3S INDUSTRY GROUP INC. — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2021-037

中际联合（北京）科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 六次会议于2021 年10 月27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议 通知于2021 年10 月22 日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事9 名，实 际出席董事9 名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

• （一）审议通过《关于公司2021 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关制度的有关规定，公司总结了主要财 务数据、股东信息、财务报表等情况，编制了公司2021 年第三季度报告。具体 内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒 体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司2021 年第三季度报告》。

• 2.议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于公司向兴业银行申请综合授信的议案》

• 1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向兴业银行股份有限公 司北京分行申请综合授信额度1亿元，信用方式，授信期限1年，主要用于申请流

1

动资金贷款、开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、信用证及反向保理 等业务。

• 2.议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向中国银行申请综合授信的议案》

1.议案内容

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国银行股份有限公 司北京分行申请综合授信额度8000万元，总量项下全部为短期敞口授信额度，其 中银行承兑汇票额度2000万元，非融资性保函额度1000万元，交易对手信用风险 额度1500万元，贸易融资额度3500万元。信用方式，授信期限1年。

• 2.议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向浦发银行申请综合授信的议案》

1.议案内容

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向上海浦东发展银行北 京分行申请综合授信额度2亿元，其中敞口额度1.5亿元、现金缓释及特定权限业 务额度0.5亿元，信用方式，授信期限1年，业务品种为银行承兑汇票、3年以内 非融资保函、银行承兑汇票贴现等。

• 2.议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会 2021 年10 月27 日

2