Biotika A.S.

Post-Annual General Meeting Information • Mar 31, 2023

Uznesenia schválené na riadnom valnom zhromaždení (ďalej len RVZ)

spoločnosti Biotika a.s., sídlo: 976 13 Slovenská Ľupča 566, IČO: 31 611 900. vedená Obchodným registrom Okresného sídio. 7 ro 15 300 roch 2002 306, 10. 501 900,
100 m sa konalo dňa 30. marca 2023 v sídle spoločnosti

Na RVZ bolo pri jeho otvorení o 11:07 hod. prítomných celkovo 18 akcionárov zastupujúcich 580 459 kusov akcií oprávnených hlasovať, čo zredov nou. Pritomných centov zastimujících 580 459 kusov akcií
uznášaniaschopné, čo predstavuje 82,923%-tný podiel všetkých akcií oprávnených hlasov uznášaniaschopné.

Uznesenie č. 1: "RVZ schvaľuje orgány RVZ tak ako boli navrhnuté"

Za predsedu RVZ Ing. Jan Dzúrik - člen predstavenstva a organizačno-ekonomický riaditeľ Spoločnosti; za zapisovateľa RVZ: Interníková - členka predstva a olgálizácio-ekonomický riaditeľ Zpoločnosti, za overovateľov zápisnice Jez. Slavomir Geleta a Haditorá a zastrutárov zamestnania kvality; za
a.s.: Peter Žila Ing. Slavomír Gelta a Ing. Dan Halásová a zamestnanci a.s.: Peter Žila, Ing. Peter Šperka, Ing. Dala Halasvva Vžalestnanci spoločiosti Biotika, Šiotika, Šiotika, Šiotika, Šiatrišsvá, Andrea Šimúthová.

Uznesenie č. 1 bolo schválené počtom hlasov 580 459 čo predstavuje 100% hlasov prítomných akcionárov, proti bolo 0 hlasov, čo predstavuje 096 11. Masov 500 430 413 0. s našov priomych akcionárov, pred bolo 09. matov, pred bolo v predstavuje 0% hlasov prítomných akcionárov.

V priebehu RVZ o 11:42 hod., pred hlasovaním o Uznesení č. 2, prišiel na RVZ ďalší akcionár a počet prítomných akcionárov tak stúpol na 19. Týchto 19 akcionárov zastupovalo spolu 18. a ním a počet prítomných v počet prítomných výrobí. V všetkých akcií oprávnených hlasovať.

Uznesenie č. 2: "RVZ schvaľuje Riadnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2022 a vysporiadanie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2022 straty vo výške -819 848,29 zvysporadamic hospodárskeho rezervného fondu v plnej výške."

Uznesenie č. 2 bolo schválené počtom hlasov 580 882, čo predstavuje 99,729% hlasov prítomných akcionárov, proti bolo 0 hlasov, čo predstavníkov 300 602, čo predstavlje 99, 29% hlasov, priomnych akcionárov, prot prítomných akcionárov.

Uznesenie č. 3: "Vzhľadom na to že trojročné funkčné obdobie doterajších členov dozornej rady JUDr. Márie Kinčešovej, nar. nezverejinje sa, r.č. nezverjinje sa, bydlisko nezverejinje sa, Petrus Hermanus Maria Vilbr. Marie Vilkelma, nar. nezverejinje sa, r.č. nezverinje sa, byliaje sa, rezusti in rezust Hermanus Maria Winkelman,
nezverejňuje sa, bydlisko nemerišnje sa, bydlisko neverejinje sa, ing. Dagm nezverejňuje sa, bydlisko nezverlinje sa, Ing. Dagtar Vargovej nar. nezverimje sa, r.č. nezverjinje sa, r.č. nezverjinje sa, r.č. nezverejinje sa, r.č. nezverejinje sa, nezverejňuje sa, končí dňa 30.3.2023 (deň zánku finku najverny) ča, It. . nezverejnije sa, bydliskový výrobu.
Členov dozornej rady spoločnosti, Riatiku finkcie), voli RVZ členov dozornej rady spoločnosti Biotika zama rajkolo, Voli NVZ uloži (den vzniku innkoj) do finkciej do finkciej do finkciej bydlisko nezverejňuje sa, JVDT. Máriu Kinčešovú na: nezverejnuje sa, rč. nezverjinje sa, r.č. nezverjinje sa, bydlisko nezverejinje sa, Ing. Janu Magátovú nar. nezverejňuje sa, trč. nezverinije sa, bydlisko nezverjinje sa a Petrus Hermanus Mari Winkelman, nar. nezverejňuje sa, r.č. nezverejňuje sa, bydlisko nezverejnuje sa."

Výsledky hlasovania k jednotlivým kandidátom:

Mgr. Ing. Daša Bokorová (za hlasov t.j. 99,47% hlasov t.j. 99,47% hlasov prítomných akcionárov, proti 183 hlasov t.j.
0.03%blasov prítomných akcionárova z 0.00% v na výci 20 0,03%hlasov prítomných akcionárov, zdržalo sa 2 919178 hudov prítomných akcionárov, prítomných akcionárov, JUDr. Mária Kinčešová (za hlasovalo 500 882 hlasov t.j. 99,73% hlasov pritomných akcionárov);
0%blasov pritomních dkialo sa 1.577 1 0%hlasov prítomných akcionárov, zdržalo se 1 577 hlasov, čo je 0,27% hlasov pritomných akcionárov, proi V
Ino. Jana Magátová (za klasserelo 5,80 000 11 Ing. Jana Magitová (za hlasovalo 580 82 hlasov j. 19, 73% hlasov pritomných akcionárov);
0%blasov prítomných akcionárov, zdržalo a 1.577 1. 99, 73% hlasov prítomných akcionár 0%hlasov prítomných akcionárov, zdržalo sa 1 577 hlasov prítomných akcionárov, proti O hlasov prítomných akcionárov); Petrus Hermanus Maria Wirkelnan (za hlasovalo 580 82776 hasov pritomných akcionárov);
hlasov.t.i. 0%hlasov nrítomních skrácha a 1.577 k hasov prítomných akcionárov, proti 0 hlasov.t.j. 0%hlasov prítomnéh (za masovato 300 602 hlasov prítomných akcionárov, prot

Ing. Ján Dzúrik predseda RVZ

Ing. Jana Červenáková zapisovateľ RVZ