Governance , nonché i requisiti di indipendenza in conformità ai criteri applicativ per la valutazione dell'indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance adottati dalla Società
di impegnami a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente diche occidenti information nitornatio, pieli ambito del procedimento
di legge per tale finalità: di legge per tale finalità;
di impegnarmi a produre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato, no malia l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altro
società e copia del proprio documento di identità società e copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresi, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali – Regolamento (UE) 2016/01/de 1 e della normativa pro tempore vigente del Dati Personali – Regolamento (DE) 2016/679
e della normativa pro tempore vigente, per ogni fine connesso all'accettazione della candidatura e della carica.

Grassobbio, 13 Marzo 2025

CERTIFIED

EMANUELA BASSO PETRINO

Esperienze professionali
Consulente	AVVOCATO
1998 - attualmente	Libera professione, assistenza stragiudiziale societaria
Consigliere	ESPRINET S.P.A.
maggio 2024 - attualmente	Consigliere Indipendente
	Comitato Competitività e Sostenibilità
Consigliere	WIIT S.P.A.
maggio 2021 - attualmente	Consigliere Indipendente
	Presidente Comitato Remunerazione e Nomine
Consigliere	TESMEC S.P.A.
aprile 2019 - attualmente	Consigliere Indipendente
	Presidente Comitato Controllo e Rischi, Sostenibilità e Operazioni con Parti Correlate, Presidente Comitato Remunerazione e Nomine
Consigliere	FONDAZIONE THEODORA ETS
aprile 2019 - attualmente	Consigliere Delegato
gennaio 2013 - aprile 2019	Direttore Generale
aprile 2011 - dicembre 2012	Consiglio Direttivo
Senior Associate	LATHAM & WATKINS LLP
giugno 2008 - dicembre 2012	MILANO E ROMA
	Dipartimento Finance - Restructuring e Corporate Finance
	Dipartimento Corporate - M&A e Real Estate
Senior Associate	CLIFFORD CHANCE LLP
gennaio 2001 - maggio 2008	LONDRA, MILANO E ROMA
	Dipartimento Corporate - M&A, Corporate e Real Estate Finance
Associate	STUDIO LEGALE FONDATO DA FRANCESCO CARNELUTTI
maggio 1998 - dicembre 2000	VITA SAMORY, FABBRINI E ASSOCIATI - MILANO
	Dipartimento Corporate - M&A e Corporate Finance
Assistente di cattedra	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
2002 - 2004	Dipartimento di diritto commerciale
Assistente di cattedra	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
1998 - 2002	Dipartimento diritto commerciale
Educazione
Post Università
2014 - 2015	INTHEBOARDROOM - VALORE D
	Scuola annuale di alta formazione per donne manager nei CdA
Post Università 2002 - 2003	SDA BOCCONI-SCHOOL OF MANAGEMENT
	Seminario annuale e workshops in finanza aziendale
Post Università	BORSA ITALIANA SPA
2002	Seminario in diritto societario
Università	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
1998	Laurea in giurisprudenza - Tesi in diritto commerciale
Lingue straniere
Inglese	Fluente, scritto e parlato
Francese	Fluente, scritto e parlato

Simanth Serves Son han

EMANUELA TERESA BASSO PETRINO CARICHE AL 13 MARZO 2025

ESPRINET S.P.A.

maggio 2024 – attualmente

Consigliere Indipendente Comitato Competitività e Sostenibilità

WIIT S.P.A. maggio 2021 – attualmente

Consigliere Indipendente Presidente Comitato Remunerazione e Nomine

TESMEC S.P.A. aprile 2019 – attualmente

Consigliere Indipendente Presidente Comitato Controllo e Rischi, Sostenibilità e Operazioni con Parti Correlate, Presidente Comitato Remunerazione e Nomine

FONDAZIONE THEODORA ETS

aprile 2019 - attualmente

Consigliere Delegato

Reins Krius Lotare

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Simone Andrea Crolla, nato a Premosello Chiovenda (VB), il 21/08/1972, codice fiscale CRLSNN72M21H037O, residente in via M. Buonarroti, 2 Dormelletto (NO), sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

è stata convocata, per il giorno 30 aprile 2025, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, inter alia, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
il mio nominativo è stato inserito nella presente lista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, quale candidato alla carica di amministratore della Società;
il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TESMEC,

DICHIARO

di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate o di rilevanti dimensioni;
.. di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF e i requisiti di indipendenza di cui al Codice di Corporate Governance, nonché i requisiti di indipendenza in conformità ai criteri applicativi per la valutazione dell'indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance adottati dalla Società:
di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezzione dei Dati Personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

Autorizzo, altresi, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, per ogni fine connesso alle attività corregate all'accettazione della candidatura e della carica.

Grassobbio, 19 Marzo 2025

In fede

SIMONE CROLLA BIOGRAFIA

Simone Crolla è Consigliere Delegato della American Chamber of Commerce in Italy (AmCham) dal 2009, organizzazione che dal 1915 promuove le relazioni economiche e politiche tra Italia e Stati Uniti.

E Presidente di Haizum (dal 2022), società di consulenza in relazioni istituzionali, Senior Advisor per la banca d'affari Lincoln International (dal 2015) e per Walgreens Boots Alliance (dal 2018). Dal 2019, è Consigliere indipendente nel CdA di Tesmec S.p.A., società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana.

E attivo anche in ambito culturale e filantropico, coordina l'Advisory Board della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano ed è membro del Board of Directors della sua fondazione americana. Nel 2023 ha fondato Patrons of the Bambino Gesù Children's Hospital, con sede a New York, per sostenere la ricerca scientifica dell'ospedale.

In passato, Simone Crolla è stato Deputato della Repubblica italiana (2012-2013) e Vice Capo della Segreteria del Presidente del Consiglio (2003-2006). Nel 2004, ha partecipato al programma International Visitor Leadership Program del Dipartimento di Stato americano. Ha collaborato, per diversi anni, con Weber Shandwick nella divisione Public Affairs ed è stato tra i promotori del Padiglione USA a Expo 2015. Nel 1997 ha svolto un internship di 4 mesi nell'Ufficio del Portavoce del Segretario Generale delle Nazioni Unite a New York.

Laureato in Scienze Politiche all'Università Statale di Milano, ha proseguito gli studi in Diritto Internazionale a Helsinki. Inoltre, ha insegnato presso la LUISS nel Master in International Management. Ad oggi, è docente a contratto presso l'Università IULM nel corso di Corporate Public Affairs.

Nato a Premosello Chiovenda (1972), vive a Milano con la famiglia.

SIMONE CROLLA

Cariche ricoperte

1. Consigliere Delegato di American Chamber of Commerce in Italy
1. Presidente CdA Haizum Srl
1. Membro del Consiglio di Amministrazione di Vitali Spa
1. Membro del Consiglio di Amministrazione di Core S.r.l.
1. Consigliere Advisory Board della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano
1. Membro del Board of Directors della fondazione americana della International Patrons of Duomo di Milano

COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECI FATHER AND MOTHER'S-TUTOR'S NAME CODICE FISCALE ESTREMI ATTO DI NASCITA FISCAL CODE 438 p1 sA-1972 003125

CRLSNN72M21H0370 INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE VIA M. BUONARROTI, N. 2 DORMELLETTO (NO)

C<ITACA61836UA6<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 7208218M3408216ITA<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< CROLLA<<SIMONE<ANDREA<<<<<<<<<<<

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Nicola Gavazzi nato a Piacenza (PC), il 07/02/1955, codice fiscale GVZ NCL 55B07 G535C, residente in corso Garibaldi, 36 a Milano (M), sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

è stata convocata, per il giorno 30 aprile 2025, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, inter alia, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
il mio nominativo è stato inserito nella presente lista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, quale candidato alla carica di amministratore della Società;
il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TESMEC,

DICHIARO

di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate o di rilevanti dimensioni;
di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e i requisiti di indipendenza di cui al Codice di Corporate Governance, nonché i requisiti di indipendenza in conformità ai criteri applicativi per la valutazione dell'indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance adottati dalla Società:
di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

Grassobbio, 20 Marzo 2025

In fede

CURRICULUM VITAE

NICOLA GAVAZZI

DATI PERSONALI Nato a Piacenza il 7/2/1955 Residente in Corso Garibaldi 36, 20121 Milano Coniugato, tre figli

Cellulare: +39 335 6340618 Mail: ngavazzi(@alice.it

STUDI 1973-1979 - Laurea in Ingegneria Chimica, Politecnico di Milano 1982-1984 - MBA, SDA Bocconi, Milano

LINGUE Inglese: fluente Francese: fluente

ESPERIENZA PROFESSIONALE

1980 - 1982

Foster Wheeler Italiana, Milano

Project Engineer

Ho iniziato la mia esperienza professionale in Foster Wheeler Italiana, filiale italiana della più grande società di ingegneria americana al mondo.

Ero Project Engineer e mi occupavo della gestione di piccole quote di grandi progetti, riportando al Direttore Tecnico.

1982 - 1988 Gruppo Techint, Milano

1982 - 1985 Project Engineer / Project Manager Durante questo periodo ho lavorato per Techint, un'importante società di Engineering e Costruzioni, basata in Argentina.

Come Project Manager ero coinvolto e responsabile per diversi progetti e proposte.

Curriculum Vitae - Nicola Gavazzi

Ero anche il coordinatore (Amministratore Delegato) di Sudprogetti, una società di engineering basata in Sicilia e appartenente al 100% a Techint, con un fatturato di oltre 2 miliardi di Lire e 35 persone.

Riportando al Process Plant Manager, durante questo periodo, ho gestito contemporaneamente vari progetti, dalla fase iniziale al completamento.

1985 - 1986

Vice President for Business Development & M&A

Come Vice President, ero coinvolto in molti progetti di M&A con una buona percentuale di operazioni concluse positivamente.

Riportando al Vice President, Paolo Scaroni, durante questo periodo ho interagito anche con il top management.

1986 - 1988

Gruppo Industriale Ercole Marelli, Sesto San Giovanni (MI) Financial Controller

Durante questo periodo, ero Controller di una società internazionale con un fatturato consolidato di 240 miliardi e 2.100 persone.

Riportavo direttamente al Corporate Controller del Gruppo Techint e indirettamente all'Amministratore Delegato di GIEM.

1988 - 2017

Egon Zehnder International, Milano

1988 - 1994 Principal

1995 - 2002 Partner

2002 - 2013 Partner e Managing Director Italy (Milano e Roma)

2013 - 2017 Senior Partner

2018 — 2025 Russell Reynolds Associates, Milano

2018 - 2022 Partner & Managing Director Italy

2022-2025 Partner

2025 - ad oggi Family Advisor & Business Consultant

ELENCO CARICHE RICOPERTE

NICOLA GAVAZZI

1. Proboviro Assolombarda, dal 2016
1. Consigliere di Amministrazione di CAF Onlus, dal 2008
1. Advisor Talent & Remuneration Consiglio di Amministrazione Barilla International, dal 2025

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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Anna Casiraghi nata a Carate Brianza (MB), il 27/08/1981, codice fiscale CSRNNA81M67B729K, residente in via Immacolata, 17, 20844 a Triuggio (MB), sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

è stata convocata, per il giorno 30 aprile 2025, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, inter alia, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
il mio nominativo è stato inserito nella presente lista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, quale candidato alla carica di amministratore della Società;
il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TESMEC,

DICHTARO

di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate o di rilevanti dimensioni;
di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e i requisiti di indipendenza di cui al Codice di Corporate Governance, nonché i requisiti di indipendenza in conformità ai criteri applicativi per la valutazione dell'indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance adottati dalla Società;
di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
Personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

Grassobbio, 20 Marzo 2025

In fede daugh

ANNA CASIRAGHI

Triuggio (MB, Italy) |(+39)3460242581 | [email protected] |linkedin.com/in/anna-casiraghi-03839613/

Strategia & Execution | Acquisizioni e Cessioni | Controlling & Planning | Executive Leadership

STORIA PROFESSIONALE

Joivy Group, Milano (Italia) | joivy.com |

2022 - Oggi

Membro del CdA, CFO&HR | Società operativa nel settore immobiliare (studentati universitari, appartamenti in co-living/affitto a medio e lungo termine, affitto a breve termine).

Responsabile dei team di controlling, contabilità, tesoreria, fiscalità, acquisti, risk management, corporate legal, risorse umane, M&A e strategia (circa 60 persone). Prepara e presenta bilanci consolidati, budget e business plan al Consiglio di Amministrazione, al top management e agli interlocutori finanziari.

Responsabilità:

Collaborare con Bod, CEO e MD nelle decisioni che hanno un impatto sul core business e sul lancio di nuove attività, sia organicamente che attraverso M&A. Garantire la corretta struttura di finanziamento, gestendo i rapporti con le banche per negoziare tipologie e condizioni di prestito favorevoli. Implementare il sistema di monitoraggio e reporting dei KPI per supportare il business.
Preparare il Group Business Plan utilizzato da BoD, investitori, top management e istituti di credito per valutare lo stato attuale e futuro dell'azienda.
Gestire il processo di budgeting in una matrice organizzativa multinazionale. Preparare mensilmente le chiusure economiche e finanziarie e i forecast rolling per anticipare l'impatto dei cambiamenti di mercato/settore.
Sviluppare scenari e modelli per supportare e facilitare le decisioni a livello di business.
Attuare iniziative di risparmio sui costi e gestire il team di approvvigionamento del Gruppo.
Garantire una corretta governance aziendale del Gruppo (n. 15 entità legali); studiare e attuare la struttura più efficace del Gruppo.

Risultati:

+60 milioni di euro di equity funding con l'ingresso di un fondo statunitense.
Internazionalizzazione (da 3 a 8 Paesi) e diversificazione del business (da 2 a 5 diversi modelli di business) attraverso 6 M&A.
+25 milioni di euro di nuovi debiti bancari e 12 milioni di euro di debiti rifinanziati.
Razionalizzazione del Gruppo (da 20 a 15 entità legali).
Automazione dei processi contabili e di controllo con FTE e risparmio sui costi per essere più scalabili.
Monitoraggio mensile del conto economico per ogni singola fonte di profitto (ogni appartamento/camera da letto).
Implementazione di nuovi processi in ambito finanziario (approvvigionamento, ciclo attivo, tasse) e interfunzionali (crescita, assistenza clienti, gestione proprietari, progettazione e costruzione).

Wepartner SpA, Milan (Italy) | wepartner.it |

Director | Società di consulenza indipendente formata da professionisti di alto profilo provenienti dal mondo accademico, imprenditoriale e finanziario con esperienza negli organi di società quotate e non quotate.

Responsabilità:

Consulenza e supporto agli imprenditori e al top management in materia di strategici, fusioni e acquisizioni, finanza aziendale e consulenza gestionale in diversi settori.

Risultati:

Fusioni e acquisizioni in diversi settori, in Italia e all'estero: ricerca e selezione di possibili partner, valutazioni aziendali, gestione dei processi di due diligence, supporto nella definizione degli accordi.
Pianificazione aziendale e budgeting: supporto al top management nella preparazione del business plan, valutazione delle

2004 - 2022

alternative strategiche per la crescita. Supporto periodico nell'implementazione della misurazione delle performance.

Controlling: progettazione e implementazione di sistemi di pianificazione, reporting e controllo.
Finanza aziendale: supporto al CFO nelle operazioni di finanziamento, supporto agli amministratori delegati nelle acquisizioni e negli aumenti di capitale.

Start-up experience

Co-fondatore e CEO di due start-up nei settore della moda online/offline e nel settore della ristorazione.

Cariche di amministratore in CdA

EDUCAZIONE

Executive Master in Corporate Finance and Banking | SDA Bocconi | cum laude Business Administration | Università Bocconi | 110/110 cum laude

CONOSCENZA LINGUISTICA

Italiano: madrelingua Inglese: fluente

gust 2 fr

2014-2019

2011-today

2008-2010

2001-2004

Autorizzo Il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del GDPR

Nazione: Dirigente:

Richiesto da: Richiesto il:

Italia anna casiraghi (IT-CSRNNA81M67B729K) Lucia Stefano (101894395) 12:59 venerdì 28º marzo 2025

(IT) ANNA CASIRAGHI Indirizzo VIALE MONTE NERO 6, 20135 MILANO MI CSRNNA81M67B729K Codice Fiscale Data di nascita 27/08/1981 米 Protesti FEMMINA * Sesso Pregiudizievoli CARATE BRIANZA Comune di nascita MONZA-BRIANZA Provincia di nascita

Sintesi persona Sintesi delle cariche Imprese in cui è presente 7 Imprese in cui era presente 4 Di cui rappresentate

Cariche attualmente ricoperte

Informazioni società

Stato dell'impresa	REGISTRATA	Codice fiscale	08250330969
CCIAA/REA	MB1889962	Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
Sede legale	VIA IMMACOLATA 17, 20844, TRIUGGIO MB Data inizio attività		20/05/2013
Attività	702209-Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale	PEC	[email protected]
Cariche attuali
Carica	SOCIO UNICO
Data atto nomina	07/05/2013
Carica	AMMINISTRATORE UNICO

creditsafe®

emarket sdir storage
CERTIFIED

Data atto nomina	07/05/2013
Durata carica	FINO ALLA REVOCA
Ragione sociale	DOVEVIVO S.P.A. Codice 00406960732 fiscale	Carica CONSIGLIERE	Stato REGISTRATA dell'impresa
Informazioni società
Stato dell'impresa	REGISTRATA	Codice fiscale	00406960732
CCIAA/REA	MI1838078	Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale	VLE MONTE NERO 6, 20135, MILANO MI	Data inizio attività	01/07/2007
Attività	682001-Locazione immobiliare di beni propri PEC o in leasing (affitto)		[email protected]
Cariche attuali
Carica	CONSIGLIERE
Data atto nomina	30/05/2023
Durata carica		FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO 31/12/2024
Ragione sociale	JOIVY RENEW S.R.L.Codice 09221900963 fiscale	Carica CONSIGLIERE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	Stato REGISTRATA dell'impresa

			09221900963
	REGISTRATA	Codice fiscale
	MI2077015	Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
	VLE MONTE NERO 6, 20135, MILANO MI	Data inizio attività	10/10/2015
Informazioni società Stato dell'impresa CCIAA/REA Sede legale Attività	412-COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI	PEC	[email protected]
Cariche attuali
Carica	CONSIGLIERE
Data atto nomina	14/12/2022

Carica		PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
Data atto nomina	14/12/2022
Durata carica		FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO 31/12/2024
Ragione sociale	ALTIDO ITALY S.R.L. Codice 086999969 fiscale	Carica PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CONSIGLIERE	Stato REGISTRATA dell'impresa
Informazioni società
Stato dell'impresa	REGISTRATA	Codice fiscale	086999999999
CCIAA/REA	MI2043379	Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale	VLE MONTE NERO 6, 20135, MILANO MI	Data inizio attività	23/07/2014
Attività	552051-Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and PEC breakfast, residence		[email protected]
Cariche attuali
Carica		PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
Data atto nomina	29/04/2024
Durata carica		FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO 31/12/2026
Carica	CONSIGLIERE
Data atto nomina	29/04/2024
Durata carica		FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO 31/12/2026

ACONSULTING Ragione S.R.L.S. sociale	Codice 10887170966 fiscale	Carica AMMINISTRATORE UNICO SOCIO UNICO	Stato REGISTRATA dell'impresa
Informazioni società
Stato dell'impresa	REGISTRATA	Codice fiscale	10887170966
CCIAA/REA	MB2564375	Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

Sede legale	VIA IMMACOLATA 17, 20844, TRIUGGIO MB Data inizio attività		10/07/2019

CERTIFIED 3

aziendale			PEC		[email protected]
Cariche attuali
Carica			AMMINISTRATORE UNICO
Data atto nomina		26/06/2019
Durata carica		FINO ALLA REVOCA

Carica		socio unico
Data atto nomina		26/06/2019

Ragione OFFICINA MECCANICA sociale CASIRAGHI SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	Codice fiscale	01816730152	Carica	CONSIGLIERE	Stato dell'impresa	REGISTRATA
Informazioni società
Stato dell'impresa	REGISTRATA		Codice fiscale		01816730152
CCIAA/REA	MB856376		Forma giuridica		SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale	VIA DON LUIGI STURZO 12, 20844, TRIUGGIO MB		Attività			2561-Trattamento e rivestimento dei metalli
PEC	[email protected]
Cariche attuali

Carica		CONSIGLIERE
Data atto nomina		23/12/2009

Durata carica		ILLIMITATA
JOIVY CAMPUS Ragione S.R.L. sociale	Codice fiscale	06938600480	Carica	CONSIGLIERE PRESIDENTE	Stato dell'impresa	REGISTRATA
				CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Informazioni società Stato dell'impresa	REGISTRATA		Codice fiscale		06938600480

creditsafe -

Attività	682001-Locazione immobiliare di beni propri PEC o in leasing (affitto)	VLE MONTE NERO 6, 20135, MILANO MI Data inizio attività	23/09/2019 [email protected]
Cariche attuali
Carica		CONSIGLIERE
Data atto nomina		02/05/2023
Durata carica		FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO 31/12/2024
Carica		PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
Data atto nomina		02/05/2023
Durata carica		FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO 31/12/2024
Cariche non più ricoperte Ragione sociale	CASTEL S.R.L. Codice fiscale	02643150168	Stato REGISTRATA
			dell'impresa

	REGISTRATA	Codice fiscale	02643150168
	MI1669855	Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
	PZT UMBERTO GIORDANO 4, 20122, MILANO Data inizio attività MI		18/12/2001
	2814-Fabbricazione di altri rubinetti e valvole	PEC	[email protected]
Cariche cessate
Carica		FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2016	CONSIGLIERE DATA NOMINA 13/05/2014 DATA PRESENTAZIONE 12/06/2014 DURATA:
Informazioni società Stato dell'impresa CCIAA/REA Sede legale Attività Data iscrizione		09/08/2017
Numero protocollo		209944/2017
Data protocollo		08/06/2017

CERTIFIED .

creditsafe

Stato dell'impresa CCIAA/REA Sede legale Attività	CANCELLATA MI2058295 VIA SAN CLEMENTE 1, 20122, MILANO MI 4771-Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati		Codice fiscale Forma giuridica Data inizio attività PEC		08833800967 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 12/01/2015 [email protected]
Data di cancellazione Cariche cessate Carica Data iscrizione Numero protocollo Data protocollo	11/06/2020	20/08/2019 377727/2019 09/08/2019			CONSIGLIERE DATA NOMINA 28/08/2018 DURATA: ANNI PER ANNI/ESERCIZI: 03
THE BEST PLACE Ragione S.R.L. sociale	Codice fiscale	08227580969	Carica	PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CONSIGLIERE	Stato CANCELLATA dell'impresa
Informazioni società

	CANCELLATA MI2012017		Codice fiscale		08227580969
	VLE MONTE NERO 6, 20135, MILANO MI		Forma giuridica Data inizio attività		SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 01/09/2013
Stato dell'impresa CCIAA/REA Sede legale Attività	821102-Gestione di uffici temporanei, uffici residence		PEC		[email protected]
Data di cancellazione	27/12/2024
Cariche ricoperte alla cancellazione
Carica				PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
Data atto nomina		01/06/2023
Durata carica				FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO 31/12/2025
Carica		CONSIGLIERE
Data atto nomina		01/06/2023

creditsafe®

Informazioni società Stato dell'impresa CANCELLATA Codice fiscale 08833800967 CCIAA/REA MB1898519 Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI Sede legale VIA IMMACOLATA 17, 20844, TRIUGGIO MB Data inizio attività 12/01/2015 47713-Commercio al dettaglio di biancheria PEC Attività AIMSPA@PEC,IT personale, maglieria, camicie Data di cancellazione 03/05/2017 Cariche ricoperte alla cancellazione






Carica CONSIGLIERE
Data atto nomina 03/02/2016
3 ESERCIZI Durata carica

CARICHE ESTERE:

altido Ltd amministratore
altido London Ltd amministratore
altido Scotland Ltd amministratore
altido Portugal unipessoal Ida amministratore
e membro del Comitè de Surveillance di Someby sas.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

lo sottoscritto MARINO FRANCESCA nata a COMO (CO), il 02/07/1975, codice fiscale MRNFNC75L42C933U, residente in via ACHILLE MAIOCCHI, 19 a MILANO (MI), sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

è stata convocata, per il giorno 30 aprile 2025, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di TESMEC S.p.A. ("TESMEC" o la "Società") per deliberare, inter alia, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
il mio nominativo è stato inserito nella presente lista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, quale candidato alla carica di amministratore della Società;
il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TESMEC,

DICHIARO

di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate o di rilevanti dimensioni;
di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e i requisiti di indipendenza di cui al Codice di Corporate Governance, nonché i requisiti di indipendenza in conformità ai criteri applicativi per la valutazione dell'indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance adottati dalla Società;
di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
di impegnami a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

Autorizzo, altresi, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, per ogni fine connesso all'accettazione della candidatura e della carica.

Grassobbio, 02 Aprile 2025

In fede

CERTIFIED

CONTATTI

Milano Via G. C. Castelbarco, 2 | 20136 T. 348 0746723 [email protected]

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

CE: MRNENC75L42C933U Nata a Como il 02/07/1975

LINGUE

Italiano - madrelingua Inglese - ottimo scritto e parlato

FORMAZIONE

Master 231 Corso di Specializzazione per Responsabili della Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 erogato da AODV 231 ed AiiA.
Laurea in Economia Aziendale presso LIUC - Università Carlo Cattaneo.

FRANCESCA MARINO Senior Partner

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dal 2000 ho fatto parte di Arthur Andersen - poi Deloitte - dove ho collaborato, dapprima, con la divisione Auditing e, successivamente, con Deloitte Enterprise Risk Services per cui ho ricoperto la posizione di Senior Manager dal 2009. Da gennaio 2013 ad oggi sono Senior Partner dello studio ATHENA, Professionisti e Consulenti Associati di Milano, dove gestisco l'area Risk & Controls.

PRINCIPALI ATTIVITA

Mi occupo prevalentemente di progetti di consulenza nelle aree di Risks & Controls e Accounting & Business plans, con un focus su attività di identificazione e mappatura dei principali processi e rischi aziendali, nonché attività di:

· INTERNAL AUDITING: impostazione della funzione Internal Audit, definizione dei mandati, dei manuali e degli strumenti operativi, progetti di co-sourcing e out-sourcing delle attività della funzione Internal Audit, coordinamento delle attività di monitoraggio dei sistemi di controllo interno con finalità operative e di compliance.
· COMPLIANCE: supporto alla compliance per le principali normative di riferimento in ambito di governance e sistemi di controllo interno per importanti clienti Italiani ed internazionali, con particolare riferimento ai Modelli L. 262, D.Lgs. 231 e SOX coordinandone l'attività e collaborando con primari professionisti legali.
· RISK MANAGEMENT: specifici progetti di Risk Assessment in ambito Compliance volti allo sviluppo dei Modelli Organizzativi, di Governo del SCI e dei Modelli GRC, dei Codici Etici, dei piani di formazione e dei piani di lavoro, dei piani di audit risk based e delle attività di verifica dei relativi Organismi di Vigilanza e dei Comitati di Controllo Interno e Gestione Rischi. Progetti di Risk Management operativi in ambito manifatturiero e servizi per la definizione dei Modelli ERM di Gruppo e l'affiancamento ai Comitati Strategici.

PUBBLICAZIONI E DOCENZE

Docente di Risk Management e Internal Audit in corsi interni Deloitte.
Docente per due anni del corso "Fraud risk assessment e fraud audit" presso l'AllA, Associazione Italiana Internal Auditors
Effettuazione di corsi sul D. Lgs. 231/01 e sui Modelli di organizzazione e gestione e controllo in diverse società industriali e di servizi.
Partecipazione al Master CFO di Ferrara in qualità di co-docente sul tema "Risk e Risk Management (rischi finanziari, operativi, strategici, reputazionali)

TRACK RECORD CLIENTI

Tessellis S.p.A (precedentemente Tiscali S.p.A.)
Antares Vision S.p.A. e
Tesmec S.p.A.
Artemide Group S.p.A.
Indel B S.p.A. σ
Schenker Italiana S.p.A. в
Tiscali Italia S.p.A ക
Tesmec Automation S.r.l.
Tesmec Rail S.r.I.
Artemide S.p.A.
Artemide Italia S.r.I.
Civitanavi System S.p.A.
Autoclima S.p.A.
GCDS S.r.I.
Lariotex S.p.A
Lovers S.r.I.
Spumador S.p.A. s
Arbo S.p.A. ए
OPES Italia SICAF EuVECA S.p.A.
Edison S.p.A.
Gruppo Quiris Autogas Nord

INCARICHI PERSONALI

Correnti:

· Gruppo Tessellis Responsabile della funzione Internal Audit di Gruppo e Membro dell'Organismo di Vigilanza di Tessellis S.p.A. e di Tiscali Italia S.p.A.
· Gruppo Indel Responsabile della funzione Internal Audit di Gruppo.
Altea Green Power S.p.A. Responsabile della funzione # Internal Audit
· Gruppo Artemide Outsourcing della funzione Internal Audit di Gruppo.
Artemide Group S.p.A. Membro dell'Organismo di . Vigilanza.
· Artemide S.p.A. Membro dell'Organismo di Vigilanza.
· Artemide Italia S.r.l. Membro dell'Organismo di Vigilanza.
· Gruppo Antares Vision Responsabile della funzione Internal Audit di Gruppo.
· Schenker Italiana S.p.A. Membro dell'Organismo di Vigilanza.

Non sono da segnalare incarichi ai sensi dell'art. 144 duodecies del Regolamento Emittenti.

Milano, 3 aprile 2025

ancesca Marino

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto MARTI ANTONGIULIO, nato a Napoli, il 17/10/1984, codice fiscale MRTNNG8817F839D, To soloscrito MAKTI ANTONOTO, nato la riapon, no in ria esclusiva responsabilità, consapevole di quanto
residente in via Vincenzo Monti, 47, Milano, sotto la milità, consapo residente in Via Vilcenzo Monti, 47, Milano, Solto la Tima Csellante Trapper.
prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

è stata convocata, per il giorno 30 aprile 2025, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli e siata Convocau, per il giorno 30 aprilo 2025; Tr SMEC" o la "Società") per deliberare, inter alia, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
il mio nominativo è stato inserito nella presente lista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale, quale candidato alla carica di amministratore della Società;
il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TESMEC,

DICHIARO

di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate o di rilevanti dimensioni;
di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti in ell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato, nonché l'elenco degli incarichi di aniministrazione e controllo ricoperti presso altre società e copia del proprio documento di identità.

e della normativa pro tempore vigente, per ogni fine connesso all'accettazione della candidatura e della carica.

Grassobbio, 26 Marzo 2025.

In fede

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Antongiulio Marti Napoli - 17 ottobre 1984 Coniugato, con 2 figli

PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE

Febbraio 2024 - oggi

Hoop Club S.p.A., Milano

Presidente

Hoop Club è una holding di partecipazioni in società quotate italiane con approccio AIPE (Activist Investments in Public Equity).

Febbraio 2020 - oggi

Hoop Capital S.r.l., Milano

Founder

HOOP è una società di consulenza specializzata in operazioni di investimento di maggioranza in PMI italiane, quotate e non, attraverso la formula dei club deal.

Febbraio 2015 – Gennaio 2020

SCM SIM (Solutions Capital Management Sim S.p.A.), Milano

Equity Portfolio Manager

SCM SIM Spa è una Società d'Internediazione Mobiliare autorizzata alla Gestione di portafogli e alla Consulenza in materia di investimenti. Fondata nel 2009, con sede a Milano, SCM SIM attualmente ha oltre I miliardo di euro di asset under control ed è quotata sulla Borsa di Milano dal 2016.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Università Commerciale L. Bocconi, Milano Collegio San Carlo, Milano

Antongiulio Marti

Elenco delle cariche di amministrazione ricoperte in società e/o enti alla data del 26 marzo 2025.

Societa/Ente	Carica
Hoop Club S.p.A.	Presidente del CdA
Tesmec S.p.A.	Consigliere d'Amministrazione
HPS S.r.l.	Consigliere d'Amministrazione
Helios S.r.l.	Amministratore unico
Chroma S.r.l.	Amministratore unico
We Wear S.r.L.	Consigliere d'Amministrazione
Hoop Capital Partners S.r.l.	Amministratore unico

itongiulio M
Momp

AI Terminal

Tesmec

4055_agm-r_2025-04-09_c2da3dec-d7b3-40a8-aec7-91398b2a670d.pdf

TIC s.r.l.

Oggetto: Assemblea di TESMEC S.p.A. del 30 aprile 2025 in unica convocazione - Presentazione lista candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TESMEC S.P.A.

AVUTO RIGIARDO

DICHIARA

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

PREMESSO CHE

DICHIARO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

PREMESSO CHE

DICHIARO

GIANLUCA BOLELLI CURRICULUM VITAE

Esperienza didattica e pubblicistica

Esperienze professionali

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

PREMESSO CHE

DICHIARO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA

PREMESSO CHE

DICHIARO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

PREMESSO CHE

DICHIARO

EMANUELA BASSO PETRINO

EMANUELA TERESA BASSO PETRINO CARICHE AL 13 MARZO 2025

FONDAZIONE THEODORA ETS

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

PREMESSO CHE

DICHIARO

SIMONE CROLLA BIOGRAFIA

SIMONE CROLLA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

PREMESSO CHE

DICHIARO

CURRICULUM VITAE

ESPERIENZA PROFESSIONALE

1980 - 1982

Foster Wheeler Italiana, Milano

1982 - 1988 Gruppo Techint, Milano

1985 - 1986

1986 - 1988

1988 - 2017

Egon Zehnder International, Milano

2018 — 2025 Russell Reynolds Associates, Milano

ELENCO CARICHE RICOPERTE

NICOLA GAVAZZI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

PREMESSO CHE

DICHTARO

ANNA CASIRAGHI

STORIA PROFESSIONALE

Joivy Group, Milano (Italia) | joivy.com |

Responsabilità:

Risultati:

Wepartner SpA, Milan (Italy) | wepartner.it |

Responsabilità:

Risultati:

2004 - 2022

Start-up experience

Cariche di amministratore in CdA

EDUCAZIONE

CONOSCENZA LINGUISTICA

(IT) ANNA CASIRAGHI Indirizzo VIALE MONTE NERO 6, 20135 MILANO MI CSRNNA81M67B729K Codice Fiscale Data di nascita 27/08/1981 米 Protesti FEMMINA * Sesso Pregiudizievoli CARATE BRIANZA Comune di nascita MONZA-BRIANZA Provincia di nascita

Sintesi persona Sintesi delle cariche Imprese in cui è presente 7 Imprese in cui era presente 4 Di cui rappresentate

Cariche attualmente ricoperte

creditsafe®

creditsafe -

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