Bencont Collection

AGM Information • Jan 13, 2023

______________________________________

N 1/2023 Nz 732/2023 NCRIs 776/2023

---

NOTÁRSKA ZÁPISNICA

napísaná a podpísaná v sídle spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s., IČO: 47967692 na adrese Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava dňa 12.01.2023 (slovom dvanásteho januára roku dvetisícdvadsaťtri) JUDr. Adrianom Bayerom, notárskym kandidátom notára JUDr. Ruženy Bayerovej so sídlom Továrenská 8, Bratislava. -----

------------------------------------------------------------ priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia ---------------------

---

_______________________________________

--------------------------BENCONT COLLECTION, a. s. ---------------------

-----Osvedčujem, že dnešného dňa 12.01.2023 (slovom dvanásteho januára roku dvetisícdvadsaťtri) sa v sídle spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s., IČO: 47967692 na adrese Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava v mojej prítomnosti konalo mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6058/B (ďalej len "Spoločnosť" alebo "BENCONT COLLECTION, a.s."). Právna subjektivita Spoločnosti bola osvedčená výpisom z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo: 6058/B zo dňa 12.01.2023 (slovom dvanásteho januára roku dvetisícdvadsaťtri).------------------------------------

--------------------------------------, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-----K bodu 1. programu: ------------------------------

-----Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s., otvoril o 10:00 hod. (slovom desiatej hodine) člen predstavenstva spoločnosti – Ing. Marek Reguli, ktorý v zmysle ust. § 188 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník" resp. "OBZ") oznámil prítomným, že je poverený na vedenie mimoriadneho valného zhromaždenia do zvolenia predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia. ------------------------------

-----lng. Marek Reguli privítal všetkých prítomných a konštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie bolo riadne zvolané odovzdaním pozvánky akcionárom a všetkým prítomným spolu s prílohami v zmysle stanov Spoločnosti, ust. § 184 ods. 3 a nasl. Obchodného zákonníka a ust. § 2 ods. 7 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v stanovenej lehote pred valným zhromaždením. ------------------------------------

----- Ing. Marek Reguli ďalej konštatuje, že v zmysle prezenčnej listiny sa mimoriadneho valného zhromaždenia zúčastnili všetci akcionári Spoločnosti vlastniaci spolu 420 (slovom štyristodvadsať) kusov kmeňových zaknihovaných akcií Spoločnosti na meno s menovitou hodnotou 1.250,- EUR/akcia (slovom jedentisícdvestopäťdesiat Eur na akciu), teda akcie v menovitej hodnote spolu 525.000,- EUR (slovom päťstodvadsať päťtisíc Eur), ktorých podiel na základnom ----

Druhá strana

imaní Spoločnosti predstavuje 100% (slovom jednosto percent). Ing. Marek Reguli ďalej konštatuje, že v zmysle prezenčnej listiny sú na mimoriadnom valnom zhromaždení sú prítomní akcionári spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s., ktorí vlastnia spolu 100 % všetkých hlasov a mimoriadne valné zhromaždenie je preto schopné uznášať sa. Listina prítomných akcionárov tvorí ako príloha neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia. ----------------

-----Následne Ing. Marek Reguli predložil akcionárom návrh predstavenstva zvolenie orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti na v nasledovnom zložení: -----------------------------------za predsedu: Ing. Marek Reguli, ------------------------------------

za zapisovateľa: Ing. Rudolf Bruchánik. ------------------------------------

za overovateľov zápisnice: Ing. Zlatica Minaroviechová a Ing. Martin Nebesník.------za osobu poverenú sčítaním hlasov: Ing. Rudolf Bruchánik----------------------------------

a vyzval prítomných akcionárov o prednesenie pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhov k navrhovanému zloženiu orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia. --

----- Ing. Marek Reguli poučil o spôsobe hlasovania na tomto mimoriadnom valnom zhromaždení Spoločnosti. Každý akcionár pri prezentovaní sa do listiny prítomných obdržal hlasovací lístok tak ako to predpokladajú stanovy spoločnosti. Hlasovací lístok obsahuje meno a priezvisko resp. obchodné meno akcionára, čísla jeho akcií, miesto a dátum zasadnutia valného zhromaždenia a počet prislúchajúcich hlasov. Hlasovanie sa uskutoční na výzvu osoby poverenej na vedenie valného zhromaždenia resp. na výzvu predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia, a to zdvihnutím hlasovacieho lístka na výzvu "za", "zdržal sa" alebo "proti". Skrutátor následne zaznamená voľbu jednotlivých akcionárov do zápisnice z tohto mimoriadneho valného zhromaždenia. ------------------------------------

---

----Mimoriadne valné zhromaždenie prednesený návrh prerokovalo. Nakoľko neboli vznesené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, Ing. Marek Reguli nechal o predloženom návrhu hlasovať.------------------------------------

************************************** Prebehlo hlasovanie: -----------------------------akcionári---počet akcií, za ktoré boli------pomerná časť--------celkový počet odovzdaných ---------------------------------------Hlasovali proti:---------0--------------0------------Zdržali sa hlasovania:0----------------0-------------------

---- Ing. Marek Reguli po hlasovaní akcionárov Spoločnosti konštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti, všetkými hlasmi akcionárov, prijalo toto uznesenie: ------------------------------------"Mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti volí svoje orgány v nasledovnom zložení: -----------------------------------za predsedu: Ing. Marek Reguli,-----------------------------------za zapisovateľa: Ing. Rudolf Bruchánik, ------------------------------------

za overovateľov zápisnice: Ing. Zlatica Minarovjechová a Ing. Martin Nebesník, za osobu poverenú sčítaním hlasov: Ing. Rudolf Bruchánik." -------------------------

Tretia strana

$\bar{\mathbf{S}}$

-----K bodu 2. programu: ------------------------------------ ----Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia predniesol návrh programu zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia v zmysle pozvánky a to: ------------- 1. Otvorenie a voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s., ----------------------------------- Schválenie programu riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti 2. BENCONT COLLECTION, a.s., ----------------------------------- 3. Schválenie rozhodnutia o zmene stanov spoločnosti – rozsah úpravy zriadenia kapitálového fondu z príspevkov, ------------------------------------ 4. 1né, ------------------------------------ 5. Záver.------------------------------------ ---------------------------------------
----Mimoriadne valné zhromaždenie prednesený návrh prerokovalo. Nakoľko neboli vznesené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, predseda mimoriadneho valného zhromaždenia nechal o predloženom návrhu hlasovať.---------------------------- ---------------------------------------
Prebehlo hlasovanie: ------------------------------------ ------------------akcionári---počet akcií, za ktoré boli------pomerná časť---------celkový počet odovzdaných - ------------------------------------odovzdané platné hlasy------základného imania-------------platných hlasov ------- Prítomní:-----------------2-------------420-------- Hlasovali za:------------2-------------420---------- Hlasovali proti:---------0---------------0----------- Zdržali sa hlasovania:0--------------0---------------------
--------------------------------------- ----Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia po hlasovaní akcionárov Spoločnosti konštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti, všetkými hlasmi akcionárov, prijalo toto uznesenie: ------------------------------------ "Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje program valného zhromaždenia:-- 1. Otvorenie a voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.,----------------------------------- Schválenie programu riadneho valného zhromaždenia obchodnej 2. spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.,----------------------------------- 3. Schválenie rozhodnutia o zmene stanov spoločnosti - rozsah úpravy
zriadenia kapitálového fondu z príspevkov, ------------------------------------ 4. Iné, ------------------------------------
--------------------------------------- -----K bodu 3. programu: ------------------------------------ -----Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia navrhol schváliť zriadenie kapitálového fondu z príspevkov a v tejto súvislosti zmenu stanov týkajúcu sa zriadenia kapitálového fondu z príspevkov, a to tak, že za článok XVII. Rezervný fond sa systematicky zaraďuje článok XVIIa. Kapitálový fond z príspevkov v nasledovnom znení:-----------------------------------
--------------------------------------- -------------------------------------- --------------------------------------

Štvrtá strana

--17.1a Spoločnosť vytvára kapitálový fond z príspevkov akcionárov (ďalej len "kapitálový fond"). Každý z akcionárov má právo prispievať svojím príspevkom do kapitálového fondu kedykoľvek počas trvania spoločnosti po schválení tohto jeho príspevku valným zhromaždením spoločnosti a vo výške schválenej a uvedenej v rozhodnutí valného zhromaždenia spoločnosti. --------------------------------------17.2a Peňažné prostriedky v takto vytvorenom fonde sa za kapitálový fond považujú až okamihom ich splatenia. --------------------------------------17.3a Na splatenie príspevku akcionára do kapitálového fondu sa primerane použijú ustanovenia o vkladoch podľa Obchodného zákonníka. ------------------------------17.4a Prostriedky zo splateného kapitálového fondu možno použiť výlučne na prerozdelenie medzi akcionárov, alebo na zvýšenie základného imania, a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti. --------------------------------------17.5a Príspevok do kapitálového fondu splatený niektorým z akcionárom spoločnosti sa môže použiť na prerozdelenie len v prospech toho akcionára, ktorý ho splatil alebo ktorý nadobudol akcie od akcionára, ktorý ho splatil. ----------------------------17.6a Prerozdelenie splatených príspevkov do kapitálového fondu medzi akcionárov je podmienené kumulatívne: ************************************ ----17.6.1a splnením notifikačnej povinnosti (zverejnenie oznámenia), a zároveň ----------17.6.2a neexistenciou krízy spoločnosti, a zároveň ----------------------------------------17.6.3a neexistenciou krízy v spoločnosti vrátane situácie do ktorej by sa mohla spoločnosť dostať v dôsledku rozdelenia príspevkov z kapitálového fondu a rozhodnutím valného zhromaždenia. --------------------------------------17.7a Na prerozdelenie príspevkov z kapitálového fondu sa inak vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka. -------------------------------------------------------------------------------Mimoriadne valné zhromaždenie prednesený návrh prerokovalo. Nakoľko neboli vznesené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, predseda mimoriadneho valného zhromaždenia nechal o predloženom návrhu hlasovať.-------------------------------------------------------------------Prebehlo hlasovanje: -------------------------------------------------------------------------- 2držali sa hlasovania:0---------------0-------------------- _______________________________________ ------------------------------------------Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia po hlasovaní akcionárov Spoločnosti konštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti, všetkými "Mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje zriadenie kapitálového fondu z príspevkov a v tejto súvislosti aj nasledovné zmeny Stanov Spoločnosti;--------------------------------------Do stanov spoločnosti sa za článok XVII. Doplňuje nový článok y nasledovnom znení:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
- 2010 에 따 따 다 가 떠 따 까 먹 먹 먹 먹 먹 먹 먹 먹 먹 먹 먹 먹 먹 먹 먹 먹 먹 먹

$\mathbf{I}$

$\mathfrak{r}$

$\mathsf z$

Z

P

pi

zr

$\ln$

--17.1a Spoločnosť vytvára kapitálový fond z príspevkov akcionárov (ďalej len "kapitálový fond"). Každý z akcionárov má právo prispievať svojím príspevkom

Piata strana

do kapitálového fondu kedykoľvek počas trvania spoločnosti po schválení tohto jeho príspevku valným zhromaždením spoločnosti a vo výške schválenej a uvedenej v rozhodnutí valného zhromaždenia spoločnosti. --------------------------17.2a Peňažné prostriedky v takto vytvorenom fonde sa za kapitálový fond považujú až okamihom ich splatenia. --------------------------------------17.3a Na splatenie príspevku akcionára do kapitálového fondu sa primerane použijú ustanovenia o vkladoch podľa Obchodného zákonníka. -----------------------17.4a Prostriedky zo splateného kapitálového fondu možno použiť výlučne na prerozdelenie medzi akcionárov, alebo na zvýšenie základného imania, a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti. ---------------------------------17.5a Príspevok do kapitálového fondu splatený niektorým z akcionárom spoločnosti sa môže použiť na prerozdelenie len v prospech toho akcionára. ktorý ho splatil alebo ktorý nadobudol akcie od akcionára, ktorý ho splatil. -------17.6a Prerozdelenie splatených príspevkov do kapitálového fondu medzi akcionárov je podmienené kumulatívne: ----------------------------------------17.6.1a splnením notifikačnej povinnosti (zverejnenie oznámenia), a zároveň ----17.6.2a neexistenciou krízy spoločnosti, a zároveň------------------------------------

----17.6.3a neexistenciou krízy v spoločnosti vrátane situácie do ktorej by sa mohla spoločnosť dostať v dôsledku rozdelenia príspevkov z kapitálového fondu a rozhodnutím valného zhromaždenia. ------------------------------------

--17.7a Na prerozdelenie príspevkov z kapitálového fondu sa inak vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka." ------------------------------------

_______________________________________

-----K bodu 4. programu: ------------------------------------

-----Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia v zmysle schváleného programu mimoriadneho valného zhromaždenia vyzval prítomných na prednesenie iných návrhov, ktoré by v zmysle zákonných ustanovení mohli byť prerokované v rámci tohto mimoriadneho valného zhromaždenia. -------------------------

Nikto z prítomných akcionárov nepožaduje prerokovania iných bodov ako už na tomto mimoriadnom valnom zhromaždení boli prerokované. --------------------------------

_______________________________________

-----K bodu 5. programu: ------------------------------------

Vzhľadom k tomu, že nikto z prítomných nepredložil žiaden ďalší návrh na rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti ani nevzniesol žiaden protest. predseda mimoriadneho valného zhromaždenia poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia a rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia o 10:20 hodine (slovom desiatej hodine a dvadsiatej minúte) ukončil. -

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia v zmysle článku XIX. Stanov uložil predstavenstvu spoločnosti povinnosť vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie stanov. Vyhotovením úplného znenia stanov sa poveruje člen predstavenstva Ing. Marek Reguli. ------------------------------------

Šiesta strana

-----O tom som túto notársku zápisnicu napísal, zvolenému predsedovi mimoriadneho valného zhromaždenia: Ing. Marek Reguli, dátum narodenia: rodné číslo ktorý svoju totožnosť preukázal z platného občianskeho preukazu Slovenskej republiky číslo a dvom overovateľom zápisnice: Ing. Zlatica Minarovjechová, dátum narodenia: rodné číslo , ktorá svoju totožnosť preukázala z platného občianskeho preukazu Slovenskej republiky číslo a Ing. Martin Nebesník, dátum narodenia: . rodné číslo , ktorý svoju totožnosť preukázal z platného občianskeho preukazu Slovenskej republiky číslo L. iei obsah prečítal, na čo ju títo ako úplnú a správnu schválili a na znak svojho súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali.--------

------------------------------------ dátum ako hore ------------

Ing. Marek Reguli, predseda mimoriadneho valného zhromaždenia, v.r.

Ing. Zlatica Minarovjechová, overovateľ zápisnice, v.r.

Ing. Martin Nebesník, overovateľ zápisnice, v.r.

JUDr. Adrian Bayer, notársky kandidát notára JUDr. Ruženy Bayerovej, v.r.

L.S.

Odtlačok okrúhlej úradnej pečiatky JUDr. Ruženy Bayerovej, notára so sídlom v Bratislave so štátnym znakom Slovenskej republiky.

-----Osvedčujem, že tento úplný odpis notárskej zápisnice pozostávajúci zo šiestich strán doslovne súhlasí s jej prvopisom, pozostávajúcim zo šiestich strán, ktorý je uložený v zbierke notárskych zápisníc notára JUDr. Ruženy Bayerovej so sídlom v Bratislave pod číslom N 1/2023. -----------------------------------Centrálny informačný systém - notársky centrálny register notárskych zápisníc pridelil notárskej zápisnici dňa 12.januára 2023 číslo Nz 732/2023. -----------------

-----Centrálny informačný systém - notársky centrálny register listín pridelil notárskej zápisnici dňa 12.januára 2023 číslo NCRIs 776/2023. ------------------------------------V Bratislave, dňa 12. januára 2023-----------------

JUDr. Adrian Bayer, notársky kandidát notára JUDr. Ruženy Bayerovej

Čle

Pay rad^v BENCONT COLLECTION, a. s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6058/B

LISTINA PRÍTOMNÝCH AKCIONÁROV ZO ZASADNUTIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Obchodné meno	$\ddot{\bullet}$	BENCONT COLLECTION, a. s.
Sídlo		Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
IČO	$\bullet$	47 967 692
Miesto konania	$\ddot{\bullet}$	v sídle spoločnosti - Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
Čas konania		12.01.2023, o 10:00 hod.

Prítomní akcionári:

• BENCONT GROUP, a. s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 44 119 895, zapísaná $1.$ v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4456/B, konajúca prostredníctvom Ing. Peter Huňor, predseda predstavenstva, nar. (a) , rod. č. , bytom osobne prítomný,
• počet akcií: 63 ks kmeňových akcií v zaknihovanej podobe, vo forme na meno, v menovitej hodnote akcie: 1 250,-Eur,

celková menovitá hodnota akcií akcionára je: 78.750,- Eur, čo celkovo predstavuje 15% podieľ na základnom imaní spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.

BENCONT GROUP, a. s. Ing. Peter Hunor, predseda predstavenstva

Ing. Marek Reguli, nar. $2$ .

, bytom

, rod. č.

počet akcií: 357 ks kmeňových akcií v zaknihovanej podobe, vo forme na meno, v menovitej hodnote akcie: 1 250,-Eur,

celková menovitá hodnota akcií akcionára je: 446.250,- Eur, čo celkovo predstavuje 85% podiel na základnom imaní spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s.

........... Ing. Marek Reguli

Členovia dozornej rady:

Pavol Jakubov, narodený	, rodné číslo	tryale bytom	. predseda dozornej
rady

Pavol Jakubov

Členovia predstavenstva

1. Ing. Zlatica Minarovjechová, nar. rod. č. , bytom . . . . . . . . . . . Ing. Zlatica Minarovjechová Prizvaní zamestnanci: rod. č. bytom Ing. Rudolf Bruchánik, nar. $2.$ analytik, risk analytik , bytom Fialová Ing. Martin Nebesník, nar. $3.$ rod. č.

Za správnosť, v Bratislave, dňa 12.01.2023

.................

Ing. Marek Reguli predseda riadneho valného zhromaždenia

...................

....................................... .......................

Ing. Zlatica Minarovjechová overovateľ zápisnice

Ing. Rudolf Bruchánik zapisovateľ

Ing. Martin Nebesník overovateľ zápisnice