Informazione Regolamentata n. 0147-22-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 7 Marzo 2025 18:56:54
Societa'	:	BANCA IFIS
Identificativo Informazione Regolamentata	:	202148
Utenza - Referente	:	IFISN07 - DA RIO
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	7 Marzo 2025 18:56:54
Data/Ora Inizio Diffusione	:	7 Marzo 2025 18:56:54
Oggetto	:	2025_04_17_Integrazione avviso di convocazione_Assemblea Ordinaria_Banca Ifis
Testo del comunicato

Vedi allegato

Banca Ifis S.p.A. Sede legale in Venezia - Mestre, Via Terraglio 63 Capitale sociale euro 53.811.095 i.v. C.F. e n. di iscriz. al Reg. Imprese di Venezia e Rovigo 02505630109 Partita IVA di Gruppo 04570150278 Iscritta all'Albo delle banche al n. 5508 Capogruppo del Gruppo bancario Banca Ifis S.p.A., iscritto all'albo dei Gruppi bancari

ASSEMBLEA BANCA IFIS S.P.A. – INTEGRAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE

Con riferimento all'Assemblea Straordinaria di Banca Ifis S.p.A. convocata per il giorno 17 aprile 2025 il cui avviso di pubblicazione è stato pubblicato in data 8 gennaio 2025 sul sito internet https://www.bancaifis.it/chi-siamo/corporate-governance/assemblea-degli-azionisti/ e nella sezione "Corporate Governance / Assemblea degli Azionisti", presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (https:// ), nonché per estratto sul Quotidiano "ItaliaOggi", in data 6 marzo 2025 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di integrare il predetto avviso di convocazione nei termini di seguito indicati:

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

È convocata l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria di Banca Ifis S.p.A. (la "Banca" o la "Società"), in unica convocazione, per il giorno 17 aprile 2025 alle ore 9:30 presso la sede legale della Società in Via Terraglio 63, Venezia – Mestre, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024:

1.1) approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;

1.2) destinazione del risultato di esercizio;

deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione:

2.1) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

2.2) determinazione della durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

2.3) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

2.4) determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3) Deliberazioni in ordine al Collegio Sindacale:

3.1) nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2025/2026/2027;

3.2) determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.

4. Remunerazione:

4.1) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: approvazione della Sezione I - Politica di remunerazione ed incentivazione del Gruppo Banca Ifis 2025;

4.2) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024;

deliberazioni inerenti e conseguenti.

5) Integrazione degli onorari a favore della società incaricata della revisione legale dei conti.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

6) Modifiche al regolamento dell'Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1) Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà, da esercitarsi entro il 30 giugno 2026, di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, con emissione di un numero massimo di n. 8.406.781 azioni ordinarie, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, il cui prezzo di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle previsioni di legge, da liberarsi mediante conferimento in natura in quanto a servizio di un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di illimity Bank S.p.A.; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

***

Modalità di svolgimento dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 9, comma 6, dello Statuto sociale della Banca, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") – di seguito, anche solo "Rappresentante Designato", come individuato al successivo paragrafo "Delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135- undecies del TUF" –, al quale potranno essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto, con le modalità di seguito precisate. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea potranno essere dalla Società integrate e/o modificate.

Si precisa che, fermo quanto precede in ordine alla possibilità per coloro cui spetta il diritto di voto di intervenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli amministratori, i sindaci, il segretario della riunione, il notaio, il medesimo Rappresentante Designato, i rappresentanti della società di revisione nonché gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione in Assemblea potranno intervenire a quest'ultima anche mediante collegamento per teleconferenza e/o videoconferenza che ne consentano l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il presidente, il segretario e il notaio si trovino nel medesimo luogo. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante collegamento per teleconferenza e/o videoconferenza verranno rese note dalla Società agli amministratori e ai sindaci, nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale è di euro 53.811.095,00, rappresentato da 53.811.095 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 ciascuna.

Le azioni sono indivisibili. Ciascuna dà diritto a un voto ad eccezione delle azioni proprie in portafoglio alla data dell'Assemblea.

Alla data della pubblicazione del presente avviso la Società detiene n. 1.238.886 azioni proprie (pari al 2,302% del capitale sociale), il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2, del codice civile. Pertanto, alla data del presente avviso, i diritti di voto esercitabili in Assemblea sono numero 52.572.209. Ai sensi dell'art. 2368, comma 3, del codice civile, così come richiamato dall'art. 2357-ter, comma 2, ultimo periodo del codice civile, le azioni proprie (i) sono computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la regolare costituzione dell'Assemblea ma (ii) non sono computate nel capitale ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per

l'approvazione delle deliberazioni assembleari.

Nel sito internet www.bancaifis.it (Sezione "Chi Siamo / Corporate Governance / Azionariato" https://www.bancaifis.it/chi-siamo/corporate-governance/azionariato/) sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

Legittimazione all'intervento e al voto

La legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea – che potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato – è attestata dall'apposita comunicazione, da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato al proprio intermediario depositario, effettuata alla Società dall'intermediario abilitato, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile dell'8 aprile 2025, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (record date).

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data, in base alle registrazioni compiute sui conti, non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario abilitato dovrà pervenire all'Area Corporate Affairs di Banca Ifis, presso la sede sociale, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente a quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 14 aprile 2025). Resta peraltro ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari dell'unica convocazione.

Intervento e rappresentanza in Assemblea

Ai sensi dell'art. 9, comma 6, dello Statuto sociale della Banca, l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente a mezzo rappresentanza, in particolare, conferendo gratuitamente delega al Rappresentante Designato, ossia Monte Titoli.

La delega può essere conferita, con le modalità di seguito descritte, alternativamente ai sensi:

(i) dell'art. 135-undecies del TUF, mediante il "modulo di delega al rappresentante designato"; o
(ii) dell'art. 135-novies del TUF, mediante il "modulo di delega (o subdelega) ordinario".

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo [email protected] o al seguente numero telefonico (+39) 02.3363581 (nei giorni lavorativi, dalle ore 9.00 alle ore 17.00).

Delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono conferire delega con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Monte Titoli nella sua qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).

Tale delega deve essere conferita mediante lo specifico modulo di delega che sarà disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società (www.bancaifis.it), sezione "Chi Siamo / Corporate Governance / Assemblea degli azionisti" (https://www.bancaifis.it/corporate-governance/assemblea-degli-azionisti/).

Le delega deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità avente validità corrente del socio delegante o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro le ore 23.59 del 15 aprile 2025), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] (oggetto "Delega Assemblea Banca Ifis Aprile 2025") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Monte Titoli S.p.A., Piazza Affari, 6, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea Banca Ifis

Aprile 2025") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [email protected] (oggetto "Delega Assemblea Banca Ifis Aprile 2025"). La delega e le relative istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato

aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le 23:59 del 15 aprile 2025) con le modalità sopra indicate per il conferimento.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte relativamente alle quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Delega (o sub-delega) al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-novies del TUF La Società, inoltre, specifica che al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies del TUF potranno, in alternativa, intervenire ed esercitare il diritto di voto conferendo, allo stesso Rappresentante Designato, delega o sub-delega ex art. 135-novies del TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega, disponibile nel sito internet della Società (www.bancaifis.it), sezione "Chi Siamo / Corporate Governance / Assemblea degli azionisti" (https://www.bancaifis.it/chi-siamo/corporate governance/azionariato/).

Per la trasmissione delle deleghe/ sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità sopra precisate con riferimento alle deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e riportate nel modulo di delega. Al fine di consentire alla Società e al Rappresentante Designato di ricevere e verificare le deleghe (o sub-deleghe) con anticipo rispetto all'inizio dei lavori assembleari, si raccomanda ai soggetti legittimati di far pervenire le deleghe (o sub-deleghe) con anticipo rispetto all'inizio dei lavori assembleari entro le ore 17:00 del giorno precedente l'Assemblea in unica convocazione (ossia il 16 aprile 2025); fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe e/o istruzioni di voto anche dopo il suddetto termine purché prima dell'inizio dei lavori assembleari. Entro il suddetto termine (i.e., 16 aprile 2025) la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le medesime modalità previste per il conferimento.

Diritto di porre domande

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF coloro a cui spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea. Le domande devono pervenire all'Area Corporate Affairs di Banca Ifis, presso la sede sociale, in orario d'ufficio (9.00-13.00 / 14.00-17.00), entro l'8 aprile 2025 compreso, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, e possono essere trasmesse, unitamente alla comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente, all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected], ricevente anche e-mail di posta elettronica ordinaria. La Società non assicura risposta alle domande che siano pervenute successivamente a tale termine.

Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data della presentazione della domanda. A tal fine deve essere prodotta, anche successivamente alla presentazione della domanda purché entro il terzo giorno successivo alla record date (ovverosia entro l'11 aprile 2025), una certificazione, con efficacia fino alla suddetta data, rilasciata dall'intermediario depositario, attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso. La comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea. Nel caso il socio abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per intervenire all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario abilitato.

Al fine di facilitare l'organizzazione delle risposte, le domande dovranno contenere il riferimento al numero di pagina della relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF o altro documento messo a disposizione dell'Assemblea. Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno.

Alle domande ritualmente presentate e pervenute entro il suddetto termine sarà data risposta al più tardi entro tre giorni di mercato aperto antecedenti l'Assemblea (ossia entro il 14 aprile 2025) mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.bancaifis.it, sezione "Chi Siamo / Corporate

Governance / Assemblea degli azionisti" (https://www.bancaifis.it/chisiamo/corporate governance/azionariato/). Non sarà dovuta una risposta, qualora le informazioni richieste siano già rese disponibili dalla Società sul sito internet della Società, sezione "Chi Siamo / Corporate Governance / Assemblea degli azionisti" (https://www.bancaifis.it/chisiamo/corporate-governance/azionariato/), ovvero la risposta sia già pubblicata. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non sarà fornita risposta alle domande che non siano attinenti all'ordine del giorno.

Integrazione all'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il 16 marzo 2025), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La domanda, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della partecipazione e a copia di un documento di identità (per le persone fisiche) ovvero della documentazione attestante i relativi poteri (per le persone giuridiche), dovrà essere presentata per iscritto e consegnata all'Area Corporate Affairs, presso la sede sociale della Banca, in orario d'ufficio (9.00-13.00 / 14.00-17.00), o inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected], unitamente alla relazione più avanti indicata nonché alle certificazioni, rilasciate da un intermediario abilitato, che attestino il possesso di almeno il 2,5% del capitale e rechino l'indicazione del diritto sociale esercitabile.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quella di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 2 aprile 2025).

I soci che richiedono l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione: detta relazione deve essere trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della relativa richiesta, come sopra indicato. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata delle eventuali valutazioni dell'organo di amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione con le modalità di legge.

Dal momento che la partecipazione all'Assemblea è consentita esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai soli fini della presente Assemblea, coloro a cui spetta il diritto di voto potranno presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno – ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF – con adeguato anticipo e, comunque, entro il 2 aprile 2025. Le suddette proposte, formulate in modo chiaro e completo, devono essere fatte pervenire alla Società entro il suddetto termine con le modalità sopra indicate. Tali eventuali proposte dovranno indicare il testo della deliberazione proposta e i dati anagrafici del richiedente, nonché le informazioni relative alla titolarità delle azioni e del relativo diritto di voto. Per consentire a tutti gli azionisti di conoscere le proposte individuali che saranno presentate e impartire le proprie istruzioni di voto al Rappresentante Designato anche sulle medesime, la Società provvederà a pubblicare entro il 3 aprile 2025 sul proprio sito internet www.bancaifis.it, sezione "Chi Siamo / Corporate Governance / Assemblea degli azionisti" (https://www.bancaifis.it/chi-siamo/corporate governance/azionariato/) le suddette proposte, riservandosi di verificarne – ai fini della pubblicazione – la pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza, la conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei proponenti.

Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione del proponente.

Voto per corrispondenza o con mezzi elettronici

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 11 dello Statuto sociale, sulla base di liste presentate dagli azionisti, che potranno contenere nominativi fino al numero massimo di consiglieri previsto statutariamente e pertanto fino a un massimo di quindici candidati, elencati in ordine progressivo.

Le liste devono essere depositate dagli azionisti, a pena di decadenza, presso la sede sociale (all'attenzione dell'Area Corporate Affairs) entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 23 marzo 2025).

Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che al momento della presentazione della stessa, da soli o insieme ad altri azionisti, detengono una partecipazione almeno pari all'1% del capitale sociale della Società.

La titolarità della partecipazione minima ai fini della presentazione di una lista può essere certificata anche successivamente al deposito della lista, purché entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 27 marzo 2025), mediante comunicazione alla Società da parte di un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, e ogni candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere corredate:

delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e della loro accettazione della candidatura.

Ciascuna lista deve inoltre riportare i seguenti requisiti:

dovrà contenere almeno due candidati;
ove presenti un numero di candidati pari o superiore a 2, candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente, nel numero minimo previsto dalla normativa vigente, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni (qualora dal rapporto non derivi un numero intero, il numero risultante è arrotondato per eccesso all'unità superiore, a eccezione degli organi sociali formati da tre componenti per i quali l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore). Tali candidati dovranno essere collocati, nella lista, ai primi posti dell'ordine progressivo;
un numero di candidati, almeno pari alla misura prevista dalla normativa vigente, che appartenga al genere meno rappresentato, fatta eccezione per le liste che presentino un numero di candidati pari a 2, restando inteso che in tal caso i 2 candidati dovranno essere di genere diverso.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente almeno ventuno giorni prima la data dell'Assemblea.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista ai sensi dello Statuto sociale.

Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'articolo 11 dello Statuto sociale, al sito internet della Società e alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea che sarà disponibile sul sito stesso nei termini di legge.

Nomina del Collegio Sindacale

La nomina del Collegio Sindacale avverrà, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 21 dello Statuto sociale, sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati in ordine progressivo e in numero non superiore ai componenti da eleggere (ossia, tre sindaci effettivi e due supplenti). Ogni lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste devono essere depositate dagli azionisti, a pena di decadenza, presso la sede sociale

(all'attenzione dell'Area Corporate Affairs) entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia, entro il 23 marzo 2025).

Le liste devono essere corredate:

delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, con questi ultimi nonché di altre relazioni significative;
di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 385/1993 e dalla relativa disciplina di attuazione, anche di natura regolamentare, tempo per tempo vigente o che rientrino nelle ipotesi di cui all'art. 148, comma 3, del TUF.

Ciascuna lista deve contenere candidati alla carica di sindaco effettivo e candidati alla carica di sindaco supplente appartenenti ad entrambi i generi almeno nella misura minima prevista dalla normativa vigente. Tale previsione non trova applicazione per le liste che - considerando entrambe le sezioni presentino un numero di candidati inferiore a tre. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista ai sensi di legge e dello Statuto sociale.

Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di nomina del Collegio Sindacale si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'articolo 21 dello Statuto sociale, al sito internet della Banca e alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea che sarà disponibile sul sito stesso nei termini di legge.

Documentazione

Sono messi a disposizione degli azionisti presso la sede sociale e sul sito internet www.bancaifis.it sezione "Chi Siamo / Corporate Governance / Assemblea degli azionisti" (https://www.bancaifis.it/chi siamo/corporate-governance/azionariato/) i documenti e le informazioni di cui all'art. 125-quater del TUF.

La documentazione relativa alla presente Assemblea, tra cui le relazioni illustrative degli amministratori sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale della Società e il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage , nonché nel sito internet www.bancaifis.it alla sezione "Chi Siamo / Corporate Governance / Assemblea degli azionisti" (https://www.bancaifis.it/chi-siamo/corporate-governance/azionariato/).

Gli azionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede e hanno facoltà di ottenerne copia.

Venezia-Mestre, 7 marzo 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (Ernesto Fürstenberg Fassio)

Avviso pubblicato per estratto sul quotidiano "Italia Oggi".

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