3S INDUSTRY GROUP INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 19, 2026

证券代码：605305
证券简称：中际联合
公告编号：2026-035

中际联合（北京）科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年6月5日
• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月5日 14点30分

召开地点：北京经济技术开发区同济南路11号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月5日

至2026年6月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

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涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案
1.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选董事（5）人
1.01	刘志欣	✓
1.02	王喜军（XIJUN EUGENE WANG）	✓
1.03	马东升	✓
1.04	刘文峰	✓
1.05	张金波	✓
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
2.01	刘卫东	✓
2.02	张双根	✓
2.03	田华	✓

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

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应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605305	中际联合	2026/5/28

(二)公司董事、独立董事候选人和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

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(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、持股证明；
2. 个人股东授权代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证原件、股东授权委托书原件、个人股东身份证件复印件及持股证明；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及持股证明；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股证明；
5. 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
6. 异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或邮件的方式办理出席登记手续，信函或邮件须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“中际联合（北京）科技股份有限公司2026年第一次临时股东会”字样）；公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年6月3日17：00前

（三）登记地点：公司证券部

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：齐亚娟

电话：010-69598980

邮箱：ir@3sindustry.com

地址：北京市北京经济技术开发区同济南路11号

邮编：100176

（二）会议费用：本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

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附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2026年5月20日

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附件 1：授权委托书

授权委托书

中际联合（北京）科技股份有限公司：

兹委托__先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月 5 日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01	刘志欣
1.02	王喜军（XIJUN EUGENE WANG）
1.03	马东升
1.04	刘文峰
1.05	张金波
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01	刘卫东
2.02	张双根
2.03	田华

6

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委托人签名（盖章）：
受托人签名：

委托人身份证号：
受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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序号	议案名称	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50

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