Campine nv

Proxy Solicitation & Information Statement • Apr 14, 2011

Volmacht voor de algemene vergadering van aandeelhouders van 10 mei 2011

Ondergetekende,		(naam,	voornaam)		…………………………………………….…,				(adres) …………
								………………………………………………………… die ………….aandelen van Campine bezit, verklaart
hierbij,	algehele	volmacht	te	geven	aan:	(naam	–	voornaam)	…			………………………….
		……………………………………………,			(adres)			……………………		……………………….………
…………………………… die zelf ook aandeelhouder met stemrecht van Campine is, om

• hem / haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van Campine NV welke zal gehouden worden op dinsdag 10 mei 2011 te 11 uur, in Hotel De Watermolen, Houtum 61, 2460 Kasterlee,
• aan alle beraadslagingen in functie van de dagorde deel te nemen,
• te stemmen zoals de gevolmachtigde het goedvindt.

DAGORDE

• 1. Mededeling van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
• 1. Mededeling van de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en het remuneratieverslag 2010.
• 1. Mededeling van het verslag van de Commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
• 1. Beraadslaging over en goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010. • Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2010 goed.
• 1. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
• Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering beslist het resultaat van het afgelopen boekjaar te bestemmen zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur. De Vergadering beslist tot uitbetaling van een dividend van 1,50 EUR bruto (dit betekent 1,125 EUR netto) tegen voorlegging van coupon nr. 5, en dit vanaf 31 mei 2011.
• 1. Goedkeuring van het remuneratieverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
• Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering keurt het remuneratieverslag afgesloten op 31 december 2010 goed.
• 1. Kwijting verlenen aan de Bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
• Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
• 1. Kwijting verlenen aan de Commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
• Voorstel van de Raad van Bestuur: De Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
• 1. Statutaire benoemingen:

Het mandaat van de Commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Dhr. Luc Van Coppenolle loopt ten einde. Voorstel tot benoeming als Commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Kathleen De Brabander.

• Voorstel van de Raad van Bestuur: De vergadering keurt de benoeming als Commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Kathleen de Brabander goed. Het mandaat zal automatisch, behoudens vernieuwing, een einde nemen na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2014.

1. Varia

Gedaan te ………………………. op ……………………………………..

Goed voor volmacht voor akkoord De volmachtgever de gevolmachtigde (handtekening) (handtekening)