3S INDUSTRY GROUP INC. — Board/Management Information 2021

Jun 29, 2021

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2021-015

中际联合（北京）科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 四次会议于2021 年6 月29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议 通知于2021 年6 月24 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9 名， 实际出席董事9 名，会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议 案》

1.议案内容：

公司使用募集资金10,828.86 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用募集资金置换 预先投入募投项目的自筹资金公告》（公告编号：2021-017）。

• 2.议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会 2021 年6 月29 日

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