Antibiotice S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

RAPORT CURENT

Data raportului: 13.03.2025 Denumirea entitatii emitente: Antibiotice SA Sediul social: lasi, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410, http://www.antibiotice.ro E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro Numarul de telefon/fax: 0232 209 000 / 0372 065 633 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului: RO1973096 Numarul de ordine in Registrul Comertului: J1991000285223 Capital social subscris si varsat: 67.133.804 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti Numar de actiuni: 671.338.040 Numar de voturi: 671.338.040 Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative, valoarea nominala: 0,10 lei

Eveniment important de raportat

CONVOCAREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Consiliul de Administratie al Antibiotice S.A. intrunit in sedinta din data de 12.03.2025, luand in considerare dispozitiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, precum si ale art.16 din Actul Constitutiv al societatii, corelate cu cele ale art. 186 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, convoaca pentru data de 15.04.2025, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la ora 10%, la sediul societatii din lasi, str. Valea Lupului nr. 1, cu urmatoarea ordine de zi:

• 1. Aprobarea raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2024.
• 1. Prezentarea raportului auditorului statutar asupra situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2024.
• 1. Prezentarea Raportului de asigurare limitată al auditorului îndependent referitor la raportarea privind durabilitatea pentru exercițiul financiar 2024.
• 1. Aprobarea situatiilor financiare pentru exercițiul financiar 2024 pe baza Raportului Administratorilor si a Rapoartelor Auditorului Statutar.
• 1. Aprobarea repartizarii profitului net pentru anul 2024, fixarea dividendului brut pe actiune si stabilirea datei platii începand cu 08.10.2025.
• 1. Aprobarea inregistrarii pe venituri a dividendelor nesolicitate si neridicate, aferente anului financiar 2020.

Valea Lupului, nr. 1, lași 707410, România

T +40 232 209 000 T +40 372 065 000 F +40 372 065 633 www.antibiotice.ro J1991000285223 CUI RO 1973096 IBAN: RO04 BACX 0000 0030 1067 8000

• 1. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024, in baza rapoartelor prezentate.
• 1. Aprobarea raportului de remunerare pentru anul 2024.
• 1. Aprobarea Politicii de Remunerare.
• 1. Aprobarea datei de inregistrare 26.09.2025, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si stabilirea exdate pentru 25.09.2025.

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala, direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala, conform art. 105 alin. 7 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Accesul actionarilor se face pe baza Buletinului de Identitate/Cartii de Identitate, a Procurii speciale si generale, si a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, in cazul reprezentantilor legali.

Formularul de vot prin corespondenta in original, impreuna cu copia buletinului/cartii de identitate in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificatului constatator sau oricarui alt document care atesta calitatea de reprezentant legal in cazul actionarilor persoane juridice sau extrasului de cont, vor fi transmise societatii pana la data de 13.04.2025, ora 100º.

In conformitate cu art. 105 alin. (233) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si in aplicarea prevederilor alin. (23'), pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor nu reprezinta un vot exprimat.

Incepand cu data de 14.03.2025, formularele de imputerniciri speciale sau generale, formularul de vot prin corespondenta, in limba romana si in limba engleza, proiectul de hotarari, precum si materialele si documentele care vor face obiectul deliberarilor se pot obtine de la sediul societatii (Relatii cu Investitorii - telefon +40372.065.570 / +40372.065.572 / +40372.065.583, fax: +40372.065.633, e-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro) si de pe website-ul societatii (www.antibiotice.ro/Investitori/Adunari Generale ale Actionarilor/AGA si arhiva AGA/AGAO 15/16.04.2025).

Pana la data de 13.04.2025, ora 1000 imputernicirile speciale sau generale de reprezentare in limba romana sau in limba engleza, vor fi depuse in original, insotite de o copie a actului de identitate sau a certificatului constatator de inregistrare al actionarului reprezentat, la sediul societatii sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa. In cazul in care un actionar mandateaza o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, pentru participarea si votarea in cadrul adunarilor generale, este necesara doar procura speciala originala, care trebuie sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere, in original, data de institutia de credit (conform Art. 207 din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata).

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Drepturile prevazute la lit. a și b pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Actionarii pot exercita drepturile prevazute la lit. a și b in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut la lit. a) determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea va face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta a adunarii generale a actionarilor, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.

Actionarii societatii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale pana la data de 15.04.2025, ora 10ºº pe adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro.

in toate cazurile de mai sus, cu exceptia imputernicirii speciale sau generale data de un actionar unei institutii de credit, care presteaza servicii de custodie, actionarii persoane juridice dovedesc calitatea de reprezentant legal, cu cartea de identitate a reprezentantului legal impreuna cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele se vor prezenta in original sau in copie conforma cu originalul. Certificatul constatator sau documentul echivalent care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 zile inainte de data adunarii generale a actionarilor. Aceste documente care atesta calitatea de reprezentant legal intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, fara sa fie legalizate sau apostilate (Art. 194 din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata),

ln conformitate cu Art. 199 din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, in cazul actionarilor care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestia pot atesta identitatea si cu extrasul de cont din care sa rezulte calitatea de actionar precum si numarul de actiuni detinute, emis de depozitarul central sau, dupa caz, de catre participantii indirecti care furnizeaza servicii de custodie (conform art. 146 alin. 41 din Legea nr. 297/2004).

Informații mai detaliate cu privire la drepturile actionarilor vor putea fi consultate pe website-ul societății (www.antibiotice.ro).

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberarilor la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara se reprogramează pentru data de 16.04.2025, ora 1000, la aceeasi adresa si cu aceeasi ordine de zi.

La aceasta Adunare Generala a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 04.04.2025, stabilita ca data de referinta.

Presedintele Consiliului de Administratie, lonut - Sebastian VAVOR biotice Antibiotice ്ലൂ 1973096 aşı - Români