3S INDUSTRY GROUP INC. — Board/Management Information 2021

Jun 8, 2021

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2021-005

中际联合（北京）科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 三次会议于2021 年6 月8 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通 知于2021 年6 月3 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9 名，实 际出席董事9 名，会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修改〈公司 章程〉并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

公司注册资本由8,250 万元变更为11,000 万元，公司股份总数由8,250 万 股变更为11,000 万股；公司类型由“股份有限公司（中外合资、未上市）”变 更为“股份有限公司（外商投资、上市）”；公司根据实际业务的开展情况对经 营范围进行修订，同时对章程中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》（具 体以工商变更登记为准）。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于变更公司注册资本、 公司类型、经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2021-007）。

• 2.议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3.提交股东大会表决情况：

1

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目

的议案》

• 1.议案内容：

为保障募投项目的顺利实施以及便于公司的管理，公司拟使用募集资金对公 司全资子公司中际联合（天津）科技有限公司提供总额不超过人民币11,200.00 万元的借款，用于“年产5 万台高空作业安全设备项目（一期）”。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息批露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用募集资金向全 资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2021-008）。

• 2.议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

独立董事对此发表同意意见。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容

公司及子公司拟使用不超过60,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理， 投资品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的公告》 （公告编号： 2021-009）。

• 2.议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对此发表同意意见。

（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容

公司及子公司使用额度不超过40,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管 理，择机购买流动性较好、风险较低的理财产品。

2

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用部分闲置自有 资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2021-010）。

• 2.议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对此发表同意意见。

(五) 审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》（证监会公告〔2016〕 22 号）、《上海证券交易所股票上市规则（2020）年修订）》等法律、法规、规 范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司 上市情况及实际经营需要，公司修订股东大会议事规则。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司股东大会议事规则》 。 2.议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》（证监会公告〔2016〕 22 号）、《上海证券交易所股票上市规则（2020）年修订）》等法律、法规、规 范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司 上市情况及实际经营需要，公司修订董事会议事规则。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司董事会议事规则》 。

• 2.议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》

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1.议案内容

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管 理制度指引》、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182 号）等法律、 法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作， 结合公司上市情况及实际经营需要，公司修订信息披露管理办法。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司信息披露管理办法》 。 2.议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （八）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理办法>的议案》

1.议案内容

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管 理制度指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构， 更好地促进规范运作，结合公司上市情况及实际经营需要，公司修订投资者关系 管理办法。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司投资者关系管理办法》 。 2.议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）《关于使用募集资金向子公司注资并由子公司向二级子公司提供借款 以实施募投项目的议案》

1.议案内容

公司募集资金投资项目之一“美洲营销及售后服务网络建设项目”实施主体 为3S Americas, Inc.（简称“中际美洲”），中际美洲系公司全资子公司Ficont Industry (Hong Kong) Limited（简称“中际香港”）100%持股公司。为保障该 募投项目的顺利实施和有效推进，公司拟使用募集资金对全资子公司中际香港注 资7,000.00 万元人民币等值的美元（实际美元金额以操作当日汇率为准），并

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由中际香港将上述美元资金向中际美洲提供无息借款，以便中际美洲实施募投项 目。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《关于使用募集资金向子公司注资并由子公司向二级子公司提 供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-011）。

• 2.议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

独立董事对此发表同意意见。

（十）《关于召开公司2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2021 年6 月25 日14:30 时，在公司会议室召开2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于召开 2021 年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-012）。

• 2.议案表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2021 年6 月8 日

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