AGM Information • May 13, 2011
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
V07695-2011.0331
De ondergetekende : The undersigned
aandelen van / shares of
* voor naam en voor rekening van de aandeelhouders waarvan de volledige identiteit en het aantal aandelen van BARCO NV waarvan zij eigenaar zijn, is weergegeven in de onderstaande (of bijgevoegde) lijst
For the name and for the account of the shareholders whose full identity and the number of shares of Barco nv owned by them are stated in the list below (or annexed)
| Naam / Name | Adres / Address | Aantal aandelen Number of shares |
|---|---|---|
Stelt aan tot bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie : Appoints as special attorney, with the right to substitute
met het oog op deelname aan de tweede buitengewone algemene vergadering van in view of participating in the second extraordinary general meeting of
Naamloze vennootschap te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 35 RPR Kortrijk ondernemingsnummer 0473.191.041 BTW-plichtige
die zal worden gehouden in het / that will be held in the Barco Customer Center, Noordlaan 5, 8520 Kuurne,
met volgende agenda houdende voorstellen tot besluit : each time with the following agenda containing the proposals of resolution
in favor of the persons mentioned in this report and in the agenda hereinafter
(c) Report of the statutory auditor of the company in implementation of the articles 596 and 598 of the Code on companies.
2.1 Voorstel van besluit:
Besluit tot goedkeuring van een aandelenoptieplan ten behoeve van de leden van het personeel van de naamloze vennootschap "Barco" (de "vennootschap") en van de met de vennootschap verbonden vennootschappen opgericht in België en in de landen van de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland met creatie van veertig duizend (40.000) warrants (aandelenopties), dat zal worden aangeduid als "Opties Barco 04 – Personeel Europa 2011", die bij uitoefening elk recht zullen geven op de verwerving van één (1) bestaand aandeel van de vennootschap, en er de modaliteiten van vast te stellen overeenkomstig het ontwerp "Aandelenoptieplan Opties Barco 04 – Personeel Europa 2011", dat de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de warrants (aandelenopties) bevat en dat samen met de voormelde verslagen kosteloos wordt toegezonden aan degenen die de formaliteiten hebben vervuld om aan de vergadering deel te nemen alsook aan de aandeelhouders op naam.
Zoals uiteengezet in het voormelde "Aandelenoptieplan Opties Barco 04 – Personeel Europa 2011", zal elke warrant (aandelenoptie) kunnen worden aangewend tot de verwerving van één (1) bestaand aandeel van de vennootschap tegen een prijs die gelijk zal zijn aan
ofwel
(ii) de slotkoers van het aandeel zoals verhandeld op Euronext Brussels op de laatste beursdag die voorafgaat aan de datum van aanbod van de warrants (aandelenopties);
Ofwel
(b) zulke uitoefenprijs als van toepassing onder de vigerende wetgeving voor erkende Optieplannen in de landen waar het Plan ten uitvoer wordt gelegd met dien verstande dat deze prijs zo nauw mogelijk aansluit met de prijs in toepassing van het plan in kwestie.
2.2 Voorstel van besluit:
Besluit tot opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande houders van aandelen, obligaties en warrants in het voordeel van de personeelsleden van de naamloze vennootschap "Barco" (de "vennootschap") en van de met de vennootschap verbonden vennootschappen bedoeld in 2.1 hierboven, die door de raad van bestuur van de vennootschap of het remuneratie- en benoemingscomité als begunstigden van het voormelde "Aandelenoptieplan Opties Barco 04 – Personeel Europa 2011" zullen worden aangeduid.
De raad van bestuur van de vennootschap of het remuneratie- en benoemingscomité zal op basis van de voorwaarden van het "Aandelenoptieplan Opties Barco 04 – Personeel Europa 2011" onderhands de uitoefenprijs vaststellen voor de warrants (aandelenopties) "Opties Barco 04 – Personeel Europa 2011" die in de toekomst geplaatst worden alsook duidelijk aangeven welke bijzondere voorwaarden van toepassing zijn.
Elk semester zal ter informatie van de aandeelhouders het aantal warrants (aandelenopties) "Opties Barco 04 – Personeel Europa 2011" dat werd toegekend, ter inzage liggen op de zetel van de vennootschap met opgave van de gemiddelde uitoefenprijs en verwijzing naar de bijzondere voorwaarden die eventueel van toepassing zijn op de toegekende warrants (aandelenopties).
2.3 Voorstel tot besluit:
Machtiging aan de raad van bestuur om de genomen besluiten uit te voeren, er de nadere uitvoeringsmodaliteiten van te bepalen, en in het algemeen al het nodige te doen voor de tenuitvoerlegging van het "Aandelenoptieplan Opties Barco 04 – Personeel Europa 2011".
Machtiging aan elk lid van de raad van bestuur, om, alleen handelend, na elke periode voor uitoefening van de warrants (aandelenopties) de conversie van de betrokken warrants (aandelenopties) in bestaande aandelen van de vennootschap vast te stellen, de levering van de aandelen uit te voeren, de passende bedragen daarvoor te ontvangen, er kwijting over te verlenen, en de passende bedragen in te schrijven op de rekeningen van de vennootschap.
2.4 Voorstel tot besluit:
Goedkeuring, voor zoveel als nodig en toepasselijk, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen van het Aandelenoptieplan "Opties Barco 04 – Personeel Europa 2011" die rechten zouden toekennen die een invloed zouden kunnen hebben op het vermogen van de vennootschap dan wel een schuld of een verplichting ten haren laste zouden kunnen doen ontstaan, in geval van een verandering van controle over de vennootschap.
2.1 Proposal of decision:
Decision to approve a stock-option plan in favor of the employees of the limited liability company "Barco" (the "company") and of the company's affiliated companies in Belgium, the countries of the European Union, Norway and Switzerland with the creation of forty thousand (40.000) warrants (stock-options) that will be referred to as "Options Barco 04 - Personnel Europe 2011" and each giving right to acquire one (1) existing share of the company, and to establish the terms and conditions in accordance with the draft of the "Stock-option Plan Options Barco 04 – Personnel Europe 2011" that contains the conditions of issue and exercise of the warrants (stock options) and that will be sent free of
charge together with the aforementioned reports to those who have complied with the formalities required to participate to the meeting and to the nominative shareholders. As provided in the aforementioned "Stock-option Plan Options Barco 04 – Personnel Europe 2011" each warrant (stock-option) may be used to acquire one (1) existing share of
the company at a price equal to (a) the lower of
Decision to cancel the preference right of the existing holders of shares, bonds and of outstanding warrants (stock-options) in favor of the employees of the limited liability company "Barco" (the "company") and of the company's affiliated companies referred to in 2.1. here above, who will be nominated as a beneficiary under the "Stock-option Plan Options Barco 04 – Personnel Europe 2011" by the company's board of directors or by the remuneration and nomination committee.
Based on the conditions of the "Stock-option Plan Options Barco 04 – Personnel Europe 2011" the company's board of directors or the remuneration and nomination committee will in a private deed determine the exercise price for the warrants (stock-options) "Options Barco 04 – Personnel Europe 2011" that will be issued in the future and will clearly specify the applicable special conditions.
Each semester the shareholders may review at the registered office of the company information on the number of warrants (stock-options) "Options Barco 04 – Personnel Europe 2011" that has been attributed, the average issue price thereof and the special conditions that may be applicable on such issued options (stock options).
2.3 Proposal of decision:
Authorization for the board of directors to implement the decisions taken, to determine the terms of implementation and, in general, to do everything that is necessary for the implementation of the "Stock-option Plan Options Barco 04 – Personnel Europe 2011".
Authorization for each member of the board of directors, acting individually, to ascertain, at the expiration of each period for exercise of the warrants (stock options) the conversion of the relevant warrants into existing shares of the company, to deliver the shares, to receive the amounts due, to grant discharge for such amounts and to record all amounts due in the company's accounts.
2.4 Proposal of decision:
Approval, insofar as necessary and applicable, in accordance with article 556 of the Code on companies, of the provisions of the "Stock-option Plan Options Barco 04 – Personnel Europe 2011" that may grant rights that could have an impact on the company's assets or result in a debt or an obligation for the company in case of a change of control over the company.
Besluit tot goedkeuring van een aandelenoptieplan ten behoeve van de leden van het personeel van de met de naamloze vennootschap "Barco" (de "vennootschap") verbonden buitenlandse vennootschappen andere dan deze bedoeld in 2.1 hierboven met creatie van vijfenveertig duizend (45.000) warrants (aandelenopties), dat zal worden aangeduid als "Opties Barco 04 – Personeel Buitenland 2011", die bij uitoefening elk recht zullen geven op de verwerving van één (1) bestaand aandeel van de vennootschap, en er de modaliteiten van vast te stellen overeenkomstig het ontwerp "Aandelenoptieplan Opties Barco 04 – Personeel Buitenland 2011", dat de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de warrants (aandelenopties) bevat en dat samen met de voormelde verslagen kosteloos wordt toegezonden aan degenen die de formaliteiten hebben vervuld om aan de vergadering deel te nemen alsook aan de aandeelhouders op naam.
Zoals uiteengezet in het voormelde "Aandelenoptieplan Opties Barco 04 – Personeel Buitenland 2011", zal elke warrant (aandelenoptie) kunnen worden aangewend tot de verwerving van één (1) bestaand aandeel van de vennootschap tegen een prijs die gelijk zal zijn aan
ofwel
(ii) de slotkoers van het aandeel zoals verhandeld op Euronext Brussels op de laatste beursdag die voorafgaat aan de datum van aanbod van de warrants (aandelenopties);
ofwel
(b) zulke uitoefenprijs als van toepassing onder de vigerende wetgeving voor erkende Optieplannen in de landen waar het Plan ten uitvoer wordt gelegd met dien verstande dat deze prijs zo nauw mogelijk aansluit met de prijs in toepassing van het plan in kwestie.
Besluit tot opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande houders van aandelen, obligaties en warrants in het voordeel van de personeelsleden van de met de naamloze vennootschap "Barco" (de "vennootschap") verbonden buitenlandse vennootschappen andere dan deze bedoeld in 2.1 hierboven, die door de raad van bestuur van de vennootschap of het remuneratie- en benoemingscomité als begunstigden van het voormelde "Aandelenoptieplan Opties Barco 04 – Personeel Buitenland 2011" zullen worden aangeduid.
De raad van bestuur van de vennootschap of het remuneratie- en benoemingscomité zal op basis van de voorwaarden van het "Aandelenoptieplan Opties Barco 04 – Personeel Buitenland 2011" onderhands de uitoefenprijs vaststellen voor de warrants (aandelenopties) "Opties Barco 04 – Personeel Buitenland 2011" die in de toekomst geplaatst worden alsook duidelijk aangeven welke bijzondere voorwaarden van toepassing zijn.
Elk semester zal ter informatie van de aandeelhouders het aantal warrants (aandelenopties) "Opties Barco 04 – Personeel Buitenland 2011" dat werd toegekend, ter inzage liggen op de zetel van de vennootschap met opgave van de gemiddelde uitoefenprijs en verwijzing naar de bijzondere voorwaarden die eventueel van toepassing zijn op de toegekende warrants (aandelenopties).
Machtiging aan de raad van bestuur om de genomen besluiten uit te voeren, er de nadere uitvoeringsmodaliteiten van te bepalen, en in het algemeen al het nodige te doen voor de tenuitvoerlegging van het "Aandelenoptieplan Opties Barco 04 – Personeel Buitenland 2011".
Machtiging aan elk lid van de raad van bestuur, om, alleen handelend, na elke periode voor uitoefening van de warrants (aandelenopties) de conversie van de betrokken warrants (aandelenopties) in bestaande aandelen van de vennootschap vast te stellen, de levering van de aandelen uit te voeren, de passende bedragen daarvoor te ontvangen, er kwijting over te verlenen, en de passende bedragen in te schrijven op de rekeningen van de vennootschap.
3.4 Voorstel tot besluit:
Goedkeuring, voor zoveel als nodig en toepasselijk, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen van het Aandelenoptieplan "Opties Barco 04 – Personeel Buitenland 2011" die rechten zouden toekennen die een invloed zouden kunnen hebben op het vermogen van de vennootschap dan wel een schuld of een verplichting ten haren laste zouden kunnen doen ontstaan, in geval van een verandering van controle over de vennootschap.
Decision to approve a stock-option plan in favor of the employees of the other foreign affiliated companies of the limited company "Barco (the "company") than those referred to in 2.1 here above with the creation of forty thousand (40.000) warrants (stock-options) that will be referred to as "Options Barco 04 - Personnel Foreign Countries 2011" and each giving right to acquire one (1) existing share of the company, and to establish the terms and conditions in accordance with the draft of the "Stock-option Plan Options Barco 04 – Personnel Foreign Countries 2011" that contains the conditions of issue and exercise of the warrants (stock options) and that will be sent free of charge together with the aforementioned reports to those who have complied with the formalities required to participate to the meeting and to the nominative shareholders.
As provided in the aforementioned "Stock-option Plan Options Barco 04 – Personnel Foreign Countries 2011" each warrant (stock-option) may be used to acquire one (1) existing share of the company at a price equal to
or
(b) such exercise price as applicable under the applicable legislation for authorized stock-option plans, in the countries where the Plan is implemented, provided, however, that such price shall match as closely as possible the price applicable under the plan in question.
3.2 Proposal of decision:
Decision to cancel the preference right of the existing holders of shares, bonds and of outstanding warrants (stock-options) in favor of the employees of other foreign affiliated companies of the limited company "Barco (the "company") than those referred to in 2.1 here above, who will be nominated as a beneficiary under the "Stock-option Plan Options Barco 04 – Personnel Foreign Countries 2011" by the company's board of directors or by the remuneration and nomination committee.
Based on the conditions of the "Stock-option Plan Options Barco 04 – Personnel Foreign Countries 2011" the company's board of directors or the remuneration and nomination committee will in a private deed determine the exercise price for the warrants (stockoptions) "Options Barco 04 – Personnel Foreign Countries 2011" that will be issued in the future and will clearly specify the applicable special conditions.
Each semester the shareholders may review at the registered office of the company information on the number of warrants (stock-options) "Options Barco 04 – Personnel Foreign Countries 2011" that has been attributed, the average issue price thereof and the special conditions that may be applicable on such issued options (stock options).
3.3 Proposal of decision:
Authorization for the board of directors to implement the decisions taken, to determine the terms of implementation and, in general, to do everything that is necessary for the implementation of the "Stock-option Plan Options Barco 04 – Personnel Foreign Countries 2011".
Authorization for each member of the board of directors, acting individually, to ascertain, at the expiration of each period for exercise of the warrants (stock options) the conversion of the relevant warrants into existing shares of the company, to deliver the shares, to receive the amounts due, to grant discharge for such amounts and to record all amounts due in the company's accounts.
3.4 Proposal of decision:
Approval, insofar as necessary and applicable, in accordance with article 556 of the Code on companies, of the provisions of the "Stock-option Plan Options Barco 04 – Personnel Foreign Countries 2011" that may grant rights that could have an impact on the company's assets or result in a debt or an obligation for the company in case of a change of control over the company.
4.1 Voorstel van besluit:
Besluit tot goedkeuring van een Aandelenoptieplan ten behoeve van de bedrijfsleiders van de vennootschap die als Begunstigden onder het plan zullen worden aangewezen, met creatie van vijftien duizend (15.000) warrants (aandelenopties), die zullen worden aangeduid als "Opties Barco 04 – Bedrijfsleiders 2011", en die bij uitoefening elk recht zullen geven op de verwerving van één (1) bestaand aandeel van vennootschap, en er de modaliteiten van vast te stellen overeenkomstig het ontwerp "Aandelenoptieplan "Opties Barco 04 – Bedrijfsleiders 2011" dat de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de warrants (aandelenopties) bevat en dat samen met de voormelde verslagen kosteloos wordt toegezonden aan degenen die de formaliteiten hebben vervuld om aan de vergadering deel te nemen alsook aan de aandeelhouders op naam.
Zoals uiteengezet in voormelde uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de aandelenopties, zal elke optie kunnen worden aangewend tot de verwerving van één (1) bestaand aandeel van de vennootschap tegen een prijs die gelijk zal zijn aan het laagste van
(x) het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel zoals verhandeld op Euronext Brussels gedurende een periode van dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de datum van aanbod van de warrants (aandelenopties),
ofwel
(y) de slotkoers van het aandeel zoals verhandeld op Euronext Brussels op de laatste beursdag die voorafgaat aan de datum van aanbod van de warrants (aandelenopties).
4.2 Voorstel van besluit:
Besluit tot opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande houders van aandelen, obligaties en warrants bij de voorgenomen uitgifte van warrants (aandelenopties) onder het "Aandelenoptieplan "Opties Barco 04 – Bedrijfsleiders 2011" in voordeel van de persoon die de opdracht uitoefent van gedelegeerd bestuurder ("Chief Executive Officer"/"CEO") van de vennootschap, zijnde de heer Eric Van Zele, en dit tot beloop van alle thans gecreëerde aandelenopties.
4.3 Voorstel tot besluit:
Machtiging aan de raad van bestuur om de genomen besluiten uit te voeren, er de nadere uitvoeringsmodaliteiten van te bepalen, en in het algemeen al het nodige te doen voor de tenuitvoerlegging van het "Aandelenoptieplan Opties Barco 04 – Bedrijfsleiders 2011.
Machtiging aan elk lid van de raad van bestuur behoudens de gedelegeerd bestuurder ("Chief Executive Officer"/"CEO") van de vennootschap, om, alleen handelend, na elke periode voor uitoefening van de warrants (aandelenopties) de conversie van de betrokken warrants (aandelenopties) in bestaande aandelen van de vennootschap vast te stellen, de levering van de aandelen uit te voeren, de passende bedragen daarvoor te ontvangen, er kwijting over te verlenen, en de passende bedragen in te schrijven op de rekeningen van de vennootschap.
4.4 Voorstel tot besluit:
Goedkeuring, voor zoveel als nodig en toepasselijk, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen van het Aandelenoptieplan "Opties Barco 04 – Bedrijfsleiders 2011" die rechten zouden toekennen die een invloed zouden kunnen hebben op het vermogen van de vennootschap dan wel een schuld of een verplichting ten haren laste zouden kunnen doen ontstaan, in geval van een verandering van controle over de vennootschap.
4.1 Proposal of decision:
Decision to approve a stock-option plan in favor of the executive managers of the company who will be nominated as Beneficiary under the plan in question with the creation of fifteen thousand (15.000) warrants (stock-options) that will be referred to as "Options Barco 04 - Executive Managers 2011" and each giving right to acquire upon exercise one (1) existing share of the company, and to establish the terms and conditions in accordance with the "Stock-option Plan Options Barco 04 – Executive Managers 2011" that contains the conditions of issue and exercise of the warrants (stock options) and that will be sent free of charge together with the aforementioned reports to those who have complied with the formalities required to participate to the meeting and to the nominative shareholders.
As provided in the aforementioned "Stock-option Plan Options Barco 04 - Executive Managers 2011" each warrant (stock-option) may be used to acquire one (1) existing share of the company at a price equal to
Decision to cancel the preference right of the existing holders of shares, bond or of outstanding warrants (stock-options) in connection with the contemplated issue of warrants (stock-options) under the "Stock-option Plan Options Barco 04 - Executive Managers 2011" in favor of the person who is entrusted with the assignment of Chief Executive Officer ("CEO") of the company, being Mr. Eric Van Zele and this for all presently created warrants.
4.3 Proposal of decision:
Authorization for the board of directors to implement the decisions taken, to determine the terms of implementation and, in general, to do everything that is necessary for the implementation of the "Stock-option Plan Options Barco 04 – Executive Managers 2011". Except for the Chief Executive Officer ("CEO") of the company, authorization for each member of the board of directors, acting individually, to ascertain, at the expiration of each period for exercise of the warrants (stock options) the conversion of the relevant warrants into existing shares of the company, to deliver the shares, to receive the amounts due, to grant discharge for such amounts and to record all amounts due in the company's accounts.
4.4 Proposal of decision:
Approval, insofar as necessary and applicable, in accordance with article 556 of the Code on companies, of the provisions of the "Stock-option Plan Options Barco 04 – Executive Managers 2011" that may grant rights that could have an impact on the company's assets or result in a debt or an obligation for the company in case of a change of control over the company.
Machtiging aan de raad van bestuur van de vennootschap en het remuneratie- en benoemingscomité om de warrants (aandelenopties) aangeduid als "Opties Barco 04 – Bedrijfsleiders 2011" aan te bieden aan de gedelegeerd bestuurder ("Chief Executive Officer"/"CEO") van Barco NV, waarbij deze laatste geheel of gedeeltelijk de betrokken warrants (aandelenopties) zal kunnen aanvaarden gedurende een periode die verder zal worden vastgelegd door de raad van bestuur van de vennootschap of het remuneratie- en benoemingscomité, doch welke termijn niet langer kan zijn dan dertig (30) dagen.
Authorization to the board of directors and to the remuneration and nomination committee to offer the warrants (stock options) referred to as "Options Barco 04 - Executive Managers 2011" to the Chief Executive Officer ("CEO") of Barco NV, whereby the latter can accept the warrants (stock-options), either in whole or in part, during a period which shall be set out by the board of directors of the company or the remuneration and nomination committee, provided however that such period may not exceed thirty (30) days.
Wijziging van de navolgende artikels van de statuten :
1° Herformulering van Artikel 6 : Toegestaan kapitaal als volgt :
"De raad van bestuur is bevoegd om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen, na daartoe gemachtigd te zijn door een besluit van de buitengewone algemene vergadering, die het maximum bedrag en andere modaliteiten van zulke kapitaalsverhoging en de duurtijd van zulke machtiging zal bepalen.
Er is thans geen machtiging als hierboven bedoeld verleend aan de raad van bestuur."
"en dit bij om het even welke communicatiemiddel dat resulteert in een document waaruit de handtekening van elke bestuurder blijkt."
4° In Artikel 29 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering wordt op het einde de volgende zin toegevoegd :
"De vennootschap draagt te allen tijde zorg voor de gelijke behandeling van alle aandeelhouders die zich in identieke omstandigheden bevinden. Alle aandelen genieten van dezelfde rechten en voordelen."
5° Herformulering van Artikel 31 : Oproeping als volgt :
"De oproepingen tot een algemene vergadering geschieden overeenkomstig de op dat ogenblik van kracht zijnde wettelijke voorschriften ter zake en dienen minstens de bij de wet voorgeschreven vermeldingen te bevatten.
Op hetzelfde ogenblik wordt de oproeping eveneens bekend gemaakt op de website van de vennootschap, samen met alle bij of krachtens de vigerende wetgeving of de statuten voorgeschreven vermeldingen.
De houders van effecten op naam, de bestuurders en de commissarissen worden overeenkomstig de op dat ogenblik van kracht zijnde wettelijke voorschriften ter zake en binnen de bij de wet voorgeschreven termijnen voor de algemene vergadering, bij gewone brief opgeroepen, tenzij zij individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
Indien de raad van bestuur bepaald heeft dat
De agenda voor een algemene vergadering kan worden aangevuld overeenkomstig de op dat ogenblik van kracht zijnde wettelijke voorschriften ter zake. In voorkomend geval zal verder worden gehandeld volgens de op dat ogenblik van kracht zijnde wettelijke voorschriften inzake bekendmaking, volmachten, stemformulieren, stemrechten en steminstructies, enzovoort."
De sub ii) en iii) bedoelde rekeninghouder, vereffeningsinstelling of financiële tussenpersoon bezorgt aan de aandeelhouder een attest waaruit blijkt met hoeveel aandelen de aandeelhouder, op de registratiedatum, heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering
Alvorens aan de vergadering zelf deel te nemen, moeten de aandeelhouders of hun volmachtdragers de aanwezigheidslijst ondertekenen, met vermelding van
Bij de opening van de zitting wordt de aanwezigheidslijst door het bureau aangevuld met de gegevens van de personen die overeenkomstig artikel 33.2. de vergadering van op afstand bijwonen.
Een aandeelhouder kan een afzonderlijke volmachtdrager aanstellen
a. De houders van effecten die op de algemene vergadering stemrecht verlenen, en die overeenkomstig de voorschriften van artikel 32 van deze statuten het recht hebben om aan de algemene vergadering deel te nemen, kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld communicatiemiddel, en worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Op de website van de vennootschap zal, samen met de oproeping tot de algemene vergadering, worden bekend gemaakt hoe de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de houders van de effecten die op afstand de vergadering bijwonen zal controleren en waarborgen aan de hand van de gebruikte elektronische communicatiemiddelen, en de veiligheid ervan wordt gewaarborgd.
* het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.
c. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming hebben belet of verstoord."
"Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt, die ten minste de vermeldingen bevatten die door de vigerende wetgeving ter zake worden voorgeschreven, en waaraan de aanwezigheidslijst, en de eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden gehecht."
10° In Artikel 40 : Boekjaar – Jaarrekening wordt de laatste zin vervangen door de volgende tekst :
"Ten minste vijfenveertig (45) dagen voor de gewone algemene vergadering overhandigt het bestuur de stukken met het jaarverslag aan de commissarissen die het bij de wet voorgeschreven verslag moeten opstellen."
Proposal of decision:
Amendments to the following articles of the Articles of Association
1° Reformulation of Article 6 : Authorized capital as follows :
"The board of directors is authorized to increase the capital in one or more occasions, after being empowered by virtue of a resolution of the extraordinary general meeting that shall determine the maximum amount and the other modalities of such increase of capital, and the duration of such authorization.
At present no such authorization as meant here above has been granted to the board of directors."
"The company will at all times take care of the equal treatment of all shareholders who are under identical conditions. All shares have the same rights and advantages."
5° Reformulation of Article 31 : Convening meetings as follows :
"The notices convening the general meeting occur according to the relevant prescriptions of law in force at that moment, and have to contain at least the announcements set out by the law.
At the same moment this notice is also published on the company's website, together with all the announcements prescribed by the legislation in force or by the articles of association, or by virtue thereof.
According the relevant prescriptions of law in force at that moment and within the periods of time set out by law, the owners of registered shares, the directors and the auditors are convened to the general meeting by ordinary letter, unless they have agreed individually, expressly and in writing to receive the notice through other means of communication.
If the board of directors has decided that
The agenda for the general meeting can be extended in accordance with the relevant prescriptions of law in force at that moment. When the case occurs, there will be proceeded in accordance with the prescriptions of law in force at that moment regarding the publication, proxies, voting forms, voting rights, voting instructions and so on."
6° Reformulation of Article 32 : Notification - Deposit clause - Registration-date as follows :
"32.1. The right to participate in a general meeting and to exercise the voting right is granted only on the basis of the registration of the shares in the accounts, in the shareholders name, on the fourteenth (14th) day prior to the general meeting at midnight (24:00 pm) (the "registration date"), either
The acknowledged account-holder, the clearing-agent or the financial intermediate meant under ii) and iii) has to deliver to the shareholder a certificate evidencing the number of shares for which the shareholder has indicated, on the registration date, his intention to participate in the general meeting.
At the opening of the session the attendance list is completed by the bureau of the meeting with the information of the persons attending the meeting from a distance in accordance with article 33.2.
7° Reformulation of Article 33 : Representation of shareholders as follows :
a. The holders of titles that entitle to voting rights in the general meeting, and who under the prescriptions of article 32 of these articles of association are authorized to participate in the meeting, can participate in the meeting from a distance by means of communication thereto made available by the company and are considered to be present on the place where the meeting is being held.
Together with the notice convening the meeting will be announced on the company's website how the company will, based upon the used electronic means of communication, control and guarantee the identity of the holders of titles participating in the meeting from a distance and how their safety will be guaranteed.
"At least forty-five (45) days prior to the ordinary general meeting, the board of directors submits the documents with the annual report to the auditors who have to draw up the report set out by law."
186, 187 and 188 of the Code on companies, unless the general meeting decides otherwise by majority vote.
45.2. In the course of the sixth and the twelfth month of the first year of the liquidation, the liquidators deposit at the office of the Clerk to the Tribunal of Commerce a circumstantial state on the situation of the liquidation, in accordance with the provisions of the Code on companies.
From the second year of the liquidation on this state has to be presented only once per year.
Aldus getekend te / Drawn up at op / on 2011 Date and signature preceded by the handwritten mention "Good for proxy" please Datum en handtekening met eigenhandig geschreven melding "Goed voor volmacht" a.u.b.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.