AGM Information • Jun 20, 2018
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
De vergadering wordt geopend om 17.00 uur op de zetel van de Vennootschap.
De vergadering wordt voorgezeten door de heer Frank De Palmenaer, gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
De voorzitter stelt aan tot secretaris, de heer Reybroeck Johan wonende te 9800 Astene. Beekstraat 61.
Tot stemopnemer wordt aangeduid de heer De Palmenaer Feliciaan, wonende te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 766.
De voorzitter vormt samen met de secretaris en de stemopnemer het bureau van de vergadering.
Zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van de Vennootschap van wie de identiteit en desgevallend deze van hun lasthebber, samen met het aantal aandelen van de Vennootschap, waarmee zij, naar zij hebben verklaard, aan deze algemene vergadering wensen deel te nemen, vermeld is op de aanwezigheidslijst (de "Aanwezigheidslijst").
Het bureau gaat over tot de verificatie van de Aanwezigheidslijst en van de volmachten en tot de optelling van het vertegenwoordigde deel van het kapitaal van de Vennootschap op de vergadering.
Het bureau stelt vast en deelt aan de vergadering mee dat de aandeelhouders vermeld onder nummer 1 tot en met 3 op de Aanwezigheidslijst, tijdig zich hebben geconformeerd naar de wettelijke bepalingen en de bepalingen van de Vennootschap over de toelatingsvoorwaarden tot algemene vergaderingen.
Met unanimiteit wordt beslist dat alle aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, mogen deelnemen aan de vergadering en mogen stemmen ongeacht het (tijdig) vervullen van de toelatingsformaliteiten.
De vergadering verklaart daarop dat zij de Aanwezigheidslijst zoals vastgesteld door het bureau integraal goedkeurt en verklaart bovendien alle onderhandse volmachten die aan het bureau zijn voorgelegd door aandeelhouders die zich op de
$1/8$
vergadering wensen te laten vertegenwoordigen door een lasthebber, als geldig te aanvaarden en uitdrukkelijk te verzaken aan iedere niet naleving of niet tijdige naleving van de wettelijke en statutaire voorwaarden inzake toelatingsvoorwaarden tot algemene vergaderingen en voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht alsmede aan jedere eventuele nietigheid van de aan het bureau gepresenteerde volmachten, naar de vorm of omwille van om het even welke andere oorzaak.
De voorzitter zet het volgende uiteen:
$\mathbf{L}$ Deze vergadering heeft de volgende dagorde:
Voorstel tot besluit. De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goed. De algemene vergadering stelt vast dat de enkelvoudige jaarrekening een te verwerken winst van het boekjaar inhoudt van € 153.471,00.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit het te bestemmen resultaat van het boekjaar over te dragen naar volgend boekjaar:
| . Overgedragen resultaat van vorig boekjaar: |
€ -147.100.991,57 |
|---|---|
| Te verwerken resultaat van het boekjaar: | $+ 153.471.00$ |
| Overgedragen resultaat: | €-146.947.520,57 |
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit bij afzonderlijke stemming om kwijting te verlenen aan ieder van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2017. De algemene vergadering besluit bij afzonderlijke stemming om kwijting te verlenen aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering geeft haar goedkeuring aan het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017, zoals opgenomen in het in deze agenda vermelde gecombineerde jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap.
$2/8$
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem en geregistreerd onder nummer 0446.334.711, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Marnix Van Dooren & C° BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Marnix Van Dooren, te benoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een termijn van 3 jaar, tot de gewone algemene vergadering van 2021, die de jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2020 zal goedkeuren. De jaarlijkse bezoldiging van de commissaris bedraagt € 29.305.00 voor het boekjaar 2018 (exclusief BTW en inclusief onkosten), wordt jaarlijks geïndexeerd en omvat de controle van de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist met onmiddellijke ingang tot bestuurder te benoemen voor een periode van 3 jaar, die een einde neemt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2021:
Daarnaast beslist de algemene vergadering tot benoeming als bestuurder voor een periode van 1 jaar (tot de gewone algemene vergadering van 2019):
BVBA Decraemer Paul, Koningin Astridlaan 9, 9080 Lochristi, RPR 0474.401.957, vertegenwoordigd door Dhr. Paul Decraemer, Koningin Astridlaan 9, 9080 Lochristi
Voorstel tot besluit. De algemene vergadering besluit om voor het boekjaar 2018 een globaal budget toe te kennen aan de raad van bestuur van € 75.000 (excl. BTW) en de raad van bestuur te machtigen om dit budget discretionair toe te kennen aan de bestuurders van de Vennootschap overeenkomstig hun prestaties en dit alles overeenkomstig de procedure, de regels en de principes van het Charter inzake deugdelijk bestuur.
IV. Geen enkele aandeelhouder maakte gebruik van het recht om overeenkomstig artikel 533ter §1 van het Wetboek van Vennootschappen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.
Geen enkele aandeelhouder maakte gebruik van het recht om overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen voorafgaand aan de algemene vergadering schriftelijk vragen te stellen aan de bestuurders of aan de commissaris.
Voor de punten van de dagorde is er geen quorumvereiste, is deze vergadering geldig samengesteld en bekwaam om te beslissen.
De vergadering verklaart met unanimiteit dat elk van de punten van deze uiteenzetting juist is. Verder verklaren al de leden dat zij niet de aanwezigheid vereisen van de bestuurders die niet op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Daarop wordt de dagorde aangevat.
Na beraadslaging en nadat alle gevraagde toelichting werd verschaft, worden de volgende beslissingen genomen:
De algemene vergadering neemt kennis van en bespreekt:
Al de leden van de vergadering verklaren dat zij deze stukken vooraf hebben kunnen onderzoeken.
De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goed. De algemene vergadering stelt vast dat de enkelvoudige jaarrekening een te verwerken winst van het boekjaar inhoudt van € 153.471,00. De beslissing wordt genomen als volgt:
| Stemmen voor | The contract of the contract of the con- .022.500 |
|---|---|
| Stemmen tegen | |
| Onthoudingen |
Derde agendapunt
De algemene vergadering besluit de winst van het boekjaar over te dragen naar volgend boekjaar:
| Overgedragen resultaat van vorig boekjaar: € -147.100.991,57 | |
|---|---|
| Te verwerken resultaat van het boekjaar: | $+153.471.00$ |
| Overgedragen resultaat: | €-146.947.520,57 |
De beslissing wordt genomen als volgt:
| Stemmen voor | 3.022.500 | |
|---|---|---|
| Stemmen tegen | ||
| Onthoudingen |
De algemene vergadering besluit over het verlenen van kwijting aan ieder van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2017. De beslissing wordt genomen als volgt:
| Gerard Van Acker BVBA, vert. Gerard Van Acker | |
|---|---|
| Stemmen voor | 3.022.500 |
| Stemmen tegen | |
| Onthoudingen |
| Frank De Palmenaer | |
|---|---|
| √Stemmen voor | 3.022.500 |
| Stemmen tegen | |
| Onthoudingen |
| Jadel BVBA, vert. Jan Gesquière | |
|---|---|
| Stemmen voor | 3.022.500 |
| , Stemmen tegen | |
| Onthoudingen |
| Bavaco NV, vert. Ivo Van Vaerenbergh | ||
|---|---|---|
| Stemmen voor | 3.022.500 | |
| Stemmen tegen | ||
| Onthoudingen |
De algemene vergadering besluit over het verlenen van kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar. De beslissing wordt genomen als volgt:
| Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA, vert. Marnix Van Dooren & C° BVBA, vert. door Marnix Van Dooren |
||
|---|---|---|
| Stemmen voor | 3.022.500 | |
| Stemmen tegen | ||
| Onthoudingen | ||
| E / O |
De algemene vergadering geeft haar goedkeuring aan het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017, zoals opgenomen in het gecombineerde jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap. De beslissing wordt genomen als volgt:
| Stemmen voor | 3.022.500 |
|---|---|
| Stemmen tegen | |
| Onthoudingen | --- |
Op voordracht van het auditcomité van 28 maart 2018, bekrachtigd door de raad van bestuur van 28 maart 2018, wordt aan de vergadering herbenoeming van de commissaris voorgesteld. Deze herbenoeming werd ook positief geadviseerd door de ondernemingsraad van 29 mei 2018.
De algemene vergadering beslist Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem en geregistreerd onder nummer 0446.334.711, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Marnix Van Dooren & C° BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Marnix Van Dooren, te benoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een termijn van 3 jaar, tot de gewone algemene vergadering van 2021, die de jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2020 zal qoedkeuren. De jaarlijkse bezoldiging van de commissaris bedraagt € 29.305,00 voor het boekjaar 2018 (exclusief BTW en inclusief onkosten), wordt jaarlijks geïndexeerd en omvat de controle van de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap.
| Stemmen voor | 3.022.500 | |
|---|---|---|
| Stemmen tegen | ||
| Onthoudingen |
De algemene vergadering beslist met onmiddellijke ingang tot bestuurder te benoemen voor een periode van 3 jaar, die een einde neemt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2021:
NV Studie- en Expertisebureau De Palmenaer. Derbystraat 51, 9051 Gent (SDW). vertegenwoordigd door Dhr. Frank De Palmenaer, Kortrijksesteenweg 766, 9000 Gent.
| Stemmen voor | 3.022.500 | |
|---|---|---|
| Stemmen tegen | ||
| Onthoudingen | ||
$6/8$
BVBA Jadel, Brakelmeersstraat 10, 9830 Sint-Martens-Latem. RPR 0475.557.049, vert. door Dhr. Jan Gesquière, Brakelmeersstraat 10, 9830 Sint-Martens-Latem.
| Stemmen voor | 3.022.500 |
|---|---|
| Stemmen tegen | |
| Onthoudingen | _____ |
Daarnaast beslist de algemene vergadering tot benoeming als bestuurder voor een periode van 1 jaar (tot de gewone algemene vergadering van 2019):
BVBA Decraemer Paul, Koningin Astridlaan 9, 9080 Lochristi, RPR 0474.401.957, vertegenwoordigd door Dhr. Paul Decraemer, Koningin Astridlaan 9, 9080 Lochristi
| Stemmen voor | 3.022.500 |
|---|---|
| Stemmen tegen | |
| Onthoudingen |
Achtste agendapunt
De algemene vergadering beslist om voor het boekjaar 2018 een globaal budget toe te kennen aan de raad van bestuur van € 75.000 (excl. BTW) en de raad van bestuur te machtigen om dit budget discretionair toe te kennen aan de bestuurders van de Vennootschap overeenkomstig hun prestaties en dit alles overeenkomstig de procedure. de regels en de principes van het Charter inzake deugdelijk bestuur. De beslissing wordt genomen als volgt:
| Stemmen voor | 3.022.500 |
|---|---|
| Stemmen tegen | |
| Onthoudingen |
Aangezien de dagorde afgehandeld is, wordt de vergadering om 18.15 uur gesloten.
De secretaris geeft lezing van de notulen van de vergadering. Deze notulen worden ondertekend door de feden van het bureau:
Frank De Palmenaer Leerxitter
Johan Reybroeck Secretaris
Feliciaan De Palmenaer Stemopnemer
| Naam aandeelhouder | Aantal aandelen | $\%$ | Handtekening | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank De Palmenaer | 2.870.000 | 27,16% | |
| $\overline{2}$ | Feliciaan De Palmenaer | 75.000 | 0,71% | |
| 3 | Ludovic De Palmenaer | 75.000 | 0,71% | |
| 4 | Johan Braekman | 2.500 | 0,02% | |
| Totaal | 3.022.500 | 28,60% | ||
| Totaal aantal aandelen | 10.568.735 | 100,00% |
| Frank De Palmenaer | ||
|---|---|---|
| gedelegeerd bestuurder | ||
| Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA, vert. door Marnix Van Dooren C° BVBA, vert. door Marnix Van Dooren |
commissaris |
$\overline{0}$
| Het bureau | ||
|---|---|---|
| Frank De Palmenaer | voorzitter van de Algemene Vergadering |
be |
| Johan Reybroeck | secretaris | 1 jerdese |
| Feliciaan De Palmenaer | stemopnemer |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.