Str. Caraiman, nr. 2, Cod Postal: 900117, CONSTANTA, ROMANIA Capital Social: 299.717.713,20 LEI; EUID: ROONRC.J1991000512136 R.C. J1991000512136; C.U.I. 2410163 Telefon: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; email: [email protected]; www.oil-terminal.com

Nr. 133/25.02.2025

Către

· BURSA DE VALORI BUCUREŞTI Fax: 021/2569276
· AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 Data raportului: 25.02.2025

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanța Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J1991000512136 Nr. de ordine în registrul comerțului: J1991000512136 Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: Solicitare convocare AGOA din partea actionarului majoritar, Statul Roman prin Ministerul Energiei

Oil Terminal S.A. informează acționarii că, în data de 25.02.2025, in temeiul prevederilor art. 119 din Legea societatilor nr. 31/2990 republicata, cu modificarile ulterioare, a fost primită solicitarea din partea actionarului majoritar, Statul Roman prin Ministerul Energiei, care deține un numar de 2.630.258.255 actiuni, reprezentand 87,7579% din capitalul Social al Societatii, de convocare a unei ședințe AGOA in temeiul prevederilor OUG nr. 4/2025 pentru modificarea si completara unor acte normative, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea formei si continutului Actului Aditional nr........ la Contractul de Mandat ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de administratie al Societatii OIL TERMINAL S.A., propus de actionarul Statul Roman prin Ministerul Energiei.
1. Aprobarea mandatarii reprezentantului actionarului Statul Roman prim Ministerul Energiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa semneze Actul Aditional nr .................... la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administratie al Societății Oil Terminal S.A..
3 Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a Hotararii adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

Str. Caraiman, nr. 2, Cod Postal: 900117, CONSTANTA, ROMANIA Capital Social: 299.717.713.20 LEI: EUID: ROONRC.J1991000512136 R.C. J1991000512136; C.U.I. 2410163 Telefon: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; email: [email protected]; www.oil-terminal.com

cu urmatoarele Proiecte de hotarare:

1. Se aproba forma si continutul Actului Aditional nr........ la Contractul de Mandat ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de administratie al Societatii OIL TERMINAL S.A., propus de actionarul Statul Roman prin Ministerul Energiei.
1. Se aproba mandatarea reprezentantului actionarului Statul Roman prin Ministerul Energiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa semneze Actul Aditional nr ........................................................................................................................................................................... Societății Oil Terminal S.A..
1. Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a Hotararii adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

Propunerea va fi analizată de către Consiliul de Administrație al societății Oil Terminal S.A. în termenul legal.

Anexat regasiti solicitarea din partea Ministerului Energiei.

Sef Birou Actionariat-Comunicare Georgiana DRAGOMIR

132/BAC/25,02.202

MINISTERUL ENERGIEI CABINET MINISTRU All . 364 / siks / 25.02. 2015

OIL TERMINAL S SECRETARIA CRANI INTRARE TESUBE 02

Către: OIL TERMINAL S.A.

Domnului Cristian - Florin GHEORGHE, Președinte al Consiliului de administrație Spre știință: Domnului Viorel-Sorin CIUTUREANU, Director General

In temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4 /2025 pentru modificarea și completarea unor acte normative, Ministerul Energiei, actionar în numele Statului Român, la Societatea Oil Terminal S.A., care deține un număr de 2.630.258.255 acțiuni reprezentând 87,7579 % din capitalul social al Societății, solicită, în temeiul prevederilor art.119 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, convocarea de îndată a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu următoarea ordine de zi

1. Aprobarea formei și conținutului Actului Adițional nr ..................................................................................................................... va fi încheiat cu membrii Consiliului de administratie al Societatii OIL TERMINAL S.A., propus de acționarul Statul român prin Ministerul Energiei
1. Aprobarea mandatării reprezentantului acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adițional nr ............................. la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administratie al Societatii OIL TERMINAL S.A.
1. Imputernicirea Președintelui de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Totodată propunem următoarele Proiecte de hotărâre:

Se aprobă forma și conținutul Actului Adițional nr ........................................................................................................................ încheiat cu membrii Consiliului de administratie al Societatii OIL TERMINAL S.A., propus de acționarul Statul român prin Ministerul Energiei
1. Se aprobă mandatarea reprezentantului acționarului Statul Roman prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adițional nr ....................... la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administratie al Societatii OIL TERMINAL S.A.
1. Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalităţile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Anexat prezentei, vă transmitem forma Actului aditional nr ............. la Contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație.

Cu stimă,

Anexa

ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE MANDAT NR.

Incheiat astăzi

Având în vedere prevederile

OUG nr. 4/2025 pentru modificarea si completarea unor acte normative
OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare
OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificările si completarile ulterioare
Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societății ............................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. nr ........................................................................................................................................................................... mandatat reprezentantul acționarului Statul Roman prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adițional nr ............................................................................................................... mandat cu membrii Consiliului de Administratie,

In temeiul prevederilor:

Art. 34 si art.35 din Contractul de mandat

Partile contractante:

Societatea OIL TERMINAL S.A., societate administrată în sistem unitar, cu sediul social în Constanța , Str. Caraiman, nr.2, jud.Constanta, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J13/512/1990, CUI RO2410163, cont IBAN deschis la ................................................................................................................................................................... Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în calitate de mandant,

Domnul/Doamna................................................................................................................................................................. în . ·············································································································································································· .. C.N.P. , în calitate de membru al Consiliului de Administrație ("numit in continuare mandatar").

denumite colectiv "părțile" și individual "partea", ca urmare a acordului de vointă exprimat, convin a încheia prezentul Act Adițional la Contractul de mandat, după cum urmează:

Art.1 - Cap. XIV. Incetarea Contractului de Mandat

Art. 36. se completeaza cu art. 36.10 dupa cum urmează:

"36.10 - din cauze neimputabile, in vederea indeplinirii jaloanelor sau tintelor stabilite in Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei. "

Art.38 se completeaza cu un alineat nou, dupa cum urmeaza:

" In cazul in care incetarea contractului de mandat survine ca urmare a prevederilor art.36.10, Mandatarul va avea dreptul sa primeasca de la Societate o compensatie de 6 indemnizatii brite, lunare"

Art. 2 Toate celelalte prevederi din Contractul de mandat nr. ................................................................................................................ neschimbate.

Drept pentru care am încheiat astăzi ......................................................................................................................................... originale în limba română, din care 2 (două) exemplare pentru mandant și un exemplar nentru mandatar.

MANDANT,

MANDATAR,

Societatea ...................................................................................................................................................................

prin dl/dna .................................................................................................................................................................. mandatat prin Hotărârea nr. .................................................................................................................................................. a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Domnul/Doamna

AI Terminal

Oil Terminal S.A.

2306_iss_2025-02-25_5acee6d8-35b3-4954-9290-77fe98da70ad.pdf