3S INDUSTRY GROUP INC. — Capital/Financing Update 2021

Jun 8, 2021

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2021-006

中际联合（北京）科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八 次会议于2021 年6 月8 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 于2021 年6 月3 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3 名，实际 出席监事3 名，会议由监事会主席张金波先生主持。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法 有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目 的议案》

1.议案内容：

为保障募投项目的顺利实施以及便于公司的管理，公司拟使用募集资金对公 司全资子公司中际联合（天津）科技有限公司提供总额不超过人民币11,200.00 万元的借款，用于“年产5 万台高空作业安全设备项目（一期）”。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息批露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用募集资金 向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2021-008）。

• 2.议案表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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1.议案内容

公司及子公司拟使用不超过60,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理， 投资品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的公告》 （公告编号： 2021-009）

• 2.议案表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 1.议案内容

公司及子公司使用额度不超过40,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管 理，择机购买流动性较好、风险较低的理财产品。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用部分闲置自有 资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2021-010）。

• 2.议案表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）《关于使用募集资金向子公司注资并由子公司向二级子公司提供借款 以实施募投项目的议案》

1.议案内容

公司募集资金投资项目之一“美洲营销及售后服务网络建设项目”实施主体 为3S Americas, Inc.（简称“中际美洲”），中际美洲系公司全资子公司Ficont Industry (Hong Kong) Limited（简称“中际香港”）100%持股公司。为保障该 募投项目的顺利实施和有效推进，公司拟使用募集资金对全资子公司中际香港注 资7,000.00 万元人民币等值的美元（实际美元金额以操作当日汇率为准），并 由中际香港将上述美元资金向中际美洲提供无息借款，以便中际美洲实施募投项 目。

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具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《关于使用募集资金向子公司注资并由子公司向二级子公司提 供借款以实施募投项目的公告》（公告编号： 2021-011）。

• 2.议案表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。 特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

监事会 2021 年6 月8 日

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