3ALogics. Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 31, 2026

쓰리에이로직스/주주총회소집결의/(2026.03.31)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-05-07
시간	09:30
2. 장소		경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26, 세미플렉스타워 B1 강당
3. 의결권행사기준일		2026-04-15
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-31
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 하기 임시주주총회 안건 세부내역은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 과정에서 변경 될 수 잇습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	이사 선임 승인의 건	-
1-1	사내이사 박광범 선임의 건	-
1-2	사내이사 이평한 선임의 건	-
1-3	사내이사 강우철 선임의 건	-
1-4	사외이사 한상훈 선임의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박광범	1965-12	3	재선임	- 現 쓰리에이로직스/대표이사 - 아라리온㈜ - ㈜가림시스템 - 성균관대학교 경영학 석사
이평한	1963-12	3	재선임	- 現 쓰리에이로직스/대표이사 - 아라리온㈜ - LG전자기술원 - KAIST 전기 및 전자공학 박사
강우철	1973-01	3	신규선임	- 現 쓰리에이로직스/NFC사업본부 본부장 - 중앙대학교 경영학 학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상훈	1982-11	3	신규선임	- 現 에이치엔컴퍼니/대표이사 - TWGF파트너스/전무이사 - 비엔케이벤처투자/부장 - 한영회계법인/공인회계사 - 서울대학교 경제학 학사	-에이치엔컴퍼니(대표이사) -교보20호기업인수목적주식회사(사외이사)