3S INDUSTRY GROUP INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jun 8, 2021

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2021-012

中际联合（北京）科技股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年6月25日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

  • 2021 年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年6 月25 日 14 点30 分

• 召开地点：北京市通州区创益东二路15 号院1 号楼公司会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年6 月25 日

至2021 年6 月25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关 规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
	非累积投票议案
1	《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修 改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
2	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
3	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
4	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》	√
5	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1 至议案5 已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，议案2 和议案3 已经公司第三届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年6 月8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒 体发布的相关公告。

2、特别决议议案：议案1

• 3、对中小投资者单独计票的议案：无

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆

互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票 后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	605305	中际联合	2021/6/18

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

• 五、 会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

• 1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡原件；

• 2、自然人股东授权代理人的，代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印

• 件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

• 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，本人身份证原件或法定代表

• 人身份证明书原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）股票账户卡原件；

• 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人身份证原件、法人股

• 东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、 股票账户卡原件。

5、异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登 记手续，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期 为准，请注明“中际联合（北京）科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大 会”字样）；公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2021 年6 月22 日14：00 前

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

六、 其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：刘亚锋

电 话：010-69598980 传 真：010-69598980

地 址：北京市通州区创益东二路15 号院1 号楼

邮 编：101106

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自 理。

附件1：授权委托书

报备文件

1. 第三届董事会第十三次会议决议

2. 第三届监事会第八次会议决议

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司董事会

2021 年6 月8 日

附件1：授权委托书

授权委托书

中际联合（北京）科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年6 月 25 日召开的贵公司2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修 改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
4	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
5	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。