AGM Information • Apr 27, 2015
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
De vergadering wordt geopend om 17.00 uur op de zetel van de Vennootschap.
De vergadering wordt overeenkomstig artikel 30 van de statuten voorgezeten door de heer GESQUIERE Jan, optredend in zijn hoedanjgheid van vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Jadel", BTW BE 0475.557.049. RPR Gent. met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem Brakelmeersstraat 10, die bestuurder van de Vennootschap is.
De voorzitter stelt aan tot secretaris: de heer BELIEN Christoffel (roepnaam Chris) wonende te 2630 Aartselaar, Kleistraat 48.
Tot stemopnemer wordt aangeduid de heer DE PALMENAER Frank, wonende te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 766.
De voorzitter vormt samen met de secretaris en de stemopnemer het bureau van de vergadering.
Zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van de Vennootschap van wie de identiteit en desgevallend deze van hun lasthebber, samen met het aantal aandelen van de Vennootschap, waarmee zij, naar zij hebben verklaard, aan deze algemene vergadering wensen deel te nemen, vermeld is op de aanwezigheidslijst (de "Aanwezigheidsliist").
Het bureau gaat over tot de verificatie van de Aanwezigheidslijst en van de volmachten en tot de optelling van het vertegenwoordigde deel van het kapitaal van de Vennootschap op de vergadering.
Het bureau stelt vast en deelt aan de vergadering mee dat de aandeelhouders vermeld onder nummer 1 tot en met 3 op de Aanwezigheidslijst, tijdig zich hebben geconformeerd naar de wettelijke bepalingen en de bepalingen van de Vennootschap over de toelatingsvoorwaarden tot algemene vergaderingen.
Met unanimiteit wordt beslist dat alle aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, mogen deelnemen aan de vergadering en mogen stemmen ongeacht het (tijdig) vervullen van de toelatingsformaliteiten.
$1/8$
De vergadering verklaart daarop dat zij de Aanwezigheidslijst zoals vastgesteld door het bureau integraal goedkeurt en verklaart bovendien alle onderhandse volmachten die aan het bureau zijn voorgelegd door aandeelhouders die zich op de vergadering wensen te laten vertegenwoordigen door een lasthebber, als geldig te aanvaarden en uitdrukkelijk te verzaken aan iedere niet naleving of niet tijdige naleving van de wettelijke en statutaire voorwaarden inzake toelatingsvoorwaarden tot algemene vergaderingen en voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht alsmede aan iedere eventuele nietigheid van de aan het bureau gepresenteerde volmachten, naar de vorm of omwille van om het even welke andere oorzaak. Er wordt vastgesteld dat er geen volmachten werden neergelegd.
De voorzitter zet het volgende uiteen:
Deze vergadering heeft de volgende dagorde: $\mathbf{I}$ .
1.1. de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
Commentaar van de raad van bestuur: de geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in uitvoering van artikel 110 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en wordt verder toegelicht tijdens de Jaarvergadering.
1.2. het gecombineerde jaarverslag van de raad van bestuur over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
Commentaar van de raad van bestuur: in uitvoering van artikel 119 van het Wetboek van Vennootschappen wordt het jaarverslag van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap, dat is opgesteld op grond van de artikelen 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen, gecombineerd met het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening.
1.3. de verslagen van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap en over de geconsolideerde jaarrekening, beide over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
Commentaar van de raad van bestuur: het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap is opgesteld in uitvoering van artikelen 143 en 144 van het Wetboek van Vennootschappen. Het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in uitvoering van artikel 148 van het Wetboek van Vennootschappen.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 goed. De algemene vergadering stelt vast dat de enkelvoudige jaarrekening een te verwerken winst van het boekjaar inhoudt van € 347.814,45.
Voorstel tot besluit. De algemene vergadering besluit het te bestemmen resultaat van het boekjaar over te dragen naar volgend boekjaar:
$€ -147.804.544.74$ Overgedragen resultaat van vorig boekjaar:
Te verwerken resultaat van het boekjaar: $+347.814.45$ $\sqrt{6}$ -147.456.730.29 Overgedragen resultaat:
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit bij afzonderlijke stemming om kwijting te verlenen aan ieder van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2014. De algemene vergadering besluit bij afzonderlijke stemming om kwijting te verlenen aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering geeft haar goedkeuring aan het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, zoals opgenomen in het in deze agenda vermelde gecombineerde jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om voor het boekjaar 2015 een globaal budget toe te kennen aan de raad van bestuur van € 90.000 (excl. BTW) en de raad van bestuur te machtigen om dit budget discretionair toe te kennen aan de bestuurders van de Vennootschap overeenkomstig hun prestaties en dit alles overeenkomstig de procedure, de regels en de principes van het Corporate Governance Charter.
Voorstel tot besluit: Na kennis te hebben genomen van het voorstel van het auditcomité over de benoeming van een commissaris belast met de controle van de geconsolideerde en statutaire jaarrekening van ABO-Group Environment NV benoemt de algemene vergadering BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA, met zetel te 1935 Zaventem. The Corporate Village, Da Vincilaan 9 box E.6, ondernemingsnummer 0431.088.289, RPR Brussel, tot commissaris van de Vennootschap voor een periode van 3 jaar, namelijk voor de boekjaren 2015, 2016 en 2017. BDO stelt als haar permanente vertegenwoordiger Mevrouw Veerle Catry aan, kantoorhoudende te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100 Blok K. De bezoldiging wordt bepaald op $\epsilon$ 21.500 (excl. BTW) per jaar, is indexgebonden, en exclusief BTW en onkosten.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering machtigt de heer Johan Reybroeck, met domicilie te 9800 Astene, Beekstraat 61, alleen handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten (op) te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het neerleggen van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 en het jaarverslag en het geconsolideerd jaarverslag en de verslagen van de commissaris die daarop betrekking hebben, bij de Nationale Bank van België, evenals om alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondertekenen en publiceren van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad en het neerleggen van een uittreksel van deze notulen ter griffie van de rechtbank van koophandel.
Geen enkele aandeelhouder maakte gebruik van het recht om overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen voorafgaand aan de algemene vergadering schriftelijk vragen te stellen aan de bestuurders of aan de commissaris.
Voor de punten van de dagorde is er geen quorumvereiste, is deze vergadering geldig samengesteld en bekwaam om te beslissen.
De vergadering verklaart met unanimiteit dat elk van de punten van deze uiteenzetting juist is. Verder verklaren al de leden dat zij niet de aanwezigheid vereisen van de bestuurders en/of commissarissen die niet op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Daarop wordt de dagorde aangevat.
Na beraadslaging en nadat alle gevraagde toelichting werd verschaft, worden de volgende beslissingen genomen:
De algemene vergadering neemt kennis van en bespreekt:
$4/8$
afgesloten op 31 december 2014 en over de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
Al de leden van de vergadering verklaren dat zij deze stukken vooraf hebben kunnen onderzoeken.
De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 goed en stelt vast dat de enkelvoudige jaarrekening een te verwerken winst van het boekjaar inhoudt van € 347.814,45. De beslissing wordt genomen als volgt:
| Stemmen voor | 9.650.000 | |
|---|---|---|
| Stemmen tegen | ||
| Onthoudingen |
De algemene vergadering besluit de winst van het boekjaar over te dragen naar volgend boekjaar:
| Overgedragen resultaat van vorig boekjaar: | $\epsilon$ – 147.804.544,74 | |
|---|---|---|
| Te verwerken resultaat van het boekjaar: | €+ | 347.814,45 |
| Overgedragen resultaat: | $\epsilon$ – 147.456.730,29 |
De beslissing wordt genomen als volgt:
| Stemmen voor | 9.650.000 | |
|---|---|---|
| Stemmen tegen | ||
| Onthoudingen |
De algemene vergadering besluit over het verlenen van kwijting aan ieder van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2014. De beslissing wordt genomen als volgt:
| Five Financial Solutions, vert. Paul Van De Perre | |
|---|---|
| Stemmen voor | 9.650.000 |
| Stemmen tegen | |
| Onthoudingen |
| ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV, vert. Jan Van De Voorde |
|
|---|---|
| Stemmen voor | 9.650,000 |
| Stemmen tegen | |
| Onthoudingen |
| Bavaco NV, vert. Ivo Van Vaerenbergh | |
|---|---|
| Stemmen voor | 9.650.000 |
| 5/8 |
| Stemmen tegen | |
|---|---|
| Onthoudingen |
| Nico Terry BVBA, vert. Nico Terry | |
|---|---|
| Stemmen voor | 9.650.000 |
| Stemmen tegen | |
| Onthoudingen |
| Benphistema BVBA, vert. Martin Duvivier | |
|---|---|
| Stemmen voor | 9.650.000 |
| Stemmen tegen | |
| Onthoudingen |
| DV-Com BVBA, vert. David Claikens | |
|---|---|
| Stemmen voor | 9.650.000 |
| Stemmen tegen | |
| Onthoudingen |
| Gerard Van Acker BVBA, vert. Gerard Van Acker | |
|---|---|
| Stemmen voor | 9.650.000 |
| Stemmen tegen | |
| Onthoudingen |
| Frank De Palmenaer | ||
|---|---|---|
| Stemmen voor | 9.650.000 | |
| Stemmen tegen | ||
| Onthoudingen |
| Jadel BVBA, vert. Jan Gesquière | |
|---|---|
| Stemmen voor | 9.650.000 |
| Stemmen tegen | |
| Onthoudingen |
De algemene vergadering besluit over het verlenen van kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar. De beslissing wordt genomen als volgt:
| BDO Bedrijfsrevisoren CVBA, vert. Veerle Catry | |
|---|---|
| Stemmen voor | 9.650.000 |
| Stemmen tegen | |
| Onthoudingen |
De algemene vergadering geeft haar goedkeuring aan het remuneratieverslag over het
boekjaar afgesloten op 31 december 2014, zoals opgenomen in het gecombineerde jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap.
$6/8$
De beslissing wordt genomen als volgt:
| Stemmen voor | 9.650.000 | |
|---|---|---|
| Stemmen tegen | ||
| Onthoudingen |
De algemene vergadering beslist om voor het boekjaar 2015 een globaal budget toe te kennen aan de raad van bestuur van € 90.000 (excl. BTW) en de raad van bestuur te machtigen om dit budget discretionair toe te kennen aan de bestuurders van de Vennootschap overeenkomstig hun prestaties en dit alles overeenkomstig de procedure, de regels en de principes van het Corporate Governance Charter. De beslissing wordt genomen als volgt:
| Stemmen voor | 9.650.000 | |
|---|---|---|
| Stemmen tegen | ||
| Onthoudingen |
De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van de raad van bestuur, geformuleerd op het voorstel van het auditcomité, tot benoeming van een commissaris belast met de controle van de geconsolideerde en statutaire jaarrekening van ABO-Group Environment NV. Vervolgens besluit de algemene vergadering tot benoeming van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren" kantoorhoudend Moutstraat 54 te 9000 Gent, die als vertegenwoordiger aanduidt Marnix Van Dooren & C° BVBA met zetel op Keierberg 46 te 1730 Asse, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marnix Van Dooren, bedrijfsrevisor, als commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar te rekenen vanaf de sluiting van deze gewone algemene vergadering tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering in 2018. De jaarlijkse bezoldiging wordt vastgesteld op € 23.000 excl. BTW voor de controle van de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, en is aanpasbaar op basis van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen. De beslissing wordt genomen als volgt:
| Stemmen voor | 9.650.000 |
|---|---|
| Stemmen tegen | |
| Onthoudingen |
De algemene vergadering machtigt de heer Johan Reybroeck, met domicilie te 9800 Astene, Beekstraat 61, alleen handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten (op) te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het neerleggen van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 en het jaarverslag en het geconsolideerd jaarverslag en de verslagen van de commissaris die daarop betrekking hebben, bij de Nationale Bank van België, evenals om alle
$7/8$
noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondertekenen en publiceren van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het neerleggen van een uittreksel van deze notulen ter griffie van de rechtbank van koophandel.
De beslissing wordt genomen als volgt:
| Stemmen voor | 9.650.000 | |
|---|---|---|
| Stemmen tegen | ||
| Onthoudingen |
Aangezien de dagorde afgehandeld is, wordt de vergadering om 18.00 uur gesloten.
De secretaris geeft lezing van de notulen van de vergadering. Deze notulen worden ondertekend door de leden van het bureau:
Jadel BVBA vert. Jan Gesquière Voorzitter Frank De Palmenaer Stemopnemer en aanwezige aandeelhouders:
Chris Beliën Secretaris
| Naam aandeelhouder | vertegenwoordiger / volmachtdrager |
aantal aandelen | % | handtekening | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank De Palmenaer | 9.500.000 | 89,89% | -- | ||
| $\mathbf{2}$ | Feliciaan De Palmenaer | 75.000 | 0,71% | $\mathcal{L}{\theta{i'}}$ | |
| 3 | Ludovic De Palmenaer | 75.000 | 0,71% Dépolmenair | ||
| Totaal | 9.650.000 | 91,31% | |||
| Totaal aantal aandelen | 10.568.735 100,00% |
| Jadel BVBA, Jan Gesquière |
Voorzitter van de Algemene Vergadering |
|
|---|---|---|
| Chris Beliën | Secretaris | |
| Frank De Palmenaer | Stemopnemer | |
ä
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.