AGM Information • Mar 11, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki przyjmuje i zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz Grupy Kapitałowej "efekt" w roku obrotowym 2023.--------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------
| Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym.----------------------------------------------------- |
|---|
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.------------------------------------------- |
| Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.--------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów: "za": 0, "przeciw" : 3.483.351, "wstrzymujących się": 58.119.------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w zw. z zasadą 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2023 roku.------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------
| Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym.----------------------------------------------------- |
|---|
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.------------------------------------------- |
| Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.--------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-------------------------------------------------------------------- |
|---|
| Liczba głosów: "za": 0, "przeciw": 3.483.351, "wstrzymujących się": 58.119.-------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Tomaszowi Bujakowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------------- |
|---|
| Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------ |
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.------------------------------------------- |
| Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.--------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów: "za": 0, "przeciw": 3.541.470, "wstrzymujących się": 0.--------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Michałowi Bartczakowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 25.04.2023 r.------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------
| Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------ |
|---|
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.------------------------------------------- |
| Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.--------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów: "za": 0, "przeciw": 3.541.470, "wstrzymujących się": 0.--------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Grzegorzowi Cetera – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 24.04.2023 r. do 31.12.2023 r.--------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------
| Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------ |
|---|
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.------------------------------------------- |
| Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.--------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów: "za": 0, "przeciw": 3.541.470, "wstrzymujących się": 0.--------------------------------- |
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Pani Dominice Wiesiołek-Picyk – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10.07.2023 r. do 31.12.2023 r. ------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------
| Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym (z uwzględnieniem art. 413 KSH).------------ |
|---|
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.477.111.------------------------------------------- |
| Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,61%.--------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 3.535.711.-------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów: "za": 0, "przeciw": 3.535.711, "wstrzymujących się": 0.--------------------------------- |
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Janowi Hambura – Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 25.04.2023 r. do 10.07.2023 r.----------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------------- |
|---|
| Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------ |
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.------------------------------------------- |
| Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.--------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów: "za": 0, "przeciw": 3.541.470, "wstrzymujących się": 0.--------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Pani Katarzynie Marciniec – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. ------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------
| Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------ |
|---|
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.------------------------------------------- |
| Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.--------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-------------------------------------------------------------------- |
Liczba głosów: "za": 0, "przeciw": 3.541.470, "wstrzymujących się": 0.---------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Pawłowi Żbikowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 24.04.2023 r. do 31.12.2023 r. ------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------
| Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------ |
|---|
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.------------------------------------------- |
| Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.--------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów: "za": 0, "przeciw": 3.535.711, "wstrzymujących się": 5.759. --------------------------- |
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Janowi Hambura – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 22.12.2023 r. -----------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------
Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------ Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.------------------------------------------- Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.--------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-------------------------------------------------------------------- Liczba głosów: "za": 0, "przeciw": 3.541.470, "wstrzymujących się": 0.---------------------------------
Uchwała nr 21
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §6 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Korporacji Gospodarczej efekt S.A. w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy z zysków lat ubiegłych postanawia, iż: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1) strata netto Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. i do dnia 31 grudnia 2023 r. w wysokości 17.752 (siedemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) tys. zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków z lat poprzednich,---------- 2) Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 2.118.740 złotych (słownie: dwa miliony sto osiemnaście tysięcy siedemset czterdzieści złotych), co stanowi 0,40 groszy na jedną akcję Spółki, przy czym kwota dywidendy zostanie wypłacona z tej części kapitału zapasowego, jaka powstała z tytułu zysków Spółki z lat ubiegłych.--------------------------------------------------------------------------- 3) dywidenda na jedną akcję uprzywilejowaną stosownie do § 3 ust. 2 Statutu Spółki jest 20 % (dwadzieścia procent) wyższa od dywidendy wypłaconej na akcje nieuprzywilejowane.--------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 348 § 4 w zw. z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3 Statutu Spółki, określa dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) na 9 lipca 2024 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2024 roku. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------
| Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym.----------------------------------------------------- |
|---|
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.------------------------------------------- |
| Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.--------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów: "za": 89.761, "przeciw": 3.390.000, "wstrzymujących się": 61.709. ------------------- |
Uchwała nr 34 z dnia 22.07.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie zmiany Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Korporacja Gospodarcza "EFEKT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, niniejszym uchwala, co następuje:---------------
§ 1
Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------
| Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym.----------------------------------------------------- |
|---|
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.------------------------------------------- |
| Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.--------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów: "za": 2.273.088, "przeciw": 1.210.263, "wstrzymujących się": 58.119. --------------- |
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie |
|---|
| postanawia zmienić § 11 Statutu Spółki, w ten sposób, że: ------------------------------------------------ |
| 1. wykreśleniu ulega treść postanowienia zawartego w ustępie 4, w brzmieniu: ------------------------ |
| "4. Członek Zarządu może być odwołany ze składu Zarządu przed upływem kadencji albo zawieszony w |
| czynnościach jedynie z ważnych powodów, którymi są:----------------------------------------------------------------------------- |
| 1/ przewidziane w przepisach prawa przyczyny powodujące niedopuszczalność pełnienia funkcji członka Zarządu |
| spółki akcyjnej;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 2/ nieprzerwana niezdolność do pełnienia funkcji członka Zarządu trwająca co najmniej sześć miesięcy." ----------- |
| 2. Dotychczasowy numery § 11 ust. 5 i ust. 6 Statutu Spółki zostają zmienione odpowiednio na § |
| 11 ust. 4 i ust. 5. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| § 2 |
| Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. |
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------
| Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym.----------------------------------------------------- |
|---|
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.------------------------------------------- |
| Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.--------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-------------------------------------------------------------------- |
Liczba głosów: "za": 2.273.088, "przeciw": 1.210.263, "wstrzymujących się": 58.119. ---------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić § 6 ust. 2 pkt 12 Statutu Spółki, poprzez mu nadanie następującego brzmienia: "Odwoływanie Członków Zarządu lub zawieszenie w czynnościach w trybie przepisu art. 368 § 4 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych." ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------
| Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym.----------------------------------------------------- |
|---|
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.482.870.------------------------------------------- |
| Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 69,72%.--------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 3.541.470.-------------------------------------------------------------------- |
| Liczba głosów: "za": 2.273.088, "przeciw": 1.210.263, "wstrzymujących się": 58.119. --------------- |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.