Oil Terminal S.A.

AGM Information • Mar 6, 2025

Nr.160/06.03.2025

Către

• · BURSA DE VALORI BUCUREŞTI Fax: 021/2569276
• · AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 Data raportului: 06.03.2025

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanța Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J1991000512136 Nr. de ordine în registrul comerțului: J1991000512136 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Convocare Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Oil Terminal S.A.

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J1991000512136, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J1991000512136, cod de identificare fiscală 2410163, cu sediul în Constanţa, str. Caraiman, nr. 2, având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 299.717.713,20 lei, întrunit în sedința din data de 06.03.2025 convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 09.04.2025, orele 11:00, în sala de şedinţe de la sediul societăţii, strada Caraiman nr. 2, Constanţa.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

• 1. Avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025.
• 1. Avizarea mandatării conducerii executive pentru efectuarea de operatiuni si servicii financiare cu disponibilul banesc in lei sau valuta, respectiv operatiuni de trezorerie, inclusiv schimburi valutare si constituire depozite bancare.
• 1. Împuternicirea Președință să semneze hotărârile adunării.
• 1. Imputernicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

1. Stabilirea datei de 02.05.2025, ca dată de înregistrare și a datei de 30.04.2025 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.

În cazul în care, la data de 09.04.2025, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor se va destâșura în data de 10.04.2025, orele 11:00, în același loc și cu aceeasi ordine de zi.

Sunt îndreptății să participe la lucrării toți acționarii înscriși în registrul acționarilor ținut și eliberat de către Depozitarul Central, la sfârșitul zilei de 28.03.2025, zi stabilită ca dată de referință. Numai persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a vota în cadrul adunării generale.

Procurile și formularele de vot vor fi puse la dispoziția acționarilor atât în limba română cât și în limba engleză, pe pagina web a societății, http://relatia.oil-terminal.com/aga-2025/AGOA-09(10).04.2025/, începând cu data de 07.03.2025, orele 18:00.

Toate materialele privind ordinea de zi precum și proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziția acţionarilor, la cererea acestora, la sediul societăţii, strada Caraiman nr. 2, Constanţa, atât în limba română cât și în limba engleză, sau se pot descărca de pe site-ul http://relatia.oil-terminal.com/aga-2025/AGOA-09(10).04.2025/ începând cu data 07.03.2025, orele 18:00.

Unul sau mai mulţi acţionari, reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social (denumiți în continuare Inițiatori) are/au dreptul:

• a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, solicitările urmând a fi primite la Registratura societății OIL TERMINAL S.A. prin orice formă de curierat, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului, respectiv 21.03.2025, orele 11:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 09(10).04.2025, sau transmise prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, la adresa actionariat@oil-terminal.com, mentionând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 09(10).04.2025.
• b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, solicitările urmând a fi primite la Registratura societății OIL TERMINAL S.A. prin orice formă de curierat, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului, respectiv 21.03.2025, orele 11:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar şi cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 09(10).04.2025, sau transmise prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09(10).04.2025.

In conformitate cu art 117, alin (21) din Legea 31/2990, Consiliul de administrație poate să modifice convocatorul după momentul publicării acestuia, în termen de cel mult 15 zile de la momentul publicării, respectiv până la data de 21.03.2025, orele 11:00.

Convocatorul modificat cuprinzând, după caz, și ordinea de zi completată cu punctele propuse de acţionari sau de către consiliul de administrație, ulterior convocării, va fi publicat cu cel puțin 10 zile înaintea adunătii generale, respectiv până la data de 28.03.2025.

Acționarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul de a adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, întrebările urmând a fi transmise și înregistrate la Registratura societății OIL TERMINAL S.A. din Constanța, strada Caraman nr. 2, prin orice formă de curierat, în plic închis cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNĂREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 09(10).04.2025, sau transmise prin email, cu semnătura electronică extinsă încorporată, la adresa actionariat@oil-terminal.com, menționând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 09(10).04.2025.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina web a societății, la adresa http://relatia.oilterminal.com/intrebari-frecvente/

Pentru identificarea acționarului persoană fizică sau, după caz, a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau entitate furidică, ce adresează întrebări, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, aceștia vor anexa solicitării respective și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Acţionarii pot participa personal sau pot fi reprezentaţi în cadrul AGOA de către reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat căruia i s-a acordat o procură specială sau generală.

La ședința AGOA pot participa și vota numai acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății consolidat de către Depozitarul S.A. la data de referință 28.03.2025, personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale.

Procura specială și procura generală vor fi disponibile începând cu data de 07.03.2025, orele 18:00, atât în limba română cât și în limba engleză, atât la sediul societăţii, cât și în format electronic, pe pagina web a societății: http://relatia.oil-terminal.com/aga-2025/AGOA-09(10).04.2025/

Procura generală se acordă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând expres Reprezentantului de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procura generală: (i) să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform Legii nr. 24/2017 sau unui avocat și (ii) în cuprinsul procurii generale să fie menționată calitatea reprezentantului de intermediar sau avocat. Reprezentantul nu poate fi substituit de o altă persoană. Totuși, în care reprezentantul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere, sau unul dintre angajații săi. Dovada calității reprezentantului de intermediar sau avocat al acționarului respectiv se va face prin declarație pe propria răspundere a Reprezentantului dată pe formularul publicat împreună cu materialele suport ale AGOA pe website-ul Societății și semnată de Reprezentant la intrarea în sala de ședință în fața organizatorilor adunării. Acționarii societății nu pot fi reprezentați în AGOA pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

a) este un acționar majoritar al Societății sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;

• este un membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al b) Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
• c) controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
• d) prevăzute la lit. a) - c).

Înainte de prima lor utilizare, procurile generale în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura Reprezentantului, însoțite de o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul

persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv în cazul persoanelor juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emiș de competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal) vor fi depuse la Registratura Societăți sau trimise prin orice formă de curierat cu confirmare de primire către Registratura Societății nu mai târziu de 07.04.2025. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA. Procurile generale vor fi depuse la Registratura societății sau trimise prin orice formă de curierat cu confirmare de primire către Registratura Societății, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura societății nu mai târziu de 07.04.2025, orele 11:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09(10).04.2025.

Procurile pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură extinsă încorporată conform Legii 214/2024 privind semnătura electronică nu mai târziu de 07.04.2025, orele 11:00, la adresa actionariat(@oil-terminal.com, mentionând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 09(10).04.2025.

Procurile speciale trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de zi a AGOA (adică vot "pentru", "împotrivă" sau "abținere"). Unui acționar îi este permis să acorde o procură specială unuia sau mai multor reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală. În cazul în care prin procură sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul, o asemenea procură fiind valabilă doar pentru AGOA din data de 09(10).04.2025.

Procurile speciale, în original, completate și semnate de acționar, fie în limba română, fie în limba engleză, împreună cu documentele care atestă identitatea, respectiv:

• în cazul acţionarilor persoanelor fizice: copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (BI, CI, Paşaport, Legitimație de ședere),

• în cazul acţionarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

• Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal acţionarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA

Vor fi transmise către Registratura Societății, nu mai târziu de 07.04.2025, orele 11:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN 09(10).04.2025 sau transmise și prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, nu mai târziu de 07.04.2025, orele 11:00, la adresa actionariat(@oil-terminal.com, menționând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 09(10).04.2025.

Se accepta o procură specială pentru participarea și votarea în cadrul AGOA dată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura specială este întocmită conform Regulamentului ASF 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care sa reiasă că:

• instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;

• instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;

procura specială este semnată de acționar.

Procura specială și declarația mai sus menționate trebuie depuse în original, semnate și după caz, ștampilate, fără îndeplinirea altor formalități în legatură cu forma acestor documente.

La data adunării generale, la intrarea în sala de sedință, acționarii trebuie să prezinte pentru verificarea de către reprezentantii societății, originalul buleținului/cărții de identitate.

În cazul în care un actionar persoană juridică va participa la AGOA prin reprezentantul său legal, acesta din urmă trebuie să prezinte, pentru verificarea de către reprezentanții societății, originalul buletinului/cății de identitate, împreună cu o dovadă a calității sale de reprezentant legal al acționarului persoană juridică certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozițarul Central sau după caz, de către participanții definiți în Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul ASF nr. 5/2018, în cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA.

Acționarii vor preda reprezentanților societății originalul procurii speciale în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată.

În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original ori copie conformă cu originalul, sau cu orice alt document, în original ori în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acţionarilor.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal într-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducătă de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Acționarii Societății Oil Terminal S.A. înregistrați la Data de referință 28.03.2025 în registrul acţionarilor eliberat de Depozitarul S.A., au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, pus la dispoziție, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 07.03.2025, orele 18:00, pe site-ul societății http://relatia.oil-terminal.com/aga-2025/AGOA-09(10).04.2025/s sau la sediul societăţii, strada Caraiman nr. 2, Constanța, la Biroul Acționariat Comunicare și va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Formularele de vot prin corespondență trebuie completate și semnate de către acționari persoane fizice și însoțite de copia actului de identitate al acționarului, semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate/completate și semnate de către reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, însoțite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal.

Formularele de vot prin corespondență însoțite de documentele legale vor fi transmise la registratura societății, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până la data de 07.04.2025, orele 11:00. în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 09(10).04.2025, sau transmise prin e-mail, cu semnătură extinsă încorporată, la adresa actionariat(a)oilterminal.com, până la data de 07.04.2025, orele 11:00, menționând la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 09(10).04.2025.

Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite la registratura Oil Terminal sau prin e-mail până la data și ora sus menționate nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducător autorizat, în limba română în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Materialele privind ordinea de zi precum și proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziția acționarilor, la cererea acestora, la sediul societății, strada Caraiman nr. 2, Constanța, atât în limba română cât și în limba engleză, sau se pot descărca de pe site-ul http://relatia.oil-terminal.com/aga-2025/AGOA-0910).04.2025/, începând cu data de 07.03.2025, orele 18:00.