3S INDUSTRY GROUP INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

May 23, 2023

中际联合(北京)科技股份有限公司

独立董事候选人声明

本人刘东讲,已充分了解并同意由提名人中际联合(北京)科技 股份有限公司董事会提名为中际联合(北京)科技股份有限公司(以 下简称"中际联合")第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任中际联合 独立董事独立性的关系, 具体声明如下:

一、本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件, 具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已取得独立董 事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定:

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 话用):

(三) 中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定:

(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用);

(五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用):

(六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐

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倡廉建设的意见》的相关规定(如适用);

(七) 中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用);

(八)中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资 格监管办法》等的相关规定(如适用):

(九) 中国银保监会《银行业金融机构董事(理事) 和高级管理 人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资 格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适用):

(十) 其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。

三、本人具备独立性,不属于下列情形:

(一) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主 要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等: 主要社会关系是指 兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市 公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属:

(三) 在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单 位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属:

(四) 在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员:

(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、 法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人 员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六) 在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重

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大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员, 或者在该业务 往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员:

(七) 最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录:

(一) 最近三十六个月曾被中国证监会行政处罚:

(二) 处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的 期间:

(三) 最近三十六个月曾受证券交易所公开谴责或者 2 次以上通 报批评:

(四) 曾仟职独立董事期间, 连续两次未出席董事会会议, 或者 未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上:

(五) 曾仟职独立董事期间, 发表的独立意见明显与事实不符。

五、句括中际联合在内,本人兼任独立董事的境内外上市公司数 量未超过五家: 本人在中际联合连续任职未超过六年。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》对本人的独立董事候选人任职资格进行 核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确, 不存在任何虚假陈述或误导成分, 本人完全明白作出虚假声明可能导 致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立 性。

本人承诺: 在担任中际联合独立董事期间, 将遵守法律法规、中

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国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要 求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责, 作出独立判断, 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响。

本人承诺: 如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的, 本人将根据相关规定辞去独立董事职务。

特此声明。

声明 2023年と月22日