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Mar 13, 2026

쓰리에이로직스/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	09:30
2. 장소		경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26, 세미플렉스타워 B1 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1 보고안건 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 하기 정기주주총회 안건 세부내역은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제22기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	이사 선임 승인의 건	-
제2-1호 의안	사내이사 신우제 선임의 건	-
제2-2호 의안	사내이사 류창호 선임의 건	-
제2-3호 의안	사외이사 이헌 선임의 건	-
제2-4호 의안	사외이사 강원구 선임의 건	-
제3호 의안	감사 선임 승인의 건	-
제3-1호 의안	감사 김봉진 선임의 건	-
제4호 의안	이사 보수 한도 승인의 건	-
제5호 의안	감사 보수 한도 승인의 건	-
제6호 의안	정관 내용 변경의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신우제	1972-08	3년	재선임	(현) 쓰리에이로직스(주) 부사장 (전) 소프트닉스 공동 대표이사 (전) 삼일회계법인
류창호	1966-01	3년	재선임	(현) 쓰리에이로직스(주) 연구부소장 (전) (주)세미닉스 (전) (주)LG반도체

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이헌	1966-01	3년	재선임	(현) 쓰리에이로직스(주)사외이사 (현) 고려대학교 교수 (현) 주식회사 저크	주식회사 저크 (대표이사)
강원구	1972-07	3년	재선임	(현) 쓰리에이로직스(주)사외이사 (현) 펜타곤인베스트먼트 (전) KB인베스트먼트 (전) 에이치비인베스트먼트	펜타곤인베스트먼트 (이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김봉진	1972-10	3년	재선임	비상근	(현)쓰리에이로직스(주) 감사 (현)젤코바인테스트먼트 상무이사 (전)메이플투자파트너스 (전)안진회계법인