AGM Information • Oct 20, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
MS/2233922
genoteerde naamloze vennootschap te 2000 Antwerpen, Begijnenvest 113 BTW BE0404.616.494- RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen)
Heden, twintig oktober tweeduizend drieëntwintig op de zetel van de vennootschap, wordt voor mij, Meester Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen), de buitengewone algemene vergadering gehouden van de genoteerde naamloze vennootschap "ACKERMANS & VAN HAAREN", gevestigd te 2000 Antwerpen, Begijnenvest 113, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0404.616.494.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Alphonse Cols te Antwerpen op 30 december 1924, in extenso gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 januari daarna, onder nummer 566.
De statuten werden nadien meerdere malen gewijzigd en dit voor het laatst bij akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS te Antwerpen op 9 november 2020, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 november daarna, onder nummer 20356891.
De vergadering wordt geopend om 11:00 uur onder het voorzitterschap van de heer van HAAREN Frederic Jacques Cornelis Marie, die de heer BEVERNAGE Pieter Robrecht, aanstelt tot secretaris,
De algemene vergadering wordt samengesteld uit de aandeelhouders aangeduid op de hieraan gehechte aanwezigheidslijst.
Deze lijst vermeldt de identiteit van iedere aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder, het aantal aandelen waarmee hij/zij verklaart aan de beraadslagingen en de stemmingen deel te nemen en desgevallend het aantal stemmen dat hij/zij kan uitbrengen.
ledere aandeelhouder of zijn/haar gevolmachtigde hebben een attest van aanwezigheid getekend dat aan de aanwezigheidslijst wordt gehecht.
De lijst wordt thans afgesloten door het bureau.
Zij wordt door de notaris geparafeerd en bij de notulen van de vergadering gevoegd. Gelet op het hoge aantal volmachten worden deze, met akkoord van het bureau, door de notaris in bewaring genomen en wordt enkel de aanwezigheidslijst aan de akte gehecht.
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
l. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen tweehonderdvijfennegentigduizend tweehonderdzevenenzeventig euro negentig cent (€ 2.295.277,90).
Het is verdeeld in drieëndertig miljoen vierhonderdzesennegentigduizend negenhonderd en vier (33.496.904) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
II. De vergadering beraadslaagt over de volgende agenda:
Voorlegging, kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake het voorstel tot hernieuwing van de machten toegekend aan de raad van bestuur onder het toegestane kapitaal, zoals hieronder uiteengezet in punt 2 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering, en waarin de bijzondere omstandigheden worden uiteengezet waarin de raad van bestuur gebruik zal kunnen maken van zijn bevoegdheden onder het toegestane kapitaal, alsook de hierbij nagestreefde doeleinden.
De vergadering besluit:
(a) de machtiging aan de raad van bestuur te hernieuwen om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, gedurende een periode van vijf jaar te rekenen van de datum van de bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met een totaal bedrag van maximaal VIJFHONDERDDUIZEND euro (€ 500.000,00), en dit overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals vermeld in agendapunt 1 van deze buitengewone algemene vergadering; en
(b) de machtiging aan de raad van bestuur te hernieuwen om gedurende een periode van drie jaar vanaf de datum van deze vergadering, gebruik te maken van het toegestane kapitaal op de wijze vermeld hierboven, in geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap binnen de perken van de wet.
Bijgevolg besluit de vergadering om artikel 9 "Het toegestane kapitaal" van de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt:
doorheen het artikel wordt "de bekendmaking" vervangen door "de datum van de bekendmaking":
in de eerste paragraaf wordt "de statutenwijziging" vervangen door "de machtiging":
in de tweede paragraaf wordt de zin "gedurende een periode van drie jaar vanaf de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van 9 november 2020" geschrapt. Aan het einde van deze paragraaf wordt volgende zin toegevoegd: Deze machtiging is geldig met betrekking tot openbare overnamebiedingen waarvan de vennootschap de mededeling vanwege de FSMA ontvangt ten hoogste drie jaar na de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van [DATUM] (en waarbij de datum in de subsectie tussen vierkante haken de datum zal zijn van de algemene vergadering die het hernieuwde toegestane kapitaal goedkeurt);
de woorden "9 november 2020" worden vervangen door de datum van de buitengewone algemene vergadering die het besluit zal nemen; en
de overgangsbepaling wordt geherformuleerd zodat de machtigingen toegekend aan de raad van bestuur bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 9 november 2020, van kracht blijven tot de datum van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de hernieuwing van de machtigingen besloten door de onderhavige buitengewone algemene vergadering.
De vergadering besluit om de machtigingen tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen, zoals deze werden toegekend door de buitengewone algemene vergadering van 9 november 2020, te hernieuwen voor een periode van respectievelijk vijf jaar en drie jaar.
Bijgevolg besluit de vergadering om artikel 15 "Inkoop van eigen aandelen" van de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt:
doorheen het artikel wordt "de bekendmaking", vervangen door "de datum van de bekendmaking":
de woorden "9 november 2020" worden vervangen door de datum van de buitengewone algemene vergadering die het besluit zal nemen en "dd." wordt vervangen door "van":
in punt A/ wordt de zin "(zoals bepaald in het Euronext Vade-Mecum 2020, zoals van tijd tot tijd gewijzigd)" in de derde paragraaf geschrapt;
in punt B/ wordt in de eerste zin "van de statutenwijziging" vervangen door "van het besluit";
voor de overgangsbepaling wordt een punt E toegevoegd:
"E/ Voormelde machtigingen doen geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om eigen aandelen en certificaten die erop betrekking hebben, te verkrijgen, in pand te nemen of te vervreemden indien daartoe geen statutaire machtiging van de algemene vergadering vereist is."; en
De vergadering besluit artikel 23.B/ van de statuten te wijzigen als volgt:
"Indien de raad van bestuur overeenkomstig artikel 23.A/ het dagelijks bestuur delegeert aan één of meerdere personen, naar gelang het geval CEO of co-CEO's genoemd, kan de raad van bestuur een comité oprichten, executief comité genoemd, en dit comité samenstellen uit, naar gelang het geval, de CEO of de co-CEO's, en één of meer personen belast met de leiding van de vennootschap. De raad van bestuur beslist over de samenstelling, rol en werkwijze van het executief comité dat in essentie belast is met de bespreking van de algemene leiding van de vennootschap."
De vergadering besluit een nieuw artikel 46 toe te voegen aan de statuten dat luidt als volat:
ln een verwijzing naar een wet, decreet, besluit of enige andere reglementaire bepaling wordt geacht inbegrepen te zijn elke wet, decreet, besluit of enige andere reglementaire bepaling die werd aangenomen ter uitvoering van de voornoemde bepalingen of die de voornoemde bepalingen wijzigt of vervangt."
De vergadering besluit in artikel 6 en artikel 31 het woord 'vereffeningsinstelling' te vervangen door 'centrale effectenbewaarinstelling'.
III. De aandeelhouders werden conform de toepasselijke wettelijke en statutaire bepalingen tot deze vergadering opgeroepen door inlassing van de hierboven gemelde agenda en de voorstellen tot besluit, evenals een beschrijving van de praktische formaliteiten, in:
De bewijsnummers worden op het bureau neergelegd en geparafeerd door de voorzitter.
De houders van aandelen op naam, de bestuurders en de commissaris werden schriftelijk uitgenodigd bij brief verzonden per e-mail of per gewone post op 19 september 2023. Samen met de oproepingsbrief werden de stukken toegezonden die krachtens de wettelijke bepalingen dienen ter beschikking te worden gesteld.
De tekst van de oproeping werd tevens met de overige wettelijke verplichte stukken ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de vennootschap.
De voorzitter verklaart dat geen gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid, voorzien in artikel 7:130 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om bijkomende te behandelen onderwerpen op de agenda te plaatsen of voorstellen tot besluit in te dienen over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.
IV. De op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben de formaliteiten vervuld die hen door de toepasselijke en statutaire bepalingen worden opgeleqd om tot de algemene vergadering toegelaten te worden.
V. De voorzitter stelt tevens vast dat de vennootschap op registratiedatum 688.606 eigen aandelen bezit; derhalve zijn, in toepassing van artikel 7:224 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de stemrechten verbonden aan deze aandelen geschorst en moet in toepassing van artikel 7:140 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met deze aandelen geen rekening gehouden worden voor de vaststelling van het aanwezigheidsquorum.
Wat betreft de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering geldt er een wettelijke quorumvereiste. De voorzitter zet vervolgens uiteen dat de door artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste quorumvoorwaarde om geldig te beraadslagen over deze agendapunten vervuld is.
De vergadering kan dus rechtsgeldig beraadslagen en stemmen over al de onderwerpen die op de agenda zijn geplaatst.
VI. De voorzitter stelt vast dat de vennootschap geen schriftelijke vragen heeft ontvangen voorafgaand aan de vergadering. Na deze uiteenzetting van de voorzitter, die door de vergadering éénparig wordt goedgekeurd, wordt er overgegaan tot het behandelen van de agenda.
Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft na beraadslaging de volgende besluiten:
Bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 WVV inzake de hernieuwing van de machtiging in het kader van het toegestane kapitaal
De voorzitter legt voor en de vergadering neemt kennis van en bespreekt het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake het voorstel tot hernieuwing van de machten toegekend aan de raad van bestuur onder het toegestane kapitaal, zoals uiteengezet in punt 2 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering, en waarin de bijzondere omstandigheden worden uiteengezet waarin de raad van bestuur gebruik zal kunnen maken van zijn bevoegdheden onder het toegestane kapitaal, alsook de hierbij nagestreefde doeleinden.
De vergadering besluit:
(a) de machtiging aan de raad van bestuur te hernieuwen om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, gedurende een periode van vijf jaar te rekenen van de datum van de bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met een totaal bedrag van maximaal VIJFHONDERDDUIZEND euro (€ 500.000,00), en dit overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel
7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals vermeld in agendapunt 1 van deze buitengewone algemene vergadering; en
(b) de machtiging aan de raad van bestuur te hernieuwen om gedurende een periode van drie jaar vanaf de datum van deze vergadering, gebruik te maken van het toegestane kapitaal op de wijze vermeld hierboven, in geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap binnen de perken van de wet.
Bijgevolg besluit de vergadering om artikel 9 "Het toegestane kapitaal" van de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt:
doorheen het artikel wordt "de bekendmaking" vervangen door "de datum van de bekendmaking";
in de eerste paragraaf wordt "de statutenwijziging" vervangen door de "machtiging": - in de tweede paragraaf wordt de zin "gedurende een periode van drie jaar vanaf de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van 9 november 2020" geschrapt. Aan het einde van deze paragraaf wordt volgende zin toegevoegd. Deze machtiging is geldig met betrekking tot openbare overnamebiedingen waarvan de vennootschap de mededeling vanwege de FSMA ontvangt ten hoogste drie jaar na de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van [DATUM] (en waarbij de datum in de subsectie tussen vierkante haken de datum zal zijn van de algemene vergadering die het hernieuwde kapitaal goedkeurt);
de woorden "9 november 2020" worden vervangen door de datum van de buitengewone algemene vergadering die het besluit zal nemen; en
de overgangsbepaling wordt geherformuleerd zodat de machtigingen toegekend aan de raad van bestuur bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 9 november 2020, van kracht blijven tot de datum van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de hernieuwing van de machtigingen besloten door de onderhavige buitengewone algemene vergadering.
aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 19.080.312
percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:58,16 % - aantal geldig uitgebrachte stemmen: 19.080.312
| H H | 15.055.207 |
|---|---|
| TEGEN | 4.024.205 |
| CALLER IN BINCE | 1900 |
Voor dit besluit geldt een wettelijke meerderheidsvereiste: overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient een meerderheid van drie vierden van de uitgebrachte stemmen te worden verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Deze meerderheidsvoorwaarde is vervuld.
Het voorstel is goedgekeurd.
Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen - Machtiging tot vervreemding
De vergadering besluit om de machtigingen tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen, zoals deze werden toegekend door de buitengewone algemene vergadering van 9 november 2020, te hernieuwen voor een periode van respectievelijk vijf jaar en drie jaar.
Bijgevolg besluit de vergadering om artikel 15 "Inkoop van eigen aandelen" van de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt:
doorheen het artikel wordt "de bekendmaking" vervangen door "de datum van de bekendmaking";
de woorden "9 november 2020" worden vervangen door de datum van de buitengewone algemene vergadering die het besluit zal nemen en "dd." wordt vervangen door "van";
in punt A/ wordt de zin "(zoals bepaald in het Euronext Vade-Mecum 2020, zoals van tijd tot tijd gewijzigd)" in de derde paragraaf geschrapt;
in punt B/ wordt in de eerste zin "van de statutenwijziging" vervangen door "van het besluit":
voor de overgangsbepaling wordt een punt E toegevoegd:
"E/ Voormelde machtigingen doen geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om eigen aandelen en certificaten die erop betrekking hebben, te verkrijgen, in pand te nemen of te vervreemden indien daartoe geen statutaire machtiging van de algemene vergadering vereist is."; en
aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 19.080.312
percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 58,16 %
aantal geldig uitgebrachte stemmen: 19.080.312
| VOOR | 15.058.209 |
|---|---|
| TEGEN | 4.021.203 |
| I ONTHOLTONG | 1 900 |
Voor dit besluit geldt een wettelijke meerderheidsvereiste: overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient een meerderheid van drie vierden van de uitgebrachte stemmen te worden verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Deze meerderheidsvoorwaarde is vervuld.
Het voorstel is goedgekeurd.
De vergadering besluit artikel 23.B/ van de statuten te wijzigen als volgt:
"Indien de raad van bestuur overeenkomstig artikel 23.A/ het dagelijks bestuur delegeert aan één of meerdere personen, naar gelang het geval CEO of co-CEO's genoemd, kan de raad van bestuur een comité oprichten, executief comité genoemd, en dit comité samenstellen uit, naar gelang het geval, de CEO of de co-CEO's, en één of meer personen belast met de leiding van de vennootschap. De raad van bestuur beslist over de samenstelling, rol en werkwijze van het executief comité dat in essentie belast is met de bespreking van de algemene leiding van de vennootschap." Stemming
aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 19.080.312
percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 58,16 %
aantal geldig uitgebrachte stemmen: 19.080.312
| 19.079.329 |
|---|
| 1983 |
Voor dit besluit geldt een wettelijke meerderheidsvereiste: overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient een meerderheid van drie vierden van de uitgebrachte stemmen te worden verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Deze meerderheidsvoorwaarde is vervuld.
Het voorstel is goedgekeurd.
De vergadering besluit een nieuw artikel 46 toe te voegen aan de statuten dat luidt als volgt:
In een verwijzing naar een wet, decreet, besluit of enige andere reglementaire bepaling wordt geacht inbegrepen te zijn elke wet, decreet, besluit of enige andere reglementaire bepaling die werd aangenomen ter uitvoering van de voornoemde bepalingen of die de voornoemde bepalingen wijzigt of vervangt."
aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 19.080.312
percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 58,16 %
aantal geldig uitgebrachte stemmen: 19.080.312
| VOOR | 19.079.126 |
|---|---|
| TEGEN | |
| ONTHOLIDING | 11.186 |
Voor dit besluit geldt een wettelijke meerderheidsvereiste: overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient een meerderheid van drie vierden van de uitgebrachte stemmen te worden verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Deze meerderheidsvoorwaarde is vervuld.
Het voorstel is goedgekeurd.
De vergadering besluit in artikel 6 en artikel 31 het woord 'vereffeningsinstelling' te vervangen door 'centrale effectenbewaarinstelling'.
aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 19.080.312
percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 58,16 %
waarvan
| 19.079.329 |
|---|
| 1 883 |
Voor dit besluit geldt een wettelijke meerderheidsvereiste: overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient een meerderheid van drie vierden van de uitgebrachte stemmen te worden verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Deze meerderheidsvoorwaarde is vervuld.
Het voorstel is goedgekeurd.
Aangezien de agenda volledig afgehandeld is, verklaart de voorzitter de zitting gesloten om 11:30 uur.
De comparanten erkennen dat de notaris waar nodig hun aandacht heeft gevestigd op tegenstrijdige belangen en/of op de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen, en hen gewezen heeft op ieders recht op eigen notariskeuze en op bijstand van een eigen raadsman.
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.
Het recht bedraagt honderd euro (€ 100,00).
Verleden te Antwerpen, op datum als voormeld.
Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers die het vragen, samen met mij, notaris, ondertekend.
(volgen de handtekeningen)
De Notaris

Voor akte met repertoriumnummer 2023/3978, verleden op 20 oktober 2023
Geregistreerd 9 bladen 0 verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 30 oktober 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 30592 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.